尿素、复合肥：桐梓化工化肥产品市场主要在西南市场，以贵州市场为核心向周边辐射。公司是目前贵州最大的氮肥生产企业，在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道。优秀的企业信誉、优质的产品质量、完善的售后服务，公司的尿素、复合肥产品在核心市场上具有强有力的竞争力，从而有着稳定的市场占有率与销售效益。
甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工甲醇生产装置运行期间，主供贵州省内市场，为甲醇汽车、甲醇燃料等省内甲醇下游产业链提供甲醇来源支持，也成为省内中石化、中石油等石油化工用户的主要甲醇供给企业。
（2）医疗服务业务
大秦医院作为观山湖区 “高端医疗产业基地” 核心项目，也是贵州省第二家按照三级专科标准建设的肿瘤民营医院，凭借贵州省内观山湖区的区位优势、进口设备配置（射波刀M6、PET-CT、3.0T 核磁共振等尖端设备）和差异化服务，已成为贵阳市肿瘤医疗的重要补充。市场的培育、品牌的提升仍然是医院当前的着力点。在贵州省肿瘤市场需求增长的背景下，依托“医疗+康复”服务模式，并通过技术口碑沉淀，力争成为贵州肿瘤治疗的重要补充。
（3）煤炭业务
安佳矿业所产无烟煤品质优良，其煤质好、热值高、含硫量低等特性，高度契合化工、热电等行业对高品质燃料煤的需求。依托矿区丰富的煤炭资源，安佳矿业储量规模可观，为长期稳定的煤炭产量供应提供了坚实保障。
桐梓县煤炭需求量大，本县煤炭产量不能满足需求，尚需县外大量采购。安佳矿业主要销售对象为桐梓化工和桐梓电厂，均建立了长期的合作关系，市场稳定。这种销售模式不仅实现了资源的优化配置，更构建起了稳固可靠的销售渠道，确保了产品的顺畅流通与企业效益的稳步增长。
三、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
四、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入238,006.12万元，归属于母公司股东的净利润-8,669.35万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,432.59万元。其中股份母公司实现营业收入1,169.73万元，净利润-4,897.97万元；化工业务实现营业收入224,851.13万元，净利润 17,984.58万元；医疗服务业务实现营业收入10,430.55万元，亏损12,867.21万元；煤炭业务经合并内部抵销后营业收入1,587.56万元，亏损8,753.26万元。营业收入较上年增加13,428.21万元，主要原因是甲醇产销量增加，医院就诊人数增加及煤炭产销量增加所致。
截至2024年 12月31日，公司总资产483,556.81万元，较报告期初增加 2.58%；归属于母公司的所有者权益254,479.80万元，较报告期初减少3.94%。资产负债率为47.37%，较年初上升3.57%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-029
贵州赤天化股份有限公司关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称：赤天化集团）及贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司（以下简称：天通公司）为贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院）固定资产贷款提供抵押担保，大秦医院拟向赤天化集团支付担保费（以下简称：本次交易）。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
● 过去12个月内，除已披露的日常关联交易外，公司未与同一关联人发生其他交易，亦不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、贷款基本情况
大秦医院于2021年4月20日与中国农业发展银行清镇市支行（以下简称：农业发展银行）签订《固定资产借款合同》（编号52019080-2021年（清镇）字0021号），借款9.5亿元，期限至2036年4月19日。2024年1月19日通过补充协议调减借款额度至6.5亿元，截至2025年3月底已提用55,295万元。
2、抵押担保现状
关联方赤天化集团及天通公司为大秦医院上述贷款提供抵押担保。
（1）赤天化集团：2023年5月抵押名下65宗房产（土地506,905.72㎡，建筑35,244.89㎡，评估值22,348.75万元）及泸州商业物业（土地255.35㎡，建筑1,837.49㎡，评估值1,652.52万元）。
（2）天通公司：同期抵押遵义5间商业门面（建筑602.55㎡，评估值1,821.51万元）。
抵押物合计评估值25,822.78万元，担保期限自登记抵押之日起至2036年4月19日止。
（二）本次交易的原因和目的
目前，赤天化集团基本没有生产经营活动，仅靠微薄的物业租金收入艰难维系，公司运转极其困难。为此，赤天化集团拟通过资产变现或自行抵押贷款来解决当前所面临的困境，并就解除抵押担保措施事宜函商农业发展银行。由于大秦医院经营未达预期（2023年6月开业，至今尚处于亏损状态），农业发展银行拒绝解除抵押措施。
鉴于赤天化集团及天通公司已在大秦医院项目建设时期提供了抵押担保支持，且赤天化集团已于2023年退出公司股东行列，同时农业发展银行受限于政策框架暂无法解除关联方存续的增信安排，为切实保障公司医疗业务板块发展的资金需求，保持经营稳定，依据市场化运作原则，需合理支付关联方因持续提供担保所产生的担保费用。经协商，赤天化集团及天通公司拟对大秦医院自2025年1月1日起按抵押物评估值1.5%/年计收担保费，每半年支付（即每年的6月底和12月底支付）直至上述担保解除。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年4月27日召开第九届三次独立董事专门会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议；公司于2025年4月28日召开第九届十五次董事会会议审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，上述议案表决时，关联董事丁林洪、丁林辉、高敏红回避表决，其他6名非关联董事以同意6票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。
（五）过去12个月，公司与同一关联人或不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
1、赤天化集团是公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称：渔阳公司）的全资子公司；
2、天通公司是赤天化集团的全资子公司。
上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形：由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。
