■
　　11、上海科稷网络技术有限公司
　　科稷网络主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　12、武汉均阳物业管理有限公司
　　均阳物业主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　13、上海璟瑞企业管理有限公司
　　璟瑞管理主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）上海吉祥航空股份有限公司
　　1、吉祥航空现有20笔飞机等租赁业务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及SPV公司与吉祥航空现有20笔租赁业务的主要内容如下：
　　1)协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：吉祥航空
　　3)标的物：20架飞机
　　4)租赁方式：经营性租赁及融资性租赁等
　　5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。
　　6)关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2025年年度股东大会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过4.62亿元人民币。
　　8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　2、吉祥航空新增7笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航空7笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
　　1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：吉祥航空
　　3)标的物：7架飞机、发动机、模拟机及外部部件及航材等
　　4)租赁方式：融资性租赁、经营性租赁及融资性售后回租；
　　5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定
　　7)关联交易预计金额：截至2025年年度股东大会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过19800万元人民币。
　　8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
　　9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机等标的物租赁价格相当，每笔租赁业务的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　3、项目物业管理费收入
　　均瑶智胜商务中心项目具体情况详见下述（八）均瑶集团1、均瑶集团物业管理业务。
　　吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见下述（二）吉祥航服2、吉祥航空服务产业国际中心项目。
　　（二）上海吉祥航空服务有限公司
　　1、与吉祥航服新增1笔模拟机租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航服1笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
　　1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：吉祥航服
　　3)标的物：1架模拟机
　　4)租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
　　5)租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：根据吉祥航服公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2025年年度股东大会召开之日止，租金及服务费总额不超过450万元人民币。
　　8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
　　9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与吉祥航服之间的租赁业务的租金由吉祥航服公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场类似模拟机租赁价格相当，每架模拟机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　2、吉祥航空服务产业国际中心项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　吉祥航空服务产业国际中心项目位于浦东新区机场综合保税区两江路、贡嘎路，总建筑面积52864平方米，地上总建筑面积36999平方米，地下建筑面积15865平方米。机动车位332个（包含238个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。
　　根据爱建物业与吉祥航服2021年5月签订的《物业委托管理合同》、2022年7月签订的《物业委托管理合同补充协议》、2023年5月签订的《物业委托管理合同补充协议（一）》，爱建物业根据吉祥航服及项目现场情况，已为吉祥航服提供1号楼1-6层、2号楼1层及7层、3号楼1层和地下车库等区域的秩序、环境维护及设施设备维保巡检等服务工作。根据2025年度项目计划，爱建物业将为吉祥航服增加提供3号楼2楼餐厅区域保洁、3号楼4楼宿舍区域等物业管理服务。根据《物业委托管理合同》的相关约定及项目分批交付情况，爱建物业与吉祥航服将按实结算物业管理费。预计2025年5月至2026年5月期间物业管理费金额为690.24万元。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、吉祥航服、璟瑞管理、吉祥餐饮关联交易，主要交易内容为物业管理服务，交易价格将参考市场价格，遵循公平公正合理原则，由交易各方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送。
　　交易目的旨在向交易方提供贴合实际的专业服务，同时丰富物业公司管理业态，提升管理经验与品质，为今后承接更多项目夯实基础。
　　（三）上海吉祥航空餐饮管理有限公司
　　根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理于2023年4月签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议一》、《房屋租赁合同》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。
　　本次交易期间内，爱建物业还将与吉祥餐饮公司发生代收代付的水电费、隔油池清理服务费等。根据目前能耗情况，预计2025年5月-2026年5月期间代收代付水电费金额为205.05万元。
　　（四）上海华瑞银行股份有限公司
　　爱建集团及其控股子公司拟与华瑞银行签署存款协议的主要内容为确定定期存款及计付利息事宜，属于正常业务经营往来。爱建集团及其控股子公司在华瑞银行开展存款业务的利率均按国家政策和商业原则，不低于同期同类中国人民银行规定的存款基准利率，相关服务费用以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　（五）九元航空有限公司
　　1、九元航空现有13笔租赁业务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及SPV公司与九元航空现有13架飞机租赁业务的主要内容如下：
　　1)协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）
　　承租人：九元航空
　　3)标的物：13架飞机
　　4)租赁方式：经营性租赁及融资性租赁等
　　5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：每架飞机根据九元航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2025年年度股东大会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过3.56亿元人民币。
　　8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机租赁价格相当，每架飞机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　2、九元航空新增的3笔租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及其SPV公司参与九元航空3笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
