公司代码：603366 公司简称：日出东方
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税)，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1.太阳能热利用行业
2024年，受经济形势和房地产行业的影响，我国太阳能光热行业全年总销售额286.65亿元，同比下滑18.19%。据《2024年中国太阳能光热行业运行状况报告》显示，到2024年12月上旬，新增太阳能集热系统总量1791.56万平方米，同比下降18.19%。其中，真空管型太阳能集热系统销量1397.41万㎡，同比下降16.92%；平板型太阳能集热系统销售394.15万㎡，同比下降22.38%。本年度应用太阳能集热器类型中，真空管型占78.00%，平板型占22.00%。
采暖方面，受热风机招标等因素影响，太阳能光热采暖系统有163.7万平方米，只占总体应用的9.14%。我国太阳能采暖在国家煤改招标工程、工业企业采暖、大型建筑商用采暖、民用采暖以及太阳能烘干与农业等领域均有应用案例，而推广的积极力量并非来自有名的企业，主要来自东北、内蒙古、河北和山东等地的一些一线热爱者，他们通过线上或线下热情推广，引发了广大民众对太阳能采暖应用的热情。
太阳能工程和零售占比方面，2024年阳台壁挂产品骤降。尽管有临期太阳能热水器换新加持，零售市场仍然收缩，工商业热水工程占比继续扩大。工程市场约占比82.6%，零售市场萎缩至17.4%。
2024年，公司积极践行国家以旧换新政策号召，精准把握市场契机。借国家补贴之力，以直补形式全力推动终端促销活动，全方位提升市场竞争力，矢志为广大用户打造更优质、更贴合需求、更多元化的产品与服务体系，在产业浪潮中奋勇前行，引领行业新篇。
2.空气能行业
2024年，在房地产下行态势延续、工程项目减少等影响下，空气源热泵发展进入盘整期。尽管国内政策持续加码，但宏观经济下行压力、行业竞争加剧以及原材料价格波动等因素导致市场需求疲软。据产业在线数据显示，2024年空气源热泵销售规模278.76亿元，同比下滑8.12%。其中内销额为208.76亿元，同比下降12.40%；外销额为70亿元，同比上涨10.06%，主要受国内市场需求不足、行业竞争加剧及原材料价格波动等因素影响。
2024年，空气源热泵在采暖、热水、烘干等领域都有广泛应用。其中，采暖、热水、烘干三大应用领域占比分别为61.3%、27.8%、10.9%。随着国家对清洁能源和节能环保政策的推进，空气源热泵在建筑供暖、热水供应、工业烘干等领域的应用将进一步扩大，市场规模有望逐步回升。
新周期下，空气源热泵行业的发展特点格外鲜明：（1）内卷加剧，市场竞争白热化；（2）产品矩阵拓展，行业技术革新化；（3）聚焦热点市场，品牌竞争谋求差异化；（4）跨界谋新途，产品趋势智能化。行业竞争加剧，头部企业凭借品牌影响力和技术实力占据较大市场份额，而专业品牌通过技术创新和差异化策略赢得市场。
3.厨电行业
2024年中国经济面临多种挑战与机遇，经历了消费相对低迷的上半年后，下半年在消费品以旧换新政策的大力推动之下，我国厨电产业回弹之势显著。
奥维云网（AVC）推总数据显示，在厨卫大家电领域中，2024年油烟机市场整体零售额362亿元，同比增长14.9%；整体零售量2,083万台，同比增长10.5%。市场规模增长的同时结构也有明显的改善。在换新周期与国补的双重作用下，燃气灶市场2024年整体表现优异，整体零售额204亿元，同比增长15.7%；整体零售量2,429万台，同比增长15.2%。
奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年品需厨电累计零售额为492亿元，同比增长16.4%。其中，洗碗机市场零售额规模132亿元，同比增长17.2%，零售量规模229万台，同比增长18.0%，量额增速均领跑厨卫市场；净水器市场零售额达240亿元，同比增长17.2%，产品结构表现为大通量、净热一体和含矿物质等功能特点；消毒柜市场出现明显回暖，累计零售额34亿元，同比增长7.3%，自2017年后首次实现正增长；2024年以旧换新对嵌入式微蒸烤整体市场产生了较大的拉力，整体零售额87亿元，同比增长16.2%。
集成灶市场在2024年持续承压，市场需求进一步疲软。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年我国集成灶市场累计零售额173亿元，同比下滑30.6%；累计零售量201万台，同比下滑27.8%。
在全球倡导绿色发展的大环境下，我国“双碳”目标稳步推进，中国电即热式热水器市场迎来发展契机。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年热水器（电储水热水器、燃气热水器）零售额532亿元，同比增长5.3%；零售量3,145万台，同比增长5.1%。
2024年，厨房小家电市场在双十一期间表现亮眼，助力全年规模同比降幅收窄。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2024年厨房小家电整体零售额609亿元，同比下降0.8%，基本与去年同期持平，线上市场依然是增长核心通道。
（一）公司主要业务
公司主要业务有三大板块，分别为清洁能源热能应用板块（空气能热水和采暖、太阳能热水和采暖）、清洁能源电能应用板块（分布式光储热一体化业务）及厨电板块。
清洁能源热能应用板块产品包括空气能热水器、空气能采暖、太阳能热水器、太阳能采暖及多能源互补采暖等；清洁能源电能应用板块包括分布式光伏业务和储能业务，分布式光伏主要以整县、整园、整链推进为业务模式，为客户提供各类综合能源解决方案，储能业务主要生产及销售面向电源侧、电网侧、用户侧的大中小型系列储能产品，同时把光伏、储能、空气能、充电桩等结合起来，为客户提供“光储热”、“光储充”整体解决方案。厨电板块产品包括吸油烟机、燃气灶具、集成灶、净水机、电热水器、燃气热水器、消毒柜、嵌入式电烤箱、蒸汽炉、微波炉、蒸烤一体机、洗碗机、垃圾处理器等。
公司通过自主创新及国内外资源合作，专注于清洁能源采暖和热水领域，为客户提供从热水到热能（供热采暖）的整体解决方案和从咨询设计、施工安装到投资运维等一条龙、一站式综合能源服务；通过多种厨电家电产品组合为用户提供“个性化、集成化、智能化”家居家电解决方案和服务；同时，公司还为客户提供光伏电站、储能电站、充电桩以及光储充集成电站及各类综合能源解决方案，致力于成为低碳系统解决方案的领先企业。
（二）公司的经营模式
1.采购模式
公司采购模式为集中采购与分开采购并存的模式。大宗物料采用集中采购的模式，由公司总部采购部门统一负责，通过规模效应降低采购成本，增强与供应商的议价能力，同时确保物料的质量和供应的稳定性；辅助物料或非关键零部件等采用分开采购的模式，由公司各独立经营体或业务部门根据实际需求进行采购，通过快速响应市场变化，满足个性化需求，减少库存积压。
2.生产模式
传统的太阳能产品及储能产品，公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，按需生产，有效降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经营风险；空气能产品及厨电产品主要采用“订单和备货相结合”的生产经营模式，综合考虑客户需求，安排生产，缩短生产周期，保证按时交货。
3.销售模式
传统的零售太阳能及空气能产品采用以线下经销商代理制为主、线上销售为辅的销售模式，线下公司通过将产品销售给全国各地的经销商，再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售，线上主要通过天猫、京东、苏宁等渠道销售；太阳能及空气能的工程项目，一般由工程代理商负责项目的履约，少量项目采用直单方式合作；厨电产品线上采用“公司直营+运营商模式”相结合、以直营为主的销售模式，线下采用“代理制+直营”相结合、以代理制为主的销售模式。
4.研发模式
公司研发采用自主创新和开放合作相结合的研发模式，以“定制化、集成化”为技术发展路线，注重研发资源投入，注重产品和技术革新，满足多样化市场需求，引领行业技术进步和发展。日出东方拥有较强的自主研发实力，公司设有太阳能、空气能、光储应用、厨电等研发创新平台，通过内部研发团队的不断努力，持续推动产品技术的升级和创新。公司与国内外知名科研机构、高校和企业开展多项合作，共同推动新技术、新材料的应用和新产品的开发。公司坚持市场导向的研发策略，通过市场调研和分析，把握行业趋势和客户需求，确保研发成果能够贴近市场、满足客户需求。日出东方在清洁能源领域具备较强的系统集成能力，能够将太阳能、空气能、光伏及储能等多种能源形式进行有机结合，为用户提供清洁能源供热、供电的解决方案，有助于提升产品的综合性能和市场竞争力。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。2024年1-12月，公司实现营业收入507,880.46万元，同比增长4.89%；实现归属于上市公司股东的净利润21,235.68万元，同比增长1.79%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-009
