证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-039
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表
　　■
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　■
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、收购南通市电站阀门有限公司控制权事项
　　2024年12月10日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议案》，同意公司以现金方式收购南通市电站阀门有限公司80%的股权。2024年12月26日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。
　　（1）标的资产过户
　　截至本报告披露日，南通市电站阀门有限公司的80%股权已经完成了过户工商变更登记手续，南通市电站阀门有限公司已成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2025年1月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权事项完成股权过户工商变更登记的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（2）过渡期损益及业绩承诺完成情况
　　依据审计机构出具的相关审计报告，南通市电站阀门有限公司在过渡期（即2024年10月1日至2025年1月31日）未发生亏损；业绩承诺期（即2024年度）经审计净利润未低于承诺净利润3,110万元。
　　（3）新增商誉情况
　　因本次收购南通市电站阀门有限公司控制权事项，公司本期商誉金额增加7,155.72万元，最终商誉增加金额以会计师事务所审计后的金额为准。
　　2、回购公司股份事项
　　公司于2024年12月30日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,800万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币6.00元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
　　截至2025年2月6日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,460,000股，占公司总股本0.61%，其中，回购的最高成交价为4.87元/股，最低成交价为4.33元/股，成交总金额15,708,839.00元（不含交易费用）。至此，公司回购股份方案实施完毕，具体详见公司于2025年2月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-018）。
　　3、限制性股票回购注销事项
　　2024年10月23日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意对58名激励对象持有的归属第三个解除限售期的20%未解除限售限制性股票合计72.2413万股进行回购注销；2024年12月10日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意对3名已离职激励对象持有未解除限售限制性股票合计15万股进行回购注销。2024年12月26日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。
　　截至本报告披露日，上述限制性股票回购注销已完成，公司总股本由564,566,759股变更为563,694,346股。具体内容详见公司于2025年2月18日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-020）。
　　4、2024年第二期限制性股票激励计划事项
　　公司于2024年12月30日分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议了《〈2024年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，拟向28名激励对象授予限制性股票286万股，授予价格2.28元/股。2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述股权激励事项。
　　截至本报告披露日，公司已完成上述股份的授予登记。具体详见公司于2025年3月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-021）。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东龙泉管业股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：付波主管会计工作负责人：方林擎会计机构负责人：方林擎
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：付波主管会计工作负责人：方林擎会计机构负责人：方林擎
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　山东龙泉管业股份有限公司董事会
　　2025年04月30日
　　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-043
　　山东龙泉管业股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，公司将于2025年5月15日召开2025年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至2025年5月15日15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月8日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室
　　■
　　二、会议审议事项
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议或公司第五届监事会第二十三次会议审议，议案相关内容详见刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-038）等相关公告。上述第1项议案为特别决议议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；上述第2项至第4项议案为普通决议议案，将采取累积投票制进行表决。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　对第2项至第4项议案特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月9日，上午9:00一12:00，下午14:30一17:30
　　2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：李文波、翟慎琛
　　联系电话：0519-69653996
　　传真：0519-69653985
　　地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号
　　邮编：213000
　　本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
　　附：一、参加网络投票的具体操作流程
　　二、授权委托书样本
　　特此公告。
　　山东龙泉管业股份有限公司董事会
　　二零二五年四月三十日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：362671。
　　2．投票简称：“龙泉投票”。
　　3．填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　③选举监事
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二:
　　授权委托书
　　致：山东龙泉管业股份有限公司
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　（说明：第2项至第4项议案采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写表决票数；其余议案，请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）
　　■
　　委托人签字或盖章：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持有股份数量和性质：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
　　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-037
　　山东龙泉管业股份有限公司
　　第五届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月28日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议表决情况
　　经与会董事审议，表决通过了以下议案：
　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年第一季度报告》；
　　《公司2025年第一季度财务报告（报表）》已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-039）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提交公司股东大会审议；
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　3、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》并提交公司股东大会审议；
　　表决结果：
　　同意5票，反对0票，弃权0票，同意付波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　同意5票，反对0票，弃权0票，同意姚静波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　同意5票，反对0票，弃权0票，同意王晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　4、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》并提交公司股东大会审议；