　　1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租
　　3)标的物：3架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等
　　4)租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
　　5)租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2025年年度股东大会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过12400万元人民币。
　　8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
　　9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　（六）均瑶集团上海食品有限公司
　　爱建集团、爱建信托、华瑞租赁、爱建基金销售、爱建资本、同飞矿业拟向均瑶食品采购会务接待产品。关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。
　　（七）上海吉宁文化传媒有限公司
　　爱建集团、华瑞租赁、爱建资本、爱建基金销售、同飞矿业拟向吉宁文化定制品宣产品、购买商务接待产品。上述公司与吉宁文化目前均未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格和广告服务，定价公允，不存在利益输送。
　　（八）上海均瑶（集团）有限公司
　　1、均瑶集团物业管理业务
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　均瑶智胜商务中心物业类型为办公、商业，项目地址上海市浦东新区康桥东路8号，总建筑面积：121194.13平方米，地上建筑10幢，包括办公用房14434.30平方米，商业用房34127.61 平方米。地下停车场71182.11平方米，车位1186个。
　　根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服于2023年4月起，陆续签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议二》、《物业服务合同补充协议三》、《房屋租赁合同补充协议》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。均瑶集团根据面积占比支付物业管理费，吉祥航空、璟瑞管理根据各自面积占比分摊支付物业管理费、园区公共区域的设施设备维保费、能耗费等。2024年，受吉祥航空委托，由爱建物业提供园区内2-7、9号楼以及模拟机库楼内物业服务，包括客服、保洁、保安等。
　　2025年度，爱建物业还将根据璟瑞管理、吉祥航空、吉祥航服要求，进一步增加楼内服务的保洁、维修工人数。此外，预计均瑶集团持有的园区内8号楼将于2025年下半年投入运营使用，届时将由爱建物业提供楼内物业服务及其他维保、能耗的代收代付。预计2025年5月-2026年5月期间将收取物业管理费、代收代付公共区域能耗费（水电费支出）、设施设备维保委托费用等。均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服交易金额分别预计为107.61万元、1811.57万元、210.33万元、8.52万元，共计交易金额2138.03万元。
　　此外，本次交易期间内，爱建物业还将与吉祥餐饮公司发生代收代付的水电费、隔油池清理服务费等。根据目前能耗情况，预计2025年5月-2026年5月期间代收代付水电费、零星维修及设施设备维保委托费用金额为223.32万元。
　　本次关联交易预计总计金额为2361.35万元。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　爱建物业对均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理等公司提供的物业管理业务交易均为正常业务合作模式，定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商价格，定价不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　2、采购会务接待产品
　　华瑞租赁拟向均瑶集团采购会务接待产品。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　（九）上海华模科技有限公司
　　华瑞租赁拟向华模科技购买2台飞机模拟机用于开展模拟机租赁业务，关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，关联交易预计金额不超过16000万元人民币，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　（十）上海均瑶科创信息技术有限公司
　　爱建租赁将与均瑶科创在云服务器租赁方向上展开合作。在进行关联交易定价时，双方始终坚守企业独立性的原则，依照公允的市场价格进行交易，并且严格遵循法律规定，在平等的基础上签署具体的合同。
　　（十一）上海科稷网络技术有限公司
　　爱建信托与科稷网络目前尚未签署相关协议，拟签署技术服务合同的主要内容为：由科稷网络为爱建信托提供均瑶云服务、灾备机房资源租赁及托管服务、网络系统、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成等服务。合同费用总计957万元，集成采购服务按验收节点分三次性支付；网络费用按照季度订单结算，订单计费日为实际上电开通日；技术服务于合同生效后10个工作日内支付，服务期为一年。本合同费用定价参考市场其他供应商报价，定价公允。
　　前期，爱建租赁已与均瑶科创在云服务器租赁以及基础设施服务方向上开展合作。2023年，因均瑶科创股东均瑶集团的业务规划和战略发展需要,相关企业业务范围进行了调整，由科稷网络代替均瑶科创为爱建租赁继续提供均瑶专线以及信息安全相关服务,原合同主体均瑶科创在合同中的义务与权力均转移至科稷网络。科稷网络与均瑶科创同属均瑶集团科创板块单位，此次业务转移除原合同中合同主体发生变更外，其余合同条款，包括交易价格、付款安排等均维持不变，爱建租赁将严格遵循公开、公平、公正原则，继续正常履行合同中的约定内容。另外，爱建租赁计划于2025年度内与科稷网络开展网络安全专项项目合作，通过引入先进的网络安全技术和解决方案，切实提高爱建租赁的网络安全防护水平，确保公司数据资产的安全。相关协议签署将严格按照法律规定，在双方平等协商的基础上签署具体合同，依照市场公允价格进行交易，且合同中明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
　　（十二）武汉均阳物业管理有限公司
　　前期爱建租赁与均阳物业签署为期5个月的房屋租赁合同，用于存放待处置的设备。此次交易严格遵循公开、公平、公正的原则，合同详细规定了各方的权利与义务，包括交易价格、付款方式和结算方式等。在租金定价方面，双方秉持企业独立的原则，经过充分协商，并参照了公允的市场价格，确保了交易的公正性。2024年2月，该合同到期后，目前已经与均阳物业就续签租赁合同初步达成一致，此次续签合同除更新租赁期外，其余合同条款均维持不变，双方将继续正常履行合同中约定的服务内容，2025年公司根据业务需要，将继续和均阳物业延续合同期限一年。
　　（十三）上海璟瑞企业管理有限公司
　　均瑶智胜商务中心1号楼产权已变更为璟瑞管理，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按照面积分摊支付，具体情况详见上述（八）均瑶集团1、均瑶集团物业管理业务。
　　吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见上述（二）吉祥航服2、吉祥航空服务产业国际中心项目。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置，有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-016
　　上海爱建集团股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度对外担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）、上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁”）、爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）及其子公司、上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口”）、上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产”）及其子公司、上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新设）、上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）或其他控股子公司、上海平祥企业管理有限公司（以下简称“上海平祥”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：爱建集团及控股子公司2025年度对外担保金额预计为人民币98亿元（含存续担保余额），包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保。已实际提供的担保余额为224,920.37万元，详见“一、前次担保额度及使用情况回顾”。