日出东方控股股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利0.54元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,357,444,044.23元。经董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），不存在差异化分红。截至2025年3月31日，公司总股本813,048,101股，以此计算合计拟派发现金红利43,904,597.45元（含税）。本年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.67%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润212,356,792.76元，拟分配的现金红利总额43,904,597.45元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处的清洁能源行业，具有技术更新快、市场竞争激烈的特点。日出东方不仅经营太阳能热水器等传统产品，还积极拓展空气能热泵、光伏和储能等新能源业务。多元化经营模式和业务的转型拓展，增加了公司的运营成本和资金需求。与此同时，公司积极承接西藏自治区供暖特许经营试点项目，具有初始投资规模大，长期运营成本高以及收益回报周期长等特点，公司需要保持一定的现金流储备，以应对可能出现的资金压力。
随着行业竞争加剧以及新业务尚未贡献稳定利润，公司的利润空间受到挤压。在盈利水平不稳定的情况下，公司需保留资金以应对市场波动，以确保公司的稳健发展。
（二）公司2024年未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于投资项目建设、技术研发、设备投入以及市场开拓等，确保公司的可持续发展，为公司及股东创造更多价值。
（三）在公司年度股东大会审议2024年利润分配方案议案时，中小股东可通过现场及网络投票方式对该议案进行投票，公司将披露分段表决情况。此外，公司将通过业绩说明会、上证E互动等多种渠道，与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。
（四）公司将持续聚焦主业，力争提升经营业绩，与投资者共享发展成果。公司会严格按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合行业发展现状以及公司经营情况等因素，在条件允许的情况下，积极研究对投资者的回报政策，并适时启动决策程序，努力保证广大股东尤其是中小股东投资的稳定性和连续性，进一步提升股东长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将上述利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于公司的持续以及稳定发展。
四、相关风险提示
公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司发展情况及未来资金需求等因素，不会对公司的经营活动、现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-013
日出东方控股股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下表：
一、计提减值准备状况概述
单位：元
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坏账准备为按照信用风险组合计提的坏账准备。
存货跌价准备为公司对滞销产品存在减值迹象的存货进行减值测试，并计提了相应的存货跌价准备。
无形资产减值损失为本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
商誉减值损失为对与浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）商誉相关的各资产组的减值。期末对与帅康电气商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
二、 本次计提资产减值对公司经营成果的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2024年度利润总额，以上减值准备共计减少公司2024年利润总额为66,045,007.60元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够真实客观地反映公司截至2024 年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。
三、董事会关于本次提减值准备的合理说明
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司于2025年4月29日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本次计提事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
日出东控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-014
日出东方控股股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对日出东方控股股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：潘坤，2010年成为中国注册会计师，2007年起从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过测绘股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：邱佳涛，2019年成为中国注册会计师，2017年起从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验。
2、诚信记录
项目合伙人潘坤、签字注册会计师邱佳涛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，容诚会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2024年度财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘该所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）公司董事会审议情况
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度财务、内控审计机构，聘期一年。2025年度审计费用由公司与容诚事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-010
日出东方控股股份有限公司
关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
一、预计2025年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港兴和泡沫制品有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：何仲米
注册资本：50万元人民币
统一社会信用代码：9132070375641844XY
成立日期：2003年12月24日
注册地址：连云港市东辛农场场部南
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，连云港兴和泡沫制品有限公司资产总额为663.82万元、净资产为214.02万元，2024年度营业收入为1,158.71万元，净利润为43.86万元。
关联关系：连云港兴和泡沫制品有限公司为公司实际控制人亲属控制的企业。
连云港兴和泡沫制品有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
（二）西藏隆晟能源管理有限公司
统一社会信用代码证：91540091MACJUEU09N
成立时间：2023年5月23日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：拉萨经济技术开发区生产力促进中心3号楼B座4层B-415室
法定代表人：徐春林
注册资本：100万人民币
经营范围：许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）一般项目：热力生产和供应；节能管理服务；市政设施管理；企业管理；合同能源管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公共事业管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住宅水电安装维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，西藏隆晟能源管理有限公司资产总额为975.90万元、净资产为566.50万元，2024年度营业收入为1,059.14万元，净利润为268.51万元。
关联关系：西藏隆晟能源管理有限公司为公司控股股东控制的企业。
西藏隆晟能源管理有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的经营活动，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均为公司日常经营所需，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行。交易价格定价公允、合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-011
