2025年4月30日
　　证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-027
　　900903 大众B股
　　债券代码：241483 债券简称：24大众01
　　242388 25大众01
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　关于取消监事会暨修改《公司章程》
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。具体修订情况如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误、表述的更改、股东会名称、监事、监事会的取消和删除等，未逐一进行对比列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　上述修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　2025年4月30日
　　证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-029
　　B股900903 大众B股
　　债券代码：241483 债券简称：24大众01
　　242388 25大众01
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　关于修订《董事会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《董事会议事规则》。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款外，原《董事会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误、表述的更改、股东会名称、监事的取消和删除等，未逐一进行对比列示。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　上述修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　2025年4月30日
　　证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-026
　　B股900903 大众B股
　　债券代码：241483 债券简称：24大众01
　　242388 25大众01
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日上午以通讯表决方式召开公司第十一届监事会第六次会议，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、通过了《公司2025年第一季度报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
　　公司监事会认真地审查了公司2025年第一季度报告后认为：
　　1）公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
　　3）公司2025年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
　　4）在公司2025年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　2025年4月30日
　　证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-025
　　B股900903 大众B股
　　债券代码：241483 债券简称：24大众01
　　242388 25大众01
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《公司2025年第一季度报告》
　　该议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议决议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》(全文详见公司临2025-027)
　　该议案须提请2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》(全文详见公司临2025-028)
　　该议案须提请2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(全文详见公司临2025-029)
　　该议案须提请2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》(全文详见公司临2025-030)
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　2025年4月30日