　　● 本次担保是否有反担保：视实际需求由被担保方提供反担保
　　● 对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的数量为0元
　　一、前次担保额度及使用情况回顾
　　2024年度公司担保情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注1：“担保额度”即指年度内最高担保合同金额，下同。
　　注2：“担保余额”是指截至2025年4月29日的担保余额，下同；2024年度股东大会召开前，尚在2023年度股东大会相关授权有效期内，担保余额可能发生变化。
　　注3：爱建集团为爱建香港及其子公司提供的担保额度中包含反担保额度，总金额不超过人民币5000万元。
　　二、2025年预计担保情况概述
　　1、基本情况
　　2025年度，为推进业务发展，预计公司及控股子公司对外担保情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注4：“2025年度预计的担保额度”含存续担保余额。
　　2、决策程序履行情况
　　2025年4月28日，公司九届17次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》，同意：2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币98亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求由被担保方提供反担保；有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）。
　　该议案尚需提请公司股东大会审议。
　　三、2025年度预计担保的具体构成及内容
　　（一）爱建集团为爱建信托提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过人民币6亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保人为爱建集团，被担保人为爱建信托。
　　3、担保方式：连带责任保证、股权质押，爱建信托拟将持有的15.0376%上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”、“申创浦江投资基金”）份额质押给中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“信保基金公司”）。
　　4、担保类型：为爱建信托向信保基金公司获取流动性支持的连带责任保证，同时拟将爱建信托持有的15.0376%申创浦江投资基金份额出质给信保基金公司，为爱建信托向信保基金公司申请流动性支持借款提供补充增信。
　　5、担保资金的用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、不存在反担保，不存在被担保人或担保人担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）被担保人信息
　　公司名称：上海爱建信托有限责任公司；社会统一信用代码：91310000132202077A；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层；法定代表人：徐众华；注册资本：460,268.4564万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1986年8月1日。经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
　　爱建信托是由上海爱建集团股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于1986年8月，前身为上海爱建金融信托投资公司，是全国首家民营非银行金融机构。2001年12月，爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012年4月，爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月，公司名称变更为上海爱建信托有限责任公司。2018年10月，爱建信托注册资本金增至人民币46亿元。
　　（2）爱建信托（合并）主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建信托股权结构
　　■
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　8、除上述爱建集团提供的担保外，爱建信托拟同时将自有资金持有的申创浦江投资基金份额（持股比例15.0376%）质押给信保基金公司。
　　（1）交易标的的名称和类别
　　■
　　标的基金为上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金管理人上海君和立成投资管理中心（有限合伙）是一家经中国证券投资基金业备案登记的私募股权、创业投资基金管理机构，创始人为前上海城投控股股份有限公司董事长、总裁安红军和前东方证券股份有限公司副总裁、东方证券资产管理有限公司董事长、现泉果基金创始人王国斌，成立于2016年10月，目前基金管理规模超过300亿元，专注投资于行业龙头、国资国企改革以及科技创新等领域。
　　（2）权属状况说明
　　标的基金累计实缴33.25亿元，经2024年底最新一期分红后，基金累计减资8.16亿元，减资后，标的基金实缴余额为25.09亿元，其中爱建信托持有比例15.0376%。截至目前，标的基金股权结构如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　2023年5月，爱建信托与信保基金公司签订《最高额质押合同》，约定将爱建信托持有的标的基金15.0376%份额出质给信保基金公司，为爱建信托向信保基金公司申请流动性支持借款提供质押担保；2024年7月爱建信托与信保基金公司签订《最高额质押合同补充协议》，约定延长上述合伙企业份额质押期限。
　　（3）相关资产运营情况的说明
　　2020年9月，爱建信托首次出资2.84亿元受让上海筑员资产管理有限责任公司持有的上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额（占比13.4228%），2020年11月和2021年7月，爱建信托又分两次向申创浦江投资基金实缴资本1.5亿元和1亿元。2020年至2024年9月期间，爱建信托对申创浦江投资基金累计总投入5.34亿元，累计收回减资款1.57亿元。截至2024年9月末，爱建信托投资标的基金本金余额3.77亿元，公允价值变动余额-0.55亿元，账面净值3.22亿元。
　　申创浦江投资基金目前运作正常，其主要投资标的为二级市场证券及PE项目，截至2024年9月30日，标的基金持仓市值15.77亿元（市价法），其中已解禁流通市值为12.50亿元，占比约79.27%；非流通项目市值为3.27亿元，占比约20.73%，均为PE项目，按照成本法估值。根据合伙协议约定，标的基金的经营期限为7年（基金原定于2025年9月26日到期，后经全体合伙人同意延长2年至2027年9月26日），目前标的基金已进入退出期（2022年9月27日起），退出期内将不再进行投资。
　　（4）交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
　　爱建信托持有申创浦江投资基金的账面价值如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　申创浦江投资基金最近一年又一期的主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（二）爱建集团为爱建租赁提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过人民币58亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建租赁。
　　3、担保方式：连带责任保证。
　　4、担保类型：为爱建租赁的对外融资（包括但不限于银行授信和资产支持证券）担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：担保资金的用途为投放租赁项目或归还其他对外融资，担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。
