公司代码：603201 公司简称：常润股份
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润245,268,103.62元，母公司实现净利润68,224,630.20元，母公司报表中期末未分配利润为232,335,435.93元。经公司第六届董事会第三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）。截至2025年4月26日，公司总股本为158,365,435股，以此计算本次拟派发现金红利64,929,828.35元（含税）。2024年度公司已实施中期利润分配（半年度利润分配），每10股派发现金红利0.7元（含税），计派发现金红利11,047,605.45元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计为75,977,433.80元（含税），合计每10股派发现金红利4.8元（含税），现金分红总额占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.98%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
　　（二）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。以截至2025年4月26日公司总股本158,365,435股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至190,038,522股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　（三）如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股份总数量。
　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为通用设备制造业及汽车零部件及配件制造业。公司主要从事汽车维修保养设备、汽车配套零部件产品的研发、制造和销售，产品应用于汽车后市场中的汽车维修保养以及整车配套市场。所处行业的市场空间主要由汽车产销量及保有量所决定，同时也受汽车平均车龄以及消费者的消费习惯两大因素影响。
　　1、汽车后市场的行业概况
　　汽车后市场（AM市场）是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。AM市场客户一般为大型商超、汽车修配连锁店、汽配零售商、汽车维修店、汽车改装店以及个人消费者等。汽车后市场的发展与汽车保有量和平均车龄密切相关。
　　根据麦肯锡咨询2018年发布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN 2030》，2017年度全球汽车后市场的市场体量约为8,000亿欧元，预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长，到2030年规模达到12,000亿欧元。
　　从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场相对成熟，而中国、巴西、印度、东盟等新兴国家的汽车后市场迅速发展，将成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。
　　汽车后市场中，欧美区域的个人消费者主要通过大型商超、汽车修配连锁店（如Walmart、Autozone或AAP等）购买产品，自主进行汽车维修，以上公司均为公司报告期内的主要客户。中国区域的个人消费者则更多依赖提供直接维修、保养的汽车4S店、汽车服务商、汽车修理厂等专业汽车维修店。
　　随着中国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场的行业规模增长较快。根据汽车工业协会统计及汽车后市场白皮书预测，我国汽车后市场维保市场规模预计从2017年的1.07万亿元增长到2025年的1.74万亿元，复合增长率高达6.3%。
　　根据公安部统计，截至2024年底，全国汽车保有量达3.53亿辆，汽车保有量持续提高，但千人汽车保有量仍低于美国、法国、日本、英国、德国等发达国家，也低于全球平均水平。中国汽车市场的渗透率较低，随着中国汽车保有量快速增长，中国汽车后市场规模不断扩大。
　　根据发达国家发展历程，车龄超过5年将进入维修保养关键阶段，对售后服务市场规模的贡献也将不断加大。据公安部交通管理局统计，2010-2018年间，我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升趋势，从39%提升至47%。车龄的增长将直接带来更多的维保需求，为整体后市场的快速发展奠定了良好的基础。
　　2、汽车整车行业及配套市场概况
　　从世界总体范围来看，汽车行业已经步入了产业发展的成熟阶段，增长趋势放缓。目前，全球汽车市场中部分劳动密集型、资源密集型的制造产业分布已经由发达国家逐步向发展中国家转移。其中以中国、墨西哥、巴西、印度、东盟为代表的新兴市场汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家。因此，北美、西欧、日本等发达国家和地区的汽车厂商瞄准了新兴市场尤其是中国市场的巨大发展潜力与增长空间，纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，目前亚太地区已成为全球汽车以及部分零部件和配件最主要的生产基地。
　　根据世界汽车组织（OICA）的数据，2010年至2017年，全球汽车产销量保持稳步增长；2018年至2020年，全球汽车产销量出现负增长；2021年，全球汽车产销量重回增长趋势，全球汽车产量达到8,020.5万辆，同比增长3.3%，销量达到8,275.5万辆，同比增长5.0%，2022年产量、销量分别为8,501.7万辆、8,162.9万辆，同比变动分别为6.0%、-1.4%。2023年全球汽车产量达到9,354.7万辆，同比增长10.00%；销量达9,272.5万辆，同比增长11.89%。2024年全球汽车产量达到9,250.43万辆，同比减少1%；销量达9,531.47万辆，同比增长2.7%。据盖世汽车报道，TrendForce调查带来的信息，2025年全球新车销量预计会攀升至9060万辆，同比增长2.4%。在全球市场份额方面，中国表现突出，将占据最大份额达29%，美国以18%位居第二，西欧则占15%。
　　中国市场方面，据中国汽车工业协会分析，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。中汽协预计2025年汽车产业将呈现稳中有升的基本态势，汽车产销将继续保持增长，新能源汽车产业有望继续加快发展，汽车出口增速预计会进一步放缓。中汽协初步预计2025年全年汽车销量在3290万辆左右，同比增长4.7%，其中乘用车2890万辆，同比增长4.9%；商用车400万辆，同比增长3.3%；新能源汽车1600万辆，同比增长24.4%；汽车出口620万辆，同比增长5.8%。
　　公司主要从事汽车维修保养设备与工具、汽车配套零部件的研发、生产与销售，致力于成为全球知名的汽车零部件及维保服务整体解决方案提供商。公司产品包括各类千斤顶、汽车举升机、引擎吊机、维修用压机、工具箱柜、动力电池拆装设备、轮保设备及工具、钣喷工具、汽车美容工具等维修保养设备和工具，以及汽车配套千斤顶、驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等汽车配套零部件；在整车配套市场（OEM市场）和汽车后市场（AM市场）的维修保养装备方面拥有全品类供应能力，并积极布局新能源汽车维修装备产品。
　　1、汽车后市场业务（AM）
　　公司的商用汽车维修保养设备与工具、专业汽维修保养设备与工具产品，主要面向美国、欧洲以及国内等汽车后市场，覆盖全球100多个国家和地区，三万家以上门店；客户主要是大型连锁商超、汽车修配连锁店，例如Walmart、Autozone和AAP等。美欧地区汽车后市场相对成熟、稳健，有着巨大的汽车保有量，平均车龄约12年，市场需求在未来将会持续稳定增长。
　　2、汽车前装市场业务（OEM）
　　公司稳步深耕国际、国内前装市场，作为一级供应商与知名整车制造商福特汽车、通用汽车、大众集团、雷诺、日产等建立了长期合作，并不断深耕合作领域。在国内OEM市场，发行人的市场占有率居于行业前列，超过35%，长期合作的整车厂包括上汽、北汽、广汽、重汽、比亚迪、吉利、长城和奇瑞等。合作品类也从汽车配套千斤顶拓展到了驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等，合作领域也从传统燃油车拓展到了新能源车。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司2024年度实现营业收入301,212.03万元，同比增加9.47%；归属于母公司净利润24,526.81万元，同比增长16.78%；归属于母公司扣非净利润22,824.87万元，同比增长17.29%；基本每股收益1.56元/股。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-033
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日举行了公司第六届董事会第三次会议。会议通知已于2025年4月16日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润245,268,103.62元，母公司实现净利润68,224,630.20元，母公司累计可供股东分配的利润为232,335,435.93元。经公司第六届董事会第三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）。截至2025年4月26日，公司总股本为158,365,435股，以此计算本次拟派发现金红利64,929,828.35元（含税）。2024年度公司已实施中期利润分配（半年度利润分配），每10股派发现金红利0.7元（含税），计派发现金红利11,047,605.45元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计为75,977,433.80元（含税），合计每10股派发现金红利4.8元（含税），现金分红总额占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.98%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。以截至2025年4月26日公司总股本为158,365,435股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至190,038,522股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　3、如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股份总数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于制定〈常熟通润汽车零部件股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过了《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　（十五）审议通过了《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事陆大明、沈同仙、吴敏艳回避表决。
