天健在出具的《内部控制审计报告》中指出：“我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
　　1、济民健康原副总裁何清红及其团队成员涉嫌伪造公司印章，济民健康已就该事项向公安机关报案，目前案件正在调查过程中。
　　2、济民健康存在违反合同信用政策等发货管理规定进行发货的情形,济民健康已在2024年度财务报告编制过程中发现并将对应货物追回。
　　济民健康管理层已识别出上述事项对应的内部控制缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。
　　本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
　　二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明
　　（一）审计报告
　　公司董事会审阅了天健出具的2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为：天健出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2024年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在财务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意天健对公司2024年度审计报告中强调事项段的无保留意见的说明。
　　（二）内部控制审计报告
　　董事会审阅了天健出具的公司2024年内部控制审计报告，认为：天健出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2024年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性。董事会同意天健对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。
　　三、消除相关事项及其影响的具体措施
　　（一）公司积极配合公安机关关于“何清红等人伪造公司印章”一案的调查，追偿公司损失；
　　（二）积极化解“何清红等人伪造公司印章”一案带来的负面影响，积极通过多种方式解决与涉案经销商的矛盾与分歧；
　　（三）进一步强化和完善内部监督职能，对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查，对重要方面加大有针对性的专项监督检查力度，及时发现内部控制缺陷、提出整改措施并持续跟踪整改情况；
　　（四）严格按照合同条款，加强销售发货控制；建立常规化的对账机制，定期与客户对账；建立应收账款监控预警机制，对于货款逾期及时了解原因及客户经营及订单状况。
　　（五）加强员工法治教育培训、合规教育培训，进一步提高规范运作和全员合法合规意识以及业务水平。
　　公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，努力消除上述事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。
　　特此说明。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-017
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：否
　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月27日召开，审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：租赁期间为2024年8月1日至2029年7月31日。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方一的基本情况
　　李仙玉，男，中国国籍，出生于1954年2月，硕士，高级工程师、经济师。现任双鸽集团执行董事兼总经理、上海双鸽大厦物业管理有限公司执行董事、双鸽置业执行董事、临海市双鸽和平国际酒店有限公司执行董事等，为公司实际控制人之一。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李仙玉为公司关联自然人。
　　（二）关联方二的基本情况
　　企业名称：上海双鸽大厦物业管理有限公司
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：李仙玉
　　注册资本：50万人民币
　　注册地址：上海市浦东新区浦电路438号
　　成立日期：2004-04-21
　　经营范围：物业管理,收费停车场,园林绿化,保洁服务,装卸服务,室内装潢,自有设备租赁,汽车租赁,花卉苗木的销售,健身服务,商务信息咨询,企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：李仙玉持股75%。
　　最近一个会计年度的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　1、与上市公司的关联关系
　　上海双鸽大厦物业管理有限公司（以下简称“上海双鸽大厦物业”）是公司实际控制人控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定为公司关联法人。
　　2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　向关联方李仙玉租赁房产；上海双鸽大厦物业将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务。
　　（二）关联交易的定价政策
　　向关联方租赁的租金及物业管理费与市场价格基本一致，价格公允。
　　（三）日常关联交易协议签署情况
　　公司分别与李仙玉先生、上海双鸽大厦物业签订了《房屋租赁合同》和《物业管理服务协议》公司实控人李仙玉先生租赁其名下的位于上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦1501室、1502室 、1503室，合计面积为874平方米，每日每平方米租金为3.5元，合计每年租金为111.6万元，租期五年，租赁期间为2024年8月1日至2029年7月31日。另外，上海双鸽大厦物业将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，物业管理费为25.3元/平方米/月，每年收取物业管理费26.53万元。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。
　　上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025－020
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于公司计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　济民健康管理股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司 2024年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货等，计提资产减值准备共计7,119,236.75元，计提明细项目如下：
　　单位：元
　　■
　　以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　二、计提资产减值准备的具体情况说明
　　（一）商誉减值准备
　　2024年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报〔2025〕408号）评估报告。根据减值测试结果，商誉未发生减值。
　　（二）应收款项坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　根据上述标准，2024年公司计提应收款项坏账准备-2,741,587.86元。
　　（三）存货跌价准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　根据上述标准，2024年公司计提存货跌价准备9,860,824.61元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备7,119,236.75元，计入当期损益，将减少公司2024年度利润总额7,119,236.75元，相应减少所有者权益7,119,236.75元。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
　　公司2024年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
　　五、监事会关于计提资产减值准备的意见
　　监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营情况，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-023
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露关于召开2024年年度股东会的通知，公司拟于2025年5月22 日下午14:00召开2024年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《济民健康管理股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-024
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、监事会、股东会审议。
　　● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。
　　一、会计政策变更情况概述
　　（一）变更原因和时间
　　2024 年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。
　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）自2024年12月6日开始执行上述会计政策的变更。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相 关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　济民健康管理有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-015
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
　　●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-5,971.17万元，2024年度母公司实现净利润474.92万元，2024年末合并报表的可供分配利润为31,947.58万元，母公司的可供分配利润为2,421.32万元。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司2024年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金股利，不送红股，不进行资本金转增股本。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此，公司2024年度不派发现金红利，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月27日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了2024年利润分配预案的议案，并同意将本次利润分配预案提请公司2024年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-016
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：赖兴恺，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年起在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：彭灏伟，2019 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　公司2024年年度的审计费用为人民币115万元，其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为人民币25万元。2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　审计委员会认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；具备为公司服务的资质要求，同意聘任天健为公司 2025年度审计机构，并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-018
