率达99.00%。随着新型显示技术产业化快速推进及市场需求增加和新型显示技术的逐渐成熟，叠加生产工艺较LCD更为复杂，良率提升难度更高，平板显示行业持续加大新型显示技术的产业化投资将带动新型显示器件检测行业快速发展。
下游行业技术升级推动平板显示检测行业技术创新和产品迭代
平板显示检测是保障平板显示器件生产良率的关键环节，其技术创新和产品迭代与新型显示技术的应用紧密相关。一方面，新型显示器件具有更高的解析度（8K、16K）、刷新率（120Hz、240Hz等）和信号传输速度（Gbps），需要检测设备行业开发更高技术性能（如更精确的模拟量输出及侦测能力等）、集成度和检测效率的检测系统；另一方面，由于MicroLED/MicroOLED采用硅基工艺，显示检测设备企业纷纷向产业链中游进行研发和产品布局，拓展显示晶圆及芯片段等中后道检测产品；第三，新型显示器件具有更为复杂的制程工艺和较高的生产成本，对产线良率的要求更为严苛，下游客户积极寻求高效的综合良率管理解决方案。
此外，得益于技术的不断成熟和良率提升，AMOLED屏体尺寸开始向中大尺寸方向迈进，平板电脑、笔记本电脑、工控显示、车载显示等中大尺寸应用场景对屏体的需求逐步落地，客户替代需求更为迫切。应用和需求的增长拉动AMOLED产线投资，行业龙头企业如京东方等纷纷提出G8.6产线建设计划，同时通过技术升级改造方式，扩展现有产线的产能，为平板显示检测行业带来新的增长机遇。
1.2可穿戴电子产品智能装备行业
智能手表、无线耳机、智能眼镜等可穿戴电子产品是创新消费电子产品，它既满足传统手表、耳机等的配饰属性，又可实现智能手机的部分智能终端功能。
智能穿戴设备行业受到国家产业政策支持
近年来，智能穿戴设备行业受到我国各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励智能穿戴设备行业发展与创新，《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等产业政策不断推动智能穿戴设备行业的发展。在政府政策的引导下，智能穿戴设备行业获得巨大的支持，行业发展前景广阔。
未来可穿戴设备类型增加，保有量有望继续增长
根据市场研究机构Canalys最新发布的相关数据，2024年可穿戴腕带设备出货量达1.93亿部，正在进入稳定复苏状态。AI技术的发展为可穿戴设备开辟了新的发展路径，终端厂商不断探索AI技术与产品结合的路径，使得可穿戴设备从基础数据采集迈向新领域。AR/VR产品推动微型显示技术的蓬勃发展，以Micro LED和Micro OLED为代表的可穿戴新产品在 AR/VR产品上得以实现商业化。2024年，Meta公司陆续推出Quest 3/Pro系列产品，在延迟控制和续航方面进一步提升性能，同时联合Ray-Ban推出Gen3系列产品，集成多模AI助手，新增骨传导音频技术，与人工智能技术的结合，给可穿戴设备行业带来了更高的关注度和更多的发展空间。在此环境下，国内微型显示屏制造厂商不断新增投资，在技术上不断沉淀和突破为显示检测设备厂商带来新的业务机会。
苹果公司供应商准入门槛高
从苹果发布第一代Apple Watch至今，苹果公司已发布多款智能手表及无线耳机产品，并在2023年6月推出划时代的Vision pro系列头戴显示产品。持续迭代不断创新的产品线引领着可穿戴产品的创新方向。除了领先的工业设计和硬件产品，苹果公司也构建了难以替代的软件生态，在全球赢得众多消费者的青睐。苹果公司建立了严格的供应商遴选体系，华兴源创及华兴欧立通经过多年合作，成功进入其供应商体系并持续供应可穿戴电子产品不同模块的检测及部分组装设备。
2 集成电路测试设备行业
半导体设备制造业是支撑集成电路产业的重要支柱，在集成电路产业中占有极为重要的地位。按工艺流程可将半导体专用设备划分为前道晶圆（IC）制造、前道制程控制设备，后道封装设备和后道测试设备四个大类。半导体测试设备是一种用于电子与通信技术领域的电子测量仪器。在测试设备中，测试机用于检测芯片功能和性能，技术壁垒高，尤其是客户对于集成电路测试在测试功能模块、测试精度、响应速度、应用程序定制化、平台可延展性以及测试数据的存储、采集和分析等方面提出越来越高的要求。
国家政策支持集成电路产业的发展
国家长期支持集成电路产业的发展，出台了一系列政策以创造良好的政策环境，扶持产业成长。在补贴方面，先后出台了《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》、《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》和《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，旨在推动集成电路企业高质量发展。根据国务院发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造2025》规划，2030年国内集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，2025年实现70%的核心基础零部件、关键基础材料自主保障；另一方面，国内晶圆厂商基于自身供应链安全，积极扶持上游本土半导体设备厂商发展，加大对国产设备的采购和支持，半导体检测设备国产化替代加速推进，市场空间广阔。
国内半导体测试设备需求空间广阔
尽管我国集成电路产业发展迅速，但集成电路测试设备的进入门槛较高。当前全球集成电路测试设备主要集中在SoC测试机、存储芯片测试机、射频测试机等高技术门槛测试设备领域，仍然由海外少数几家实力强大的巨头公司所垄断，在分立器件测试机、模拟测试机、低端数字测试机等中低端测试机领域，竞争格局相对比较分散。由于中国大陆加大对集成电路产业的投资布局以及越来越多的国内芯片设计企业陆续研发高端SoC芯片，同时从供应链安全角度和性价比出发，中国大陆半导体测试设备市场的国产化率在未来很长一段时间内预计将保持稳步提升，对于国产设备的需求将保持稳定增长。目前中国大陆已经成为芯片测试设备的全球第三大市场。随着全球半导体产业向中国转移以及国内半导体产业崛起，国内自主品牌测试设备需求空间广阔，未来测试设备市占率提升空间较大。
集成电路测试设备行业技术要求及门槛高
集成电路测试设备主要技术门槛主要体现在：高端集成电路测试设备在硬件方向对测试板卡的高速、高精度、高向量深度等要求极其高，为实现硬件的极致就必须做高密度的设计，又带来设备散热，多信号连接和信号完整性的难题，需要设备研发方具备多维度研发能力。另外开发一台完善的SoC测试机需要同时掌握数字、各类音频、视频、射频等模拟混合信号、各类电源板卡的研发技术；在软件方向不仅需要做到高稳定性、高通用性、尽量多的调试工具和兼容不同芯片国际标准协议的接口软件，并在硬件信号接口和软件上尽量能与同类型畅销机型具有一定的兼容性，为客户切换平台减少成本，间接抬高了集成电路测试设备入门门槛。
