本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月9日(星期五)下午16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年4月29日(星期二)至2025年5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@ndgf.net进行提问。公司将在说明会上就本次终止重大资产重组事项的相关情况对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《诺德新材料股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2025-014），根据相关规定，公司计划于2025年5月9日(星期五)下午16:00-17:00举行投资者说明会，就本次终止重大资产重组事项的相关情况进行沟通和交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月9日(星期五)下午16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：陈立志
　　总经理：陈郁弼
　　董事会秘书：王寒朵
　　财务总监：王丽雯
　　独立董事：蔡明星
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月9日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@ndgf.net向公司提问，公司将在说明会上就本次终止重大资产重组事项的相关情况对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券事务代表 程楚楚
　　电话：0755-88911333、0431-85161088
　　邮箱：IR@ndgf.net
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司
　　2025年4月30日