日出东方控股股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
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●公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）预计2025年度向金融机构申请合计不超过人民币36亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司预计拟为直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）提供担保额度合计不超过人民币36亿元，以上担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、2025年度综合授信及担保情况概述
（一）2025年度综合授信情况
为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2025年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币36亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。
上述综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额或签署的授信协议为准，授信额度不等于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况与银行等金融机构实际发生的金额确定。融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
（二）2025年度担保预计情况
为提高公司决策效率，保障2025年度公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）向金融机构融资事项顺利实施，在上述36亿元综合授信额度内，拟由公司为直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）提供担保，包含子公司向孙公司提供担保以及子公司之间的担保。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
2025年度预计担保基本情况如下：
■
上述担保额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生担保金额以公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）运营资金的实际需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。
（三）本次担保预计事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）太阳雨集团有限公司
注册资本：20,543.90万元
注册地址：连云港市海州区瀛洲南路199号
法定代表人：徐刚
统一社会信用代码：91320700553824966N
成立时间：2010年4月15日
经营范围：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、空气源热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、维修服务；机电设备安装；燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块炉、商用燃气容积式热水器的研发、生产、销售、安装、维修；取暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的研发、生产、销售；太阳能、空气源热泵、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训（以上不含化工等须前置审批或许可的项目）；热力工程设计、施工、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；特种设备销售；照明器具销售；照明器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；电工器材销售；电工器材制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；照明器具销售；照明器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；电工器材制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；电工器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：全资子公司。
最近一年主要财务数据：
单位：万元
■
截至2024年末，太阳雨集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）四季沐歌科技集团有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：北京市通州区北皇木厂北街3号院1号楼9层901室
法定代表人：吴典华
统一社会信用代码：91110000722667261K
成立时间：2000年12月15日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；照明器具生产专用设备销售；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；节能管理服务；专业设计服务；货物进出口；燃气器具生产；污水处理及其再生利用；家用电器研发；新材料技术研发；机械设备研发；照明器具制造；洗涤机械制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；照明器具生产专用设备制造；非电力家用器具制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务；农业机械制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；供暖服务；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
与公司关系：全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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截至2024年末，四季沐歌科技集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）浙江帅康电气股份有限公司
注册资本：5,500万元
注册地址：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
法定代表人：孙信兵
统一社会信用代码：913302007251758286
成立时间：2000年12月28日
经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：控股子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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截至2024年末，浙江帅康电气股份有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（四）连云港日出东方太阳能电力有限公司
注册资本：100万元
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼401-76号
法定代表人：何秀洁
统一社会信用代码：91320791MA273EP276
成立时间：2021年9月17日
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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截至2024年末，连云港日出东方太阳能电力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（五）西藏日出东方阿康清洁能源有限公司
注册资本：4,000万元
注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心6号楼1层
法定代表人：李俊峰
统一社会信用代码：91540091MAB02GXF4A
成立时间：2020年7月10日
经营范围：一般项目：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；非电力家用器具销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；热力生产和供应；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；光伏发电设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家用电器制造；非电力家用器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；工程造价咨询业务；工程管理服务；货物进出口；仪器仪表销售；五金产品制造；五金产品零售；运输设备租赁服务；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；供暖服务；建设工程设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）。
