证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-020
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　1、应收账款较期初增加943.23万元，增长159.05%，主要系本期末正值周末，刷卡货款暂未到账所致。
　　2、预付账款较期初减少1,782.90万元，下降34.34%，主要系供应商本期商品到库所致。
　　3、应付职工薪酬较期初减少1,548.30万元，下降54.47%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。
　　4、应交税费较期初减少304.01万元，下降35.74%，主要系本期应交增值税减少所致。
　　5、长期借款较期初增加43,000万元，增长173.49%，主要系一年内到期的非流动负债中的部分银行借款本期已完成续贷展期，转入长期借款所致。
　　6、应付债券较期初减少44,750.94万元，下降100%，主要系本期一年内到期的应付债券，转入一年内到期的非流动负债所致。
　　7、其他综合收益较期初减少5,039.95万元，下降125.06%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额减少所致。
　　8、提取保险责任准备金净额较上年同期增加40万元，增长400%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备增加所致。
　　9、其他收益较上年同期减少3.98万元，下降41.58%，主要系本期收到政府补助同比减少所致。
　　10、信用减值损失较上年同期增加50万元，增长38.46%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司计提贷款损失准备同比增加所致。
　　11、营业外收入较上年同期增加2.1万元，增长104.47%，主要系资产报废处置收益及罚款收入同比增加所致。
　　12、营业外支出较上年同期减少33.58万元，下降88.82%，主要系公司去年同期无法收回的保证金转账所致。
　　13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少2,014.53万元，下降35.48%，主要系本期营收同比下降影响营业毛利同比减少所致。
　　14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,870.34万元，增长100.68%，主要系去年同期子公司湖南友阿融资担保有限公司购买结构性存款、同时本期购建资本性支出同比减少所致。
　　15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加10,406.09万元，增加96.09%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比增加6,870.34万元，同时子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期贷款净减少额2,420.19万元所致。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用□不适用
　　1、公司于2024年12月9日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“尚阳通”）100%股份，同时募集配套资金。具体内容详见公司于2024年12月11日刊载在巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　2、2022年12月，湖南顺天建设集团有限公司（以下简称“顺天建设”或“原告”）以建设工程合同纠纷为由公司控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提起诉讼，要求郴州友阿支付工程款68,294,134元及相关利息。
　　2024年9月18日，公司收到湖南省郴州市北湖区人民法院民事判决书，判决如下：（1）被告于判决生效之日起十日内向原告支付工程款45,200,053.70元及相应利息（利息以45,200,053.70元为基数，自2016年11月1日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）原告对所承建涉案工程的拍卖或者变卖所得价款在45,200,053.70元内享有优先受偿权；（3）驳回原告其他诉讼请求。
　　因顺天建设和郴州友阿均不服湖南省郴州市北湖区人民法院的判决，向中级人民法院提起上诉。经中级人民法院审理，顺天建设与郴州友阿的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。顺天建设预交的二审案件受理费10,360元，由顺天建设负担；郴州友阿预交的二审案件受理费479,827元，由郴州友阿负担。本判决为终审判决。具体内容详见公司于2025年1月2日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2025-006）。截至本报告披露日，上述工程款及相关利息郴州友阿已支付1,000万元，剩余款项双方正在协商支付中。
　　3、公司于2024年11月12日在长沙国有资产电子交易系统公开网络竞价湖南龙骧交通发展集团有限责任公司（以下简称“龙骧集团”）在长沙联合产权交易所公开挂牌长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年），租赁面积共计80,012.63㎡，并与龙骧集团签订了《租赁合同》。具体详见公司于2024年12月06日刊载在巨潮资讯网的《关于签订资产租赁合同的公告》（公告编号：2024-051）。
　　公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟将其从龙骧公司承租的、坐落在湖南省芙蓉区长沙市八一路1号负1-4层共计80,012.63㎡建筑面积中的部分物业，共计74,080.63㎡建筑面积的租赁场地出租给湖南八和九胜商业管理有限公司，租赁期共计为236个月，从2025年4月1日起至2044年11月30日止。免租期为12个月，从2025年12月1日至2026年5月31日、2026年12月1日至2027年2月28日、2027年12月1日至2028年2月28日。租赁费用：租赁费用由租金及管理费组成，首期租赁费用标准为每月人民币1,796,149元（含税价），其中租金含税为1,257,274.64元，管理费含税为538,874.36元。租赁费用递增计算，递增标准为自地铁7号线一期工程正式开通运营之日（以正式公告或媒体新闻为准）起满两年后开始递增，每2年递增3%。
　　4、2024年12月9日公司控股股东友阿控股与上海勤学堂投资控股有限公司（以下简称“上海勤学堂”）签署了《股票转让合同》，友阿控股拟将其所持友阿股份的69,848,057股股份（占公司总股本的5.01%）转让给上海勤学堂，转让价款合计为210,941,132.14元。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-057）、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2025-009）。截至本报告披露日，上述股权转让尚在推进中。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
　　董事长：胡子敬
　　2025年04月29日
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–024
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　关于继续为参股公司提供财务资助展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次财务资助对象为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）参股公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”），财务资助展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日，展期年利率为6%-7%。
　　2、本次财务资助已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、结合欧派亿奢汇经营和财务状况，本次财务资助展期风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、财务资助情况概述
　　1、公司于2017年通过股权收购和增资扩股相结合的方式，持有欧派亿奢汇51%的股权。为支持欧派亿奢汇业务发展，公司向原控股子公司欧派亿奢汇提供日常经营性借款，总额度累计为25,700.00万元，期限至2025年12月31日。
