证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-015
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于举办2024年年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年05月09日前访问网址https://eseb.cn/1nOw2ISoOeQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月09日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长、总裁周成建先生；独立董事张纯女士；财务总监李莹女士；董事会秘书刘宽先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年05月09日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nOw2ISoOeQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：刘宽
　　电话： 021－68182996
　　传真：021－68183939
　　邮箱：Corporate@metersbonwe.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　2025年04月28日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-016
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联
　　交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的》，根据业务需要，2025年度公司拟与关联方美特斯邦威集团有限公司发生日常关联交易，预计2025年度将发生关联交易总额人民币1900万元。本议案关联董事周成建先生回避表决，具体表决情况详见同日披露的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）美特斯邦威集团有限公司
　　美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）成立于2000年5月23日，法定代表人周成建，注册资本人民币10,000万元，注册地址为温州市鹿城工业区泰力路48号，公司类型为有限责任公司，其经营范围为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。
　　公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司93.30%的股权，公司董事长胡佳佳女士持有该公司6.70%的股权。
　　（2）上海康威企业发展有限公司
　　上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）成立于2012年9月6日，法定代表人周成建，注册资本：40,000万元，注册地址上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢，公司类型为有限责任公司，其经营范围为：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　公司控股股东为上海华服投资有限公司，持有康威企业100%的股权，实际控制人周成建先生
　　（3）周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，为公司的关联自然人。
　　2、履约能力分析
　　美特斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好，上述可能发生的关联交易系公司正常的生产经营需要。
　　上海康威企业发展有限公司经营及财务状况较好，上述可能发生的关联交易系公司正常的生产经营需要。
　　上述自然人现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
　　公司与关联方美特斯邦威集团有限公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计2025年公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过650万元。
　　公司与关联方上海康威企业发展有限公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的办公区域用于公司办公。根据公司与康威公司签署的房屋租赁协议，预计2025年公司与康威公司进行的房屋租赁日常交易总额不超过750万元。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
　　五、独立董事专门会议意见
　　该议案在公司董事会审议前，公司独立董事专门会议进行了审议，并发表如下意见：上述交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
　　公司监事会认为：2025年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议
　　2、公司第六届董事2025年第二次独立董事专门会议决议
　　3、公司第六届监事会第九次会议决议
　　特此公告！
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-017
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、情况概述
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-32.06亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　1.过去几年，受外部宏观环境影响，公司持续进行渠道调整，主动关闭亏损门店，导致部分关店成本支出仍较高，一定程度上影响到当年营业收入及净利润，但对未来经营业绩已逐步产生积极影响。
　　2.公司2024年度提出潮流户外与5.0新零售策略，部分加盟商没有看到5.0新零售优势和潮流户外趋势机会，陆续选择放弃与公司合作，致使公司加盟商提货额同比下滑。此外，公司在2024年积极消化传统休闲品类产品，致使公司下半年毛利率下降，库存商品减值提升。
　　3. 2024年以来，公司全面推进5.0新零售发展，引来越来越多的市场好评，引起各业态零售经营者纷纷洽谈5.0新零售潮流户外生活馆合作，因此公司积极做出进一步加大5.0新零售的发展投入，5.0生活馆开发进度加快，全国分公司针对5.0新零售人才进一步扩充，新模式的基础设施持续夯实，品牌营销推广也加大了投入。公司在2024年大力消化传统休闲品类产品，并积极为5.0新零售潮流户外产品发展投入基础设施建设，因此虽然从2024全年来看，公司业绩受到较大影响，但也是为未来发展做了坚实铺垫。
　　三、应对措施
　　公司于2024年提出并推进潮流户外与5.0新零售策略，对公司当年度经营表现带来较大影响。一方面，公司原有加盟合作伙伴没有看到5.0新零售优势和潮流户外趋势机会，部分选择放弃与公司合作，对公司加盟合伙业务带来一定影响；另一方面，公司2024年度积极消化传统休闲品类产品，对毛利率带来一定影响；此外，公司还加大了相关品牌营销等业务投入，相关成本有所增加。综上，受公司2024年度策略调整影响，对当年度公司业绩有所影响，随着新策略模式逐渐落地，相应的策略调整影响将逐渐降低。
　　5.0新零售模式及潮流户外策略给公司未来发展带来了积极影响。长远来看，潮流户外赛道的市场规模与增速更具成长空间，公司转向潮流户外更有利于公司挖掘新的业绩增长点。与此同时，公司提出5.0新零售模式，为消费者提供全域一致的购物体验。随着5.0新零售布局不断完善，各业态零售经营者纷纷洽谈5.0新零售潮流户外生活馆合作，公司线下新模式店铺将逐步增多，对公司营收带来积极影响。
　　2025年，公司将继续坚定推进与完善“潮流户外”品牌策略与“5.0新零售”策略，加强新技术赋能，实现组织变革，为消费者提供更有质价比的产品与服务和更优的消费体验。公司将完善“5.0新零售”布局，推进线下新零售模式门店扩张的同时，继续加强新零售营运能力赋能，致力于实现门店数量与单店绩效同时提升。公司还将完善“潮流户外”品类结构，不断提升品牌声量与产品竞争力，为消费者提供更具竞争力的产品与服务。此外，公司将加强数字化应用能力，致力于新技术运用与组织变革相结合，实现组织进一步的降本增效。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-020
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年第一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司截止2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2025年3月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过公司及下属子公司对2025年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年第一季度末各项资产减值准备249万元，具体明细如下：
　　■
　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计249万元，考虑所得税影响后，将减少2025年第一季度末归属于母公司所有者的净利润249万元，相应减少2025年第一季度末归属于母公司所有者权益249万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
　　1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明
　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。