3 新能源车测试设备行业
新能源汽车测试系统涉及研发、制造等多个环节，测试项目包括性能测试、耐久测试、环境模拟测试、下线测试等。新能源汽车测试站点作为产品制造的重要环节，可以用于对新能源汽车关键产品模块生产过程中进行各种功能和性能测试分析，因此新能源汽车测试设备在新能源汽车生产过程中扮演着越来越重要的角色。而新能源汽车的快速发展也带动测试设备市场快速增长。
新能源汽车保有量稳步增长，带动新能源车测试设备需求增加
新能源汽车测试试验设备行业是典型的需求导向型行业，其下游新能源汽车产业的市场需求增长对新能源汽车测试试验设备行业的发展前景具有决定性影响,中国新能源汽车行业市场的长期发展空间依旧广阔。近年来，全球新能源汽车产业的发展，推动了新能源汽车检测设备行业市场规模的快速增长。根据相关机构预测，2025年全球新能源汽车销量将超过2500万辆，保有量持续提升。
新能源车标准体系不断完善，新能源车测试设备行业面临机遇
随着智能驾驶技术、电动汽车技术的发展与普及，以及汽车安全的深入发展，汽车主动安全、被动安全、节能减排、新能源汽车、智能网联汽车等领域已成为国内外新能源汽车行业标准化的重点关注方向，也是新能源汽车测试设备市场需求重要的增量驱动力。目前，国内大部分供应商在相关领域仍不具备供应相关汽车检测产品的能力。新能源汽车标准革新要求新能源汽车测试企业具备自主创新能力，不断提升技术水平，推出新型测试装备，以满足新兴领域的检测与试验要求，同时也要求企业具备国际视野，密切跟进国际前沿技术发展，提供能够接轨国际标准的测试试验设备。
新能源汽车政策红利释放，提升新能源汽车测试需求
全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措。为了适应各种新结构、新技术在新能源汽车上的应用，新能源汽车检验系统测试将围绕新能源汽车的混合动力、纯电动动力、氢燃料电池动力、储能技术等先进节能环保动力系统发展测试技术。随着新能源汽车的驾控性能、续航能力持续提高，以及自动驾驶技术、智能网联技术不断成熟，动力系统测试的测试参数、测试手段和测试内容将不断增加并进一步向电子化、信息化、智能化、集成化方向发展。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
在公司所处的平板显示检测、可穿戴设备组装检测、集成电路测试等细分行业领域中，国外厂商凭借其长期积累的技术与经验，在竞争中具有先发优势；同时近年来随着国内相关行业快速发展，包括公司在内的国内企业通过持续的研发创新形成了较强的行业竞争力。
在平板显示、可穿戴电子产品以及新能源车行业公司为客户提供各类检测设备及治具，产品主要根据客户的不同需求而定制，具有非标准化的特点，其技术性能、产品特点由于产品功能和使用场景的不同存在较大差异，无法通过具体的技术指标进行对比。因此业内主要通过销售规模、终端客户的情况来衡量企业在行业中的地位。
半导体测试设备行业主要以标准设备为主，非标设备为辅。目前公司的非标半导体测试设备的发展战略主要瞄准大客户的大订单，为全球标杆大客户提供高性价比的测试解决方案；标准半导体设备的发展战略首先定位于SoC测试机、射频专用测试机以及SiP等先进系统封装模块测试机三个被海外厂家垄断的领域，打法上瞄准全球畅销机型走参数和功能对标和兼容战略。目前SoC测试机已推出两代机型，其中二代机型不仅提高了性能参数还增加了多款混合信号板卡，可满足32位高端MCU、高像素CIS、指纹、DSP、简单物联网终端SoC芯片、复杂SoC芯片CP测试，多项指标已经可以对标同类型爱德万、泰瑞达畅销机型。此外公司还推出了对标美国国家仪器的基于PXIe架构的Sub-6G射频专用测试机和支持并测128Site的先进封装系统模块测试机及分选机，不仅成为了国内首家拥有自主研发Sub-6G射频矢量信号收发板卡的厂商同时也成为了国内首家拥有支持并测128Site系统模块测试机加配套分选机解决方案的厂商。公司的SiP先进封装模块测试系统持续获得客户订单。射频专用测试机在硬件性能上已经可以满足射频开关（Switch）、低噪放大器（LNA）、功率放大器（PA）、滤波器（Filter）、射频调谐（Tuner）所有5G射频前端芯片以及UWB、星闪、Wifi（6、7）等IOT芯片的测试，最高可支持10GHz的射频信号的收发和分析。公司是全球为数不多的同时开发ATE架构和PXIe架构两个大类测试机的厂商。
在新能源车行业市场拓展方面公司一方面依托美国分支机构优势已经成为美国最大电动车厂商的指定供应商，合作关系稳定，订单逐年增加，另外一方面公司看到了国内造车新势力的崛起，扩大国内销售团队，积极开拓国内相关优质客户并获得了相关客户认可。公司正通过不断地加大技术和产品研发，构建在新能源汽车测试领域的核心能力和护城河，已经形成车载电脑测试、车身控制器测试、充电枪和充电桩测试、高压电池性能、电驱控制器、智能驾舱、ADAS相关传感器等相关测试的成熟解决方案。
公司长期以来与市场上最优质的客户合作，行业地位突出。通过多年的积累，公司已在技术研发、品牌声誉、产品品类、综合服务能力等方面形成了一定的优势，凭借优秀的产品研发能力、快速响应客户需求的反应能力、全面的技术支持能力、长期稳定的生产制造能力、持续的质量控制能力、合格的技术保密能力以及提供综合解决方案的能力，公司已成为苹果、三星、索尼、LG、夏普（鸿海）、京东方、JDI、晶方科技、立讯精密、歌尔股份、富士康、韦尔股份等国内外知名企业优质的合作伙伴，与客户建立了密切稳固的合作关系和信任壁垒。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
1.1 平板显示检测行业：
平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节，在平板显示器件的生产过程中进行显示、触控、光学、信号、电性能等各种功能检测，其发展受下游产业的新增产线投资及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动，与平板显示产业的发展具有较强的联动性。
苹果于2024年推出OLED屏的iPad，将比目前LCD屏幕实现更高的色域和更低功耗，随着OLED从手表、手机等小尺寸往中尺寸的渗透，预计将拉动三星、LG、京东方等平板显示厂商对8.6代OLED前后道工厂的投资，带来了对于相关制程设备和检测设备的新需求。
近年来，MicroLED、MicroOLED等新型微显示技术得到越来越广泛地关注。MicroLED均是继小间距MiniLED后LED显示技术升级的新产品，除了继承小间距LED所具有的无缝拼接、宽色域、低功耗和长寿命等优点，还拥有防护性好、可视角度大、PPI高、亮度高和对比度高、更高像素等优势，有望在未来成为高端电视、VR、AR等头显及高端户外穿戴终端、高端电动车抬头显示的主要解决方案之一。
