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　　注3：公司预计回购股份资金总额为“不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）”，截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金回购股份66,666,530.58元（包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用），占预计回购金额上限的66.67%，占预计回购金额下限的111.11%，已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限。截至本报告披露日，公司回购方案已完成。 附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司 单位：人民币万元
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　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　表格中如有数据差异，系四舍五入产生尾差。
　　证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-011
　　北京晶品特装科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
　　● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润为-57,192,977.88元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39,934,993.83元。鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额66,532,789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额0元。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鉴于公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，董事会同意将公司2024年度利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京晶品特装科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-013
　　北京晶品特装科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下:
　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京晶品特装科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《北京晶品特装科技股份有限公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。
　　二、《公司章程》的修订情况
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　　除上述修订的条款、条款编号、数字格式和索引、自动调整目录页码及“股东大会”表述全部调整为“股东会”外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　公司提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本事项的工商变更登记、备案事宜。本次修订内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
　　三、其他制度制定、修订情况
　　除《公司章程》外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订了以下制度：
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　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及制度文件。
　　特此公告。
　　北京晶品特装科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日