（二）关联人基本情况
1、 贵州赤天化集团有限责任公司
统一信用代码：9152000021440027XM
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道28号中国.西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号
法定代表人：TING LIM HONG
注册资本：50,800万元人民币
成立日期：1995年10月16日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。）
主要股东：贵州渔阳贸易有限公司持股100%
截至2024年12月31日（未经审计），赤天化集团资产总额55,945.45万元，负债总额86,313.84万元，净资产-30,368.39万元，资产负债率154.28%，2024年度实现营业收入2,080.68万元，净利润为-18,601.89万元。
截至2025年3月31日（未经审计），赤天化集团资产总额55,949.95万元，负债总额85,984.43万元，净资产-30,034.48万元，资产负债率153.68%，2025年一季度实现营业收入611.36万元，净利润为333.91万元。
2、贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司
统一信用代码：91520302214780006X
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵州省遵义市南部新区忠庄街道办事处海尔大道官田丫巷2号
法定代表人：曹一翔
注册资本：1,080万元人民币
成立日期：1990年3月7日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产和销售塑料制品、塑料制品非标制作及安装、化工原料（不含危险品）、经营本企业生产所需的原辅材料（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定需经审批而未获审批前不得经营））
主要股东：贵州赤天化集团有限责任公司持有天通公司100%股权
截至2024年12月31日（未经审计），天通公司资产总额334.16万元，负债总额1,722.12万元，净资产-1,387.96万元，资产负债率515.36%，2024年度实现营业收入108.00万元，净利润为-11.51万元。
截至2025年3月31日（未经审计），天通公司资产总额340.72万元，负债总额1,742.56万元，净资产-1,401.84万元，资产负债率511.43%，2025年一季度实现营业收入28.58万元，净利润为-13.88万元。
上述关联人不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经核查，赤天化集团、天通公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价情况及依据
（一）定价情况
当大秦医院该笔贷款余额大于抵押物评估价值时，大秦医院将按照抵押登记时抵押物评估值（25,822.78万元）金额及担保时间支付担保费用，即，担保费用=抵押物评估值金额（25,822.78万元）×担保期限×担保费率（不超过1.5%/年）；当大秦医院分期偿还农业发展银行贷款至应还贷款余额小于抵押物评估值（25,822.78万元）时，担保费用=大秦医院应还贷款余额×担保期限×担保费率（不超过 1.5%/年），预计总金额最高不超过4,454.43万元。
担保存续期间，公司将积极与农业发展银行沟通，待大秦医院经营情况达到申报固定资产贷款时的预期目标时，协商农业发展银行解除赤天化集团、天通公司的抵押担保，届时将停止支付担保费。
（二）定价依据
经对比和参照当地企业及部分上市公司公告关于担保费率的定价情况，双方依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
该项担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与关联方赤天化集团、天通公司签署担保费支付协议。主要条款安排如下：
1、担保人：贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司
2、被担保人：贵州大秦肿瘤医院有限公司
3、担保费计收时间区间：自2025年1月1日起至抵押担保解除之日止。
4、担保费计收标准：
（1）当大秦医院该笔贷款余额大于抵押物评估价值（25,822.78万元）时，担保费用=抵押物评估值金额（25,822.78万元）×担保期限×担保费率（1.5%/年）。
（2）当大秦医院分期偿还农业发展银行贷款至应还贷款余额小于抵押物评估值（25,822.78万元）时，担保费用=大秦医院应还该笔贷款余额×担保期限×担保费率（1.5%/年）。
5、支付方式：
每半年支付一次担保费（即每年的6月底和12月底支付），赤天化集团及天通公司应向大秦医院开具当期等额的增值税普通发票，大秦医院在收到发票后的十个工作日内向赤天化集团、天通公司一次性支付当期担保费。
6、违约责任：
大秦医院逾期支付担保费的，每逾期一日，应按应付未付款项万分之五/日向赤天化集团、天通公司支付违约金。
7、解除机制：
当大秦医院经营情况达到申报固定资产贷款时的预期目标时，将协商农业发展银行解除抵押，同步终止担保费支付。
五、关联交易的目的及对公司的影响
赤天化集团和天通公司为公司全资子公司大秦医院固定资产贷款提供担保，系为满足公司医疗业务发展的资金需求，保持经营稳定。赤天化集团和天通公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议
公司于2025年4月27日召开第九届三次独立董事专门会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
独立董事认为：本次关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。本次支付担保费是基于银行授信抵押担保现状产生，是为保障子公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
（二）董事会审议
公司于2025年4月28日召开第九届第十五次董事会会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。因本次交易构成了关联交易，上市公司关联董事均已回避表决，独立董事在董事会上就本次交易相关事宜发表了独立意见。
独立董事意见：
