证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-014
　　博纳影业集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司的主营业务为电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。电影业务主要包括电影的投资业务和发行业务，电影院业务主要包括院线业务和影院业务，剧集业务主要包括网剧、电视剧、短剧的创作、投资、发行等，其他业务包括品牌授权及衍生品等业务。具体如下：
　　1、 公司从事的主要业务
　　1）电影业务
　　投资业务：
　　公司通过投资影片获取影片的票房分账收益及版权收益，包括主投和参投两种方式。主投是指公司作为影片的发起人和主要投资人，从影片的选题策划、立项筹备、其他投资方引入、预算编制及管控、关键演职人员选择等方面全面把控影片的投资及制作工作。影片上映后，公司按协议分配或支付各参与方的收益。参投是指公司投资由其他方发起的电影项目，并在影片上映后，按投资比例或协议约定比例获得影片收益。
　　发行业务：
　　公司通过宣传推广电影，并向院线、影院及互联网视频平台等播放渠道发行影片，根据取得发行权的方式分为代理发行和买断/保底发行。公司主要发行自身主投或参投的影片，也有少量影片仅代理发行、不参与投资；同时，也有部分影片不参与发行，仅进行参投。
　　2）电影院业务：
　　院线业务：公司对以资产联结影院或签约加盟影院进行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理。
　　影院业务：公司为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务以及贴片广告、场地广告等影院广告经营业务。
　　3）剧集业务：
　　包括网剧、电视剧、短剧的创作、投资、发行等。
　　4）其他业务
　　包括品牌授权及衍生品等业务，主要是电影广告植入、品牌联合推广和自有IP授权等。公司多年深耕影视行业，拥有丰富的优质IP内容，通过与多类型品牌方合作，推动影视IP跨界融合，构建“影视+消费+文旅+科技”的新质产业生态，进而延展影视IP的生命周期与影响力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、股份回购实施完毕。公司于2024年11月29日披露《关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-072）。自 2023年12月28日首次回购起至2024年9月2日，公司股份回购方案实施完毕。累计回购股份 8,639,000 股，占总股本的 0.63%；回购最高成交价 6.99 元 / 股，最低成交价 4.01 元 / 股，成交总金额 46,995,561 元（不含交易费用）。
　　2、募集资金使用完毕并销户。公司于 2024 年 12 月 18 日发布《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。公司共计8个募集资金专户已按照规范完成资金使用并完成注销手续，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-016号
　　博纳影业集团股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-866,901,282.49元，加上年初未分配利润837,802,642.32元，减去处置其他权益工具投资调整留存收益-895,500.00元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为-29,994,140.17元；母公司实现净利润-75,665,801.81元，加上年初未分配利润1,189,852,784.39元，截至2024年12月31日，可供分配利润为1,114,186,982.58元。
　　根据相关法律法规及《公司章程》中对于实施现金分红时应满足条件的规定，公司 2024 年度累计可供分配利润孰低为负值，不符合现金分红条件。鉴于公司 2025 年实际资金需求，拟建议：公司2024年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该预案尚需提请股东大会表决。
　　二、现金分红方案的基本情况
　　■
　　公司近三年因不符合条件未实施现金分红，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明
　　鉴于2024年度公司业绩亏损，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2024年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
　　四、公司留存未分配利润的用途及使用计划
　　公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，最终实现股东利益最大化。
　　五、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　博纳影业集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-018号
　　博纳影业集团股份有限公司
　　关于公司及子公司担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。
　　为满足博纳影业集团股份有限公司（“公司”）日常经营和业务发展需要，公司结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供总额不超过人民币499,291.11万元的担保额度，现将情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过499,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过202,137.50万，合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过297,153.61万元人民币。该议案还需提交公司2024年年度股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述股东大会审议通过后，经2023年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度自动失效。
　　二、具体担保额度预计
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　1、博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）
　　住所：Unit515,5/F.，Kwong Song Hong Centre，151-153HoiBunRoad，Kwun Tong，Kowloon，Hong Kong
　　注册资本：100港币
　　成立日期：2007年3月14日
　　经营范围：影视投资制作
　　股权结构：公司通过全资子公司Bona Film Investment Company间接持有博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）100%的股份。
　　与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。
　　2、北京博纳影业集团有限公司
　　住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102
　　注册资本：8000万元人民币
　　法定代表人：于冬
　　成立日期：2017年04月28日
　　经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：公司直接持有100%股份
　　与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
　　3、北京博纳国际影院投资管理有限公司
　　住所：北京市朝阳区十里堡路1号169号楼6层602
　　注册资本：3150万元人民币
　　法定代表人：廖顺来
　　成立日期：2005年11月14日
