证券代码：600495 证券简称：晋西车轴
晋西车轴股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴振国、主管会计工作负责人郝瑛及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴振国 主管会计工作负责人：郝瑛 会计机构负责人：郝瑛
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：吴振国 主管会计工作负责人：郝瑛 会计机构负责人：郝瑛
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴振国 主管会计工作负责人：郝瑛 会计机构负责人：郝瑛
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-023
晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月22日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过《公司2025年第一季度报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-025号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-026号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-025
晋西车轴股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2025年1-3月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年1-3月计提各类资产减值准备526.91万元，转回各类资产减值准备0.22万元。具体情况如下：
1.坏账准备
2025年1-3月计提坏账准备29.38万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备；2025年1-3月转回坏账准备0.22万元，主要是收回前期已计提坏账欠款。
本期计提并转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-29.16万元。
2.存货跌价准备
2025年1-3月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备497.53万元，其中：在产品计提207.10万元，产成品计提290.43万元。
本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-497.53万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
计提上述资产减值准备将相应减少公司2025年1-3月合并报表利润总额526.69万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况
公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议已事先审议通过本次计提资产减值准备事项，并同意提交公司董事会审议。
独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会的审核意见
监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。
七、备查文件目录
1.晋西车轴第八届董事会第二次会议决议；
2.晋西车轴第八届监事会第一次会议决议；
3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见；
4.晋西车轴第八届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-027
晋西车轴股份有限公司
关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年5月14日(星期三) 13:00-14:45
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
●投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日（星期三）13:00-14:45举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月14日（星期三）13:00-14:45
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事王晓亮，副总经理、董事会秘书韩秋实，总会计师郝瑛（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月14日（星期三）13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0351-6628286
邮箱：zqb@jinxiaxle.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-024
晋西车轴股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月22日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，其中：监事史庆书以通讯表决方式出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司全体监事推举监事张少峰主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
一、审议通过《公司2025年第一季度报告》。
监事会对《公司2025年第一季度报告》审核后认为：（1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项；（3）在编制《公司2025年第一季度报告》的过程中，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-026
晋西车轴股份有限公司
关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：结合业务发展需要，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”或“乙方”）重新签订《金融服务协议》，自股东大会批准该协议之日起有效期三年。此项关联交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
经公司2023年年度股东大会批准，公司于2024年5月30日和兵工财务签署了《金融服务协议》，有效期三年。为进一步提高资金使用效率和效益，结合业务发展需要，双方在平等自愿、协商一致的基础上，拟重新签订《金融服务协议》，由兵工财务为公司及所属公司提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
此次关联交易涉及公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2024年12月31日，公司在兵工财务存款余额为79,002.15万元，贷款余额为0，申请的授信业务已使用38,683.30万元，达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
兵工财务与公司的实际控制人同为兵器集团，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》规定，兵工财务为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1.名称：兵工财务有限责任公司
2.组织形式：有限责任公司
3.成立时间：1997年6月4日
4.住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
5.法定代表人：王世新
6.注册资本：634,000万元
7.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
8.主要股东：中国兵器工业集团有限公司
9.兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：公司目前持有兵工财务9,000万股，持股比例占1.42%。
10.财务情况：截至2024年12月31日，兵工财务总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元。2024年度，兵工财务实现营业收入141,117万元，净利润52,213万元。
11.经营情况：兵工财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及兵工财务公司章程规范经营行为，生产经营情况正常，资信状况良好，具有较好的履约能力。
三、《金融服务协议》的主要条款
第一条 服务内容及费用
1.存款服务：
乙方向甲方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。
乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策，对甲方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证甲方及所属公司资金安全。
2.贷款业务：
在本协议有效期内，经甲方及所属公司申请，乙方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方及所属公司提供贷款及票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
3.委托贷款服务：
在本协议有效期内，由委托人提供资金，乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委托贷款服务，但甲方不得违反《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。
4.结算业务：
乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务，包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，乙方有权向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用，费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。
5.票据业务：
在本协议有效期内，根据甲方及所属公司的申请，乙方可以为甲方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于甲方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。
6.其他服务：
经甲方申请，为满足甲方业务需要，乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。
第二条 甲方及所属公司在乙方账户上的日存款余额最高不超过人民币12亿元，贷款余额最高不超过人民币3亿元。
甲方预计未来三年内每年向乙方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币8亿元。乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。
第三条 甲方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受乙方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。
第四条 甲乙双方同意共同遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。
在签订和履行本合同中，甲方了解并认可乙方提供的金融服务，承诺本合同项下的有关内部决策和内部管理符合法律法规、监管政策要求，出现违反下列情形的情况时，应及时书面告知乙方：
1.上市公司具备独立性；
2.不以任何方式通过关联交易套取资金，不隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动；
3.董事认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司与财务公司业务往来的有关决策；
4.高级管理人员确保上市公司与财务公司业务往来符合经依法依规审议的关联交易协议，关注财务公司业务和风险状况；
5.首次将资金存放于乙方前，已取得并审阅乙方最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险评估报告，经董事会审议通过后对外披露，与乙方发生业务往来期间，应每半年取得并审阅乙方的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露；
6.制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后对外披露，指派专门机构和人员对存放于乙方的资金风险状况进行动态评估和监督，当出现风险处置预案确定的风险情形，及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障甲方利益。
第五条 在符合法律法规、监管政策规定的前提下，乙方应保障甲方存款资金的安全。因法律法规或监管政策要求，以及发生其他不可抗力事件的情况下，乙方无须对甲方因此遭受的损失承担责任。在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决支付困难的实际需要，由兵器集团增加相应资本金。乙方对于出现以下情形时，应及时将自身风险状况书面告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障甲方资金安全。
1.乙方同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因乙方原因出现逾期超过5个工作日的情况；
2.乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等)；
3.乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；
4.乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中关于财务公司业务范围的要求和相关禁止性规定等的情形；
5.乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》中关于资产负债比例规定的要求；
6.乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
7.乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
8.甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
9.乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；
10.乙方出现严重支付危机；
11.乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
12.乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
13.乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
14.其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第六条 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经甲方董事会、股东大会审议通过并公示后生效。
第七条 本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。
四、交易目的和对公司的影响
兵工财务为公司提供金融服务期间，与公司合作良好，对公司的运营情况较为了解，能为公司提供便捷、高效的金融服务。本次关联交易是公司正常经营所需，有利于节约交易成本和费用，提高公司资金使用水平和效益。
本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
五、该关联交易履行的审议程序
2025年4月29日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与兵工财务签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本议案回避表决。2025年4月29日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过本次关联交易事项。本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事专门会议审查意见：公司拟与兵工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》能够提高公司资金使用效率，协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，交易过程均遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，并提交董事会审议。
六、备查文件目录
1.晋西车轴第八届董事会第二次会议决议；
2.晋西车轴第八届监事会第一次会议决议；
3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见；
4.第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
5.公司与兵工财务《金融服务协议》。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年4月30日
