数字化组织专业能力，为项目转型落地提供有力保障。经过多年数字化建设，公司打造了一支精通技术、业务和管理的数字化专业团队。未来，公司还将继续在品牌营销、消费者运营、智能制造和供应链运营优化等领域进行探索与创新，持续提升和完善团队专业力量，在集团层面，持续强化核心、专业的人工智能团队建设，积累数字化核心数据、技术及人工智能能力，并统一建设与赋能；在总部职能和事业部层面，持续完善专属运营配置，融合业务需求和数字化运作能力，积极拓展新兴渠道，借助数智化和生成式人工智能技术打造全新业务模式。
9、项目风险及应对措施：
人工智能领域正处于快速发展阶段，新的技术及服务持续更新迭代，算法模型、计算框架和算力等硬件加速技术持续演进，不断带来行业变革。项目采用的核心技术方案，包括机器学习平台架构、模型训练方法等，存在因技术快速迭代而需要升级调整的可能性，特别是在生成式人工智能、自然语言处理、计算机视觉等关键技术领域，以保持技术先进性。同时，还需持续关注乳制品行业的技术发展动态和应用实践，保持企业自身的创新和竞争优势，并在必要时对项目实施方案进行适度优化。
数据治理方面，项目需要建立完善的数据合规管理体系，妥善处理数据采集、存储、管理、建设及使用等各环节的合规要求。同时，对人工智能系统、安全防护需要给予充分重视，公司将采取包括数据加密、访问控制、安全审计等在内的多层次防护措施，并建立应急响应机制，确保系统运行的稳定性和可靠性。
（二）多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目
1、项目基本情况：本项目计划新增干混工艺设备一套，并对现有车间部分生产区域进行升级改造，使项目实施主体同时具备婴幼儿配方奶粉和成人奶粉的产品生产条件，并进一步提升生产效率和产品品质。
2、项目投资概算：
本项目总投资为13,732.02万元，拟使用募集资金6,000.00万元，项目具体投资情况如下表：
■
3、项目实施主体：本项目实施主体为公司全资子公司多伦县伊利乳业有限责任公司
4、项目建设周期：本项目建设周期为18个月
5、项目预期效益：本项目旨在新增一套干混工艺设备以及配套能源、检验等辅助性设备设施，同时配套建设车间、库房、化验室等土建工程，使项目实施主体同时具备生产婴幼儿配方奶粉和成人奶粉的生产能力，提高生产效率、提升产品竞争力，推动技术创新与产业升级并满足消费者多样化需求，项目无法单独进行经济效益分析。
6、项目的批复文件：
本项目已取得编号NO15006680053蒙（2024）多伦县不动产权第（0002521）号；多伦县发展和改革委员会《项目备案告知书》（项目代码：2503-152531-04-01-225690）。
本项目环评手续正在办理中，公司将尽快完成相关审批事项。
7、项目实施必要性：
近年来，国家相关部门陆续出台国产婴幼儿配方乳粉提升政策方案，进一步提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度，做强做优国产乳业。受益于国家政策支持、婴幼儿配方奶粉二次注册等更高的准入门槛要求，国产婴幼儿配方乳粉的行业集中度不断提升，推动整体产品品质和消费者信任度不断提升。同时，随着对中国母乳成分研究的不断深入，国产品牌相较于外资品牌正在取得更强的市场竞争力，市场份额持续上升。公司作为国产婴儿配方奶粉的领先企业之一，将抓住行业发展机遇，通过本项目的实施有效整合公司羊乳奶粉产能需求，保障婴幼儿配方奶粉产能供给，优化完善羊乳奶粉产能和产品结构，推动公司奶粉业务持续向高端化、差异化方向发展，更好地满足消费者多样化的需求。
8、项目实施的可行性：
经过多年发展，公司在国产奶粉市场处于领先地位，并保持了业务的持续稳健发展。公司持续加快高端奶粉的布局，不断丰富完善产品品类，为奶粉行业注入了新活力。公司奶粉业务已形成婴儿奶粉、儿童奶粉及成人奶粉在内的全品类布局，市场占有率排名前列，为本次募投项目的实施提供了坚实保障。一方面，公司丰富的项目实施经验能够充分运用到本项目建设中，保证项目顺利建成投产；另一方面，在消费者对国产品牌的需求日益增长的情况下，依托于公司成熟的奶粉业务管理体系和上下游渠道资源，新增产能能够与市场需求有效匹配。前述情况均有利于本募投项目的顺利实施。
9、项目风险及应对措施：
本项目为产品升级技改项目，婴幼儿配方奶粉的配方注册周期存在一定不确定性，可能影响本项目婴幼儿配方奶粉投产时间。公司将根据项目建设进度，合理规划婴幼儿配方奶粉生产配方的注册排期，做好过程管控，确保婴幼儿配方奶粉业务如期投产。
五、部分募投项目延期的情况及原因
（一）募投项目延期情况：
人工智能领域技术迭代速度较快，为确保项目的先进性和适用性，科学、合理使用募集资金，保证募集资金发挥应有价值和作用，提升募集资金使用效果，公司基于审慎性原则，采取了分阶段推进的方式。项目实施过程中，公司动态关注最新技术发展情况，对部分原技术方案有针对性地进行更新论证和业务实施方案的优化完善，其中包括将原先规划的技术方案升级为更先进的解决方案，增加对若干新兴技术的应用部署，并对核心系统平台的架构设计进行全面优化。同时，公司不断提升自主数字化研发能力，更高效、合理和节降成本地推进项目建设。前述因素对项目的原定实施计划、推进节奏和资金投入产生一定影响。因此，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
■
（二）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将持续关注和跟踪项目的进展情况，科学、合理地统筹、推进募投项目后续实施相关事项。一方面，公司将密切关注最新前沿技术，根据公司战略及业务发展需要，积极优化资源配置，通过不断提高供应链运营效率等方式，持续推动数业深度融合；同时，也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用合法有效，驱动业务模式变革及业务价值提升，力争实现募投项目实施质量和经济效益的最优化。
六、部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期对公司的影响
本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项，是公司根据市场环境变化、数字技术发展趋势、业务发展规划，并结合公司实际情况和经营需要等因素，审慎研究做出的合理、必要调整，有助于降低投资风险和业务风险，提高募集资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
七、已履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》，同意对公司募投项目呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目进行结项。同时，拟将项目节余募集资金部分用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目、多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，剩余节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；并同意将公司募投项目数字化转型和信息化升级项目的达到预定可使用状态日期进行延期。
本议案需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期是公司基于市场环境变化、数字技术发展趋势、战略发展以及业务需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用质效，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，同意本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期是公司基于市场环境变化、数字技术发展趋势、战略发展以及业务需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用质效，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-031
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分