　　6、不存在反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：上海爱建融资租赁股份有限公司；社会统一信用代码：91310000063726060X；注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409C05室；法定代表人：马金；注册资本为人民币233,572.0441万元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）爱建租赁主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建租赁股权结构
　　单位：人民币万元
　　■
　　其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（三）爱建集团为爱建香港及其子公司提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过人民币1亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建香港及其子公司。
　　3、担保方式：保证担保。
　　4、担保类型：为爱建香港的对外融资（包括但不限于爱建香港及其子公司银行授信和境外发行基金）提供担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：
　　a、资金用途为爱建香港全资子公司爱建国际资产管理有限公司持牌业务经营，包括设立基金产品、开展证券承销等；爱建香港和其全资子公司爱建布劳森科技商贸（上海）有限公司贸易业务、自有资金投资等。
　　b、担保期限预计不超过3年（以融资提供方实际批准的期限为准）。
　　6、不存在反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：爱建（香港）有限公司；注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦18楼E、F座；注册资本为人民币95,270.98万元；成立时间为1988年，经营范围：贸易与投资。
　　（2）爱建香港（合并）主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建香港为爱建集团全资子公司。
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（四）爱建集团为爱建进出口提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过人民币1.5亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建进出口。
　　3、担保方式：连带责任保证。
　　4、担保类型：为爱建进出口的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、不存在反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）被担保人信息
　　公司名称：上海爱建进出口有限公司；社会统一信用代码：913100001322295527；注册地址：上海市浦东新区东方路1988号6 层758席位；法定代表人：吴宪华；注册资本：3400万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1994年7月1日。经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易业务,从事对外经济贸易咨询服务,从事出口基地实业投资业务,金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营)、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售,商务咨询,煤炭经营,食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）爱建进出口主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建进出口为爱建集团的全资子公司。
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（五）爱建集团为爱建资产及其子公司提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过人民币66,000万元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建资产及其子公司。
　　3、担保方式：连带责任保证。
　　4、担保类型：为爱建资产及其子公司的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、根据需要提供反担保。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：上海爱建资产管理有限公司；社会统一信用代码：9131010407120692XY；注册地址：上海市徐汇区零陵路599号601室；法定代表人：赵德源；注册资本为人民币25,000万元，经营范围：投资管理,资产管理，商务咨询，工程管理领域内的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）爱建资产（合并）主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建资产为爱建集团全资子公司。
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（六）爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司（含新设）提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过人民币16亿元（汇率以担保合同签订日为准，含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团或华瑞租赁及其子公司，被担保方为华瑞租赁或其全资子公司（含新设，下同）。
　　3、担保方式：连带责任保证。
　　4、担保类型：为华瑞租赁或其全资子公司的对外融资或履约提供担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、不存在反担保，担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：上海华瑞融资租赁有限公司；社会统一信用代码：91310000310592873Y；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室；法定代表人：王均金；注册资本：120,000万元人民币；设立时间：2014年8月15日。经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）华瑞租赁（合并）主要财务指标
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：2023年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）华瑞租赁股权结构
　　单位：人民币亿元
　　■
　　其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团公司全资子公司
　　（4）华瑞租赁全资子公司（含新设）
　　华瑞租赁全资子公司（含新设）由华瑞租赁全资控股。主要经营飞机融资租赁（限SPV）和租赁业务，向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务，租赁财产的残值处理，租赁交易的咨询等。
　　①华瑞租赁
　　■
　　注：华瑞租赁财务数据为合并数据
　　②天津SPV公司
　　■
　　新增项目，目前相关项目主体公司未定，融资银行未定，担保协议尚未签署，待签署后另行后续披露。
　　（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（七）爱建集团或其他控股子公司为爱建集团或其他控股子公司提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过人民币6.80亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团或其他控股子公司，被担保方为爱建集团或其他控股子公司。
　　3、担保方式：连带责任保证、股权质押、差额补足、抵押。
　　4、担保类型：为爱建集团或其他控股子公司的对外融资或履约提供担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、不存在反担保，担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人为爱建集团或其他控股子公司，具体担保主体根据签订的担保合同为准。
