证券代码：601069 证券简称：西部黄金
西部黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:西部黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐向阳 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐向阳 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐向阳 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
西部黄金股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-020
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十三次会议的通知，并于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-021
西部黄金股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议的通知，并于2025年4月28日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2025-022
西部黄金股份有限公司
2025年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
一、2025年第一季度（1-3月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
■
说明:
1.本报告期增加硅锰合金产品的收入成本，主要因为2024年12月31日公司非同一控制下合并新疆宏发铁合金股份有限公司，生产的产品主要为硅锰合金；
2.本报告期自产金毛利率较上年同期减少，主要因为本报告期自产金销量0.10吨，较上年同期减少75.28%，使得单位销售成本分摊的一季度停工损失增加，故而毛利率较上年同期减少；
3.本报告期全资子公司哈图公司销售产品金精矿形成金精矿销售收入，上年同期无金精矿产品销售；上年同期金精矿仅发生成本的主要原因：“固定资产准则、《企业会计准则第6号一一无形资产》（财会〔2006〕3号）等相关规定，在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销，并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。企业因需求不足而停产或因事故而停工检修等，相关生产设备继续计提折旧等，计入营业成本。”全资子公司伊犁公司、哈密公司上年同期停产，未销售产品。公司按照上述准则规定，将停工发生的折旧人工等成本计入营业成本，致使上年同期金精矿仅发生成本。
二、2025年第一季度（1-3月）产销量情况分析表
■
产销量情况说明：
公司报告期内标准金一季度销售量较上年同期减少，外购合质金生产的标准金2.08吨，销售2.03吨。锰矿石一季度销售3.12万吨，均销售至科邦锰业。铍铜合金一季度库存量较上年同期增加，上年同期库存为3.41吨。硅锰合金一季度销量较上年同期增加，上年同期销售1.93万吨。
三、2025年第一季度（1-3月）矿石原材料的成本情况
单位：万元 币种：人民币
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-023
西部黄金股份有限公司
关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(会议召开时间：2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00
(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(会议召开方式：上证路演中心网络互动
(投资者可于2025年05月12日 （星期一） 至05月16日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：唐向阳
总经理：金国彬
董事会秘书兼财务总监：孙建华
独立董事：夏军民
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月19日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月12日 （星期一） 至05月16日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张业英 金雅楠
电话：0991-3771795
邮箱：wrgold@wrgold.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
2025年4月29日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-024
西部黄金股份有限公司
关于回购注销业绩承诺补偿股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、业绩承诺补偿股份出让方延长办理期限的情况
近日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到业绩承诺补偿股份出让方新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）和杨生荣先生《关于协议转让业绩承诺补偿股份延长办理期限的函》，具体情况如下：
（一）原业绩补偿协议约定内容
2022年2月公司（甲方）与新疆有色（乙方一）及杨生荣（乙方二）签署《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东及阿克陶百源丰矿业有限公司股东之业绩承诺补偿协议》，协议约定“若乙方根据本协议约定需进行股份补偿的，则乙方应在甲方股东大会作出通过向乙方定向回购该等应补偿股份议案的决议日后10个工作日内将其需要补偿的股份划转至甲方账户，甲方应在履行相应的法定程序后将取得的补偿股份予以注销。”
（二）本次业绩承诺补偿股份出让方延长办理期限原因
现由于相关事项前期准备材料和内部审批程序较多、办理流程较为复杂，按照原约定在10个工作日内新疆有色和杨生荣将其需要补偿的股份划转至公司账户存在一定的困难，故延长办理期限。公司董事会将积极督促相关股东进行办理，并按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
（三）本次业绩承诺补偿股份出让方延长办理期限对公司的影响
除本次协议转让业绩承诺补偿股份延长办理期限外，有关回购注销业绩承诺补偿股份的其他内容未发生变化，相关工作正在有序开展。本次协议转让业绩承诺补偿股份延长办理期限事项不会对公司的财务状况、生产经营及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
二、双方签署《股份补偿协议》的情况
本公司于2025年4月28日与新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及杨生荣签署《西部黄金股份有限公司与新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及杨生荣之股份补偿协议》（以下简称“本协议”），具体内容如下：