召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年4月28日公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：16
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席会议要求的股东，请在2025年5月13日9:00-17:30通过伊利会议助手微信小程序提交登记资料进行报名。股东可通过手机扫描下方太阳码登录伊利会议助手微信小程序。
（二）个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应提供本人身份证、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
（三）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应提供法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、有关股东账户卡等办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
（二）联系人：赖春玲、张茹
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
邮箱：info@yili.com
邮编：010110
（三）公司地址：呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号；
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-017
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日（星期一）上午10:00在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十名，实际出席会议的董事十名。会议由董事长潘刚先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《公司2025年度经营方针与投资计划》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算方案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过了《公司2024年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过了《公司2024年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过了《公司2024年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议并通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》；
公司董事朝鲁先生因工作变动原因辞去公司董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高振宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人提交公司2024年年度股东大会审议。（附：公司第十一届董事会董事候选人简历）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议并通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议并通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《公司关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉（经营范围）的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议并通过了《公司市值管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议并通过了《公司关于终止实施2023年持股计划（第二期）的议案》；
鉴于公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降，根据《公司2023年持股计划》的规定，公司2024年度不提取持股计划奖励金。同时结合员工意愿，经审慎研究，公司亦不通过其他资金来源方式实施2023年持股计划（第二期）。公司决定终止实施2023年持股计划（第二期）。
公司2023年持股计划的后续各期，届时仍将按照《2023年持股计划》相关规定执行。
董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳回避了该项议案的表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避5票。
（二十四）审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十五）审议并通过了《公司2025年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议并通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。
董事会提议于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
高振宇，男，1979年12月出生，汉族，内蒙古党校研究生，工学学士。历任内蒙古自治区呼和浩特市委办公室会议科科长、呼和浩特市委办公室副主任、副秘书长，呼和浩特市市政府驻京联络处党支部书记、主任。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。高振宇先生与公司5%以上股东呼和浩特投资有限责任公司存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利人民币1.22元（含税）。
● 本次利润分配以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表期末未分配利润为人民币27,552,877,909.81元。经董事会决议，公司以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.22元（含税），截至2025年4月8日，公司总股本6,365,900,705股，扣除公司回购专户股份32,859,361股，以此计算合计拟派发现金红利总额为7,726,310,439.68元。本年度公司现金分红总额7,726,310,439.68元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额757,583,125.84元，现金分红和回购金额合计8,483,893,565.52元，占本年度归属于公司股东净利润的比例100.37%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计7,726,310,439.68元，占本年度归属于公司股东净利润的比例91.40%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、相关风险提示
本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-020
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
授权全资子公司内蒙古惠商融资担保
有限公司2025年为产业链上下游合作
伙伴提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为有效促进内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）主业发展，解决产业链上下游合作伙伴经营中融资难、融资贵的问题，提升产业链竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《融资担保公司监督管理条例》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2025年拟为公司产业链上有良好合作关系的上下游合作伙伴提供融资担保。