　　经营范围：影院投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；代理、发布广 告；接受委托代售门票；技术开发；技术服务；销售日用品、医疗器械（限I类、 II类）；文艺表演；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对 所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者 承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、销售 食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股权结构：公司直接持有100%股份
　　与上市公司关系：北京博纳国际影院投资管理有限公司系公司全资子公司
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　经核查，被担保方北京博纳国际影院投资管理有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
　　4、广东博纳影业传媒有限公司
　　住所：广州市南沙区南沙街天后路21号17栋2层202室
　　注册资本：1000万元人民币
　　法定代表人：廖顺来
　　成立日期：2020年3月25日
　　经营范围：广告业;策划创意服务;版权服务;广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）;电影和影视节目发行;电影和影视节目制作;
　　股权结构：公司直接持有100%股份
　　与上市公司关系：广东博纳影业传媒有限公司系公司全资子公司
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　经核查，被担保方广东博纳影业传媒有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。四、担保协议的主要内容
　　上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商确定。
　　五、董事会审议意见
　　董事会认为，公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，对于担保额度进行预计能够较大提升公司的经营决策效率，所预计的额度为结合公司上年度担保实际发生情况以及未来公司的实际业务需求理性预计，符合公司发展的需求。所提供担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司，风险可控，同意对外担保预计情况的议案。
　　六、监事会审议意见
　　监事会认为：本次对公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供的担保额度进行预计属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次担保额度预计事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意对外担保额度预计的事项，并同意将该担保事项提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为31.98万元，占2024年12月31日经审计归母净资产的60.57%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　八、备查文件
　　1、第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、第三届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　博纳影业集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-019号
　　博纳影业集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025年财务审计机构及公司2025年内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：
　　一、会计师事务所基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：乔如林，1997年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在天健执业，2020年起为公司提供审计服务。乔如林先生近三年签署或者复核2家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：卢勇，2017年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核泰尔股份、文一科技等3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：张文娟，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计费用
　　公司将根据实际业务情况，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用，与2024年基本持平。
　　二、本次审议程序及意见
　　（一）审计委员会审议情况
　　经审议，公司董事会审计委员会通过对天健独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2024年度的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天健作为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年度业务经营实际情况。天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构以及公司2025年内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。
　　（三）监事会意见
　　公司第三届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票期权，审议通过
　　了《关于续聘天关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　2、第三届董事会第十五次会议决议；
　　3、第三届监事会第十一次会议决议；
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的相关资料；
　　特此公告。
　　博纳影业集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-020号
　　博纳影业集团股份有限公司
　　关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度已发生的具有一定的延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计，具体内容详见公司于 2025年1月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005号）。
　　因公司发展成长和经营提升需要，根据公司日常关联交易发生的实际情况，现对全年度的日常关联交易预计额度做出以下调整：
　　1、原向关联人采购商品、接受劳务预计发生交易总金额为4,149.73万元，调整后，向关联人销售采购商品、接受劳务总金额预计为11,322.62万元，调增7,172.89万元。
　　2、原向关联人销售商品、提供劳务预计发生交易总金额为10,692.05万元，调整后，向关联人销售商品、提供劳务总金额预计为25,470.10万元，调增14,778.05万元；
　　3、原向关联方进行影片投资预计总金额为4,500.00万元，调整后，向关联方进行影片投资额度预计为9,000.00万元，调增4,500.00万元;
　　4、原收取来自关联方的影片投资款预计总金额为3,000.00万元，调整后，收取来自关联方的影片投资款额度预计为18,440.00万元，调增15,440.00万元。
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东于冬先生、东阳阿里及其一致行动人需在股东大会上回避表决。
　　（二）对日常关联交易额度调整的情况
　　公司及其控制的子公司2025年度原预计额度及额度的调整情况如下
　　单位：人民币万元
　　■
　　(三)2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元