　　表决结果：
　　同意5票，反对0票，弃权0票，同意张宗列先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
　　同意5票，反对0票，弃权0票，同意王文华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2025年5月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议本次会议及监事会会议通过的且需要提交股东大会审议的事项。
　　《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　3、公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东龙泉管业股份有限公司董事会
　　二零二五年四月三十日
　　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-038
　　山东龙泉管业股份有限公司
　　第五届监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年4月25日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月28日上午11时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，表决通过了以下议案：
　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年第一季度报告》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》并提交公司股东大会审议。
　　表决结果：
　　同意3票，反对0票，弃权0票，同意赵玉华女士为公司第六届监事会监事候选人；
　　同意3票，反对0票，弃权0票，同意左绍琪先生为公司第六届监事会监事候选人。
　　《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　三、备查文件
　　公司第五届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东龙泉管业股份有限公司监事会
　　二零二五年四月三十日
　　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-041
　　山东龙泉管业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况如下：
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名付波先生、姚静波先生、王晓军先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张宗列先生、王文华先生为第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。
　　独立董事候选人张宗列先生、王文华先生均已取得独立董事资格证书。其中，王文华先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　公司第六届董事会非独立董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
　　本次董事会换届选举事项将提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。
　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任职前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，继续履行董事职务。
　　特此公告。
　　山东龙泉管业股份有限公司董事会
　　二零二五年四月三十日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　付波先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理。现任山东龙泉管业股份有限公司董事长、总裁。曾获“2018年度全国建材行业优秀企业家”等荣誉称号。
　　付波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，付波先生持有公司股份2,250,000股；付波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
　　姚静波先生：1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，中级工程师、高级经济师。曾任建华建材（镇江）有限公司总裁助理、营销管理中心总监，建华控股集团有限公司市场营销管理中心总监。现任山东龙泉管业股份有限公司副总裁。
　　姚静波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，姚静波先生未持有公司股份；姚静波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
　　王晓军先生：1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任山东龙泉管业股份有限公司董事、副总裁。
　　王晓军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王晓军先生持有公司股份8,979,631股；王晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
　　独立董事候选人简历
　　张宗列先生：1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任中国通用机械工业协会副会长。
　　张宗列先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，张宗列先生未持有公司股份；张宗列先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得独立董事资格证书；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
　　王文华先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，博士研究生学历。曾任常州大学会计系主任、副教授、教授，商学院副院长，教务处副处长。现任常州大学产教融合创新发展研究院院长、教授，江南金融租赁股份有限公司监事。
　　王文华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王文华先生未持有公司股份；王文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得独立董事资格证书；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
　　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-042
　　山东龙泉管业股份有限公司
　　关于监事会换届选举的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会同意提名赵玉华女士、左绍琪先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历附后。
　　本次监事会换届选举事项将提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。若以上股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
　　根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事任职前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，继续履行监事职务。
　　特此公告。
　　山东龙泉管业股份有限公司监事会
　　二零二五年四月三十日
　　附件：
　　监事候选人简历
　　赵玉华女士：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，工商管理硕士学位。曾任建华建材副总裁、董事会办公室主任兼总裁办主任、人力资源总监、建华学院执行院长，现任建华控股董事会办公室主任、江苏汤辰机械装备制造股份有限公司监事会主席、山东龙泉管业股份有限公司监事会主席等。
　　赵玉华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，赵玉华女士未持有公司股份；赵玉华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
　　左绍琪先生：1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任建华建材中级审计师、高级审计师，现任建华控股监察中心负责人、中山和祥管理咨询有限公司执行董事兼经理、汤和新材料科技股份有限公司监事会主席、江苏汤辰机械装备制造股份有限公司监事、山东龙泉管业股份有限公司监事等。
　　左绍琪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，左绍琪先生未持有公司股份；左绍琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
　　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-040
　　山东龙泉管业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订内容
　　结合公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，具体如下：
　　■
　　除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
　　修订后的《公司章程》，最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
　　根据修订后的《公司章程》，公司对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
　　二、备查文件
　　公司第五届董事会第二十八次会议决议。
　　特此公告。
　　山东龙泉管业股份有限公司董事会
　　二零二五年四月三十日