证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-023
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　一、关联交易
　　1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。
　　2、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。公司第五届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。2025年3月30日，公司与财务公司签订了新的《金融服务协议》。截至2025年3月31日，公司期初存款余额34,383.11万元，本期合计存入金额53,919.95万元，本期合计取出金额66,117.63万元，期末存款余额22,185.43万元；已办理综合授信50,000万元，期初贷款余额375万元，本期合计贷款金额0元，本期合计还款金额0元，期末贷款余额375万元。
　　3、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民共和国不动产权证书》。截至披露日，公司尚未与广州置业签署关于车位的正式买卖合同，后续如有相关进展，公司将根据实际情况另行披露进展公告。
　　重大关联交易临时报告披露网站相关查询
　　■
　　二、其他重要事项
　　1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农垦于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。
　　公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-043、2024-048）。2024年11月5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》，公司于2024年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资建设项目的进展公告（一）》（公告编号：2024-052）。
　　截至披露日，广垦乳业智慧物流中心项目已开工建设，粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目已完成土地购置。其他产业集群项目正在有序推进中。
　　2、2025年1月16日，揭阳燕塘根据公司出具的股东决定书，将注册资本由100万元增至10,000万元，并就变更事项修改其《公司章程》的相关条款，该事项在公司总经理审批权限内。揭阳燕塘已于2025年1月完成工商变更登记并换领新营业执照。
　　3、公司于2025年1月22日召开第五届董事会第十九次会议、于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，公司位于广州市天河区燕园路85号广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层的办公楼已经启用，因此拟变更公司经营场所并对《公司章程》对应内容进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟同步对《公司章程》部分条款进行修订。2025年3月21日，公司完成相关的工商备案登记手续。具体内容详见公司于2025年1月23日、2025年2月12日、2025年3月22日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-001、2025-005、2025-008、2025-010）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年04月29日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-021
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年4月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025年4月29日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　公司根据2025年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
　　公司《2025年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2025年4月30日发布在巨潮资讯网的公告。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议会议决议》；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-022
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第五届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年4月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025年4月29日下午在公司会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　公司根据2025年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
　　全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
　　公司《2025年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2025年4月30日发布在巨潮资讯网的公告。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-020
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第二十次会议决议召开2024年年度股东大会。
　　2、现场会议召开时间：2025年4月29日14:45起，会期半天
　　3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
　　4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东147人，代表股份93,868,470股，占公司有表决权股份总数的59.6558％。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份85,521,924股，占公司有表决权股份总数的54.3514％。
　　通过网络投票的股东140人，代表股份8,346,546股，占公司有表决权股份总数的5.3044％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份2,432,210股，占公司有表决权股份总数的1.5457％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,002,510股，占公司有表决权股份总数的1.2726％。
　　通过网络投票的中小股东139人，代表股份429,700股，占公司有表决权股份总数的0.2731％。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
　　（一）《关于审议〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意93,784,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9106％；反对51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,348,310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5505％；反对51,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1174％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3321％。
　　本议案获得通过。
　　（二）《关于审议〈2024年年度监事会工作报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意93,786,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；反对51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,350,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6409％；反对51,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1174％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。
　　本议案获得通过。
　　（三）《关于审议〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意93,786,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；反对51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,350,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6409％；反对51,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1174％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。
　　本议案获得通过。
　　（四）《关于审议〈2024年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意93,786,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；反对51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,350,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6409％；反对51,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1174％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。
　　本议案获得通过。
　　（五）《关于审议〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意93,786,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；反对51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,350,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6409％；反对51,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1174％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。
　　本议案获得通过。
　　（六）《关于2024年年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意93,793,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9200％；反对53,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,357,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9123％；反对53,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1873％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9004％。
　　本议案获得通过。
　　（七）《关于审议〈2025年年度财务预算报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意93,786,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；反对51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,350,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6409％；反对51,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1174％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、冼洁
　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年年度股东大会决议》；
　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月29日