　　2、2022年7月6日公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让欧派亿奢汇24.75%（对应800.082万元的注册资本）股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，公司对欧派亿奢汇的持股比例由51%下降至26.25%，公司不再将其纳入合并报表范围，公司对原控股子公司欧派亿奢汇提供的日常经营性借款被动成为公司对外提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。
　　具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-038）、《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》（公告编号2022-039）。
　　3、截至2024年12月31日，欧派亿奢汇到期应付而未付的本息共计8,953.41万元。
　　4、鉴于公司对欧派亿奢汇提供的原财务资助将于2025年12月31日到期，为继续支持后续业务开展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对该笔原财务资助进行展期，展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日（按照48个月进行分期偿付），展期年利率为6%-7%。该财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
　　5、本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、被资助对象的基本情况
　　1、基本情况
　　公司名称：宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司
　　统一社会信用代码：91330206MA28YUARX1
　　注册地址：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3824室
　　法定代表人：刘平军
　　注册资本：3,232.656万元人民币
　　成立时间：2017年4月5日
　　经营范围：自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；工艺品、珠宝首饰、服装、鞋帽、箱包、日用品、化妆品、手表、眼镜、计算机软件及辅助设备、通讯设备、普通机械设备、电子产品、办公用品、化工产品的网上批发零售与批发零售；商务信息咨询、企业管理咨询、市场调查、会务服务、展览展示服务、组织文化艺术交流活动；计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术服务。
　　2、主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上述截至2024年末的财务数据已经中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了中京国瑞-审字2025第0016号审计报告。
　　3、资信情况
　　经查询，欧派亿奢汇未被列为失信被执行人。
　　4、股权结构情况
　　■
　　5、与公司的关系
　　欧派亿奢汇属于公司的参股公司。
　　6、被资助对象其他股东的基本情况
　　（1）宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司
　　统一社会信用代码：91330206MA28YJ0N3K
　　成立时间：2017年3月29日
　　注册资本：2,285.71万元人民币
　　法定代表人：刘平军
　　经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，项目投资，旅游项目投资，资产管理，财务咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，文化艺术活动策划，市场营销策划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
　　（2）武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91420105MABQ6XTG99
　　成立时间：2022年6月29日
　　注册资本：3,200万元人民币
　　执行事务合伙人：海南苑汇投资有限公司
　　经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、被资助对象其他股东的义务
　　由于本次财务资助系在欧派亿奢汇为公司控股子公司期间提供的日常经营性借款所致，因此欧派亿奢汇其他股东未提供同比例财务资助。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与欧派亿奢汇不存在关联关系，本次财务资助展期不构成关联交易。
　　三、本次提供财务资助的主要情况及风险防控措施相关安排
　　本次为参股公司提供财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。为确保资金安全，公司于2020年12月与宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司（以下简称“宁波臻品”）签署了《股权质押协议》，宁波臻品将其持有的欧派亿奢汇49%的股权质押给公司，为欧派亿奢汇所借的财务资助款的49%部分提供连带责任担保责任，直至欧派亿奢汇向公司偿还完全部借款本息后终止。公司将以季度为单位按照欧派亿奢汇当季度还款总金额，对应解除宁波臻品所质押的股权。该出质手续已于2021年9月3日完成。
　　此外，为最大限度降低风险，公司将与欧派亿奢汇签订正式的财务资助展期协议，并密切关注其经营和财务状况。本次财务资助展期风险可控，不会对公司业绩产生重大影响。
　　四、公司累计对外提供财务资助的情况
　　本次提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为13,000.00万元（含本次财务资助展期），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.93%；公司为控股子公司提供财务资助的总余额为228,040.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.85%。除本次对外提供财务资助展期外（尚需股东大会审议通过），公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。
　　五、董事会意见
　　本次对外提供财务资助是因公司转让所持原控股子公司部分股权被动形成，其实质为公司对原控股下属公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控。公司将及时了解欧派亿奢汇的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
　　六、监事会意见
　　监事会于2025年4月27日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续向参股公司提供财务资助展期的议案》。监事会认为，公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期事项。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第五次会议决议；
　　2、第七届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–015
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第五次会议，公司于2025年4月17日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事7人，实际出席董事7人，含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案；
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案；
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
　　独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上作述职报告。
　　此外，公司独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了关于《2024年度审计报告》的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度审计报告》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　（四）审议通过了关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案；
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案；