与MicroLED显示不同的MicroOLED显示，则被称为“最适用于近眼显示行业的微显示技术”。MicroOLED是显示结合半导体工艺和OLED技术，以单晶硅作为有源驱动背板而制作的主动式有机发光二极管显示器件，又被称作“硅基OLED”。MicroOLED显示集电子、光学、材料、半导体等技术于一体，除拥有OLED技术自发光、响应速度快、工作温度范围宽、全固态等特点外，还兼具体积小、重量轻、功耗低、PPI高等特点，主要用于近眼式显示系统，是近眼式显示系统的核心器件。凭借更为优越的显示性能，MicroLED和MicroOLED等新型微显示技术目前已在各类新兴显示器件中被尝试应用，例如MicroOLED技术已被应用于VR/AR头显设备。受益于新兴消费电子产品的需求拉动，Mini/MicroLED和MicroOLED等新型微显示技术未来将具有广阔的市场前景，未来也将带动配套平板显示检测设备需求增长。
1.2 可穿戴电子产品智能装备行业
可穿戴设备是高速发展的消费电子细分领域，其外观尺寸、内部结构、元器件数量等发生变化将带来组装制程的更新，尺寸和内部结构的变化将直接影响可穿戴设备组装的工艺需求及工序内容，尤其是新功能的丰富、设计的优化必然对组装测试设备的电压、电感、信号衰减，频率等参数设计提出了更高的要求。
基于芯片技术、传感技术、物联网技术、5G等信息技术的不断发展融合，近年来可穿戴设备实现快速迭代，从而不断满足消费者对可穿戴设备的多样化需求。在功能不断丰富的同时，可穿戴电子产品制造商对生产精度、速度的要求也不断提高，对于生产设备的组装速度、组装精度、测试速度等提出更高的要求，由此也要求智能装备满足对应要求。可穿戴产品的升级换代，也催生了新的组装及检测需求。产品功能的不断丰富和设计的不断优化，对组装检测设备的电压、电感、信号衰减、频率等参数设计提出了更高的要求。因此，组装及检测设备厂商也需要综合开发运用多种技术，及时推出功能更多、性能更优的组装及检测设备，以满足可穿戴设备生产厂商的需求。
2 集成电路测试设备行业：
随着我国集成电路产业的不断发展，装备制造业技术水平的不断提高，以及近年国际贸易摩擦增多，国产半导体设备已成为各大国内集成电路制造工厂的必要选择项。国产测试设备作为下游核心半导体设备之一，将更频繁地进入集成电路工厂的试用或采购清单，中低端模拟测试机和分选机已经大部分实现国产替代，探针台和高端测试机国产化率非常低，但替代进程明显提速。发展集成电路产业已经上升至国家战略高度，形成自主可控的核心技术迫在眉睫，在国家产业政策扶持和社会资金支持等利好条件下，国内半导体设备领域将涌现更多具有竞争力的产品，在更多关键领域实现进口替代。
目前全球半导体检测设备市场仍由国外厂商占据绝大部分市场份额，国内市场方面虽然国内厂商在模拟测试机细分产品赛道国产替代比较成功，但在占比最大的SoC测试机以及用于DRAM、NAND等的存储芯片测试机以及近年增长迅猛的射频专用测试机领域仍然处于近乎空白状态，包括公司在内的国内厂商始终在努力追赶海外行业领导企业。展望未来，随着诸多新投资产线陆续进入设备采购高峰，预计率先实现细分领域进口替代的国内半导体检测设备厂商将迎来新一轮快速增长，在国际贸易摩擦频现的大背景下我国半导体产业链国产替代大趋势不可阻挡。
同时，近年来随着晶圆代工制程的物理极限临近，封装技术对芯片性能的重要性日益凸显，SiP技术亦得到了主流晶圆代工厂商的积极应用。SiP技术能够将多种功能芯片（包括处理器、存储器等）集成在一个封装内，从而实现一个基本的完整功能。SiP技术采用堆叠方式，将性能不同的电子元件集成在同一IC芯片上，在丰富产品性能同时优化了内置空间使用率，满足了消费者对终端产品的高性能与轻薄化需求，因此具有广阔的市场前景。
目前，SiP技术已被运用于消费电子领域，苹果公司率先在其TWS耳机芯片模组、Wifi模组等核心组件的生产环节引入SiP技术；未来，随着可穿戴设备、5G手机等消费电子产品的市场规模不断扩大，SiP技术将在更多领域得到应用。
SiP技术的广泛应用，亦带动了下游厂商对配套测试设备的需求。由于SiP技术实现了芯片的模组化和系统级整合，因此针对SiP芯片的检测需要满足覆盖功能多、差异化程度高的需求，这也导致了检测环节的耗时增长。传统ATE架构SoC测试机虽然功能强大虽然完全能满足SiP等系统级封装模组的测试要求，但高昂的价格很难降低SiP等先进系统级封装的测试费用。兼顾测试效率和价格优势的PXIe架构小型测试机正逐步被SiP等系统级封装厂商认可。
3新能源汽车检测行业
全球汽车未来发展的方向是新能源化、电动化，新能源汽车具有和燃油车完全不同的三大核心技术，分别是：电机、电池、电控系统，这三大领域的新技术和新需求出现了爆发式的增长，同时由于汽车电气化、智能化程度的巨大提升，高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System，简称ADAS）利用安装在车上的各式各样传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性，正是由于具有以上的优势，近年来ADAS市场急速增长，为检测行业带来新的需求。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
■
存托凭证持有人情况
□适用√不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入182,257.42万元，较上年同期降低2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,703.74万元，较上年同期降低307.39%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-022
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于参加上海证券交易所2024年度科创板智能检测行业集体暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年5月23日(星期五)下午15:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可于5月22日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日披露公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况和发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2024年度科创板智能检测行业集体业绩说明会，同时举办2025年第一季度业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者届时可通过网络登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月23日(星期五)下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