　　2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
　　四、其他相关说明
　　本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-018
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2024年度计提资产减值准备的情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、投资性房地产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年度末各项资产减值准备7,668万元，具体明细如下：
　　■
　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计7,668万元，考虑所得税影响后，将减少2024年度末归属于母公司所有者的净利润7,668万元，相应减少2024年度末归属于母公司所有者权益7,668万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
　　1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明
　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。
　　2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
　　四、其他相关说明
　　本次计提资产减值准备的金额已经会计师事务所审计。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-021
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于接受关联方财务资助的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要交易提示：
　　● 交易主要内容：为支持上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展，公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限是自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
　　● 上述事项构成关联交易，本次交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，届时关联股东须回避表决，敬请广大投资者注意风险。
　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　一、交易概述
　　1、本次交易情况
　　为提高融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限是自该事项经公司年度股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
　　上海华服投资有限公司持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东，属于公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2、本次交易的审批情况
　　2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议。在董事会审议过程中，关联董事回避了该事项的表决。公司独立董事专门会议就进行了审议并表决通过。
　　2025年4月28日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。
　　二、关联方基本情况
　　（一）上海华服投资有限公司
　　1、概况
　　关联方名称：上海华服投资有限公司
　　成立时间：2007年9月6日
　　法定代表人：周成建
　　注册资本：33,528.5714万人民币
　　公司类型：有限责任公司
　　公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层
　　统一社会信用代码：91310115666049783P
　　营业期限：2007-09-06 至无固定期限
　　经营范围：实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景观设计。
　　2、关联关系
　　上海华服投资有限公司直接持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、关联交易的目的
　　本次财务资助资金主要用于补充公司的流动资金，满足公司业务发展需要，提高公司融资效率。
　　2、交易标的及数量
　　华服投资向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助。
　　3、关联财务资助资金来源
　　华服投资通过自有或自筹资金向公司提供财务资助。
　　4、交易的定价政策及定价依据
　　本次财务资助系双方自愿协商的结果，交易公允，定价合理。借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），本次财务资助无其他任何额外费用，公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
　　5、财务资助期限
　　本次财务资助期限为自本事项经公司股东大会审议批准之日起一年内。
　　四、接受财务资助对公司的影响
　　本次财务资助资金主要用于补充公司的流动资金，满足公司业务发展需要，也体现了公司控股股东对公司的支持。同时，本次资助资金利率执行贷款市场报价利率（LPR），定价公允，有助于提高公司融资效率。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，未损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。
　　五、与关联人发生的关联交易情况
　　2024年4月29日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议通过。公司控控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助，借款利率执行借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限是自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。
　　本报告期内，根据公司与控股股东上海华服投资有限公司签署的《财务资助协议》，公司从华服投资累计共拆入资金人民币374,180,404.60元，借款年化利率按照同期贷款市场报价利率LPR向公司收取利息，本年偿还本金535,890,404.6元，本年豁免利息18,433,637.21元，期末应付本金64,719,527.49元以及期末应付利息690,420.96元尚未支付。
　　六、独立董事专门会议意见
　　公司独立董事专门会议审议了该议案，并发表如下意见：公司控股股东对上市公司实施财务资助，有利于提高公司的融资效率，体现了控股股东对上市公司的支持；上述关联交易事项的决策程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；本次关联交易的定价原则合理、公允，不存在利益转移，不会对公司独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议
　　2、公司第六届监事会第九次会议决议
　　3、财务资助协议
　　4、公司第六届董事2025年第二次独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-022
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行现金分红的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司2024年度可供分配利润情况和利润分配预案
　　1、公司2024年度可供分配利润情况
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第337025号《审计报告》确认，2024年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润-1.95亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.01亿元。截至报告期末，公司合并报表2024年度累计未分配利润为-32.06亿元。
　　2、公司2024年度利润分配预案
　　公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：鉴于公司2024年度累计未分配利润为负，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、公司 2024年度拟不进行现金分红的原因
　　根据《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的公司股份不得分配利润的原则。
　　公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司合并报表累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
　　根据中兴财光华计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司合并报表2024年度累计未分配利润为-32.06亿元，存在未弥补亏损的情形。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
　　三、公司未分配利润的用途及使用计划
　　今后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　2025年4月28日