证券代码：601698 证券简称：中国卫通
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人孙京、主管会计工作负责人王利军及会计机构负责人（会计主管人员）张毅之保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　中国卫通控股股东中国航天科技集团有限公司于2024年8月29日完成发行“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），发行规模61亿元，债券期限为3年，标的股票为中国航天科技集团有限公司持有的部分公司A股股票，债券简称为“24 航天 EB”，债券代码为“137190”。根据有关规定和本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部以初始换股价用于交换本公司股票，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　截至目前，本期可交换债券已进入换股期，可交债换股进展情况详见公司于2025年4月3日发布的《中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-018号）。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:中国卫通集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张毅之
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中国卫通集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张毅之
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中国卫通集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张毅之
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:中国卫通集团股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张毅之
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中国卫通集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张毅之
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中国卫通集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张毅之
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-023
　　中国卫通集团股份有限公司
　　关于证券事务代表辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表关丽女士的书面辞职报告，关丽女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务。关丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　关丽女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。
　　关丽女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对关丽女士为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-022
　　中国卫通集团股份有限公司2024年度
　　“提质增效重回报”行动方案的评估
　　报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国卫通”）于2024年6月28日制定发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将落实情况报告如下：
　　一、聚焦主责主业，提升经营质量
　　2024年中国卫通经营效益保持稳定，收入结构更加均衡稳健，保持稳中向好的发展态势。通过加强市场营销精细化和数字化平台试运营，在广电市场持续推进高清化升级并中标多个项目，实现央视重温经典、西藏等9套高清节目上星传输；在行业市场新增Ka高通量卫星节点近2000个，构建"卫星+三网通基站+平台"应急通信体系覆盖400余接入点；国际市场新签印度、巴基斯坦、菲律宾电视项目，首次在泰国、尼泊尔提供高通量网络服务，非洲新增4条卫星专线服务矿业能源企业；航空航海领域首次服务中英海缆船，完成民航互联网协同应用试点，开通国航首批线装卫星通信系统的C909机上互联网，实现多领域协同发展。公司锚定战略目标，深耕主责主业，推进转型发展，全年营业收入25.41亿元。实现归母净利润4.5亿元，同比增长30.31%。
　　二、强化回报股东意识，增加投资者回报
　　中国卫通重视投资者，牢固树立回报股东意识，持续提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。根据公司2024年度经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，拟定利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.323元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本4,224,385,412股，以此计算合计拟派发现金红利136,447,648.81元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%。该分配方案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提交2024年年度股东会批准后实施。公司2024年度利润分配预案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求。
　　三、坚持创新引领，加快发展新质生产力
　　中国卫通笃行创新驱动，聚焦重点增强核心能力。2024年优化创新组织机制，设立研发归口管理部门科研部。修订《技术创新奖励管理办法》，强化科技创新正向激励。明确网络系统演进总体路线，立项自主研发课题11项。搭建卫星核心网原型系统，验证“卫星接入网+地面核心网”星地融合技术。知识产权成果丰硕，2024年公司共获得专利授权12件、软件著作权19项。
　　公司推进自研产品开发。完善自研产品发展方向，丰富自研终端产品型谱，优化关键技术路线图。自主研发船端多网融合网关，提升用户入网便捷度。完成通航机载终端等3款产品定型，支撑多场景业务拓展。开展终端上星入网认证，以《Ka终端通用测试方法》等行业标准为引领，促进终端产业链上下游生态繁荣发展。
　　四、加强投资者沟通，传递公司价值