（四）投资者可于5月22日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回复。
三、参加人员
参加本次说明会的公司人员包括：董事长兼总经理陈文源先生、副总经理及财务总监程忠先生、董事会秘书冯秀军先生、独立董事徐文建先生。（如遇特殊状况，参会人员可能进行临时调整，若发生人员调整，公司将在会议召开前做出相关说明。）
四、联系人及咨询办法
联系人：冯秀军
电话：0512-88168694
邮箱：ir@hyc.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-020
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于2024年度计提商誉等资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提商誉等资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、计提商誉等资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的商誉等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为39,355.71万元，其中，商誉减值损失31,046.19万元。
具体情况如下表所示：
■
二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明
（一）资产减值损失
1、商誉减值损失
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号一资产减值》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计政策等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，公司对2020年6月收购苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立通”）100%股权而形成的商誉（截至2024年12月31日账面价值60,149.08万元）进行了减值测试。测试结果显示，相关资产组的可收回金额低于其账面价值。遵循谨慎性原则，公司拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的商誉资产计提商誉减值准备31,046.19万元。现将相关情况报告如下：
（1）商誉的形成
2020年3月24日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案》（以下简称“交易方案”），交易方案内容包括公司通过非公开发行股份购买资产的方式购买华兴欧立通100%的股权并募集配套资金。该交易方案于2020年6月12日获得中国证监会注册。公司因非同一控制下企业合并华兴欧立通及其所属企业，根据交易基准日按合并成本与取得华兴欧立通及其下属企业的可辨认净资产公允价值的差额，确认商誉60,149.08万元。
（2）商誉减值准备历史计提情况
自2020年完成华兴欧立通100%股份收购以来，公司每个会计年度年末均严格按照《企业会计准则第8 号一资产减值》的规定，无论是否存在减值迹象，均对因企业合并形成的商誉结合与其相关的资产组进行减值测试。公司每年度均聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对包含华兴欧立通商誉的资产组的可收回金额进行估值，并出具相关评估报告。过往历年度减值测试结果显示，上述包含华兴欧立通商誉的资产组的可收回金额均高于包含商誉的资产组账面价值，不存在减值迹象。
（3）本次计提商誉减值的主要原因
2024年度受下游消费电子市场需求阶段性波动、市场竞争加剧、成本上涨等不利因素制约，公司全资子华兴欧立通产品单价下调，人工成本及制造费用上升，综合毛利率水平下滑。面对不利局面，华兴欧立通积极开拓新客户，优化产品结构，持续推进降本增效但净利润仍未达预期，存在商誉减值迹象。
（4）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程
期末公司进行商誉减值测算时，首先确定资产组，然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额，将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较，以确定资产组是否发生减值，再对包含商誉的资产组进行减值测试，将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较，以确定商誉是否发生减值。重要资产组商誉减值测试过程如下：
华兴欧立通资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于华兴欧立通以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2025]第020090号《苏州华兴源创科技股份有限公司并购苏州华兴欧立通自动化科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，华兴欧立通资产组的可收回金额小于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，2024年末商誉存在减值，具体商誉减值测试过程如下：
■
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定：
■
2、存货跌价损失
公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，报告期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司2024年度拟计提存货跌价损失3,166.17万元。
3、合同资产减值损失