　　（十六）审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）关于《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》的审议情况。
　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对2024年度董事及高级管理人员薪酬情况及拟制定的董事及高级管理人员2025年度薪酬方案情况进行了审议。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十八）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。
　　同意召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会决议中须提交股东大会审议的议案和2024年度监事会工作报告等相关事项。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-034
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　第六届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日举行了公司第六届监事会第三次会议。会议通知已于2025年4月16日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席居玲召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
　　监事会认为，公司《2024年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映了2024年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
　　监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》包含的信息客观、真实、公允，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》。
　　监事会认为，公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　监事会认为，报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
　　监事会认为，2024年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意此事项。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，监事会一致同意此事项。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）关于《关于公司监事会成员薪酬的议案》的审议情况。
　　因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-038
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品
　　●投资金额：不超过人民币38,000万元
　　●履行的审议程序：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司的闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
　　（五）投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
　　五、监事会意见
　　监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，监事会一致同意此事项。
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603201证券简称：常润股份公告编号：2025-036
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
　　2024年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”；
　　注2：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”；
　　注3：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于2022年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同国金证券于2024年10月16日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议履行正常。
　　公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于2022年9月28日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于2022年9月28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司普克科技（苏州）股份有限公司、国金证券于2024年10月16日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议履行正常。截至2024年12月31日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司2024年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,962.21万元，具体使用情况详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元（不含增值税），合计人民币38,909,862.02元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520号），公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
　　截至2024年12月31日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元。
　　（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
　　公司于2024年8月24日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专用账户。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金人民币5,700.00万元临时补充流动资金。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年8月24日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为17,500.00万元。
　　2024年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（五）募集资金使用的其他情况
　　1、部分募集资金投资项目延期
　　2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2024年7月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年8月31日。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。
　　2、变更部分募集资金投资项目
　　2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2024年7月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。
　　3、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点
　　2024年12月24日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。公司根据所处国际贸易形势、经济环境、行业发展动态以及客户需求，结合目前的实际经营情况，为使募投项目建设更加符合公司未来发展需求，整合利用公司内部资源，提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-088）。
　　除上述事项外，公司无募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0684号），报告认为常润股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了常润股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，常润股份募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。保荐机构对常润股份2024年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　编制单位：常熟通润汽车零部件股份有限公司 单位：万元
　　■
　　附表2：
　　2024年度变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-037
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的会计准则要求实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　（1）财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），该解释自2024年1月1日起施行。
　　（2）财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）会计政策变更的主要内容
　　解释第17号对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。