1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。本次关联交易符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届十五次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决，其余6名非关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、本次支付担保费是基于银行授信抵押担保现状产生，是为保障子公司生产经营的顺利进行，担保费费率是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
因此，我们一致同意本次向关联方支付担保费用事项。
（三）监事会审议
监事会于2025年4月28日召开第九届十三次监事会会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司本次关联交易的审议程序合法、依据充分；公司本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
（四）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去12个月内，除已披露的日常关联交易外，公司未与同一关联人发生其他关联交易。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-027
贵州赤天化股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化股份有限公司2024年度审计报告》，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）2024年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：
一、情况概述
截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-199,002.12万元，未弥补亏损金额为人民币114,580.91万元，公司实收股本金额为人民币168,872.77万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损主要原因
公司2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润-8,669.35万元，未来几年累计可用于弥补亏损114,580.91万元。
（一）2022年亏损主要原因
一是受原材料煤炭价格高企的影响，导致化工主要产品甲醇、尿素生产成本大幅上升，另外，销售端甲醇产品市场售价持续低迷，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务产生亏损；二是因飞检及“一致性评价”政策的影响，导致制药板块主要品种原有“集采”中标市场基本完全退出，销量及销售收入相比上年同期下降；三是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；同时化工板块甲醇生产线存在减值迹象，经减值测试后计提资产减值损失。受上述因素的综合影响，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.70万元。
（二）2023年亏损主要原因
一是医疗服务板块因2023年上半年处于开业筹备期间无主营业务收入，2023年6月中旬开业后医院市场培育需要一定时间，因营运成本、折旧摊销等成本较高，医院尚处于亏损状态；二是制药板块和中观生物利润表合并至2023年11月，制药板块因“集采”及“一致性评价”政策的持续影响，主要药品销量及销售收入相比去年同期下降，并根据《企业会计准则》对应收款项进行全面检查并计提大额坏账准备，中观生物处于研发阶段未有主营业务收入，研发费用持续投入且未能资本化导致亏损；三是煤矿板块于2023年12月交割完成，开始进入采矿面综采设备的安装和调采，开采时间短产量少，导致亏损；四是化工板块因销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企，甲醇产品价格严重倒挂，同时对甲醇生产线及产成品计提减值准备和存货跌价准备，煤化工业务仅仅微利。2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-11,927.48万元。
（三）2024年亏损主要原因
一是2024年为旗下医院开业以来首个完整运营的会计年度，虽然营业收入呈逐月上升趋势，但由于医院仍处于起步阶段，医联体建设、市场培育、口碑以及团队的磨合需要一定时间，营业收入总体规模较小，且人力成本、折旧摊销等成本费用较高，导致医院业务在报告期内运营亏损。二是煤炭业务受瓦斯超限整改频繁、团队磨合不足、设备运营故障频发、政策性停产等影响，开采不及预期导致亏损。2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,669.35 万元。
因2022年度、2023年度、2024年度亏损，导致未弥补亏损金额较大，虽然公司2018年度、2020年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
面对复杂多变的国内外市场、经济环境，公司董事会、管理层将密切关注政策、行业及市场变化，稳定专业团队建设，练好现有业务“内功”，强化链条供应，降本增效，依托专家人才，开源节流，有效提升公司持续经营及盈利能力。
一是稳定煤矿、医院及煤化工专业团队建设，落实经营规划，实现业绩预期，煤矿业务按计划稳步达产，增强对煤化工原材料的供应，降低生产成本，医院业务充分借力学科专家优势，提升市场知名度，进一步提升公司市场竞争力。
二是进一步实施精细化管理，推进煤化工、煤矿设备设施改造，节能降耗，降低运营成本，优化费用开支，进一步提高资金使用效率。
三是借力资本市场政策改革东风，紧抓并购重组政策落地窗口期，加快业务结构转型升级，逐步构建公司高质量发展潜力。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-025
贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月28日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第九届十五次董事会会议及第九届十三次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行了核销。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的情况具体说明
（一）本次计提及转回资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备。具体情况如下表：
单位：元
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1、应收款项信用减值损失
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，本期对应收账款计提信用减值损失1,321.61万元，回转金额826.14万元，对其他应收款计提信用减值损失132.88万元，回转金额595.23万元，坏账准备计提回转主要是应收和预收款项抵消，以及部分应收款项收回。