甲 方：西部黄金股份有限公司
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号
法定代表人：唐向阳
乙 方：本次股份补偿的补偿义务人，具体如下：
■
在本协议中，上述任何一方当事人以下单称“一方”，合称“各方”。
鉴于：
1、2021年11月22日，甲方与乙方一、乙方二签署了《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东之发行股份购买资产协议》及《西部黄金股份有限公司与阿克陶百源丰矿业有限公司股东之发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”）。2022年2月11日，前述主体签署了《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东之发行股份购买资产协议之补充协议（一）》及《西部黄金股份有限公司与阿克陶百源丰矿业有限公司股东之发行股份购买资产协议之补充协议（一）》。根据前述协议，甲方拟通过发行股份的方式购买乙方一、乙方二合计持有的阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称“科邦锰业”）100%的股权及阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称“百源丰”，科邦锰业及百源丰以下合称为“标的公司”）100%的股权。
2、2022年2月11日，前述主体签署了《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东及阿克陶百源丰矿业有限公司股东之业绩承诺补偿协议》，乙方同意对科邦锰业、百源丰在2022年度、2023年度、2024年度的税后净利润作出承诺，并就标的公司于相关会计年度内实际净利润不足承诺净利润的情况进行补偿。
3、2022年6月13日，前述主体签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》，对科邦锰业专利权资产进行单独业绩承诺及补偿，以及百源丰所持矿业权资产进行单项业绩承诺及补偿相关事项进行了约定。
4、2022年6月17日，前述主体签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》，各方一致同意对“最终补偿金额的确定”进行调整。
5、业绩承诺补偿期届满，乙方作出的业绩承诺未完全实现，各方一致同意乙方按照《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的相关约定履行相应的补偿义务。
为此，各方根据《民法典》、《公司法》、《证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，就本次交易涉及的业绩承诺与补偿事宜达成协议如下：
第一条 定义
在本协议中，除非本协议另有规定，使用的简称的含义均与《发行股份购买资产协议》使用的简称的含义一致。
第二条 业绩补偿情况
1、业绩承诺补偿金额
业绩承诺补偿金额=（业绩承诺期三年累计承诺净利润数-业绩承诺期三年累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易总价格=7,120万元。
2、应当补偿的股份数量
应当补偿股份数量=业绩承诺补偿金额÷本次重组发行价格= 6,682,313股。其中：新疆有色补偿股份=应当补偿股份数量×65%= 4,343,503股，杨生荣补偿股份=应当补偿股份数量×35%= 2,338,810股。
甲方以1元总价向乙方一、乙方二定向回购以上应补偿的股份数量，并依法予以注销。
3、现金分红的返还
业绩承诺期内进行现金分红，返还现金股利金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量=387,574.15元，其中新疆有色返还现金股利金额=返还现金股利金额×65%=251,923.17元，杨生荣返还现金股利金额=返还现金股利金额×35%= 135,650.98元。
第三条 违约责任
1、如乙方未按本协议的约定履行补偿义务，则逾期一日按照未支付金额的万分之五向甲方支付违约金。
2、一方未履行、不及时履行或不适当履行本协议项下的义务给守约方造成损害的，守约方有权要求违约方足额赔偿由此造成的全部经济损失。
第四条 不可抗力
1、本协议所称的不可抗力指协议各方签署本协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，以及战争（不论曾否宣战）、骚乱、罢工、暴动等社会性事件，资金缺乏不构成不可抗力。
2、遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的30日内向其他方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。
3、发生不可抗力事件时，协议各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法， 并应采用所有合理努力以减轻不可抗力的影响。
第五条 协议的生效、终止或解除
1、本协议自各方均签署之日起生效。
2、本协议为《发行股份购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》及前述协议的补充协议不可分割的组成部分，本协议有约定或与《发行股份购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》及前述协议的补充协议约定不一致的，以本协议为准；本协议未作约定的事项均以《发行股份购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》及前述协议的补充协议的内容为准。《发行股份购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》及前述协议的补充协议解除或终止的，本协议也相应解除或终止。
第六条 其他事项
1、如果中国证监会或证券交易所对于本协议安排有不同意见或要求，本协议各方将另行协商并签署补充协议。
2、因本协议产生的任何税项或费用等，有法律法规规定的，按相应规定办理及各自承担；法律法规无明确规定的，由协议各方按照公平合理原则协商确定承担方案。
3、本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。
4、如本协议的任何条款或部分被法院或任何对本协议有司法管辖权的机构认定为无效或失效，本协议所载其他内容仍然有效。
5、本协议项下发生的任何纠纷，各方应争取通过友好协商方式解决。如争议发生后30日内未能通过协商解决争议，任何一方均应依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、本协议未尽事宜，由各方另行协商确定。
7、本协议以中文签署，一式五份，各方各持一份，其他用于报主管机关审批使用或备案，均具有同等法律效力。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025 年4月29日
