本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：
　　袁雄（主任委员）、杜守颖、萧钺
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　十四、关于支付2024年度财务审计机构审计报酬以及聘请2025年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　董事会确认2024年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为60万元，内部控制审计费用为10万元。
　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-041号公告。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十五、关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
　　具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　十六、公司2024年度内部控制评价报告
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　十七、关于确认公司2024年度关联交易实际发生额的议案
　　本议案事先经独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-042号公告。
　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。
　　十八、关于计提资产减值准备的议案
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-043号公告。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十九、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
　　根据新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》中相关条款。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-044号公告。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二十、关于修订公司部分制度的议案
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-045号公告。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二十一、关于聘任证券事务代表的议案
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-046号公告。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　二十二、关于会计政策及会计估计变更的议案
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项发表了专项意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-047号公告。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　二十三、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案
　　董事会决定于2025年5月20日（周二）召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-048号公告。
　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件
　　证券事务代表简历
　　王超霞：女，1997年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任公司证券专员，现任公司证券部主管。
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-049
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　2025年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第六号一医药制造》《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期主要经营数据（单位:元 币种:人民币）
　　■
　　说明：
　　1、主营业务分行业情况中，“医疗业务及其他”为永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司的医疗服务业务收入、广东暨大基因药物工程研究中心有限公司的医药技术服务收入、云南芙雅生物科技有限公司的植物提取产品收入；
　　2、主营业务分类别情况中，“其他”主要是指除心脑血管疾病用药、抗感染用药、儿童用药、妇科疾病用药、骨骼肌肉系统用药、呼吸系统用药之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入；
　　3、主营业务分行业情况中，医药制造收入下降1.78%，主要系部分产品受到药品集采及价格联动政策、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》实施等因素影响，价格有所降低，但产品销售量稳步增长；医疗业务及其他收入较上年同期下降53.87%，主要系重庆筱熊猫药业股份有限公司、湖南方盛锐新医药有限公司分别于2024年4月、6月后不再纳入合并范围所致；
　　4、主营业务分类别情况中，心脑血管疾病用药收入上升15.12%，主要系产品依折麦布片、血塞通片等产品销售增长良好所致；呼吸系统用药产品收入下降35.75%，受季节性、疾病图谱变化等原因影响，使得止咳药销售有所下降；妇科用药收入下降22.64%，主要系金英胶囊销售有所下降；抗感染用药收入上升15.16%，主要系头孢克肟产品销售增长所致；
　　5、地区分类中，华中地区收入较上年同期增长48.10%，主要系依折麦布片、玄七健骨片等产品销售额同比增长较快；西北地区收入较上年同期下降32.23%，主要系强力枇杷膏（蜜炼）销售有所下降；
　　6、公司“创新药+集采药”双轮驱动布局成效显著。中药创新药方面，玄七健骨片通过精准定位骨关节健康市场，配合学术推广，实现销售量同比增长超90%，成为增速最快的战略品种；小儿荆杏止咳颗粒受季节性呼吸道疾病减少及儿科疾病谱系变化影响，销售量同比下降28%，后续将结合流行病学数据优化生产计划，并积极开展产品上市后再研究，开拓成人型支气管炎适用症。经典中药藤黄健骨片已全面执行集采，产品单价降幅较大，但覆盖数量持续提升，销售量同比增长约7%；随着人口老龄化进程的加快，心脑血管疾病发病率逐步提升，加之集采药品“三进”行动的实施，产品覆盖与销售稳步放量，血塞通片、依折麦布片表现优异，其中血塞通片销售量同比增长近40%。
　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-048
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日14点30分
　　召开地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1、议案3-10已分别经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上刊载的公告（公告号：2025-037、2025-038）。
　　公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。
　　2、特别决议议案：议案9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
　　（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
　　（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部
　　联系电话：0731-88997135
　　邮编：410205；传真：0731-88908647
　　（五）登记时间：2025年5月15日、16日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30。
　　六、其他事项
　　本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南方盛制药股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-046
