公司代码：601877 公司简称：正泰电器
浙江正泰电器股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年4月28日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股分配现金股利6.0元（含税），该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售；以及光伏电站开发、建设、运营、运维，EPC工程总包，和BIPV、户用光伏的开发和建设，以及逆变器和储能的研发、生产和销售等业务。公司自上市以来，充分发挥稳固的行业标杆地位、强大的技术创新能力、卓越的品牌影响力及自身完整的产业链等优势，逐步实现向低压电气系统解决方案供应商的转型，同时把握新能源发展契机和新型电力系统机遇，拓展产业链条，进而逐步实现向全球领先的智慧能源解决方案供应商升级。
公司所处低压电器行业既与宏观经济发展和全社会用电量密切相关，也与固定资产投资尤其是工业生产投资、电网工程投资等状况联系紧密。进入2024年以来，国民经济复苏进程温和推进，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，固定资产投资累计同比增长3.2%，国内工业投资尤其是电网工程类投资仍处于较快增长阶段，低压电器行业也呈现出恢复增长趋势。正泰电器作为国内低压电器市场销售规模达百亿以上的两家企业之一，积极利用自身渠道、行业拓展、全球化、自主研发创新、品牌、产业链与供应链、成本、绿色低碳等多方面优势，在继续巩固提升市场优势地位的同时，持续在优势细分领域发力。
2024年公司智慧电器产业深化产业融合协同，以市场为导向，精准施策，全力拓展国内外市场增收增利；以应用为抓手，新质驱动，全力提振技术价值效能；以数字化为引擎，全力提升要素资源运营效率；以价值为导向，全力提升人力资本效应，加速打造国内外业务增长新曲线，实现产业效能与综合竞争力的系统性提升。报告期内，公司在国内业务强基固本，在海外业务深耕厚植，注重技术创新和精研产品，持续推进产学研合作，加快技术升级，同时积极接轨国际，践行可持续发展，智慧电器板块实现营业收入217.04亿元，同比增长2.79%。
在全球多国“双碳”目标落地、地缘政治局势不稳定、国际能源结构急速变化等大背景下，加速清洁能源转型、保障自身能源安全、提升能源供应链韧性、实现绿色发展已成为各国广泛共识。根据英国能源智库Ember的报告，2024年全球太阳能发电新增装机容量达到593GW，同比增长29%。国家能源局数据显示，2024年国内下游新增装机规模依然保持较快增长，达到277.57GW，同比增长28.3%，光伏累计装机量已突破880GW。同时中国光伏协会《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》、GSC（全球太阳能理事会）《全球太阳能发电市场展望2024-2028》均预测表示，未来几年内全球新增光伏装机量将依然会保持较高增速。
公司户用光伏业务保持高质发展。正泰安能作为户用光伏领域的领军企业，依托全生命周期质量管理体系、卓越的电站设计开发能力、智能运维系统及全流程服务生态，持续输出高品质户用光伏解决方案。2024年度，正泰安能实现营业收入318.26亿元，净利润28.61亿元，年度新增装机容量超13GW，电站交易规模超8GW，报告期内持有电站装机容量突破19GW，持续领跑行业高质量发展赛道。
公司电站业务结构持续优化升级。新能源开发以“国内多元布局、海外精准突破”双轮驱动，在光伏电站开发、运营维护等方面助力全球新能源转型，推动能源治理结构优化，减少碳排放，开创绿色发展新格局。充分利用国内外资源，积极深化与合作伙伴战略合作，加快项目建设，推动资产管理与资本高效流转，实现产业结构升级。报告期内，新能源开发荣登2024年中国光伏电站EPC总包企业20强第3位、2024年中国光伏电站投资企业20强第8位，荣获“全球新能源企业500强”、“光储绿色融合金工奖”等。
公司逆变器储能业务发展未来可期。正泰电源以技术创新为核心驱动力，在光伏逆变器、储能系统和智能电网设备等领域取得了多项突破性进展，推出了多款具有国际先进水平的产品，为客户提供了高可靠高性能的光伏逆变器、储能产品及解决方案。通过聚焦重点市场突破，加强多元化场景应用，推动产品技术创新，深化长期稳定合作。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入645.19亿元，比上年同期增长12.70%；净利润52.09亿元，同比增长5.26%，归属于母公司所有者的净利润38.74亿元，同比增长5.10%；经营活动产生的现金流量净额152.02亿元。截至报告期末，公司总资产1,380.81亿元，同比增长14.30%，所有者权益507.07亿元，同比增长9.03%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-013
浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议于2025年4月28日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意《公司2024年度监事会工作报告》相关内容并提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
监事会对公司董事会编制的2024年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
监事会对公司董事会编制的2025年第一季度报告审核意见如下：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2025年1-3月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为10,863,311,743.33元。公司2024年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），预计合计派发现金股利约人民币1,289,381,385.60元（含税），约占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润33.28%，剩余未分配利润结转下次分配。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2024年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
六、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
七、审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过414.99亿元。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反应了公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。
九、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务可有效规避大宗原材料价格波动风险，实现稳健经营。公司已制定了相关管理制度，采取的风险控制措施是可行的。公司开展商品期货套期保值业务符合公司利益，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。
十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易是根据实际发展需要，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于保障公司财务安全性和主营业务盈利能力，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司利益，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
十一、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考公司所处行业、地区的薪酬水平，拟定公司2024年度监事薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-020
浙江正泰电器股份有限公司
关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）拟与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屹隆产投”）向共同投资设立的合资公司苏州恒隽泰新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”）进行同比例增资。其中，屹隆产投增资10,660万元，泰舟新能源以自筹资金增资2,340万元，双方持股比例保持82%、18%不变。
