证券代码：600127 证券简称：金健米业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人帅富成、主管会计工作负责人黄思苗及会计机构负责人（会计主管人员）陈绍红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计：
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明：
为优化产业布局，公司于2024年12月与控股股东湖南粮食集团有限责任公司完成资产置换，置出资产是湖南金健进出口有限责任公司、金健农产品（湖南）有限公司、金健农产品（营口）有限公司3家全资子公司股权；置入资产是湖南裕湘食品有限公司及中南粮油食品科学研究院有限公司(置换前公司已持有该研究院18%股权）。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第20号--企业合并》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》的相关规定，因置入企业合并前后均受湖南粮食集团有限责任公司非暂时性控制，该交易构成同一控制下企业合并。据此，公司已对合并财务报表的期初数及比较期间数据进行追溯重述，上年调整后的数据为原合并范围数据（含置出单位）加置入公司数据。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：帅富成 主管会计工作负责人：黄思苗 会计机构负责人：陈绍红
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：帅富成 主管会计工作负责人：黄思苗 会计机构负责人：陈绍红
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：帅富成 主管会计工作负责人：黄思苗 会计机构负责人：陈绍红
（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2025-21号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2025年4月25日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月28日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议认真审阅了公司编制的2025年第一季度财务报告，包括2025年第一季度资产负债表、利润表、现金流量表等，认为：公司编制的2025年第一季度财务报告符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将2025年第一季度报告提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。
公司2025年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。
因经营业务开展情况的需要，公司下属子公司在2025年12月31日前拟新增向间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级子公司湖南省原生国际贸易有限公司销售产品、商品的日常关联交易，预计不超过人民币360.00万元（不含税）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-24号的公告。
公司第九届董事会独立董事2025年第三次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次公司所属子公司在2025年12月31日前拟新增与关联方湖南省原生国际贸易有限公司的关联销售业务，是公司所属子公司合理运用自有进口大米配额资源，充分发挥双方协同作用来拓宽自身业务渠道，从而实现经济效益最大化。2.本次新增的日常关联交易事项属合理、合法的经济行为，定价方式符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。3.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案预计金额属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-23号
金健米业股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年第一季度主要经营数据公告如下：
一、公司2025年第一季度经营情况
（1）主营业务收入按照产品分类情况
单位：元
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（2）主营业务收入按照销售模式分类情况
单位：元
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（3）主营业务收入按照地区分类情况
单位：元
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注：因公司于2024年12月与控股股东湖南粮食集团有限责任公司完成资产置换，故上年同期的营业收入数据为追溯重述后数据。
二、公司2025年第一季度粮油业务经销商变动情况
单位：个
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注：自2025年起，公司进一步加强经销商管理，通过考核激励等精细化管理方式推动经销商队伍不断提质。2025年一季度期间，有部分经销商未产生进货，被列为暂不活跃经销商，故未纳入本期统计。（因此本期数量环比2024年末略有减少。）
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2025-22号
金健米业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2025年4月25日发出会议通知，于2025年4月28日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
监事会对《公司2025年第一季度报告》进行了慎重审核，认为：
1.公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2025年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的财务状况和经营成果。
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会
2025年4月28日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-24号
金健米业股份有限公司
关于子公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2025年12月31日之前拟新增向关联方湖南省原生国际贸易有限公司（以下简称“原生国际”）销售产品、商品的日常关联交易，预计不超过人民币360.00万元（不含税）。
●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2025年4月28日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元、人民币
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3、截至公告日，公司2025年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币87,229,757.38元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-02号）、《金健米业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2025-06号）。
②公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2025年12月31日之前新增向关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币400.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2025-16号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
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2、主要财务情况
截至2024年12月31日（未经审计，单体报表），原生国际总资产为23,054.58万元，总负债为18,541.05万元，净资产为4,513.53万元。2024年营业收入为26,687.27万元，净利润为-76.97万元。
3、关联方关系介绍
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东，湖南省原生国际贸易有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司全资子公司湖南省粮油食品进出口集团有限公司的全资子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联方情形。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应具备相应履约能力。
三、交易的主要内容和定价原则
1、新增日常关联交易的主要内容
公司下属子公司在2025年12月31日前拟新增与关联方原生国际的日常关联交易预计不超过人民币360.00万元（不含税），主要交易类型为向关联人销售产品、商品。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司下属子公司在2025年12月31日之前拟新增向原生国际销售产品、商品的日常关联交易共计不超过人民币360.00万元（不含税）。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易有利于充分利用双方的资源和业务优势，发挥协同效应，从而拓宽子公司的销售渠道，实现经济效益的最大化。
本次预计的日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议；
2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2025年4月28日