公司按照合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司2024年度拟计提合同资产减值损失75.94万元。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试，公司2024年度拟计提应收账款坏账损失4,937.13万元、其他应收款坏账损失94.01万元、应收款项融资坏账损失30.06万元。本期信用减值损失发生额合计5,061.20万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并利润总额影响-39,355.71万元（未计算所得税影响）。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
本次公司对截至2024年12月31日公司及子公司的商誉等资产进行的减值测试，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的商誉等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年确认的资产减值损失总额为34,294.51万元，其中商誉减值损失金额为31,046.19万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-021
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币100,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的详情公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币100,000万元（或等值外币）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制风险，本次公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）具体实施方式
在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择安全性高的投资品种进行现金管理，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求办理相关现金管理业务。公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门作为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
四、审议程序履行情况
公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、专项意见说明
2025年4月29日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：公司本次使用部分闲置自有资金不超过人民币100,000万元（或等值外币）进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意董事会使用不超过人民币100,000万元（或等值外币）闲置自有资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-017
苏州华兴源创科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
2024年度，监事会根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司2024年度运作情况进行了监督和检查，重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024年年度报告》及其摘要。
3、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2025年第一季度报告》。
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
公司监事会一致认为公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。不因担任监事职务而额外领取津贴。
表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
公司2024年年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等因素，符合公司发展阶段要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。
7、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
监事会经审议认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于2024年度计提商誉等资产减值损失准备的议案》。
据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为39,355.71万元，其中商誉减值损失金额为31,046.19万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于2024年度计提商誉等资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用部分闲置自有资金不超过100,000万元（或等值外币）进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意董事会使用不超过100,000万元（或等值外币）闲置自有资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-016
苏州华兴源创科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日以书面方式送达全体董事。会议由董事长陈文源先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2024年度，董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等规章制度的要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及全体股东利益，保障公司持续、健康、稳定发展。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，发挥专业特长，认真审阅各项议案并发表独立董事专门会议意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（陈立虎）》《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（徐文建）》《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（周炯）》《华兴源创：2024年度独立董事述职报告（沈同仙）》。