　　《企业会计准则应用指南汇编2024》、解释18号规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。
　　（三）会计政策变更日期
　　公司根据财政部解释17号、《企业会计准则应用指南汇编2024》、解释18号对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行。
　　（四）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（五）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释17号、《企业会计准则应用指南汇编2024》、解释18号的要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　（六）会计政策变更的审议程序
　　本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司执行解释17号、《企业会计准则应用指南汇编2024》、解释18号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-039
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授信，授信总额度不超过35亿元人民币。
　　上述综合授信额度的申请期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-040
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）为有效防范和控制汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、期权、外汇掉期（互换）、货币掉期（互换）、利率掉期等产品以及上述产品组合的交易，拟开展交易的最高合约价值总额度不超过10,000万美元（或等值货币），且动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）在公司最近一期经审计净利润的50%以下，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
　　●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务以防范和控制汇率及利率风险为目的，套期保值为手段，降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。但在开展外汇衍生品交易业务时仍存在一定的市场风险、违约风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司进出口业务遍布全球100多个国家及地区，公司在日常生产经营活动中涉及外币收、付业务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险敞口。为有效防范和控制汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司以经营业务为依托，开展外汇衍生品交易业务，降低汇率及利率波动风险。不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇衍生品交易。
　　（二）交易金额
　　公司拟开展外汇衍生品交易的最高合约价值总额度不超过10,000万美元（或等值货币），且动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）在公司最近一期经审计净利润的50%以下，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司将使用自有资金或自筹资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、期权、外汇掉期（互换）、货币掉期（互换）、利率掉期等产品以及上述产品组合的交易。
　　（五）交易期限
　　本次外汇衍生品交易业务的总额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或其授权代表在前述额度及期限内签署相关协议及文件，并具体实施外汇衍生品交易业务。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总额度不超过10,000万美元（或等值货币）的外汇衍生品交易业务，且动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）在公司最近一期经审计净利润的50%以下，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不开展以投机为目的外汇衍生品交易，但仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：国际、国内经济形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率、利率等价格波动可能使外汇衍生品交易产生潜在损失。
　　2、履约风险：外汇衍生品交易业务存在因合约到期交易对方无法履约造成违约而带来的风险。
　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失。
　　4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险、套期保值为目的，在经审批的总额度内开展交易。
　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，将严格按照制度规定的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等执行，控制交易风险。
　　3、公司将谨慎选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款。
　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，有利于降低汇率、利率波动对经营业绩的不利影响，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理。
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-041
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月19日13点 30分
　　召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月19日
　　至2025年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　股东大会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述相关议案已经由2025年4月26日公司召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件 1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。
　　具体登记办法如下：
　　（一）现场登记
　　1、登记时间：2025 年5月16日，9:00－15:00
　　2、登记地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
　　（二）信函或传真登记
　　1、联系地址：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司 董秘办（邮编：215500）
　　2、传真：0512-52343322
　　传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
　　（二）与会股东一切费用自理。
　　（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（四）会议联系人：周可舒、马小霞
　　电话：0512-52341053
　　传真：0512-52343322
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-035
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例，每股转增比例
　　A股每股派发现金红利0.41元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增0.2股，不送红股。
　　● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股份总数量，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●本次利润分配预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润245,268,103.62元，母公司实现净利润68,224,630.20元，母公司累计可供股东分配的利润为232,335,435.93元。经公司第六届董事会第三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）。截至2025年4月26日，公司总股本为158,365,435股，以此计算本次拟派发现金红利64,929,828.35元（含税）。2024年度公司已实施中期利润分配（半年度利润分配），每10股派发现金红利0.7元（含税），计派发现金红利11,047,605.45元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计为75,977,433.80元（含税），合计每10股派发现金红利4.8元（含税），现金分红总额占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.98%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。以截至2025年4月26日公司总股本为158,365,435股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至190,038,522股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　3、如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股份总数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：公司上市未满三个完整会计年度，仅需填报上市后数据。2023年为公司上市后首个完整会计年度，上表数据填报自2023年度起。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。
　　特此公告。
　　常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日