　　8、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（八）爱建信托为上海平祥企业管理有限公司提供担保
　　1、担保额度：2025年度担保额度不超过2.1亿元人民币（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建信托，被担保方为上海平祥企业管理有限公司。
　　3、担保方式：连带责任保证。
　　4、担保类型：为上海平祥的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、存在反担保。2023年5月19日，爱建信托与上海平祥签署反担保合同，上海平祥提供的反担保抵押物为位于上海市杨浦区大连路1546号的商业房产，当上海平祥发生未按期清偿担保范围内的债务等情形时，爱建信托可根据合同约定方式实现上述抵押权；同日，爱建信托分别与上海平祥股东签署反担保合同，以上海平祥100%股权作为反担保质押标的，当上海平祥发生相关主合同约定的违约情形等时，爱建信托可根据合同约定方式实现上述质权。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：上海平祥企业管理有限公司；社会统一信用代码：913102305904009275；注册地址：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-4531室；法定代表人：周世林；注册资本为人民币24,000万元，经营范围：企业管理,自有房屋租赁,物业管理,商务咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）上海平祥主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2023年财务指标经上海利永会计师事务所（普通合伙）审计
　　（3）上海平祥股权结构
　　单位：人民币万元
　　■
　　沃艏（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持有上海平祥99%股权，该有限合伙企业在股权比例上以及运作管理上控制上海平祥，系上海平祥控股股东。
　　上海浦竞企业管理中心（有限合伙）在股权比例以及实际运作管理上控制沃艏（上海）企业管理合伙企业（有限合伙），截至目前，爱建集团全资子公司上海爱潮投资管理有限公司持有上海浦竞企业管理中心（有限合伙）原股东实际出资的59.96%份额，上海平祥为上海浦竞企业管理中心（有限合伙）的控股子公司。
　　（4）上海平祥为爱建集团控股子公司。
　　（5）无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　四、担保协议的主要内容
　　2023年5月15日，爱建信托与浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行”）签署了《最高额保证合同》，为上海平祥与浙商银行签署的《物业通借款合同》项下最高余额不超过人民币2.1亿元的债务提供最高额连带责任保证，在爱建信托提供担保服务期间，上海平祥按照合同约定向爱建信托支付担保费用。2023年5月19日，爱建信托分别与上海平祥及其股东签署《反担保合同》，为上述担保事项提供反担保（上述具体情况详见公司临2023-025号公告）。截至2024年末，该笔担保项下的借款本金余额为1.85亿元。
　　公司及相关子公司目前尚未确定其他具体担保协议内容，具体担保金额将在上述范围内，待公司董事会及股东大会审议通过后，以有关主体与融资机构等实际签署的协议为准。
　　五、董事会意见
　　爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计中的被担保方均为爱建集团或其控股子公司，公司可及时掌握其资信状况，其主营业务开展均受爱建集团严格管控；公司或其控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需，公司或其控股子公司为相关企业提供担保支持，提高了其融资或获取授信的能力，有利于公司及控股子公司扩大生息资产规模，增强其盈利能力，有利于其良性发展；同时，公司根据担保项目收取相应的担保费，符合公司整体和长远利益。
　　公司（含控股子公司）提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
　　履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议本次对外担保预计，并提请授权公司法定代表人及经营班子，根据业务以及担保发生情况，在不超过前述相关额度范围内，调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；提请授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜；并及时履行信息披露义务，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司2024年经审议生效的对外担保额度为人民币98亿元，占公司2023年度经审计净资产的78.95%。
　　截至本公告披露日，上述担保余额为224,920.37万元，占公司2023年度经审计净资产的18.12%。
　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-013
　　上海爱建集团股份有限公司
　　第九届董事会第17次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第17次会议于2025年4月18日发出会议通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
　　本次会议审议通过以下议案：
　　一、审议《公司2024年度总裁工作报告》
　　审议通过《公司2024年度总裁工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议《公司2024年度财务决算报告》
　　审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议《公司2024年度利润分配方案（草案）》
　　审议通过《公司2024年度利润分配方案（草案）》，同意：
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用）。
　　除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-015号公告）
　　五、审议《公司2024年年度报告》
　　审议通过《公司2024年年度报告》，按相关规定对外披露。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。
　　六、审议《公司2024年度内部控制评价报告》
　　审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。
　　七、审议《公司2024年度履行社会责任报告》
　　审议通过《公司2024年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》
　　审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》，同意：
　　1、2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币98亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求由被担保方提供反担保；
　　2、有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；
　　3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-016号公告）
　　九、审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意：
　　1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过66,000万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物业服务收取费用不超过1,811.57万元人民币；
　　2、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空服务有限公司开展模拟机租赁业务等服务收取租金及服务费不超过450万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空服务有限公司提供物业服务收取费用不超过698.76万元人民币；
　　3、上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空餐饮管理有限公司提供物业服务收取费用不超过223.32万元人民币；
