日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
11、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年的净利润为6,639.82万元，2024年的净利润为9,915.70万元，2024年净利润比2021年增长49.34%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第三个归属期“2023年度净利润增长不低于72%的绩效考核指标”，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2025-019）。
12、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分第二类限制性股票事项符合有关法律法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《管理办法》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2025-019）。
13、审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告编号：2025-022）。
14、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-016
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于2024年度利润分配及公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
(本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变， 相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
(本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币99,157,042.08元，母公司期末可供分配利润为人民币239,655,322.25元。经公司第四届董事会第六次会议决议，结合公司的实际情况，拟定公司 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
1、截至目前，以公司总股本70,000,000股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币7,000,000元(含税)，占公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为7.06%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司以总股本70,000,000股为基数，合计拟转增股本21,000,000股，转增后公司总股本增加至91,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变， 相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东会审议。为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
■
三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润99,157,042.08元，拟分配的现金红利总额为7,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业特点及经营模式
公司所处新材料领域，主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准提供产品和相关解决方案。公司需要相对充足的资金来应对未来发展中的挑战或机遇，保障公司长远的可持续发展。
（二）公司发展阶段及资金需求
近年来公司持续聚焦新材料领域，不断拓展新的应用市场，面向日益加剧的市场竞争环境，公司将继续加大自动化制造能力，并积极加大新产品、新技术的研发投入，以保持在细分领域的领先优势。公司当前正需要大量的资本支出及持续的研发投入来满足客户需求。
（三）公司盈利水平及偿债能力
2024 年度，公司实现营业收入人民币51,477.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币9,915.70万元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，保持正向经营活动现金流的持续产出，具有较好的偿债能力。
（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存收益将用于补充公司流动资金、生产线技改扩能、高附加值产品战略布局及新产品研发投资等，以促进公司长期可持续发展，增强核心竞争力，符合公司长期发展需要及广大股东的长远利益。
（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司计划召开2024年度业绩暨现金分红说明会，将针对公司2024年度经营成果及2024年度利润分配相关事项与广大投资者进行互动交流和沟通，充分听取中小股东的意见和诉求。在股东会召开时，公司将为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司IR 邮箱、上证互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者 持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性；公司最近三年向股东分配的现金红利共计7,700万元，占公司最近三个会计年度平均净利润的106.43%。后续公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月29日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月29日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会经审核认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的发展情况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-018
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
亦简称“天健”）
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “泛亚微透”）于 2025年4月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提 及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件 的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、 监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、 基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025年4月21日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司2024年年度审计工作，提议续聘其为公司2025年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月29日，公司第四届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
2025年4月29日，公司第四届届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监 事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-013
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月21日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2025年4月29日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东会上述职。
《泛亚微透2024年度董事会工作报告》以及《2024年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2024年年度报告》及《泛亚微透2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透关于2024年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2025年第一季度报告》。
8、审议通过了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
11、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、李建革、王爱国回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
12、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、李建革、王爱国、陈宇峰作为激励对象回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2025-019）。
13、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、李建革、王爱国、陈宇峰作为激励对象回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2025-019）。
14、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
15、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
16、审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告编号：2025-022）。
17、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。
18、审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-017
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于2025年4月29日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2025年4月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
2025年4月29日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2025年公司将继续与关联方发生购销商品、关联租赁等日常关联交易，现对2025年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
1、2024年度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
2、2025年度日常关联交易预计情况主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
单位：万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、江苏源氢新能源科技股份有限公司
■
2、常州凌天达新能源科技有限公司
■
3、江苏创仕澜传输科技有限公司
■
4、江苏源脉医疗器材科技有限公司
■
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与各关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、销售商品、并向租赁场地。公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。关联交易价格均按公允、合理的原则，根据采购具体情况并结合市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则， 以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-019
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期
不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的
限制性股票公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于2025年4月29日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2022年3月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东会的议案》。公司独立董事对《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》相关事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所就上述议案出具了法律意见书。监事会于同日召开第三届监事会第四次会议对上述议案进行审议，并对《股权激励计划（草案）》中的激励对象名单进行了核查。以上相关事项披露于2022年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、2022年3月4日至202年3月15日，公司对本激励计划激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内公司监事会未收到任何人对本次拟 激励对象提出的异议。公司于2022年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏泛亚微透科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-014）。
3、2022年3月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《泛亚微透关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-013）， 根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事钱技平先生作为征集人就2022年第二次临时股东会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022年3月23日，公司召开 2022 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022年3月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-015）。