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王超霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　王超霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：0731-88997135
　　传真号码：0731-88908647
　　电子邮箱：wangchaoxia@fangsheng.com.cn
　　联系地址：湖南省长沙市河西麓谷嘉运路299号
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件：简历
　　王超霞：女，1997年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任公司证券专员，现任公司证券部主管。
　　截至本公告披露日，王超霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-045
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于修订公司部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
　　为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度内涉及监事会、监事、股东会等相关内容进行梳理完善。
　　修订公司治理制度具体情况如下：
　　■
　　其中，修订后的《分红管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金使用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《关联交易管理办法》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-043
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南方盛制药股份有限公司（“公司”或“方盛制药”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。主要情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备原因
　　根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2024年12月31日的资产价值和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
　　公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、商誉、固定资产、无形资产、长期股权投资）进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值准备共计33,562,030.20元。
　　资产减值准备变动情况如下表（单位：元）：
　　■
　　三、本次计提资产减值准备的具体说明
　　(一)应收款项坏账准备
　　1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
　　■
　　2、账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
　　■
　　(二)商誉减值准备
　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，公司委托中威正信(北京)资产评估有限公司对广东方盛健盟药业有限公司（以下简称“健盟药业”）、控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司（以下简称“暨大基因”）进行商誉减值测试，同时公司对江西滕王阁药业有限公司（以下简称“滕王阁药业”）、永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司（以下简称“方盛天鸿”）进行了商誉减值测试。
　　根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告》(中威正信评报字(2025)第9007号)，包含商誉的海南博大药业有限公司（以下简称“海南博大”）的资产组或资产组组合可收回金额为9,748万元，高于账面价值9,741.72万元，商誉并未发生减值损失。
　　根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告》(中威正信评报字(2025)第9014号)，包含商誉的暨大基因资产组或资产组组合可收回金额为3,762.65万元，低于账面价值3,386.69万元，商誉减值375.96万元，其中归属于本公司商誉减值244.37万元。
　　根据公司测试的包含商誉的滕王阁药业资产组或资产组组合可收回金额为45,262.03万元，高于账面价值18,523.20万元，商誉并未发生减值损失。
　　根据公司测试的包含商誉的方盛天鸿资产组或资产组组合可收回金额为6,826.04万元，低于账面价值7,377.59万元，商誉减值551.55万元，其中归属于本公司商誉减值293.67万元。
　　方盛制药以海南博大房屋建筑物、土地等对外投资，海南博大核心药品批文转移到全资子公司健盟药业名下进行运营，受上述影响，原有商誉对应的资产组产权持有人由海南博大变更为健盟药业。
　　(三)存货跌价准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年度计提存货跌价准备1,449.35万元，本期转回83.56万元，采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备合计33,562,030.20元，本年转回8,542,850.99元资产减值准备，将减少公司2024年度利润总额25,019,179.21元。
　　五、本次计提资产减值准备的审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；并于同日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　六、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为：本次计提2024年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
　　七、监事会关于计提资产减值准备的意见
　　经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2024年度资产减值准备、应收款坏账准备及核销部分应收账款。
　　八、备查文件
　　1、第六届董事会第二次会议决议；
　　2、第六届监事会第二次会议决议。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-042
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于确认公司2024年度关联交易实际发生额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、2024年日常关联交易预计及实际发生情况
　　1、2024年日常关联交易预计情况
　　2024年1月31日，公司召开第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度技术服务、设备使用、房屋租赁等业务，涉及总金额为人民币779.84万元。
　　2、实际发生情况（单位：人民币万元）
　　■
　　二、其他关联交易（单位：人民币万元）
　　■
　　三、关联交易目的及交易对公司的影响
　　公司2024年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2024年，公司与关联方发生的房屋租赁关联交易金额低于预计，主要是因为预计金额为签订合同期限三年的租赁总金额，实际发生金额（包含水电、餐饮费用）为2024年度发生额。公司预计与恒兴医药发生技术委托服务金额为85万元，实际发生金额为129.52万元，超出预计部分的关联交易已经董事长审批同意后实施。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、监事会意见
　　公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。
　　四、独立董事专门会议意见
　　公司2024年度与相关关联方发生的关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；
　　3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-041