　　4、爱建集团及其控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司的日均存款余额不超过3亿元人民币；结算业务、托管业务、代销业务等相关金融服务不超过1000万元人民币；
　　5、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与九元航空有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过48,000万元人民币；
　　6、爱建集团、上海爱建信托有限责任公司、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海爱建资本管理有限公司、辽宁同飞矿业有限公司向均瑶集团上海食品有限公司采购会务接待产品费用不超过101万元人民币；
　　7、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海爱建资本管理有限公司、辽宁同飞矿业有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买品宣、会务接待等产品费用不超过59万元人民币；
　　8、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务收取费用不超过107.61万元人民币，上海华瑞融资租赁有限公司向上海均瑶（集团）有限公司采购会务接待产品费用不超过15万元人民币；
　　9、上海华瑞融资租赁有限公司向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机费用不超过16,000万元人民币；
　　10、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作云服务器租赁业务费用不超过10万元人民币；
　　11、上海科稷网络技术有限公司向上海爱建信托有限责任公司提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过957万元人民币，上海科稷网络技术有限公司向上海爱建融资租赁股份有限公司提供网络和信息安全及专线等服务收取费用不超过30万元人民币；
　　12、上海爱建融资租赁股份有限公司向武汉均阳物业管理有限公司租赁场地费用不超过4.8万元人民币；
　　13、上海爱建物业管理有限公司向上海璟瑞企业管理有限公司提供物业服务收取费用不超过210.33万元人民币；
　　14、有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；
　　15、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
　　提请股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生为关联董事，回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第3次会议审议通过。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-017号公告）
　　十、审议《关于制定〈爱建集团市值管理制度〉及〈估值提升计划〉的议案》
　　审议通过《关于制定〈爱建集团市值管理制度〉及〈估值提升计划〉的议案》，《爱建集团估值提升计划》按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-018号公告）
　　十一、审议《爱建集团关于会计师事务所2024年度年审履职情况的评估报告》
　　审议通过《爱建集团关于会计师事务所2024年度年审履职情况的评估报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。
　　十二、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度年审履行监督职责情况的报告》
　　审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度年审履行监督职责情况的报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。
　　十三、审议《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》
　　审议通过《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的报告》
　　审议通过《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-019号公告）
　　十五、审议《关于召开爱建集团2024年年度股东大会的议案》
　　审议通过《关于召开爱建集团2024年年度股东大会的议案》：
　　（一）、召开会议的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)下午14:00
　　3、网络投票时间：
　　2025年5月20日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
　　4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
　　6、股权登记日及会议登记日：2025年5月15日为股权登记日；2025年5月19日为会议登记日
　　（二）、会议审议事项
　　1、议案一：《公司2024年度董事会工作报告》
　　2、议案二：《公司2024年度监事会工作报告》
　　3、议案三：《公司2024年度财务决算报告》
　　4、议案四：《公司2024年度利润分配方案（草案）》
　　5、议案五：《公司2024年年度报告》
　　6、议案六：《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》
　　7、议案七：《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-020号公告）
　　十六、审议《公司2025年第一季度报告》
　　审议通过《公司2025年第一季度报告》，并根据中国证监会的相关规定予以披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。
　　特此公告。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-020
　　上海爱建集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
　　召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第九届董事会第17次会议、第九届监事会第11次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2025年5月19日（星期一）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
　　六、其他事项
　　1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
　　2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
　　3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董监事会办公室
　　邮 编：200030
　　联系电话：021－64396600
　　联 系 人：秦女士
　　特此公告。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海爱建集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-019
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、概述
　　截至2024年末，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）全资子公司上海爱潮投资管理有限公司（以下简称“爱潮投资”）成为上海浦竞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“浦竞合伙企业”）的最大实缴出资人。经公司年审会计师要求，需将浦竞合伙企业纳入公司2024年度合并报表范围。公司第九届董事会第17次会议已审议通过《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的报告》。
　　二、浦竞合伙企业基本情况
　　浦竞合伙企业由上海赢拓实业发展有限公司（以下简称“赢拓实业”）作为普通合伙人发起。
　　（一）基本信息
　　企业名称：上海浦竞企业管理中心（有限合伙）
　　成立时间：2020年7月23日
　　统一社会信用代码：91310105MA1FWKC088
　　注册地址：上海市长宁区愚园路753号2幢5v-5469室
　　企业委派代表：王怀宇