● 屹隆产投为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金（基金编号：SABJ70），故本次增资事项构成与专业投资机构共同投资。
● 本次增资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。
● 本次增资相关协议尚未完成签订，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2023年9月20日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》，为提高资产周转效率，深化客户合作，扩大产业规模，助力公司户用光伏业务的持续、快速、稳定发展，同意公司控股子公司泰舟新能源与屹隆产投共同投资设立合资公司，屹隆产投出资9,840万元，持股比例为82%，泰舟新能源出资2,160万元，持股比例为18%。合资公司主要聚焦公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目投资。具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。
现因合资公司合作项目投资需要，屹隆产投与泰舟新能源拟向合资公司进行同比例增资，屹隆产投增资10,660万元，泰舟新能源以自筹资金增资2,340万元，增加合资公司注册资本13,000万元，双方持股比例保持82%、18%不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、专业投资机构的基本情况
名称：珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MACY5PJ30L
执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司
成立日期：2023年9月13日
出资额：50,000万元人民币
住所：珠海市横琴新区汇通三路108号30楼C区3006-13
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
登记备案情况：屹隆产投为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，基金编号为SABJ70。
合伙人信息：
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屹隆产投与公司之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、合资公司的基本情况
名称：苏州恒隽泰新能源科技有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及出资情况：
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四、合作协议的主要内容
（一）合作协议主体
1、甲方：珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）
2、乙方：浙江泰舟新能源有限公司
（二）合作模式
1、甲、乙双方按照82%：18%同比例向合资公司增资。
2、根据甲、乙双方协商，双方一致同意向合资公司追加投资额人民币13,000万元，其中甲方追加的投资额为人民币10,660万元，乙方追加的投资额为人民币2,340万元，上述追加投资均计入合资公司注册资本，出资方式均为货币出资。
3、出资双方以其各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任；同时，出资双方按照出资比例并依据合作协议、相关法律法规的规定享有股东权利（包括行使股东会表决权）并承担股东义务。
（三）利益分配
合资公司按照股东实缴出资的比例依法按年分配合资公司取得的现金收入，若合资公司当年存在可分配收入，则合资公司应在法律允许的上限对股东进行收入分配（可分尽分原则）。合资公司下属各类子公司（若有）的现金收入按照本条可分尽分原则处理。
（四）协议生效
合作协议在双方正式签署之日起生效。
五、本次增资的影响
本次公司控股子公司与专业投资机构共同向合资公司进行同比例增资，系合资公司合作项目投资需要，有利于公司深化潜在客户合作，扩大光伏产业规模，提高资产周转效率，有助于公司户用光伏业务持续、稳定发展，符合公司的经营发展需要和整体战略目标。
本次泰舟新能源向合资公司增资的资金来源为其自筹资金，承担的投资风险以出资额为限。本次增资事项不会影响泰舟新能源的正常生产经营，也不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次增资事项不会导致同业竞争和关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、本次增资存在的风险
截至本公告披露日，本次增资相关协议尚未完成签订，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-019
浙江正泰电器股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，不以投机为目的。
● 交易品种：包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及欧元。
● 交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
● 交易金额：公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过3亿美元或等值外币（在该额度内滚动使用）。
● 履行的审议程序：该事项已经公司第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 特别风险提示：公司及下属子公司进行外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、内部操作风险及内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、交易情况概述
1、交易目的
随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，不以投机为目的。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。
2、主要业务品种及涉及币种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及欧元。
3、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计开展外汇衍生品交易业务总额不超过3亿美元或等值外币（在该额度内滚动使用），预计任一交易日持有的最高合约价值为3亿美元或等值外币。
4、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、交易期限
自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
6、授权事项
提请股东大会授权管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。
7、交易对手
公司进行外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
本事项已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
提请股东大会授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜，并签署相关文件,授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
三、交易风险及风险控制
（一）风险分析
公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，延期交割导致公司损失。
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
6、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（二）风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。
