证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2025-020
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吕锦程 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：吕锦程 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
　　2025年04月29日
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-021
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　关于计提资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，现将有关具体内容公告如下：
　　一、本次计提资产减值损失情况概述
　　为客观、公允地反映公司2025年1-3月财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日合并财务报表范围内的各类资产进行减值测试，聘请资产评估公司对生物质能循环利用项目在建工程进行价值评估，基于价值评估结论，计提在建工程减值损失966.96万元。
　　二、计提资产减值损失对公司财务状况的影响
　　公司本期计提资产减值损失金额合计966.96万元，影响公司2025年第一季度利润966.96万元。
　　三、本次计提资产减值损失的审批程序
　　本次计提资产减值损失的议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议分别审议通过。
　　公司董事会、监事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司2025年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至2025年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十七次会议决议；
　　2.公司第十届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-018
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2025年4月19日以书面和通讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司2025年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至2025年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-019
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　第十届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2025年4月19日以书面和通讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。
　　经监事会成员一致推举，会议由监事黄树燕女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
　　（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司2025年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至2025年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
　　2025年4月29日