3、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2024年度董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度规定恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
4、审议通过《关于公司2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的议案》
经公司独立董事自查及其在公司的履职情况核查，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
5、审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估的议案》
经评估，近一年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
6、审议通过《关于公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》
2024年度公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作情况履行了监督职责。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
7、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
2024年度总经理带领公司管理层勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，公司上下同心，攻坚克难，扎实推进公司各项重点工作，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
8、审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2024年年度报告》及其摘要。
9、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2025年第一季度报告》。
10、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2024年度公司实现营业收入182,257.42万元，同比减少2.07%，实现归属于上市公司股东的净利润-49,703.74万元，同比减少307.39%。董事会一致认为公司《2024年度财务决算报告》真实、完整、客观地反映了公司2024年度的财务情况和经营成果。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
11、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》符合公司实际情况，行动方案有利于维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2025年“提质增效重回报”行动方案》。
12、审议通过《关于公司〈2024年环境、社会及治理报告〉的议案》
2024年度，公司继续秉承可持续发展的经营理念，不断强化ESG治理，并编制了公司《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2024年环境、社会及治理报告》。
13、审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规章制度的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、公司治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定了2025年度公司独立董事的薪酬方案。该方案符合公司实际经营情况，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。其决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票（独立董事徐文建、周炯、沈同仙回避表决）
14、审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
2025年度公司非独立董事的薪酬拟根据公司相关制度，结合公司的经营状况和个人表现确认具体薪酬水平，与公司规模及实际经营情况相符，不损害公司及股东的利益。在公司担任具体职务的非独立董事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。非独立董事不因其非独立董事职务而额外领取津贴。外部董事不在公司领取薪酬/津贴。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票（董事陈文源、张茜、钱晓斌、潘铁伟回避表决）
15、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2025年度公司高级管理人员的薪酬拟根据公司相关制度，结合公司经营状况和个人表现确认具体薪酬水平，与公司规模及实际经营情况相符，不损害公司及股东的利益。高级管理人员根据其担任具体职务领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票（高级管理人员陈文源、钱晓斌、潘铁伟回避表决）
16、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
公司2024年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等因素，符合公司发展阶段要求。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规则指引及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内符合条件下制定2025年具体的中期现金分红方案。授权内容及范围包括：