5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司开展此类交易有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力，能有效地保障公司及全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、监事会意见
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易是根据实际发展需要，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于保障公司财务安全性和主营业务盈利能力，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司利益，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
六、备查文件
1、正泰电器第九届董事会第三十四次会议决议；
2、正泰电器第九届监事会第二十八次会议决议；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
4、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-017
浙江正泰电器股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024年7-12月公司拟计提资产减值准备合计人民币58,189.24万元，具体明细如下：
单位:万元
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本次计提资产减值准备已经公司年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）金融资产减值准备（应收账款、其他应收款、长期应收款等）
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产计提减值准备。公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后计提应收账款坏账准备0.61亿元、其他应收款坏账准备1.07亿元，长期应收款坏账准备230.60万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司在期末全面盘点的基础上，经综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素，计提存货跌价准备1.98亿元。
（三）合同资产
公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备，结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备0.46亿元。
（四）固定资产减值准备
公司固定资产按照账面价值计量，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。经测算与评估，公司部分固定资产未来的现金流预计不足以覆盖账面成本，计提减值准备1.34亿元。
（五）商誉减值损失
公司年末对商誉进行了减值测试，测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合 的可收回金额低于其账面价值的，按照资产组账面价值和可收回金额的差异确认商誉减值。 按照测试结果，公司计提商誉减值准备0.16亿元。
（六）其他资产减值
公司对无形资产、使用权资产、长期股权投资等项目按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，计提减值准备0.18亿元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024年7-12月公司因上述事项计提资产减值准备合计58,189.24万元，计提减值准备事项将全额计入公司2024年度经营业绩，减少公司2024年度合并利润总额58,189.24万元。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反映了公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-018
浙江正泰电器股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为规避大宗原材料价格波动风险，公司拟通过境内期货交易所开展电解铜、白银等大宗商品的套期保值业务，套期保值业务的交易额度为不超过人民币30,000万元，任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元。在本次授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
● 该事项已经公司第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十八次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
● 特别风险提示：公司进行商品期货套期保值业务存在一定的市场风险、资金风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定；创新购销模式，降低财务成本；推动生产与金融结合，实现稳健经营。同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。
（二）交易金额及交易期限
公司及下属子公司拟以自有资金开展生产经营相关原材料的套期保值业务的交易额度为不超过人民币30,000万元，任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元。在本次授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不限于电解铜、白银等。公司拟在境内期货交易所开展期货交易，通过买入期货合约对大宗原材料价格进行锁定，规避市场风险，确保公司生产经营稳健发展。拟买入的期货合约为标准化合约，是以保证金的方式进行的一种现货远期交收业务，买卖双方以一定比例的保证金确立买卖合约，交易者可以选择合约交割日当天交割，也可以到期前平仓，以期货盈亏对冲现货的方式，稳定现货采购成本。
二、审议程序
本事项已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十八会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析与风控措施
（一）风险分析
公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，配备了专业人员，形成了较为完整的风险管理体系。
2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，明确止损处理业务流程并严格执行，相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报，并确定应对方案。
4、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第24号一一套期会计》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理，最终以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、监事会意见
监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务可有效规避大宗原材料价格波动风险，实现稳健经营。公司已制定了相关管理制度，采取的风险控制措施是可行的。公司开展商品期货套期保值业务符合公司利益，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。
六、备查文件
1、正泰电器第九届董事会第三十四次会议决议；
2、正泰电器第九届监事会第二十八次会议决议；
3、《商品期货套期保值管理制度》；
4、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-026
浙江正泰电器股份有限公司
关于2025年第一季度光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第九号一光伏》的要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：
