公司代码：600458 公司简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币444,861,150.83元，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为人民币1,443,466,588.42元。
公司第十届董事会第二次会议审议通过了公司2024年度利润分配方案。公司拟定2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.16元（含税），截至2024年12月31日公司总股本824,448,152股，拟派发现金股利人民币178,080,800.83元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.03%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通悬挂部件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列，是车辆-轨道-工程结构系统减振方案的提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力发电领域，风电叶片规模位居全球前三，是全球拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业，在风电联轴器及减振产品领域持续保持国内市场份额第一；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领域，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。
时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。轨道交通产业主要从事轨道交通机车车辆减振降噪、车辆轻量化系列产品的研发、生产与销售；工业与工程产业主要从事轨道交通减振降噪、桥隧与建筑减震隔震、工业减振与传动产品的研发、制造与销售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、有机硅、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、光电信息材料、PAI聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司完成销售收入200.55亿元，较上年同期175.38亿元增加25.17亿元，增幅为14.35%；实现的归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，较上年同期3.86亿元增加0.59亿元，增幅为15.20%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-016
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允的反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产展开清查、盘点，并对截至2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2024年度公司计提或转回的各类资产和信用减值准备合计人民币19,191.15万元。
单位：万元
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二、计提资产减值准备的具体情况
（一）信用减值损失
本报告期末，公司根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，综合考虑包括历史信用损失经验、风险敞口、未来前瞻性信息等，以单项或组合的方式，对应收账款、长期应收款等应收款项的预期信用损失进行测试与估计，经测试，2024年度合计确认的信用减值损失为2,551.76万元。其中计提应收账款信用减值损失5,258.43万元，转回2,218.80万元、计提长期应收款信用减值损失70.00万元，转回783.88万元、计提其他应收款项信用减值损失226.01万元。
（二）资产减值损失
本报告期末，根据《企业会计准则第1号一一存货》以及相关会计政策，区分不同存货类别，公司按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备9,479.81万元。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及相关会计政策，公司按照相关资产的可收回金额与资产账面价值的差额，计提合同资产减值准备1,890.33万元、计提其他非流动资产减值准备5,269.26万元。
三、计提减值准备对公司的影响
公司2024年度计提的资产及信用减值损失合计金额为19,191.15万元，减少2024年度利润总额19,191.15万元。本次计提或转回的各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，不会影响公司的正常经营。
本次计提或转回的资产减值准备已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号： 临 2025-018
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)，公司根据规定对相关会计政策进行相应调整。该调整不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
公司于2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体如下：
《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“解释第18号”）中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。
二、执行新会计政策对公司的影响
1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定
根据解释第18号的规定，公司将计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。
公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
2、变更对当年财务报表的影响
本公司自 2024 年1月1日起执行该会计政策，并采用追溯调整法进行会计处理。上述会计政策变更对2024年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下：
单位：元 币种：人民币
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3、变更对比较期间财务报表的影响
上述会计政策变更对公司2023年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下：
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单位：元 币种：人民币
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上述调整不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存 在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-007
株洲时代新材料科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第二次会议的通知于2025年4月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2025年4月28日上午在公司全球总部园区912会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。5名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
与会董事听取了《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案:
一、审议通过了公司2024年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2024年年度报告及摘要；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
2024年度，公司实现营业收入2,005,500.74万元，比上年同期增加14.35%；归属于上市公司股东的净利润44,486.12万元，比上年同期增加15.20%。2025年度，公司计划完成营业收入不低于210亿元，较上年同期增长4.71%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2024年度利润分配方案；
公司2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.16元（含税），截至2024年12月31日公司总股本824,448,152股，拟派发现金股利人民币178,080,800.83元（含税）。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-009号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司2025年第一季度报告；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告；
该议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；
该议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。
关联董事冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；
该议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。
关联董事冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了关于公司2025年度外汇衍生品交易预计额度的议案；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-010号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于公司2025年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；
同意公司及合并范围内下属控股子公司向各合作银行申请综合授信金额为人民币219.6亿元。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-011号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了关于公司2025年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；
同意公司2025年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额度预计为40亿元人民币或等值外币。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-012号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计与风险管理委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了关于续聘2025年度外部审计机构的议案；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-013号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了公司2024年度内部控制评价报告；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了公司2025年度风险评估报告；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
本议案薪酬与考核委员会全体委员回避表决，建议提交董事会审议。
根据公司《管理者年薪管理办法》，确定了公司管理者2024年度的年薪，具体数额详见公司《2024年年度报告》第四节。
本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。
十八、审议通过了关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案；
为维护公司价值及股东权益，回馈投资者对公司的坚定支持，提振投资者的持股信心，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司2025年中期利润分配预案并在规定期限内实施。
授权内容包括但不限于:
1.中期利润分配的前提条件:(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正数；(2)公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；(3)公司2025年中期利润分配现金分红金额不超过2025年当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。
2.审议程序:在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意且经二分之一以上独立董事同意方为通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-014号公告。
关联董事彭华文先生、杨治国先生、刘军先生已对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了关于公司2024年固定资产投资计划完成情况及2025年固定资产投资计划的议案；
该议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过了关于公司召开2024年年度股东大会的议案。
同意公司召开2024年年度股东大会，内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-015号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、三、四、十一、十二、十四、十七、十八项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-008
株洲时代新材料科技股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第十届监事会第二次会议的通知于2025年4月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2025年4月28日上午在公司全球总部园区1010会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