一、担保情况概述
担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供的融资担保，具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、频次高的特点，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，现提请公司股东大会对担保公司2025年担保业务作如下授权：
（一）担保公司2025年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过40亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的10倍。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的10倍；
（二）担保公司对同一被担保人的担保责任余额不超过0.61亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的10%。对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过0.91亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的15%。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%；
（三）担保公司可以在该范围内决定为客户（含资产负债率在70%以上的客户）提供担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议公告之日止；
（四）公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度累计对外担保总额，包括上游供应商担保总额、下游经销商担保总额；担保责任余额，包括上游供应商担保责任余额、下游经销商担保责任余额；对外担保在保户数，包括上游供应商在保户数、下游经销商在保户数；以及担保责任余额前五名被担保人情况，包括但不限于担保事项、融资用途等内容。
二、担保事项的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：以被担保人与金融机构签订的债务合同为准。
（三）融资用途：上游供应商主要为购买原材料、购置固定资产、购买奶牛及设备、牧场建设等，下游经销商全部用于购买公司产品。
（四）风险应对措施：
1、严格控制业务范围。担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商，基于公司对其经营情况、财务状况的了解，有效控制信息不对称带来的风险。同时加强对融资用途的管控，确保融资款项用于产业链上下游生产经营。
2、增强反担保措施。在现有人保、物保等多种反担保措施的基础上，持续扩大、完善应收账款、生物资产、房产、股权等反担保措施在担保业务中的应用，降低风险发生概率。
3、建立数智化风险管控模式。建立“业务+金融+数据”的风险管理模式，加强数字化在风险控制中的运用，实现内外部系统的互联互通，直接获取交易数据和客户信息，将资金流、信息流、作业流有机结合，借助金融数字化手段，利用大数据对客户进行风险识别，实现风险管控数智化，增强风险控制水平。
4、持续完善业务流程。在担保公司现有发展基础上，持续完善制度流程体系，进一步健全前、中、后台相互协作、相互制约的内部控制机制，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，规避业务操作风险。
三、本次担保事项履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》。为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，董事会同意提请股东大会授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开了第十一届监事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》。为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，公司提请股东大会授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。公司通过严格控制担保范围及额度、增强反担保等措施，确保担保风险可控。本事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为101.74亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.13%；公司对控股子公司提供的担保余额为77.79亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.63%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.33亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-021
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、Westland Dairy Company Limited（简称“Westland”）、Yili Holding Investment Limited （简称“Yili Investment”）、内蒙古金德瑞贸易有限责任公司（简称“金德瑞”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为金港控股、Westland、Yili Investment、金德瑞提供的担保金额合计不超过75亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为金港控股提供的担保余额为9.44亿元人民币、为Westland提供的担保余额为7.77亿元人民币、为Yili Investment提供的担保余额为36.02亿元人民币、为金德瑞提供的担保余额为0亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0.33亿元人民币
● 特别风险提示：被担保人Yili Investment、金德瑞为资产负债率超过70%的全资子公司。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，有效降低融资成本，公司拟为其融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过73亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。同时，为更好地满足公司进出口业务需求，有效降低业务成本，提升清关效率，公司全资子公司伊利财务有限公司拟为公司全资子公司金德瑞的应缴纳海关税款提供连带责任保证担保，担保金额不超过2亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保文书为准，最长不超过2年。具体情况如下表：
■
担保额度范围内可根据上述全资子公司业务需求调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）香港金港商贸控股有限公司
1、注册地点：中国香港
2、注册资本：248,164万美元
3、经营范围：贸易、投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，金港控股资产总额为1,626,773万元人民币，负债总额为482,935万元人民币，净资产为1,143,837万元人民币，营业收入为3,903万元人民币，净利润为-327,548万元人民币。（以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致）
