证券代码：600748 证券简称：上实发展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
经查，2025年第一季度，持有公司股份5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东无参与转融通业务出借股份数据。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王政主管会计工作负责人：徐槟会计机构负责人：袁纪行
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：王政主管会计工作负责人：徐槟会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王政主管会计工作负责人：徐槟会计机构负责人：袁纪行
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海实业发展股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-17
上海实业发展股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月21日13点30分
召开地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月21日
至2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7于2025年3月22日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5,7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年 5月 16 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；
（二）登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、
923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；
（三）法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席
者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需
持授权委托书。
六、其他事项
（一）本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
（二）如有查询，请联系：公司董事会办公室。
电话： 021-53858859，传真：021-53858879
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2025-15
上海实业发展股份有限公司
2025年第一季度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度房地产业务经营数据披露如下：
一、2025年第一季度土地储备情况
2025年1-3月，公司无新增土地储备。截至2025年3月末，公司土地储备情况如下表所示：
■
二、2025年第一季度房地产项目建设进程情况
截至2025年3月31日，公司在建项目5个，其中桩基施工阶段项目3个；主体施工项目2个，该2个项目合计在建面积约7.23万平方米。
三、2025年第一季度房地产项目销售情况
2025年1至3月，公司累计实现合约销售金额约合人民币8,521.50万元，同比增加约20.39%；实现合约销售面积约合0.23万平方米，同比下降约91.23%。
四、2025年第一季度不动产租赁情况
2025年1至3月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币10,846万元，同比增加约10.79%，租赁面积约为53.70万平方米，同比增加约34.86%。
公司2025年1至3月的房地产经营数据未经审计，存在一定不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2025-14
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2025年4月28日（星期一）下午在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场20层多功能厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2025年第一季度报告》
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见《公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-16
上海实业发展股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(会议召开时间：2025年5月20日（星期二）上午10:00-11:00
(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(会议召开方式：上证路演中心网络互动
(投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Sid748@sidlgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月22日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营情况及财务指标，公司计划于2025年5月20日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营情况及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事兼总裁：徐槟先生
独立董事：王琳琳女士
副总裁兼财务总监：袁纪行女士
董事会秘书：高欣女士
（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月20日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Sid748@sidlgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-53858686
邮箱：Sid748@sidlgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