　　认缴出资额：54,000万元人民币
　　经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询、物业管理、市场营销策划、会务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）最近一年又一期主要财务数据（未经审计）
　　单位：万元
　　■
　　（三）主要子公司基本情况
　　浦竞合伙企业通过子公司上海浦竞企业管理咨询有限公司陆续投资了辽宁同飞矿业有限公司（以下简称“同飞矿业”）、上海平祥企业管理有限公司（以下简称“上海平祥”）等资产。
　　1、辽宁同飞矿业有限公司
　　辽宁同飞矿业有限公司成立于2007年5月14日，统一社会信用代码：91210105798488884A，企业注册地址：辽宁省大连金普新区松木岛化工园区黄石嘴1-39号，注册资本2.3亿元。经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，技术进出口，进出口代理，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售，金属材料销售，国内贸易代理，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　公司子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于2020年6月起陆续向同飞矿业及同飞矿业子公司辽宁力德矿业有限公司发放贷款，用于其矿场的开发经营。
　　受疫情影响，项目频繁停工，业务员外出展业困难等，矿山整体经营陷入困境，出现了停工、销售不畅、人员流失等风险。疫情放开后，经济逐步恢复正常，爱建信托作为同飞矿业的最大债权人，采取了资金支持等积极措施，极大的改善了同飞矿业的经营情况。同飞矿业2024年营业收入37,216.88万元，净利润4,356.59万元，较2023年营业收入15,480.39万元，净利润248.79万元均有大幅提升。预计2025年可实现销售收入55,000万元，净利润7,000万元。
　　2、上海平祥企业管理有限公司
　　上海平祥企业管理有限公司成立于2012年2月14日，统一社会信用代码：913102305904009275，企业注册地址：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-4531室，注册资本2.4亿元。经营范围为：企业管理，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　上海平祥主要业务为自身持有的大连路1546号商业物业的运营，目前上海平祥经营稳定，租金较为平稳。根据已签订租金合同，预计2025全年可产生租金收入约2,000万元。
　　三、浦竞合伙企业合伙人出资变更情况
　　浦竞合伙企业成立初期，其全体合伙人及出资情况如下：
　　■
　　后经过多次变更，截至2024年9月末，浦竞合伙企业的全体合伙人及出资情况如下：
　　■
　　有限合伙人之一的上海景锐投资有限公司（以下简称“上海景锐”），所属景瑞地产集团。景瑞地产集团因债务危机，其所持资产纷纷被法院查封。2024年11月，上海景锐所持有的9,000万元合伙企业份额被法院查封，后续存在合伙企业出资人发生变更的重大风险。
　　为保障浦竞合伙企业下属子公司同飞矿业等与爱建信托间债务的安全，由公司子公司爱潮投资与上海景锐协商后，于2024年12月受让其9,000万元合伙企业份额，以确保合伙企业层面的稳定。
　　受让完成后，浦竞合伙企业的整体股权结构、合伙人出资情况如下：
　　■
　　■
　　四、将浦竞合伙企业纳入公司合并报表范围的原因
　　公司年报审计机构立信会计师事务所认为，赢拓实业虽为浦竞合伙企业普通合伙人，且认缴出资额占比最高，但其迟迟未出资，后续出资能力存疑，因此浦竞合伙企业应纳入目前实际已出资占比最高的合伙人（即爱潮投资）的名下。
　　爱潮投资与会计师沟通多轮，基于审慎性原则，公司年审会计师认为应将浦竞合伙企业纳入爱潮投资名下，并最终纳入公司合并报表范围。
　　五、浦竞合伙企业纳入合并报表范围对公司的影响
　　公司将浦竞合伙企业纳入公司2024年度合并报表范围，对公司2024年末总资产影响金额为8.89亿元、对总负债影响金额为9.01亿元、对净资产影响金额为-0.12亿元、对净利润影响金额为-0.12亿元。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-018
　　上海爱建集团股份有限公司估值提升计划公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划已经公司第九届董事会第17次会议审议通过。
　　● 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司发展战略及经营情况，拟通过提升服务实体质效、完善公司治理、稳定现金分红、密切投资者沟通、高质量规范信息披露、践行可持续发展理念、鼓励主要股东增持、适时开展股份回购等方式促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利益。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中：2024年1月1日至4月27日，低于公司2022年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.68元；2024年4月28日至7月15日，低于公司2023年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.65元；2024年7月16日至9月5日，低于公司2023年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.70元；2024年9月6日至12月31日，低于公司2023年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.79元，属于应当制定估值提升计划的情形（注）。
　　注：公司分别于2024年7月16日、2024年9月6日注销公司回购专用账户中股份9,750,174股、19,001,500股（详见公司临2024-049号、057号公告）。
　　（二）审议程序
　　2025年4月28日，公司第九届董事会第17次会议审议通过《关于制定〈爱建集团市值管理制度〉及〈估值提升计划〉的议案》，表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、估值提升计划具体方案
　　结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利益，公司具体估值提升计划如下：
　　（一）提升服务实体质效，谋求高质量稳健发展
　　深抓精细化管理，全面提升全辖资产质量，全面强化风险防控，筑牢高质量发展基础。深化战略引领，围绕“国际化、科技化、生态化、绿色化”要求，强化新动能，进一步调结构、扩增量，加大产品及服务创新，集中资源、聚集主体，强化业务协同。深入贯彻落实党的重要会议精神，全面提升自身服务实体经济能力，积极服务新质生产力，重视公司经营质效的整体提升，做好金融“五篇大文章”，积极践行高质量稳健发展。
　　（二）完善公司治理，促进科学决策
　　完善内控合规机制，构建长效监测机制，提升公司合规治理有效性。及时跟踪法律法规最新动态，持续优化公司内部治理制度，制定并贯彻落实，为公司科学决策提供坚实制度保障。强化对公司控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行监督，充分发挥董事会及各专门委员会、独董专门会议的职能作用，提升公司治理效能。建立长效激励约束机制，加强人才梯队建设，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发全员推动公司持续高质量发展的积极性，增强公司内生动力和发展活力，共同推进公司发展。
　　（三）稳定现金分红，与股东共享发展成果
　　公司重视股东合理投资回报，自2013年以来实施现金分红共9次，累计现金分红总额达到约20.98亿元（含税）（含2021年度、2024年度实施回购金额）。公司将在经营业绩平稳的前提下，牢固树立回报股东意识，统筹好公司长远发展、资金需求、与股东回报的平衡，保持利润分配的连续性和稳定性，并进一步优化分红节奏，合理增强分红及时性和可预期性，每年度分配的现金红利总额原则上不低于当年实现归属于公司股东净利润的30%，增强投资者获得感。
　　（四）密切投资者沟通，促进价值认同
　　持续加强投资者关系管理工作，创新交流方式，通过多种形式与投资者保持沟通，切实维护投资者的合法权益。常态化开展业绩说明会，每年举办至少3场业绩说明会，及时征集投资者提问，加强管理层与投资者的互动交流。进一步拓宽沟通平台，积极开展上市公司机构推介、投资者接待调研、座谈会等投资者关系活动，加强与投资者深入交流互动，增进投资者对公司的了解，提升投资者对公司的价值认同。多渠道倾听投资者的提问和意见建议，认真回复投资者关心关注的问题，切实保障中小股东权利。
　　（五）高质量规范信息披露，践行可持续发展理念