截至2025年3月31日，金港控股资产总额为1,688,690万元人民币，负债总额为494,713万元人民币，净资产为1,193,977万元人民币，营业收入为358万元人民币，净利润为-4,125万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Westland Dairy Company Limited
1、注册地点：新西兰
2、注册资本：54,319万新西兰元
3、经营范围：乳制品的生产及销售
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，Westland资产总额为419,698万元人民币，负债总额为216,438万元人民币，净资产为203,261万元人民币，营业收入为467,605万元人民币，净利润为8,488万元人民币。（以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致）
截至2025年3月31日，Westland资产总额为411,708万元人民币，负债总额为198,732万元人民币，净资产为212,976万元人民币，营业收入为 144,863万元人民币，净利润为2,491万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）Yili Holding Investment Limited
1、注册地点：英属维尔京群岛
2、注册资本：1.00美元
3、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，Yili Investment资产总额为360,085万元人民币，负债总额为360,085万元人民币，净资产为0万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为0万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，Yili Investment资产总额为361,032万元人民币，负债总额为361,032万元人民币，净资产为0万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为0万元人民币。（以上数据未经审计）
4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
5、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
6、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）内蒙古金德瑞贸易有限责任公司
1、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市
2、注册资本：5,000万元人民币
3、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；金属制品销售；食品添加剂销售；农副产品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，金德瑞资产总额为131,868万元人民币，负债总额为114,706万元人民币，净资产为17,162万元人民币，营业收入为466,158万元人民币，净利润为247万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，金德瑞资产总额为139,836万元人民币，负债总额为123,051万元人民币，净资产为16,785万元人民币，营业收入为109,919万元人民币，净利润为-377万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
上述担保额度是公司基于目前部分全资子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
四、授权事项
现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。
五、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司及全资子公司伊利财务有限公司拟为上述全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）、应缴纳海关税款提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
六、董事会意见
公司董事会认为：
为进一步满足公司全资子公司金港控股、Westland、Yili Investment、金德瑞的业务需求，保障其业务有序开展，公司及全资子公司伊利财务有限公司拟为上述全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）、应缴纳海关税款提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，具有必要性和合理性，董事会同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为101.74亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.13%；公司对控股子公司提供的担保余额为77.79亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.63%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.33亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-022
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd提供的担保金额合计不超过33.5亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为澳优乳业提供的担保余额为0亿元人民币、为Ausnutria B.V.提供的担保余额为24.56亿元人民币、为Ausnutria Pty Ltd提供的担保余额为0亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0.33亿元人民币
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为进一步满足部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过33.5亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。具体情况如下表：
■
担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）澳优乳业股份有限公司
1、注册地点：开曼群岛
2、注册资本：17,794.2万港币
3、经营范围：乳制品相关投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，澳优乳业资产总额为349,593万元人民币，负债总额为150万元人民币，净资产为349,443万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-1,874万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，澳优乳业资产总额为348,377万元人民币，负债总额为251万元人民币，净资产为348,126万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-281万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）持有澳优乳业60.13%的股权。
7、被担保人其他股东持股比例：截至2024年12月31日，股东晟德大药厂股份有限公司持股8.26%、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.26%、中信农业产业基金管理有限公司持股5.19%、其他小股东合计持股21.16%。
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Ausnutria B.V.
