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本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述，其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整及不影响条款含义的字词修订等，因不涉及权利义务变动，不再进行逐条列示。除上述修订外，《公司章程》中其他条款未作实质性修订。修订后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议。并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-016
日出东方控股股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月29日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月14日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
全体董事一致同意《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，形成了2024年度董事会工作报告。同意《公司2024年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
全体董事同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《公司2024年度报告》及摘要，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（七）审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（八）审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（九）审议通过《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十二）审议通过《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时考虑到公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象持有的229,900股限制性股票已经回购注销完毕，公司注册资本由813,278,001元变更为813,048,101元，总股本由813,278,001股变更为813,048,101股，公司拟修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。提请股东大会授权公司董事会办理变更注册资本、修订《公司章程》及附件相关条款的工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十三）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会全体董事同意《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十四）审议通过《关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
董事会全体董事同意《关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会全体董事同意《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十六）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
全体董事一致同意《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十七）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会汇报。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十八）审议通过《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2024年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。
为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，董事会同意公司制定的2025年度董事薪酬方案。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【0】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十九）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2024年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。
为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的2025年度高级管理人员薪酬方案。
兼任公司高级管理人员的董事万旭昶先生及朱亚林女士回避表决，此议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意公司于2025年5月22日14:00在连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室召开2024年年度股东大会。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（二十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，全体董事一致同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-017
日出东方控股股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月29日在连云港海州区瀛洲南路199号公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月14日以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意公司《2024年度监事会工作报告》并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意公司《2024年度财务决算报告》并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求等因素，严格履行了现金分红的决策程序，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经审阅《2024年年度报告》及摘要，公司监事会认为：本次年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经审核，公司监事会认为：公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要求，公司建立健全了相关内控制度，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了持续有效的运行，公司2024年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际运行情况。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（六）审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（七）审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（八）审议通过《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》
同意《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十一）审议通过《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对2024年度在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。
同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事2025年度薪酬标准。公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【0】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经审阅《2025年第一季度报告》，公司监事会认为：本次季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方控股股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-018
日出东方控股股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日 14点00分
召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
备注：会议还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，并已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，详细会议资料公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2025年5月19日（9:00一11:00、14:00一16:00）。
(三)登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系部门：日出东方控股股份有限公司董事会办公室
联系电话：0518-85959992 联系传真：0518-85807993
联系邮箱：zqb@solareast.com 联系人：曹静
联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日出东方控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
备注：会议还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