6、2022年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年3月30日为授予日，向102名激励对象授予140万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2023年3月24日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的13名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计11.4万股限制性股票不得归属，由公司作废。同时，因公司2022年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属业绩条件，当年计划归属的限制性股票合计51.44万股不得归属，由公司作废。综上，本次将累计作废62.84万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的8名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计3.24万股限制性股票不得归属，由公司作废。同时，因公司2023年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第二个归属期的归属业绩条件，当年计划归属的限制性股票合计36.96万股不得归属，由公司作废。综上，本次将累计作废40.2万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2025年4月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。因公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个归属期的归属业绩条件，当年计划归属的剩余全部限制性股票36.96万股不得归属，由公司作废。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的说明
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及第三届董事会第五次会议，本激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示，授予日为2022年3月30日：
■
本次限制性股票的归属条件如下：
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；激励对象发生上述第（二）条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
（三）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须在公司任职满12个月以上的任职期限。
（四）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
■
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用的影响。
若公司当年度未达到上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（五）满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度组织实施，根据激励对象的绩效考核评分结果（X）确定个人层面归属比例，具体如下：
■
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本计划授予的限制性股票第三个归属期的业绩考核目标为以2021年公司净利润为基数，2024年净利润增长率不低于72%。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年的净利润为6,639.82万元，2024年的净利润为9,915.70万元，比2021年增长49.34%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第三个归属期“2023年度净利润增长不低于72%的绩效考核指标。
三、不符合归属条件限制性股票的处理
由于公司业绩考核未到达公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定：“若公司当年度未达到业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。”本期公司层面归属比例为30%，作废处理本期不得归属的限制性股票 369,600股；
四、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
五、独立董事意见
全体独立董事一致认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年的净利润为9,915.70万元，比2021年增长49.34%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第三个归属期2024年度净利润增长不低于72%的绩效考核指标，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件。公司拟作废处理2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为369,600股，符合相关规定。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
七、 律师出具的法律意见
信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项系依据《激励计划（草案）》《考核管理办法》进行，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及时履行信息披露义务。特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-020
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年05月22日（星期四）13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年05月15日（星期四）至05月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月22日 （星期四） 13:00-14:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月22日 （星期四） 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月22日（星期四） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月15日 （星期四） 至05月21日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 王少华、吕洪兵
电话：0519-85313585
邮箱： zhengquan@microvent.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-022
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，并提交公司2023年年度股东会审议。
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东会，审议通过了《关于审议提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权董事会在符合议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
2024年12月6日、2025年3月1日、2025年4月7日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议以及第四届董事会第五次会议，审议通过了本次发行方案、修订方案及其他发行相关事宜。
二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因
自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与证券服务机构等一直积极推进各项工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》相关规定，由于本次发行上市申请所聘请的证券服务机构已不再满足以简易程序向特定对象发行股票的申报条件，综合考虑资本市场环境、行业发展、公司战略及业务情况，经审慎研究，公司决定向上海证券交易所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。根据公司2023年年度股东会的授权，该撤回事项无须提交公司股东会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月29日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。
四、撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件对公司的影响
截至目前，公司生产经营一切正常，“CMD产品智能制造技改扩产项目”仍按计划有序推进，撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件不会影响项目的推进，不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-023
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于公司拟购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(交易内容：鉴于江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有生产场地已无法满足业务发展需要，根据发展战略规划，公司拟通过招拍挂形式竞购位于常州市武进区礼嘉镇腾飞路南侧、青洋路西侧（具体位置以礼嘉镇规划布局为准）的国有建设用地使用权作为公司储备用地。该土地用途为二类工业用地，土地面积约为100,243平方米，预计总价不超过10,000万元（土地具体位置、土地面积和交易金额等以实际出让文件为准）。
(资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况实施进度进行合理规划调整。
(风险提示 ：公司本次涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
一、交易概述
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了公司第四届董事会第六次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。随着公司业务的发展，公司现有生产场地已无法满足业务发展需要，为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟通过招拍挂形式竞购位于常州市武进区礼嘉镇腾飞路南侧、青洋路西侧（具体位置以礼嘉镇规划布局为准）的国有建设用地使用权作为公司储备用地。该土地用途为二类工业用地，土地面积约为100,243平方米，预计总价不超过10,000万元（土地具体位置、土地面积和交易金额等以实际出让文件为准）。并授权公司管理层或管理层指定代办人办理相关手续及签署相关文件。
公司本次拟购买土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
标的土地使用权出让人：常州市自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、拟购买土地使用权基本情况
公司拟购买土地使用权的基本情况如下：
1、土地位置：常州市武进区礼嘉镇腾飞路南侧、青洋路西侧（具体位置以礼嘉镇规划布局为准）
2、土地用途：二类工业用地
3、土地面积：100,243平方米
4、土地使用年限：50 年
最终用地位置、面积、建设用地使用权出让价款、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的内容为准。
四、本次购买土地使用权对公司影响
基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，现有场地已无法满足业务生产需要，公司本次拟购买的土地使用权作为公司储备用地，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，符合公司和股东的长远利益。公司本次拟购买土地使用权的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
本次拟购买土地使用权尚需通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-024
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于获得发明专利的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于近日收到了1项国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下：
一、专利证书的基本情况
■
二、对公司的影响
上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-021
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日14点30分
召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》等披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月16日9:00-16:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年5月16日16:30 前送达。
（二）登记地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月16日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
邮编：213176
电话：0519-85313585
传真：0519-85313585
联系人：王少华、吕洪兵
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏泛亚微透科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