1、注册地点：荷兰
2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等
3、注册资本：1,046.5万欧元
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，Ausnutria B.V.资产总额为616,015万元人民币，负债总额为298,303万元人民币，净资产为317,712万元人民币，营业收入为393,441万元人民币，净利润为55,307万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，Ausnutria B.V.资产总额为642,871万元人民币，负债总额为316,531万元人民币，净资产为326,340万元人民币，营业收入为106,624万元人民币，净利润为2,387万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.13%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）Ausnutria Pty Ltd
1、注册地点：澳大利亚
2、注册资本：5,642.9万澳元
3、经营范围：乳制品和营养品相关投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，Ausnutria Pty Ltd资产总额为46,717万元人民币，负债总额为22,354万元人民币，净资产为24,363万元人民币，营业收入为495万元人民币，净利润为-1,909万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，Ausnutria Pty Ltd资产总额为46,530万元人民币，负债总额为22,420万元人民币，净资产为24,110万元人民币，营业收入为113万元人民币，净利润为-184万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.13%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
上述担保额度是公司基于目前部分控股子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
四、授权事项
现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。
五、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
六、董事会意见
公司董事会认为：
为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd的业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为上述控股子公司融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为101.74亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.13%；公司对控股子公司提供的担保余额为77.79亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.63%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.33亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-025
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
子公司开展期货和衍生品套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为合理规避原材料和产成品价格波动给公司经营带来的不利风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，内蒙古伊利实业集团股份有限公司下属子公司（简称“公司”）拟开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务。公司开展商品期货和外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，以套期保值为原则，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。
● 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料或产成品，包括但不限于白糖、棕榈油、塑料、聚酯瓶片、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油。公司开展外汇衍生品套期保值业务的品种仅限于与公司经营相关的外汇汇率及利率。
● 交易工具：包括期货、期权、远期、掉期等金融工具
● 交易场所：境内外正规的场内或场外交易场所
● 交易金额：
公司开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5亿元人民币或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。
公司在多家合作银行有外汇衍生品业务授信，公司的外汇衍生品套期保值业务采用占用授信额度的方式进行，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过47亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。
● 已履行的审议程序：公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在一定风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
1、商品期货套期保值业务
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为白糖、棕榈油、塑料、聚酯瓶片、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油等，境外子公司产成品包含全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油等，上述原材料和产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲关系。受国际政治、经济形势及供需关系等因素影响，原材料和产成品的价格波动较大，为降低价格波动对公司经营成本的不利影响，公司计划在不影响正常经营且保障资金安全的基础上开展商品期货套期保值业务，提高公司应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
2、外汇衍生品套期保值业务
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模、融资需求同步增长，收支结算币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支情况适度开展外汇衍生品套期保值业务。公司开展该业务与日常经营需求紧密相关，能够更好地规避汇率、利率风险，起到平抑外汇敞口风险的目的，增强财务稳健性。
（二）交易金额
1、商品期货套期保值业务
公司开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5亿元人民币或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。