　　中国卫通始终心系投资者，以多样化沟通渠道搭建资本市场的信任桥梁。2024年，公司持续完善多渠道深层次的投资者沟通机制，依托年度股东大会、业绩说明会、投资者服务热线、上证e互动平台以及券商投资策略会等渠道，聚焦国内外行业发展前景、公司经营情况及其他市场关心的热点议题，开展多维度、高频次的专业交流，切实提升了资本市场对公司的价值认知与战略认同。全年公司常态化召开三次业绩说明会，并积极参加了由中国航天科技集团有限公司主办的集体业绩说明会，向投资者及时、准确、全面地解读了公司经营状况，实现企业价值的有效传递，提升了投资者对行业和公司投资价值的认同感，取得了良好的效果和投资者反馈。
　　五、促进规范运作，夯实高质量发展基础
　　中国卫通董事会严格遵循法律法规及《公司章程》，规范运作机制健全高效。第三届董事会由9名成员构成（含3名外部专职董事、3名独立董事），专业覆盖战略管理、卫星通信、法律及财务领域。2024年召开10次董事会会议审议45项重大事项，包含定期报告、利润分配、关联交易等核心议题，召集3次股东大会审定14项议案，所有程序均符合法定要求且决议合法有效。建立《董事会授权管理办法》，明确董事长专题会与总经理办公会审议的授权边界，授权决策执行率达100%。风险管理方面，发布《重大经营决策事项合规审查清单》强化合规责任，全年开展境内外子公司经济责任审计及固定资产竣工决算审计，审计整改成效显著。关联交易严格执行《关联交易管理规定》，航天科技集团及其下属单位涉及的卫星火箭采购、财务公司存款等交易均落实审计委员会与独立董事双重审查机制，关联董事100%回避表决，确保中小股东权益。
　　六、着眼“关键少数”，强化履职责任
　　中国卫通通过多层次机制强化“关键少数”责任落实，形成权责清晰的管理体系：一是健全责任传导机制，与控股股东、实际控制人及董监高保持常态化沟通，定期组织董监高人员参加上交所、北京证监局等监管机构举办的规范运作、投资者保护专题培训，邀请专业机构解读《公司法》修订及新"国九条"政策影响，切实增强法治观念与合规意识。二是深化治理约束机制，严格执行经理层成员任期制和契约化管理，建立健全薪酬分配与业绩考核挂钩的激励约束机制，充分调动“关键少数”担责的积极性、主动性、创造性，实现“关键少数”个人利益与企业长远健康发展紧密联系。三是完善动态监督机制，对涉及“关键少数”的关联交易等事项实施严格管理，并开展常态化监督，通过上述措施，公司2024年实现违规事项零发生。
　　综上，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。
　　本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司或公司董事、监事、高级管理人员对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-020
　　中国卫通集团股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，公司于2025年4月18日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名，公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《中国卫通2025年第一季度报告》
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2025年第一季度报告》。
　　表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
　　（二）审议通过《中国卫通2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　本议案已经公司第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第七次会议审议通过。
　　（三）审议通过《中国卫通2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（编号：2025-022号）。
　　表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　三、报备文件
　　中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-024
　　中国卫通集团股份有限公司关于召开
　　2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）上午9:00-10:00
　　● 会议召开地点: 中证网中证路演中心平台（网址: https://www.cs.com.cn/roadshow/）
　　● 会议召开方式：中证路演中心网络互动
　　● 投资者可以在2025年5月8日（星期四）中午12:00前通过中证路演中心平台或本公告后附的公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）2024年年度报告、2025年第一季度报告已分别于2025年4月2日、4月30日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司计划于2025年5月9日上午 09:00-10:00举行2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）上午9:00-10:00
　　（二）会议召开地点: 中证网中证路演中心平台（网址: https://www.cs.com.cn/roadshow/）
　　（三）会议召开方式：中证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长孙京先生、独立董事雷世文先生、财务总监王利军先生、副总经理兼董事会秘书吕静伟先生等将参加本次说明会。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年5月9日（星期五）上午9:00至10:00，通过互联网登录中证路演中心平台 (https://www.cs.com.cn/roadshow/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月8日(星期四)中午12:00前通过中证路演中心平台或本公告后附的邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张凌轩
　　电话：010-62585605
　　传真：010-62586677
　　邮箱：chinasatcom@chinasatcom.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网中证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-021
　　中国卫通集团股份有限公司
　　第三届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，公司于2025年4月18日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，公司监事会主席王文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《中国卫通2025年第一季度报告》
　　监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2025年第一季度报告》。
　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　三、报备文件
　　中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月30日