证券代码：000505200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2025-024
　　海南京粮控股股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.衍生金融资产及衍生金融负债变动主要是期末套期工具公允价值较年初变动所致；
　　2.应收票据增加主要是本期新增客户开立的远期不可撤销出口信用证，截至期末尚未到期收款所致；
　　3.其他流动资产增加主要是期末被套期项目公允价值较年初变动所致；
　　4.长期借款增加主要是本期根据生产经营所需，举借一年期以上的银行借款所致；
　　5.营业收入减少主要是本期油脂贸易业务销售量同比减少，导致收入同比减少所致；
　　6.归属于上市公司股东的净利润减少主要是本期休闲食品业务由于市场需求减弱带来传统渠道销量下滑，新渠道增长不及预期，导致收入同比减少，毛利额同比下滑带来净利润同比减少以及油脂贸易业务受大宗商品价格波动的影响，购销价差减小，毛利额同比减少，导致净利润同比减少所致；
　　7.经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品收到的现金流入同比减少以及本期支付的货款及期货保证金同比增加所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1.合并资产负债表
　　编制单位：海南京粮控股股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王春立 主管会计工作负责人：关颖 会计机构负责人：曹玲
　　2.合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王春立 主管会计工作负责人：关颖 会计机构负责人：曹玲
　　3.合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　海南京粮控股股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-022
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十八次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年4月28日上午9：30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　董事会经审议，认为2025年第一季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意公司《2025年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　为进一步增强公司经营管理层力量，推动公司高质量发展，经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经审议，同意聘任兰向东先生担任公司副总经理（简历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。兰向东先生在粮食企业工作多年，对中国粮食行业政策方面理解清晰，政策研判准确，熟悉粮食企业科研工作，具备丰富的食品安全管理和粮油科技工作经验，满足公司提升科技创新能力的需要，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《第十届董事会第十八次会议决议》
　　2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十四次会议决议》
　　3.《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　兰向东先生简历
　　兰向东，男，1967年7月出生，本科学历，高级工程师。历任北京市粮食科学研究院有限公司党支部书记、董事、院长。现兼任京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事。
　　兰向东先生曾在公司控股股东北京粮食集团有限责任公司全资子公司北京市粮食科学研究院有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，兰向东先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-023
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十五次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2025年4月28日上午10:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为董事会对公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《第十届监事会第十五次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月29日