2、外汇衍生品套期保值业务
公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的外汇衍生品套期保值业务采用占用授信额度的方式进行，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过47亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料或产成品，包括但不限于白糖、棕榈油、塑料、聚酯瓶片、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油。公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易品种均与公司主营业务密切相关，产品结构简单，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
2、交易工具：包括期货、期权、远期、掉期等金融工具。
3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的场内或场外交易场所。
4、交易类型：公司开展期货和外汇衍生品套期保值业务包括：
（1）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（2）对已签订的固定价格购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
（3）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
（4）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；
（5）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
（6）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；
（7）其他情形。
5、公司开展境外商品期货和外汇衍生品套期保值业务的必要性：随着海外业务的不断拓展，公司原材料和产成品的价格、外币融资利率及外汇汇率受国际政治、经济形势等不确定因素影响，波动幅度不断加大，市场风险明显增加。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务，规避价格、汇率、利率波动风险，增强生产经营及财务的稳健性。
6、公司开展场外期货和外汇衍生品的必要性：场内商品期货和外汇衍生品交易活跃程度不足，通过场外交易可以提高交易流动性。为降低履约风险，公司仅限于与具有期货和外汇衍生品业务经营资格的机构进行合作。
（五）交易期限
公司开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务是在股东大会批准的额度范围内进行，交易期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行商品期货和外汇衍生品套期保值业务不以投机、套利为目的，可以规避价格、利率及汇率波动风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也存在一定的风险：
1、信用风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的信用风险。
2、市场风险：商品期货和外汇衍生品行情变动较大，交易可能会产生损失。
3、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：商品期货和外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的风险，也可能存在因交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、总量管理：公司商品期货和外汇衍生品业务以套期保值为原则，以规避价格、利率及汇率波动的市场风险为目的，与日常经营紧密相关，严格控制商品期货和衍生品套期保值操作规模不超出经审批的被套期基础资产生产经营规模，不存在投机性操作。
2、资金调拨：公司将合理计划和使用资金用于商品期货和外汇衍生品业务，对资金的投入比例进行关注和控制。
3、标的选择：商品期货和外汇衍生品交易标的选择和交易规模应与被套期基础资产的期限及规模相匹配，降低基差风险。
4、交易对手管理：与经国家相关部门批准的具有期货和外汇衍生品业务经营资格、信用良好的机构进行交易，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理，规避可能产生的信用风险和法律风险。
5、制度建设：公司制定了期货和外汇衍生品业务相关管理制度，对开展商品期货和外汇衍生品业务的审批权限、业务管理、操作流程、风险管理及信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
6、提升业务能力：持续加强相关人员培训，提高业务人员的专业知识和水平，提升公司套期保值业务的整体水平。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务与日常生产经营紧密相关。开展商品期货套期保值业务，有助于规避和降低因原材料和产成品价格波动给公司经营带来的不利风险。开展外汇衍生品套期保值业务，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-028
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》（经营范围）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉（经营范围）的议案》。现对相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》及公司经营需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
■
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-029
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现对相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映公司2024年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对相关资产进行减值测试并计提相应的资产减值准备。2024年度，公司共计提资产减值准备523,086.52万元，上述资产减值损失已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为非现金性质项目，不会对公司生产经营及现金流产生重大不利影响。
二、计提资产减值准备的说明
（一）信用减值损失
公司按照应收款项的信用风险特征，对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则按单项确定其预期信用损失，当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测算，2024年度，确认应收保理款、财务担保合同、小额贷款、应收账款、应收代位追偿款、其他应收款信用减值损失共计55,501.97万元，主要系2024年原奶供需过剩，原奶价格持续下降，部分原奶供应商还款能力下降，公司基于审慎性原则计提应收保理款、小额贷款、财务担保合同等信用减值损失。
（二）资产减值损失
1、存货减值