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正且不低于过去三年同期归属于上市公司股东的净利润平均值、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
本次提请股东大会授权董事会进行中期分红方案，兼顾了公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
18、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司决定续聘其作为审计机构。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
19、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度，公司内部控制体系运行良好，未发现公司内部控制存在重大缺陷，内部控制制度依法保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效地提高了经营效率和效果，促进公司高效、健康、持续发展。
本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2024年度内部控制评价报告》。
20、审议通过《关于2024年度计提商誉等资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司2024年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为39,355.71万元，其中商誉减值损失金额为31,046.19万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于2024年度计提商誉等资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司将使用额度不超过人民币100,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
22、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，制订公司《市值管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
23、审议通过《关于择期召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意公司择期召开2024年年度股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准，会议的具体议案和召开方式公司董事会将在公告中通知。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-018
苏州华兴源创科技股份有限公司
2024年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 鉴于2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营需要和未来发展资金投入需求等因素，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币-497,037,388.33元，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为421,743,946.97元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度规定，综合考虑公司生产经营需要和未来发展资金投入需求等因素，经董事会决议，公司2024年年度利润分配预案详情如下：
2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月29日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，监事会经审议认为本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-019
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1449人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州华兴源创科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孔令莉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过巴比食品、光格科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李丹，2013年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过华兴源创、光格科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱敬义，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。
项目质量复核人：崔芳林，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或者复核过瑞鹄模具、楚江新材、安纳达等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人孔令莉、签字注册会计师李丹、签字注册会计师朱敬义、项目质量复核人崔芳林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2、审计费用情况
本期年报审计费用为85万元，较上期审计费用未发生变动。本期内控审计费用为20万元，较上期审计费用未发生变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会于2025年4月29日召开2025年第二次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）公司董事会审议和表决情况
2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度公司审计机构。
（三）其他风险提示
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