2、存货跌价损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定：存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测试，本期对存货计提资产减值损失2,068.33万元，其中化工业务计提1,578.94万元，主要为甲醇、硫酸铵等产品毛利率为负值，使得其可变现净值低于成本，原材料煤炭及库存甲醇等产品发生了减值；煤矿业务计提429.27万元，主要系煤炭开采量较少，单位成本较高，使得其可变现净值低于成本。转回或转销金额2,902.50万元，主要为报告期内存货资产销售所形成。
3、资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经评估机构测试，本期对固定资产计提减值损失312.60万元，对在建工程计提减值损失112.19万元，对无形资产计提减值损失4.02万元，其中医院业务计提377.97万元，化工业务计提50.84万元。
（二）本次资产核销的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司对已确认无法收回的逾期应收账款进行核销处理，本次拟核销的应收账款金额为1,671.80万元，具体如下：
单位：元
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本次拟核销应收账款为公司对重庆市酉阳县酉好化肥有限公司（以下简称：酉好化肥公司）的应收账款余额1,671.80万元，已全额计提坏账准备。酉好化肥公司已于2015年11月被重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院（以下简称：酉阳法院）裁定破产，2021年6月酉阳法院裁定终结酉好化肥公司破产程序，2024年2月公司收到债权分配额47.10万元，酉好化肥公司现有破产财产已分配完毕，故根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定对酉好化肥公司应收账款进行核销处理。
三、相关决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2025年4月27日，董事会审计委员会召开了2025年第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》、 公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月28日，公司召开了第九届十五次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意本次计提资产减值准备及核销应收账款事项，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年4月28日，公司召开了第九届十三次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一）本次计提信用减值损失1,454.49万元，转回1,421.37万元，计提存货跌价准备2,068.33万元，转回或转销2,902.50万元，计提固定资产减值准备312.60万元，计提在建工程减值准备112.19万元，计提无形资产减值准备4.02万元，合计减少公司 2024 年度合并报表利润总额2,530.26万元。
（二）本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-023
贵州赤天化股份有限公司关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：1.贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）系贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司，或上市公司）全资子公司；2.贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院）系公司全资子公司；3.贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）系公司全资子公司；4.贵州赤天化农资贸易有限公司（以下简称：赤天化贸易）系桐梓化工的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计新增担保金额合计180,000万元，总担保额度不超过310,000万元，目前公司已提供担保余额为115,369.94万元。其中：1.2025年桐梓化工预计新增担保100,000万元，总担保额度不超过160,000万元,目前已实际为其提供的担保余额为53,280万元；2.2024年大秦医院预计新增担保30,000万元，总担保额度不超过100,000万元,目前已实际为其提供的担保余额为62,089.94万元；3.2024年安佳矿业预计新增担保40,000万元，总担保额度不超过40,000万元,目前已实际为其提供的担保余额为零；4.2024年赤天化贸易预计新增担保10,000万元，总担保额度不超过10,000万元，目前已实际为其提供的担保余额为零。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一） 基本情况
为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟于2025年度为公司子公司及孙公司不超过18亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过6亿元）；预计公司在2025年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过31亿元；拟用公司、子公司资产为金融机构及其他机构授信作抵质押。担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致，上述担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会批准下一年度担保额度之日止。
公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2025年4月28日，公司召开第九届十五次董事会会议审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意2025年度预计新增担保额度180,000万元，总担保额度不超过310,000万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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本次申请的担保额度不等于公司子公司及孙公司提供的实际担保金额，最终要以公司子公司及孙公司实际获批的金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度之内，资产负债率为70%以下的子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用担保额度。同时，子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内，为公司以及子孙公司的相关融资提供担保及反担保。