公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在每个报告期末，公司对库存商品、半成品、材料等存货进行全面清查，经测算，2024年度，确认存货跌价损失122,726.17万元，主要受乳制品行业供需市场变化影响，对部分可变现净值低于成本的全脂奶粉、产成品等存货计提减值准备。
2、固定资产和工程物资减值
公司固定资产和工程物资按可收回金额与账面价值孰低计量，可收回金额低于其账面价值时，确认资产减值损失。经测算，2024年度，计提固定资产减值准备36,658.62万元、工程物资减值准备661.88万元。主要由于产品市场需求变化、技术落后导致部分工厂机器设备、建筑物等固定资产和工程物资闲置，经减值测算后，对固定资产和工程物资计提减值准备。
3、商誉减值
公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于其账面价值的，确认商誉减值损失。资产组或者资产组组合可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
受国内人口出生率下降、行业竞争加剧等影响，澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）经营业绩未达预期；公司考虑未来市场环境复杂以及审慎预判行业整体趋势，降低澳优乳业未来奶粉业务预期增速。公司聘请上海东洲资产评估有限公司对澳优乳业相关资产组的可收回金额进行评估，经测试，对澳优乳业资产组商誉计提减值303,722.25万元。
内蒙古康益佳生物技术有限公司（简称“康益佳”）自收购后经营业绩持续未达预期，出现减值迹象。公司对康益佳相关资产组的可收回金额进行评估，经测试，对康益佳资产组商誉计提减值3,815.63万元。
三、计提资产减值准备的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则。该议案需提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，符合会计谨慎性原则。
（三）监事会审议意见
公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、计提资产减值准备对公司的影响
上述事项将减少公司2024年度合并报表利润总额523,086.52万元，但并不会对公司生产经营及现金流产生重大不利影响。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-030
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，现对相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：薛永东，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
签字注册会计师：邵小军，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
项目质量控制复核人：王仁平，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报告审计费用拟定为200万元，内部控制审计费用拟定为70万元，系信永中和按照公司业务规模及分布情况，预计投入的人员及工时等因素确定。
2024年度公司财务报告审计费用为200万元、内部控制审计费用为70万元，2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会认为：
公司拟聘请的信永中和具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定。信永中和在2024年度审计工作中，严格遵守职业操守,勤勉尽职地完成了公司2024年度财务报告及内部控制的审计工作。在2024年度审计过程中，信永中和按照审计工作安排有序地开展审计工作，按时完成了2024年度审计工作。
为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会建议继续聘任信永中和为公司2025年度外部审计机构，负责公司2025年度的财务报告审计工作，2025年度财务报告审计费用拟定为200万元；负责公司2025年度内部控制审计工作，2025年度内部控制审计费用拟定为70万元。该议案需提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度外部审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-032
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2024年年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造（2022年修订）》的相关规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年年度主要经营数据公告如下：
一、主营业务经营情况
（一）主营业务收入按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
（二）主营业务收入按销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）主营业务收入按地区分部分类情况
单位：元 币种：人民币
■
二、经销商总数变化情况
单位：个
■
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-033
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2025年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造（2022年修订）》的相关规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务经营情况
（一）主营业务收入按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
（二）主营业务收入按销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）主营业务收入按地区分部分类情况
单位：元 币种：人民币
■
二、经销商总数变化情况
单位：个
■
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-034
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司积极开展和落实相关工作，现将2024年度的主要工作报告如下：
一、提升经营质量
（一）聚焦主营业务，提升经营质量
公司主要从事各类乳品及健康饮品的生产与销售，经营液态奶、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。
2024年，公司在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的愿景指引下，继续坚守“伊利即品质”企业信条，坚持“以消费者为中心”的经营理念，加强食品安全管理，提升消费者产品与服务满意度。公司以管理与技术双轮驱动，不断深化QbD品质源于设计的管理体系，持续提升品质领先管理成熟度。公司建设“乳及乳制品检测与监控技术”等国家级重点实验室平台，有效提升食品安全风险拦截能力；借助“国家乳制品产业计量测试联盟”开展产业计量创新项目研究，打造高品质系统控制优势，持续提升公司品质综合竞争力。