公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健发展态势。截至2025年3月31日，公司持有光伏电站装机容量23,648兆瓦，其中户用光伏电站装机容量21,220兆瓦，比去年同期有较大增长。
■
户用光伏分区域情况：东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江；华北地区包括北京、天津、山西、河北、内蒙古；华东地区包括上海、江苏、安徽、浙江、山东、江西、福建；华南地区包括广东、广西、海南；华中地区包括湖南、湖北、河南；西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；西南地区包括贵州、四川、云南、西藏、重庆。
公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-025
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14点 00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过，具体事项参见2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：9、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、11、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记方式：股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。
（三）登记时间：2025年5月20日（9:00至11:30，13:00至16:30）。
（四）登记地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋四楼证券部。
（五）联系方式：
电话：0577-62877777-709353/709359
传真：0577-62763739
邮箱：chintzqb@chint.com。
六、其他事项
（一）请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。
（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
（三）本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-012
浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2025年4月28日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》，同意《公司2024年度总裁工作报告》相关内容。
二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意《公司2024年度董事会工作报告》相关内容。
此外，会议还听取了《公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》和《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，同意公司2024年年度报告及摘要相关内容。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》，同意公司2025年第一季度报告相关内容。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
五、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意《公司2024年度财务决算报告》相关内容。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案。公司2024年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为10,863,311,743.33元。公司2024年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），预计合计派发现金股利约人民币1,289,381,385.60元（含税），约占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润33.28%，剩余未分配利润结转下次分配。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》，同意公司2024年度内部控制评价报告相关内容。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
八、审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。
九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告与内部控制审计工作。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
公司董事会审计委员会与独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
十一、审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考公司所处行业、地区的薪酬水平拟定公司2024年度董事薪酬。
公司提名与薪酬委员会就董事薪酬事项无异议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事张智寰、南尔已对本议案回避表决。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考公司所处行业、地区的薪酬水平，公司高级管理人员2024年度薪酬实行由基本年薪与绩效薪酬组成的激励机制。
公司提名与薪酬委员会就高级管理人员薪酬事项无异议。
十三、审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过414.99亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计新增担保额度的公告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
十五、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
十六、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司以自有资金开展套期保值业务的交易额度为不超过人民币30,000万元，任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元。本次授权额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
十七、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
十八、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过3.0亿美元（含等值外币），在本次授权期限内该额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。交易期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屹隆产投”）向共同投资设立的合资公司苏州恒隽泰新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”）进行同比例增资，屹隆产投增资10,660万元，泰舟新能源以自筹资金增资2,340万元，双方持股比例保持不变。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。
二十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》， 同意推举南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔为第十届董事会非独立董事候选人（简历后附），推举黄沈箭、彭溆、陈亚民为公司第十届董事会独立董事候选人（简历后附）。
公司提名与薪酬委员会就董事提名事项无异议。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，会议分别对非独立董事与独立董事的候选人进行累积投票选举。
