证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025一008
　　海澜之家集团股份有限公司
　　关于签订日常关联交易框架协议、确认2024年度及预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况及签订日常关联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第九届第十二次董事会，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生、张晓帆先生回避表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。
　　上述议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见：公司2024年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；2025年度日常关联交易的预计及日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响。独立董事一致同意将《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》提交董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易预计和确认情况
　　公司于2024年4月28日召开第九届第五次董事会，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度与关联方之间的日常关联交易金额为6,650.00万元。2024年度，公司实际与关联方之间发生的日常关联交易金额为5,092.08万元，与预计金额相比，差额为1,557.92万元，占公司2024年末归属于上市公司股东净资产额的0.09%。具体情况确认如下：
　　单位：万元
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　　（三）2025年度日常关联交易预计情况
　　公司预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为8,800.00万元，占公司2024年末归属上市公司股东净资产的比例为0.52%，对关联方不存在依赖性。详细情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　单位：万元
　　■
　　注：江阴新马儿岛酒店有限公司的实际控制人系本公司实际控制人周建平的配偶。
　　上述关联方生产经营正常，财务状况和资信信用状况良好，能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　根据日常生产经营需要，公司及其子公司预计与江阴市海澜投资控股有限公司（以下简称“海澜控股”）及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司（以下简称“桃园山庄”）、江阴新马儿岛酒店有限公司（以下简称“新马儿岛”）在采购、销售商品或服务、租赁等方面存在日常性关联交易。
　　公司拟与海澜控股签订《业务合作框架合同》，与桃园山庄及新马儿岛签订《酒店餐饮住宿合作协议》，前述日常关联交易框架协议的有效期为三年，自公司第九届第十二次董事会审议通过并经订约方签署之日起生效。相关日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守日常关联交易框架协议的约定，具体如下：
　　■
　　以上2025年预计发生的关联交易，公司及其子公司将在经营过程中根据实际情况分别与关联方遵照上述原则，在日常关联交易框架协议的范围内签订具体的业务合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计2025年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对2025年度日常关联交易预计合理，且交易程序合法合规，定价依据和交易价格公平合理，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。
　　特此公告。
　　海澜之家集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三十日
　　证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025一009
　　海澜之家集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2025年4月29日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天衡所成立于1985年，2013年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人郭澳先生。截至2024年末，天衡所拥有合伙人85人，注册会计师386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师227人。天衡所2024年度业务总收入52,937.55万元，其中，审计业务收入46,009.42万元（含证券业务收入15,518.61万元）。2024年天衡所为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费总额9,271.16万元，主要分布于制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数0家。
　　2、投资者保护能力
　　2024年末计提职业风险基金：2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　近三年，天衡所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息：
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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　天衡所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人魏娜近三年未曾受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚一次、自律处分一次。签字注册会计师徐娟娟近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目质量控制复核人顾晓蓉近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚，受到监管警示一次。
　　（三）审计收费
　　2024年度天衡所收取财务报告审计费用315万元，内部控制审计费用50万元，与上一期审计费用相比，增加10.61%。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司召开的第九届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　海澜之家集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三十日
　　证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025-011
　　海澜之家集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月30日 14点30分
　　召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月30日
　　至2025年5月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　10 听取公司2024年度独立董事述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年4月29日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月30日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案八
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七
　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事、监事及其关联方回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月28日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
　　2、登记地点：江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室
　　3、登记方式：
　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
　　异地股东可用信函、传真或邮件（600398@hla.com.cn）方式登记，相关资料的原件至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室，并进行电话确认。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
　　电话：0510-86121071
　　传真：0510-86126877
　　联系地址：江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室
　　邮政编码：214421
　　3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
　　特此公告。
　　海澜之家集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海澜之家集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025一010
　　海澜之家集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海澜之家集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止、监事会成员相应取消，同时《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《海澜之家集团股份有限公司股东大会议事规则》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则》亦作出相应修订。
　　二、《公司章程》修订情况
　　除因取消监事会修订《公司章程》相应条款外，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，重点修订内容如下：
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　　除上述修订内容外，本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”；删除“监事会”、“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”；其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、增加部分用语简称、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，未在上述表格中对比列示。
　　本次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过。
　　三、修订相关议事规则的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司同时对相关议事规则进行修订，具体如下：
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　　本次修订的《海澜之家集团股份有限公司股东会议事规则》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过。
　　四、授权事项
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则所涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更及章程备案手续等事宜办理完毕之日止。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　海澜之家集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三十日