　　严格遵守法律、法规及监管规则，不断健全完善公司信息披露制度体系，提升信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司良好形象。优化定期报告等披露内容的可读性，采取说明会、图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，在合法合规的前提下合理增加自愿性披露，使投资者更好地了解公司情况。践行可持续发展理念，积极履行社会责任，完善社会责任报告等信息披露内容，条件成熟时编制ESG报告并对外披露，多维度传递公司价值。
　　（六）鼓励主要股东增持，提振市场信心
　　加强与主要股东联系，鼓励主要股东在符合法律法规及相关监管规则等条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，进行合理增持，提振市场信心。公司将及时履行相关信息披露义务。
　　（七）适时开展股份回购
　　结合公司股权结构和业务经营需要，适时开展股份回购，回购股份用途视公司实际情况进行合理安排，增强投资者信心，维护市值稳定。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，本估值提升计划旨在进一步加强公司市值管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，计划内容符合公司经营实际、具有明确路径且能有效实施，不存在损害公司及股东利益的情形，具有合理性、可行性，有利于提升公司的投资价值、增强投资者回报。
　　四、评估安排
　　公司将每年度对本估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经公司董事会审议后披露。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-012
　　上海爱建集团股份有限公司关于业绩预告及相关情况的更正公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日披露了《爱建集团关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2025-010）、《爱建集团2024年年度业绩预告公告》（公告编号：临2025-011）。后经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度的经审计的财务数据与公司前述已披露的公告数据存在差异，现将有关内容更正如下：
　　一、公司2024年度业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2024年1月1日至2024年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　1、前次业绩预告情况
　　公司于2025年4月16日披露了2024年年度业绩预告公告（公告编号：临2025-011）。
　　预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.20亿元到-2.60亿元，与上年同期相比，将出现亏损。
　　预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3亿元到-3.5亿元。
　　2、更正后的2024年度业绩情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-5.31亿元。
　　2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-6.12亿元。
　　（三）公司2024年度计提减值准备及核销资产的情况
　　1、前次披露计提减值准备及核销资产的情况
　　公司于2025年4月16日披露了2024年度计提减值准备及核销资产的公告（公告编号：临2025-010）。
　　2024年度公司合并报表计提减值准备46,854.03万元（其中发放贷款等债权减值损失为41,050.61万元），核销资产33,390.66万元，预计减少利润总额46,854.03万元，减少净利润35,226.03万元。
　　2、更正后的计提减值准备及核销资产的情况
　　2024年度公司合并报表计提减值准备90,427.74万元（其中发放贷款等债权减值损失为84,624.32万元），核销资产42,780.28万元，减少利润总额90,427.74万元，减少净利润67,906.31万元。
　　（四）本次业绩等相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　二、上年同期业绩情况
　　1、利润总额：21,186.48万元。归属于母公司所有者的净利润：9,950.15万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8,870.04万元。
　　2、每股收益：0.062元
　　三、其他说明
　　公司2024年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已于同日在上海证券交易所网站对外披露，敬请投资者查阅。
　　对经审计财务数据与公司前期披露的相关数据出现较大差异的情况，公司董事会向广大投资者致以诚挚的歉意。后续公司将进一步加强内部核算管理和审核工作力度，避免出现类似问题。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司
　　2025年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-015
　　上海爱建集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用），根据有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。除前述已实施的股份回购外，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-531,005,495.23元。2024年度，母公司年初未分配利润为2,051,697,727.70元，2024年度净利润为88,931,909.06元，实施2023年度现金分红为31,919,059.56元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2024年度母公司提取10%法定盈余公积8,893,190.91元，提取后年末可供分配利润为2,099,817,386.29元。
　　经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
　　1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用）。
　　2、除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
　　■
　　注：2023年公司根据《企业会计准则解释第16号》对2022年度财务报表相关数据进行追溯调整，调整后公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为482,554,579.16元，具体情况详见公司披露的2023年年度报告。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月28日召开第九届董事会第17次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案（草案）》，同意：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用）。
　　除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、相关风险提示
　　此次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、战略规划、2024年度已实施的股份回购以及未来的资金需求等因素，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-014
　　上海爱建集团股份有限公司
　　第九届监事会第11次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第11次会议通知于2025年4月18日发出，会议于2025年4月28日以现场方式在公司1305会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事7人，实际出席7人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
　　一、《公司2024年年度报告》
　　审议通过《公司2024年年度报告》。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、《公司2025年第一季度报告》
　　审议通过《公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司监事会
　　2025年4月30日