公司持续提升品牌卓越运营能力，持续加强品牌建设，完善母子品牌管理体系，强化品牌沟通，夯实品牌资产，构建了强大的品牌矩阵；持续强化立体化渠道构建，落实推进线上、线下全渠道数字化转型战略，在积极探索、拓展新兴渠道的同时，通过数智化赋能，进一步强化全渠道的精细化管理，有效追踪产品流向，提升渠道运营管控能力，促进业务可持续增长。
公司扎实推进“降本增效”策略，持续优化供应链管理模式，聚焦优质产能并不断优化布局、兼顾规模效应与柔性生产，同时，适时调整采购策略并择时采购，有效节降生产成本与物流费用；公司持续推进精准营销，加快消费者诉求响应，有效提升营销费用使用效率，持续提高资源使用效率，提升公司盈利能力。
公司不断开拓新的海外市场，深耕海外业务本土化发展，持续丰富产品线，创新本地化营销，东南亚业务市场份额提升；澳新基地持续推进高附加值原料转型，与中国市场形成有效协同，并构建多层次国际化销售网络，进一步提升公司在全球市场的参与度和竞争力，持续提升海外业务运营能力。
公司以高质量发展为主线，创新进取，全力以赴，实现业务稳健发展。2024年，公司实现营业总收入1,157.80亿元，净利润84.64亿元。
（二）规范使用募集资金，推进募投项目建设
公司严格遵循法律法规及监管要求，科学统筹募集资金使用计划，合理规划项目进度与资金需求，确保募投项目的顺利实施和资金的有效利用。2024年，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、加快发展新质生产力
（一）持续提升创新能力
2024年，公司继续以消费者为中心，加强核心技术创新引领和成果转化，坚持全面创新驱动，强化全链创新，不断提供高品质的产品和服务，满足消费者多元化的健康需求，推动行业高质量发展，与消费者和产业链合作伙伴共享创新价值。
公司持续建立覆盖上、中、下游全产业链的创新体系。在上游，通过营养调控技术，持续开发天然功能原料奶，如富DHA牛奶等；在中游，公司积极践行“健康中国”战略，制定了伊利集团营养健康工作战略，全面推行主营产品“清洁标签”与“减糖、减脂、减盐”行动，同时，通过技术创新，在新型减糖、减脂、天然风味提升、可持续包装、低碳产品等技术领域不断突破，并加强成果转化；在下游，公司持续开展全生命周期消费者营养需求研究与应用；持续创新营销方式，为消费者提供便捷的消费体验和良好的互动体验，推动行业高质量发展。
公司作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，参与了国家乳业技术创新中心组织开展的功能性乳制品研发平台能力建设及功能评价、特色乳原料以及乳成分包埋运载功能食材活性物质的研究等科研项目，取得了一批具有重要意义的创新成果，并实现了转化落地。
截至2024年12月末，公司累计获得国内外发明专利授权数量为973件，比上年末增加135件。在2024年世界乳业峰会上，全球乳业最具影响力奖“IDF世界乳品创新奖”正式揭晓，“金典”活性乳铁蛋白有机纯牛奶荣获“新产品开发创新奖”，为伊利连续第3年蝉联该奖项；本次峰会上，公司共计荣获4项世界乳品创新奖及4项推荐奖，获奖数量和质量持续领跑全球乳业。
（二）加快数智化升级转型
2024年，公司继续加快数智化升级转型，打造更加敏捷高效的产品交付与服务能力，为消费者创造更大价值和更好体验。
公司在市场需求快速变化的背景下，在产品创新方面，加速构建端到端创新研发数智化能力，启动母乳研究AI应用平台，提高配方研发效率，与消费者敏捷共创，加快产品迭代；在消费者全域运营方面，构建并持续提升公司更精准化的媒介投放、更精细的公域和私域消费者运营与会员运营能力；在渠道领域方面，实现线上线下渠道精细化运营，通过物码营销实现产品全链路追溯，助力精准产销规划；在供应链管理方面，通过持续优化供应链数智化平台原料供应管理、智能制造、库存动态管理、订单履约管理等核心能力，加快各业务线库存周转，实现更加敏捷高效的产品交付与服务，为消费者创造更大价值和更好体验。
公司对全链路重点业务场景进行数据分析和算法定向业务建模，助力业务决策更加科学、严谨；同时，加快部署生成式人工智能能力，继打造乳业首个大模型产品YILI-GPT之后，构建全新智能体平台YILI-Agent，助力业务智能化运营与突破创新。
三、重视投资者回报，维护股东权益
公司高度重视投资者回报，持续提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感。2024年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利1.22元（含税），合计拟派发现金红利总额为7,726,310,439.68元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为91.40%。该分配方案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，提交2024年年度股东大会批准后实施。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况，推出集中竞价交易方式回购股份方案。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于依法注销减少注册资本。截至2025年4月8日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份32,859,361股，已支付的总金额为777,578,829.84元人民币（不含交易费用）。
四、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2024年,公司共披露4份定期报告、1份可持续发展报告以及148项临时公告及相关挂网材料，确保投资者及时获取公司相关重大事项，持续提升信息披露的有效性和透明度。
在投资者沟通方面，公司高度重视与投资者的互动交流，建立了多维沟通矩阵来满足各类投资者的沟通需求。公司践行与投资者“双向互通”的沟通模式，主动与投资者做好价值传递，让投资者全面深入了解公司，同时还特别重视倾听和吸纳投资者对行业以及公司的宝贵意见，并将对应信息传递至业务部门，推动公司业务健康、良性发展。
2024年，公司完成了超过260场投资者交流活动，包括投资者现场调研、投资者电话会议、证券公司策略会以及国内外路演等多种形式，交流内容涵盖行业趋势、公司战略规划、经营策略、业务发展、股东回报、可持续发展等多方面的内容。
五、坚持规范运作，提升公司治理水平
2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会实施细则》等制度进行了修订，并制定了《公司会计师事务所选聘制度》，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升规范运作水平，公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责分明、运作规范、监督有效。
公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作，积极组织董事、监事及高级管理人员参加中国证监会内蒙古监管局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的专题培训，及时学习了解资本市场最新监管动态；同时，关注新“国九条”、监管“1+N系列”等重要政策法规实施情况，通过监管新规传导机制，及时向“关键少数”人员传递股份减持、信息披露等最新监管规则，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识，为公司的规范运作和高质量发展奠定坚实基础。
2025年，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
