证券代码：603608 证券简称：*ST天创
转债代码：113589 转债简称：天创转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司前十名股东中存在回购专户，截至2025年3月31日，天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司32,290,060股股份，占公司总股本的7.69%,在前十名股东中位列第3位，“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”均已剔除公司回购专户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:天创时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李林 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：吴玉妮
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李林 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：吴玉妮
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李林 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：吴玉妮
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
天创时尚股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-040
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年5月26日（星期一）至2025年5月30日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日、4月30日披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月3日（星期二）下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、与会人员
公司董事长、总经理李林先生、独立董事王朝曦先生、财务总监吴玉妮女士、董事会秘书杨璐女士参加本次2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年6月3日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月26日（星期一）至2025年5月30日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨璐、邓格
联系电话：020-39301538
联系邮箱：topir@topscore.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-039
转债代码：113589 转债简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14 点 00分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2025年4月18日、4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日、4月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、议案12、议案13、议案14
应回避表决的关联股东名称：李林、梁耀华、倪兼明、青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）、高创有限公司、Visions Holding（HK）Limited，及其他与2024年第一期员工持股计划存在利益关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件办理登记。
3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）登记时间
凡2025年5月16日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年5月20日（星期二）（上午9:30-12:00，下午13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2024年年度股东大会登记”字样，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
（三）登记地址及联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室
联系人：杨璐、邓格
邮编：511475
电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱：topir@topscore.com.cn
六、其他事项
与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天创时尚股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-041
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：
■
● 停牌日期为2025年4月30日。
● 撤销起始日为2025年5月6日。
● 撤销后A股简称为天创时尚。
第一节股票种类简称、证券代码及撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日
（一）股票类型：A股
（二）股票简称：由“*ST天创”变更为“天创时尚”
（三）股票代码：603608
（四）撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025年5月6日
第二节撤销退市风险警示及其他风险警示的适用情形
（一）公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的适用情形
2023年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示及其他风险警示暨临时停牌的提示性公告》（公告编号：2024-051）。
（二）公司撤销退市风险警示及其他风险警示的适用情形
公司2023年度非标意见所涉及事项的影响已消除，公司内部控制缺陷已整改完成。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表及内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（华兴审字[2025]24012740018号）、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》（华兴审字[2025]24012740025号）及《关于天创时尚股份有限公司2023年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》（华兴专字[2025]24012740068号）、《关于天创时尚股份有限公司2023年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》（华兴专字[2025]24012740058号），具体内容详见公司于2025年4月19日披露的相关公告。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条及9.8.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的议案》，公司同时已向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的申请，具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》（公告编号：2025-033）。上海证券交易所于2025年4月29日同意公司撤销退市风险警示及其他风险警示。
第三节 撤销退市风险警示及其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司A股股票、公司可转债债券及公司可转债转股将于2025年4月30日（星期三）开市起停牌一天，并于2025年5月6日（星期二）开市起复牌。公司股票自2025年5月6日（星期二）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。公司股票简称由“*ST天创”变更为“天创时尚”，股票代码仍为“603608”、公司转债简称仍为“天创转债”、转债代码仍为“113589”，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
第四节 其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
1、公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司经营状况不会因此发生重大变化，但仍可能面临来自宏观环境、行业政策、市场变动等方面的风险。
2、2024年度公司主营业务板块时尚鞋履服饰业务持续承压，主营业务收入下降，整体毛利额未能覆盖刚性费用致当期净利润为负值，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为-9,081.41万元。考虑到行业结构化调整的趋势仍将持续，2025年度公司对经营战略进行了全面调整，将以长期价值创造为导向，着力通过品类聚焦、品牌力塑造、组织增效等方面提升经营管理的质量，请投资者注意投资风险。
3、公司特别提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-037
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司关于
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月29日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于2025年4月24日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2024年第一期员工持股计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整2024年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）》《2024年第一期员工持股计划草案摘要（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年第一季度报告》。
另，公司将于2025年6月3日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
监事会
2025年4月30日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-036
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月29日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月24日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2024年第一期员工持股计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整2024年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-038）。
董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）》《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要》。
董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年第一季度报告》。
另，公司将于2025年6月3日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2025年5月23日召开股东大会审议本次董事会及前次第五届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-035
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于2024年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“会议”）于近日以通讯会议方式召开。会议由本员工持股计划管理委员会召集主持，出席会议的持有人共37人，代表本员工持股计划份额为2,570.79万份，占公司本员工持股计划份额总数的93.22%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2024年第一期员工持股计划的议案》
鉴于目前外部市场环境发生了较大变化，继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励的目的与效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。鉴于此，公司拟根据实际经营情况及人才激励政策对2024年第一期员工持股计划的业绩考核条件进行调整，务求以更为有效的激励与约束机制实现公司和员工的共同发展，具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整2024年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意25,707,935份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）》《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要》。
表决结果：同意25,707,935份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意25,707,935份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-038
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于调整公司2024年第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议、于2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年第一期员工持股计划的议案》，同意对公司2024年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的公司层面业绩考核指标进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本员工持股计划的基本概述
（一）公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年2月5日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2024年第一期员工持股计划。
（二）2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户B883866111中所持有的10,028,340股公司股票已于2024年4月19日非交易过户至公司2024年第一期员工持股计划账户，过户价格为2.75元/股。截至本公告披露日，公司2024年第一期员工持股计划证券账户持有公司10,028,340股股份，约占公司总股本的2.39%。
（三）2025年4月29日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年第一期员工持股计划的议案》，同意对公司2024年第一期员工持股计划的公司层面业绩考核指标进行调整。
二、公司2024年第一期员工持股计划的调整情况
（一）调整原因
受存量竞争与消费分化的双重压力，2024年度，公司主营业务板块时尚鞋履服饰业务持续承压，主营业务收入下降，整体毛利额未能覆盖刚性费用致当期净利润为负值。考虑到行业结构化调整的趋势仍将持续，2025年度，公司对经营战略进行了全面调整，将以长期价值创造为导向，着力通过品类聚焦、品牌力塑造、组织增效等方面提升经营管理的质量。结合公司中长期战略规划与经营目标，公司拟对2024年第一期员工持股计划公司层面的业绩考核指标进行调整，务求以更为有效的激励与约束机制实现公司和员工的共同发展。
（二）调整内容
（1）公司层面业绩考核指标
调整前：
■
注：上述“营业收入”指经审计的时尚鞋履服饰板块营业收入。
调整后：
■
注：上述“净利润”指以经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本员工持股计划及未来其他有效期内激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）在当年所产生的股份支付费用影响后作为计算依据。
本次除调整公司层面业绩考核指标外，本员工持股计划其他条款无变化，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）》《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要》和《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
三、调整本员工持股计划的审批程序
公司召开2024年第一期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议、第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整公司2024年第一期员工持股计划的议案》。董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
四、调整本员工持股计划对公司的影响
本次调整本员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，有利于充分调动员工积极性，促进核心员工与公司战略目标的深度绑定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次调整有利于调动员工积极性，以更为有效的激励与约束机制实现公司和员工的共同发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次调整2024年第一期员工持股计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整2024年第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，有利于调动员工积极性，促进核心员工与公司战略目标的深度绑定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司调整2024年第一期员工持股计划。
七、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所认为：截至本法律意见出具日，公司就本次调整已履行了现阶段必要的法定程序，本次调整尚需经公司股东大会审议通过；本次调整后的《员工持股计划（草案）》内容，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定；公司尚需按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定，就本次调整履行信息披露义务。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日