二十一、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的议案》。为保证公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司分拆有关事项的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长二十四个月。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，并提请股东大会授权经营管理层负责办理《公司章程》的工商备案等具体事宜。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于董事会战略与投资委员会更名并修订议事规则的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会战略与投资委员会更名并修订议事规则的议案》，为适应公司战略发展需要，贯彻落实可持续发展战略，践行ESG理念、提升ESG绩效，推动公司在环境保护、社会责任和公司治理的平衡发展，加速实现可持续发展目标，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等相关规定，同意公司董事会将下设的“战略与投资委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，同时对委员会议事规则作出相应修订。
二十五、审议通过《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《浙江正泰电器股份有限公司审计委员会议事规则》。
二十六、审议通过《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司市值管理制度〉的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司市值管理制度》。
二十七、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请最高余额不超过折合人民币20亿元的银行授信，为本公司及下属子公司在浙商银行及其分支机构形成的最高余额不超过折合人民币20亿元的债务提供资产池（含票据池）质押担保、资产池保证金担保，其中使用资产池加载融资额度办理资产池业务形成的债务以连带责任方式提供保证担保。本公司及下属子公司通过质押票据等共享池融资额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或浙商银行认可的其他授信业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。
二十八、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意公司于2025年5月23日（星期五）下午14:00在浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：第十届董事会董事候选人简历
南存辉，男，1963年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、中国民间商会副会长、中国电器工业协会会长、浙江省工商联主席、浙商总会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九、十、十一届全国人大代表，第十二、十三届全国政协委员、全国政协常委，第十届全国青联常委。2018年12月18日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。
黄沈箭，男，1959年出生，本科学历。曾任中国人民银行浙江省分行计划处科员，中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等。现任本公司独立董事。
彭 溆，女，1972年出生，博士学历。现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师，中国派对文化控股有限公司独立非执行董事等。现任本公司独立董事。
陈亚民，男，1952年出生，博士学历。曾任上海财经大学会计系讲师，中国人民大学会计系副主任，中国诚信证券评估有限公司常务副总经理，上海交通大学会计系教授、系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC项目负责人。现任上海市成本研究会名誉会长、上海开开实业股份有限公司独立董事。
朱信敏，男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司副总经理、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，并担任温州工商联副主席。
陈国良，男，1963年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司低压电器事业部总经理，小型断路器公司总经理，正泰集团股份有限公司副总裁，浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、董事、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰电气股份有限公司董事，本公司董事。
陆 川，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。曾任正泰电气股份有限公司法务部副总经理，正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理，浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、董事会秘书等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰新能科技股份有限公司董事长、总裁，浙江正泰新能源开发有限公司董事长，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事长，上海正泰电源系统有限公司董事长，江苏通润装备科技股份有限公司董事长，本公司董事。
南 尔，男，1983年出生，本科学历。曾任诺雅克电气（美国）有限公司总经理，上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等。现任江苏通润装备科技股份有限公司董事，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事，上海诺雅克电器有限公司董事长，本公司董事、副总裁，并担任上海温青联主席、中国电工技术学会常务理事、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海市浙江商会副会长等社会职务。
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浙江正泰电器股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.60元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币10,863,311,743.33元。经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，每股派发现金红利0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司可参与利润分配的总股本为2,148,968,976股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币1,289,381,385.60元（含税），约占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的33.28%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司现金分红情况不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
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三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第九届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、相关风险提示