二、被担保人基本情况
1、贵州赤天化桐梓化工有限公司
统一社会信用代码：91520322662951614A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)
法定代表人：吴德礼
注册资本：422,800.00万人民币
成立日期：2007年5月24日
营业期限：2007年5月24日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。
经审计，截至2024年12月31日，桐梓化工资产总额273,405.19万元，负债总额119,343.40万元，净资产154,061.79万元，2024年度实现营业收入224,816.59万元，净利润为17,962.34万元。
截至2025年3月31日（未经审计），桐梓化工资产总额272,816.58万元，负债总额117,262.76万元，净资产155,553.82万元，2025年一季度实现营业收入52,696.76万元，净利润为1,377.73万元。
2、贵州大秦肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号
法定代表人：丁志祥
注册资本：75,000万人民币
成立日期：2015年12月3日
营业期限：2015年12月3日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）。
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。
经审计，截至2024年12月31日，大秦医院资产总额115,920.39万元，负债总额80,076.56万元，净资产35,843.83 万元，2024年度实现营业收入10,430.55万元，净利润为-12,867.21万元。
截至2025年3月31日（未经审计），大秦医院资产总额116,167.89万元，负债总额80,786.14万元，净资产35,381.75万元，2025年一季度实现营业收入3,245.57万元，净利润为-2,982.08万元。
3、贵州安佳矿业有限公司
统一社会信用代码：91520322MAD151087T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县燎原镇油草村10-10号地块二
法定代表人：张冰
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2023年10月11日
营业期限：2023年10月11日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿及制品销售；煤制品制造；矿山机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））。
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。
经审计，截至2024年12月31日，安佳矿业资产总额99,505.86万元，负债总额 107,673.26万元，净资产-8,167.40万元，2024年度实现营业收入2,446.93万元，净利润为-8,753.26万元。
截至2025年3月31日（未经审计），安佳矿业资产总额101,880.56万元，负债总额112,185.79万元，净资产-10,305.23万元，2025年一季度实现营业收入207.82万元，净利润为-2,218.23万元。
4、贵州赤天化农资贸易有限公司
统一社会信用代码：91520198MACRGUF835
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号
法定代表人：林洋
注册资本：800万元人民币
成立日期：2023年8月1日
营业期限：2023年8月1日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业专业及辅助性活动；煤炭及制品销售；煤炭洗选；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；饲料添加剂销售；互联网设备销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。
是否为失信被执行人：否
主要股东：贵州赤天化桐梓化工有限公司持股100%
经审计，截至2024年12月31日，赤天化贸易资产总额1,155.29万元，负债总额332.31万元，资产净额822.98万元，2024年度实现营业收入34.54万元，净利润为22.24万元。
截至2025年3月31日（未经审计），赤天化贸易资产总额921.21万元，负债总额96.31万元，净资产824.90万元，2025年一季度实现营业收入1,417.34万元，净利润为1.92万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保、抵押担保、商标权、专利权质押反担保、信用反担保、股权质押反担保。
2、担保类型：连带责任保证担保。
3、担保期限：担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。预计为桐梓化工的担保在8年内；为大秦医院的担保在15年内；为安佳矿业的担保在8年内；为赤天化贸易的担保在3年内。
4、预计新增担保金额及总担保额度：预计新增担保金额合计180,000万元，总担保额度不超过310,000万元。其中：（1）2025年桐梓化工预计新增担保100,000万元，总担保额度不超过160,000万元；（2）2024年大秦医院预计新增担保30,000万元，总担保额度不超过100,000万元；（3）2024年安佳矿业预计新增担保40,000万元，总担保额度不超过40,000万元；（4）2024年赤天化贸易预计新增担保10,000万元，总担保额度不超过10,000万元。
5、抵、质押物：公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。
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子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标权、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。
6、若第三方为子公司、孙公司融资提供担保，公司将根据担保方的要求提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等反担保，子公司、孙公司也将提供信用担保、抵押担保、商标权、专利权质押、股权质押等进行反担保。