　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2025]1003号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,801.13万元，2024年末合并报表未分配利润388,038.72万元；母公司报表2024年净利润40,929.40万元，2024年末未分配利润617,308.12万元。
　　2024年度公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预计共派发现金红利为6,970,864.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.89%。剩余未分配利润结转至下一年度。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了关于续聘审计机构的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过了关于核定董事2024年度薪酬的议案；
　　公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了董事2024年度薪酬，具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（1）非独立董事2024年度薪酬
　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事胡子敬、胡硕、陈学文、龙桂元回避表决。审议通过。
　　（2）独立董事2024年度津贴
　　表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事谭光军、杨迪航、汪峥嵘回避表决。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过了关于核定高级管理人员2024年度薪酬的议案；
　　公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了高级管理人员2024年度薪酬。具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　（十）审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　（十一）审议通过了关于2024年度计提减值准备的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　（十二）审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。
　　审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
　　审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过了关于为参股公司提供财务资助展期的议案；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司提供财务资助展期的公告》。
　　审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。
　　根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–025
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议内容，公司将于2025年5月21日（星期三）召开2024年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：
　　一、本次股东大会召开的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
　　公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
　　3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午15:00。
　　（2）网络投票时间：
　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月15日（星期四）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
　　二、本次股东大会审议事项
　　1、提交股东大会审议的提案名称：
　　■
　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
　　3、公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。具体内容详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　4、本次股东大会审议的议案8需逐项表决。
　　5、上述议案（除议案3）已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案3已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、本次股东大会现场会议登记办法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月16日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）
　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部
　　电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、 联系方式
　　联系人：高晟 孔德晟
　　联系电话： 0731- 82295528 0731-82243046；
　　传真：0731-82243046
　　2、与会股东食宿及交通费自理
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　/
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年年度股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
　　■
　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股性质及数量：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–016
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　第七届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第五次会议。公司于2025年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了关于《2024年度审计报告》的议案；
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度审计报告》。
　　表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。
　　（四）审议通过了关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案；
　　表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案；
　　经审核，监事会认为公司董事会提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；
　　经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了关于续聘审计机构的议案；
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过了关于核定监事2024年度薪酬的议案；
　　经董事会薪酬与考核委员会考核确定，提交监事会审议，关联监事回避表决。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　（十）审议通过了关于2024年度计提减值准备的议案；
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　（十一）审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案；
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。
　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过了关于对参股公司提供财务资助展期的议案。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对参股公司提供财务资助展期的公告》。
　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日