与公司关系：全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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截至2024年末，西藏日出东方阿康清洁能源有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（六）江苏日出东方储能技术有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号
法定代表人：鲁洁
统一社会信用代码：91320706MA27R78T1U
成立时间：2022年9月21日
经营范围：许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备销售；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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截至2024年末，江苏日出东方储能技术有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（七）日喀则金昇清洁热力有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：日喀则市桑珠孜区城南街道山东南路锦蕃地毯厂10号厂房
法定代表人：刘俊峰
统一社会信用代码：91540200MADLFA1EXH
成立时间：2024年6月4日
经营范围：一般项目：热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；电气设备销售；电气设备修理；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；特种设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；通用设备修理；专用设备修理；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；余热发电关键技术研发；工业设计服务；专业设计服务；工程造价咨询业务；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；光伏发电设备租赁；运输设备租赁服务；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；劳务服务（不含劳务派遣）；公共事业管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；供暖服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）。
与公司关系：控股子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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截至2024年末，日喀则金昇清洁热力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司本次预计2025年度提供担保额度事项，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。
四、董事会审议情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次预计担保事项，并提请股东大会审议。
五、担保的合理性和必要性
本次预计担保主要为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）生产经营及业务发展的资金需要，且被担保公司为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为89,393.00万元，均为公司对所属子公司、孙公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的21.48%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保情形。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-012
日出东方控股股份有限公司
关于2025年度使用闲置自有资金进行
委托理财额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险型理财产品。
● 投资金额：委托理财单日最高金额上限为人民币100,000万元（含本数），在上述额度范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
● 已履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》。
● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东谋求更多投资回报。
（二）委托理财额度预计
委托理财单日最高金额上限为人民币100,000万元（含本数），在上述额度范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及下属子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的理财产品，如存单、结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购等，单次短期投资品种期限最长不超过12个月。
（五）投资期限
本次委托理财预计额度有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金用于购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短期投资理财的授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环使用。同时，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署具体委托理财协议。
本次预计使用闲置自有资金委托理财额度无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟委托理财的产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过 12个月，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。
（二）风控措施
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订相关合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。
3、公司审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。
4、公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、投资对上市公司的影响
公司是在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-015
日出东方控股股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时考虑到公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象持有的229,900股限制性股票已经回购注销完毕，公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
一、公司注册资本变更情况
2024年11月12日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于5名激励对象离职不再具备激励对象资格及7名激励对象在个人层面绩效考核得分未达A等级，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的229,900股限制性股票进行了回购注销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2025年1月9日完成了股份注销手续。公司总股本由813,278,001股变更为813,048,101股，注册资本由813,278,001元变更为813,048,101元。
二、《公司章程》拟修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
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