实际情况以签订的担保协议为准。担保期内，最终签订担保协议约定的实际担保总额将不超过本次预计总担保金额，若超过，公司将另行召开董事会、股东大会就相关担保事宜进行审议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
2025年4月28日，公司召开第九届十五次董事会会议，会议上9名董事一致同意，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保预计对象为公司全资子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为115,369.94万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为45.34%，均为公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-022
贵州赤天化股份有限公司
第九届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十三次监事会会议通知于2025年4月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（二）审议通过《2024年年度报告》及报告摘要
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5、全体监事已对公司2024年年度报告签署书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（三）审议通过《2024年度财务决算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（四）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-199,002.12万元，母公司报表账面未分配利润为-209,497.67万元、可供分配的利润为-209,497.67万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2024年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
监事会认为： 本次不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2025年度财务预算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（六）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会已审阅《贵州赤天化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产是为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-025）。
（十）审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次关联交易的审议程序合法、依据充分；公司本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：此次对化工、煤矿业务应收账款、其他应收款预期信用损失率进行变更是根据公司应收款项历史形成及信用风险情况，参考同行业预期信用损失计提政策进行的会计估计变更，有利于更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用风险情况，更准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-028）。
（十二）审议通过《2025年第一季度报告》
监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-021
贵州赤天化股份有限公司
第九届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十五次董事会会议通知于2025年4月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事6名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（三）审议通过《2024年年度报告》及报告摘要
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2024年度财务决算方案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年度财务决算方案真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（五）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-199,002.12万元，母公司报表账面未分配利润为-209,497.67万元、可供分配的利润为-209,497.67万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2024年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2025年度财务预算方案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：2025年财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请关注公司在2024年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（七）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》
因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟于2025年度通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过37亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据、信用证、供应链融资、跨境融资、融资租赁额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。意向申请授信银行/机构及授信额度如下（包括但不限于以下银行/机构）：
■
本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。在总体授信额度之内，公司、子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用授信额度。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