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于2025年度向子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称：鄂州二医院有限公司（以下简称：“鄂州二院”）、浙江济民堂医药贸易有限公司（以下简称：“济民堂”）、聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称：“博鳌国际医院”）为公司控股子公司。
　　●本次预计担保累计金额：不超过人民币60,000万元，已实际为其提供的担保余额22,398.48万元。
　　●本次是否有反担保： 无
　　●对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对外担保。
　　●特别风险提示：公司拟为子公司担保额度为60,000万元，约占公司2024年末经审计净资产的40.52%，其中济民堂最近一期经审计资产负债率超过70%。请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：
　　1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。
　　2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过60,000万元(含续展及新增)。
　　3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关规定）。
　　4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
　　单位：万元
　　■
　　上述事项，已经公司第五届董事会第十八次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过,上述事项需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　（一）海南济民博鳌国际医院有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91469002MA5RC93U5G
　　3、注册资本：贰亿贰仟万元整
　　4、注册地址：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号
　　5、法定代表人：田云飞
　　6、成立日期：2015年9月28日
　　7、经营范围：许可项目:医疗服务;医疗美容服务;药物临床试验服务;化妆品生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;依托实体医院的互联网医院服务;中药饮片代煎服务;原料血浆的采集与供应;检验检测服务;母婴保健技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化妆品批发;化妆品零售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);残疾康复训练服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;机构养老服务;日用化学产品制造;医学研究和试验发展;保健食品(预包装)销售;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
　　8、关联关系：
　　济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：
　　■
　　9、主要财务指标： 截至2024年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产46,429.51万元，净资产17,837.98万元，2024年实现营业收入16,922.86万元，实现净利润740.16万元（以上数据经审计）。
　　（二）鄂州二医院有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91420700MA48AYUMXA
　　3、注册资本：23,800万元人民币
　　4、注册地址：鄂州市滨湖西路116号
　　5、法定代表人：邱高鹏
　　6、成立时间：2016年7月22日
　　7、许可项目:医疗服务,医疗美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务(机构养老服务),养老服务,养老服务(社区养老服务),机构养老服务,养老服务(居家养老服务),护理机构服务(不含医疗服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),心理咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
　　8、公司持有其100%的股权。
　　9、主要财务数据：截至2024年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产80,621.25万元，净资产25,783.21万元，2024年实现营业收入15,380.30万元，实现净利润-2,617.05万元（以上财务数据经审计）。
　　（三）浙江济民堂医药贸易有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91331003753998063E
　　3、注册资本：4,000万元人民币
　　4、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号
　　5、法定代表人：李慧慧
　　6、成立日期：2003年9月22日
　　7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩(非医用)销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　8、公司持有其100%的股权。
　　9、主要财务数据：截至2024年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产22,198.66万元，净资产816.13万元，2024年实现营业收入34,638.61万元，实现净利润-4,455.45万元（以上财务数据经审计）。
　　（四）聚民生物科技有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91310120564761075C
　　3、注册资本：5,000万元人民币
　　4、注册地址：上海市奉贤区杰南路396号3幢
　　5、法定代表人：李丽莎
　　6、成立日期：2010年11月5日
　　7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　8、公司持有其100%的股权。
　　9、主要财务数据：截至2024年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产37,873.52万元，净资产27,551.72万元，2024年实现营业收入12,200.49万元，实现净利润14.26万元（以上财务数据经审计）。
　　三、担保事项的主要内容
　　公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。
　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
　　五、董事会意见
　　董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司2024年年度股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至披露日，公司对外担保总额为34,719.00万元，占最近一期经审计净资产的23.45%。其中对控股子公司担保总额为34,719.00万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-019
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币20,000万元 ，在额度内资金可以滚动使用。
　　●现金管理产品类型：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。
　　●现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　1、现金管理目的
　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。
　　2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过20,000万元（含本数），在上述资金额度内可以滚动使用。
　　3、决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　4、现金管理的品种：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。
　　5、实施方式
　　在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
　　二、风险控制措施
　　1、严格筛选投资产品
　　公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。
　　2、实时跟踪、分析
　　公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、建立台账、会计账目
　　公司财务部建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
　　4、检查与监督
　　公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、决策程序的履行及监事会意见
　　1、决策程序的履行
　　公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币20,000万元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。
　　2、监事会意见
　　监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理。
　　四、对公司的影响
　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-022
　　济民健康管理股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日14点 00分
　　召开地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告刊登在2025年4月29日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
　　份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　授权委托书详见附件1。
　　（二）登记时间
　　2025年5月16日上午9:30一11:30，下午13:00一17:00
　　（三）登记地点
　　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室
　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、会期半天，食宿费用自理。
　　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-8406666
　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
　　4、邮政编码：318020
　　特此公告。
　　济民健康管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　济民健康管理股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。