证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-075
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2025年1月23日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于与控股股东签署〈房屋买卖意向协议〉的议案》，为盘活现有资产，提高资产运营效率，结合公司的实际情况，公司与控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）签署《房屋买卖意向协议》，公司拟将持有的位于福田区燕南路与振兴路交叉东南建艺大厦18层、19层东、19层西转让予正方集团或其关联方，经前期初步沟通，本次交易价格预估为7,000万元-10,000万元，相关交易条款尚在沟通协商中，最终交易价格以后续签订的正式协议为准。详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈房屋买卖意向协议〉暨关联交易的提示性公告》(公告编号：2025-013）。
　　报告期后重要事项：公司于2025年4月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与控股股东签署〈股权转让意向协议〉的议案》，为优化公司资产结构，结合公司的实际情况，公司与控股股东正方集团签署《股权转让意向协议》，公司拟将持有的广东建艺矿业有限公司77%的股权转让予正方集团或其关联方，经前期初步沟通，本次交易价格预估为92,400-115,500万元，相关交易条款尚在沟通协商中，最终交易价格以后续签订的正式协议为准。详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈股权转让意向协议〉暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-049）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：张有文 主管会计工作负责人：高志强 会计机构负责人：高志强
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：张有文 主管会计工作负责人：高志强 会计机构负责人：高志强
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
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　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　2025年第一季度装修装饰业务主要经营
　　情况简报
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的相关规定，特编制公司2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。
　　按业务类型分类的订单情况汇总如下：
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　　注1：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》明确从事装修装饰相关业务的上市公司披露的截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。
　　注2：上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。
　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
　　特此公告深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
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　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
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　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　第五届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月27日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日