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）审计机构信息
　　1、基本信息
　　上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。
　　成立日期：2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)
　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层
　　执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
　　是否曾从事证券服务业务：是
　　2、人员信息
　　首席合伙人：张晓荣
　　截至2024年末合伙人数量：112人
　　截至2024年末注册会计师人数：553人
　　截至2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人
　　3、业务规模
　　2024年度业务收入：6.83亿元
　　2024年度审计业务收入：4.79亿元
　　2024年度证券业务收入：2.04亿元
　　2024年度共向72家上市公司提供审计服务，收费总额0.81亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。与本公司同行业上市公司审计客户家数：9家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末职业风险基金计提余额：0万元
　　购买的职业保险累计赔偿限额：1亿元
　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；上会所符合相关规定。
　　近三年上会所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
　　5、诚信记录
　　上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　(二)项目信息
　　1、人员信息
　　1)拟任2025年度项目合伙人、签字注册会计师
　　刘曙萍，注册会计师，合伙人。2003年获得中国注册会计师资质，2000年至今从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。具有证券业务服务经验，先后为长丰集团有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、长沙先导投资控股集团有限公司及上市公司湘电股份（600416）、科力远（600478）、岳阳林纸（600963）、中科电气（300035）、开元仪器（300338）等数十家企业提供财务报表年度审计、内控审计和其他各类财务咨询服务。2023年开始在上会所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司超过5家。
　　2)拟任2025年度质量控制复核人
　　拟项目质量控制复核人：陈金波，2009年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会所执业，近三年签署审计报告的上市公司5家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　3)拟任2025年度签字注册会计师
　　王俊，注册会计师。2021年获得中国注册会计师资质，2020年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业、新三板挂牌公司提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，2022年开始在上会所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良诚信记录。
　　(三)审计收费
　　2024年度财务报告审计费用为人民币60万元（含税），内部控制审计费用为人民币10万元（含税），两项合计人民币70万元（含税）。上述费用以上会所实际投入审计项目的专业服务工作量为基础，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目人员构成及其耗用工时等要素后协商确定，2024年度审计费用较2023年度无变化，预计2025年度不会发生重大变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会：上会所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意续聘上会所为公司2025年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任上会所为公司2025年度内部控制的审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2024年度财务审计机构审计报酬以及聘请2025年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》；并于同日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2024年度财务审计机构审计报酬以及聘请2025年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-040
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期分红的方案需提交2024年年度股东大会审议。
　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
　　一、2025年中期现金分红安排
　　1、中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红、预分红。
　　2、分红的前提条件为：
　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　3、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　4、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，由董事会根据实际情况制定具体分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案及实施利润分配的具体金额和时间等。
　　5、授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案》；并于同日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次授权事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
　　（二）2025年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　（一）第六届董事会第二次会议决议；
　　（二）第六届监事会第二次会议决议。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-044
　　湖南方盛制药股份有限公司
　　关于取消监事会并修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据
　　《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）于2024年7月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监高责任、分红减资、股权转让、股东权利等内容进行较大范围的修订，也对上市公司章程的内容提出诸多新的要求。根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　2025年3月28日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年修订）》对现行《公司章程》部分条款进行修订完善。
　　二、修订《公司章程》相关条款
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订》等文件的相关规定，根据实际情况，主要修改条款如下表，修改后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：
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　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变，未修改的条款序号因删除或新增条款导致序号应变更的对应修改。
　　本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2025年4月29日