证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-033
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加是由于报告期内应收款项回款情况良好，致使经营活动产生的现金流量净额增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊
2、合并利润表
单位：元
■
■
法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2025年04月30日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-034
宏润建设集团股份有限公司
2025年第一季度建筑业经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度建筑业经营情况简报如下：
单位：万元
■
公司2025年第一季度建筑业承接工程113,861万元。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-032
宏润建设集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年4月28日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开，本次会议通知于2025年4月25日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。会议由董事长郑宏舫召集并主持，会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举郑宏舫先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任的议案》。
公司董事会同意选举下列人员为公司第十一届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。第十一届董事会各专门委员会的组成情况如下：
战略委员会：周国良（独立董事）、耿强（独立董事）、郑宏舫为第十一届董事会战略委员会委员，由周国良担任主任；
审计委员会：张丽明（独立董事）、周国良（独立董事）、赵余夫为第十一届董事会审计委员会委员，由张丽明担任主任；
提名委员会：周国良（独立董事）、耿强（独立董事）、尹芳达为第十一届董事会提名委员会委员，由周国良担任主任；
薪酬与考核委员会：耿强（独立董事）、张丽明（独立董事）、何秀永为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，由耿强担任主任。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李剑彤为公司总经理；聘任郑恩海、黄全跃为副总经理；聘任黄全跃为财务负责人；聘任薛锋为董事会秘书；聘任陈洁为证券事务代表。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历附后。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年第一季度报告》。
上述报告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
李剑彤，男，1972年出生，教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司海外部主任，茂盛（亚洲）工程顾问有限公司中国基建副总监，2013年至今任公司董事，2019年至今任公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。
郑恩海，男，1978年出生，工程师，高级经济师， 2013年至今任公司董事，2022年至今任公司副总经理。郑恩海为公司董事长郑宏舫之子，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。
黄全跃，男，1970年出生，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者。2006年至今历任公司财务部经理、总会计师、财务负责人，2022年至今任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。
薛锋，男，1987年出生，大学本科学历，工商管理学学士。2011年起任职于French Creek Seafood Ltd.，历任成本会计师和管理会计师。2019年至2021年任上海宏宙房地产开发有限公司副总经理，2021年至今任上海泰阳绿色能源有限公司副总经理。已取得董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。
通讯方式：
办公电话：021-64081888-6225；电子邮箱：xuefeng@chinahongrun.com
陈洁，女，1979年出生，大学本科学历，管理学学士。2017年起任公司证券事务代表，2022年9月至2025年4月任公司董事会秘书。已取得董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。
