证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-027
盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
受锂盐行业持续低迷影响，报告期内锂盐产品销售价格和销售数量较上年同期有所下降，且原材料价格变动较产品有所滞后，导致公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等财务指标较上年同期有所下降。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：盛新锂能集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：周祎主管会计工作负责人：邓伟军会计机构负责人：王琪
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：周祎主管会计工作负责人：邓伟军会计机构负责人：王琪
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-028
盛新锂能集团股份有限公司
关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）为公司全资子公司，公司持有其100%股权。根据盛屯锂业的经营发展需要，为进一步增强盛屯锂业的资金实力和综合竞争力，优化其资本结构，促进其业务发展，公司拟以债转股方式对盛屯锂业增资193,000万元，其中100,000万元计入注册资本，93,000万元计入资本公积。本次增资完成后，盛屯锂业注册资本由80,000万元增加至180,000万元，仍为公司全资子公司。
2、2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
公司名称：四川盛屯锂业有限公司
统一社会信用代码：91510105667590969A
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道
法定代表人：刘伟新
成立日期：2007年11月19日
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；电池销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
增资前后股权结构：增资前后，公司均持有盛屯锂业100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，截至本公告披露日，盛屯锂业不是失信被执行人。
三、本次增资方案
公司以对盛屯锂业的应收往来款项193,000万元通过债转股的方式对其进行增资，其中100,000万元计入注册资本，93,000万元计入资本公积。本次增资将增加盛屯锂业注册资本100,000万元，增资后盛屯锂业注册资本变更为180,000万元，公司仍持有盛屯锂业100%的股权，盛屯锂业仍为公司的全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司以债转股方式对全资子公司盛屯锂业增资，可以进一步增强盛屯锂业的资金实力和综合竞争力，优化其资本结构，促进其业务发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及盛屯锂业的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-026
盛新锂能集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2025年4月28日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-025
盛新锂能集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年4月22日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年4月28日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》；
《2025年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。
同意公司以对四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）的应收往来款项193,000万元通过债转股的方式对其进行增资，其中100,000万元计入注册资本，93,000万元计入资本公积。增资完成后，公司仍持有盛屯锂业100%的股权，盛屯锂业仍为公司的全资子公司。
《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十八日