（九）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》
因生产经营需要，公司及子公司拟于2025年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（十一）审议通过《独立董事2024年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司独立董事2024年度述职报告（范其勇）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2024年度述职报告（王朴）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2024年度述职报告（徐广）》。
（十二）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
3名独立董事范其勇、王朴、徐广回避表决，其他6名非独立董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》
公司2024年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2025年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
（十六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（十七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（十八）审议通过《2024年度社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年度社会责任报告》。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-025）。
（二十）审议通过《关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2025-026）。
（二十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。
（二十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：本次会计估计变更将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-028）。
（二十三）审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意将《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
（二十四）审议通过《2025年第一季度报告》
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年第一季度报告》。
（二十五）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-032
贵州赤天化股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日14点00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上的公告。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13
应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2025年5月15日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22层
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-031
贵州赤天化股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、煤炭业务
■
报告期内：全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）受春节假期及地方政策影响，2025年1-2月煤矿基本上处于采面和掘进停产状态，2025年2月下旬完成复工复产验收，全面复工复产后3月生产经营基本正常。2025年一季度产煤22,969.44吨，销售原煤7,175.12吨。
二、化工业务
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）主要产品尿素生产正常，销售量较上年同期略有增长，但销售单价同比下降，致尿素营业收入同比下降；甲醇产品一季度生产正常，产销量较上年同期大幅增加，致甲醇营业收入同比增加。整体来看，报告期内营业收入较去年同期增加。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
■
报告期内：桐梓化工主要产品尿素由于国内新增产能逐步释放，供需矛盾进一步增加，且尿素出口法检继续严控，及政府保价稳供导向延续，一季度尿素价格持续低位震荡，故较去年同期下降。甲醇基本面支撑良好，市场价格先弱后强，震荡上行，一季度甲醇价格整体较去年同期略低。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
■
报告期内：2025年第一季度，国内煤炭供应充足，价格呈现“先扬后抑”的特征，已跌至近四年的相对低位，一季度采购单价较上年同期下跌。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-030
贵州赤天化股份有限公司
2024年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）2024年度主要经营数据披露如下：
一、煤炭业务
■
报告期内：公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）于2023年12月承接花秋二矿煤矿采矿权及附属资产，2024年为置入运营管理的第一年，花秋二矿设计产能60万吨/年，受瓦斯超限整改频繁、团队磨合不足、设备运营故障频发、政策性停产等影响，2024年煤炭开采不及预期，2024年度产煤78,457.92吨，销售原煤77,266.42吨。
二、化工业务
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）主要产品尿素生产正常，销售量同比略有上升，但销售单价同比大幅下降，量增价减致尿素营业收入同比减少。报告期甲醇生产装置生产运行周期较上年同期有所增长，产、销量同比增加，销售单价同比小幅上涨，量价齐升致甲醇营业收入同比增加。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
■
报告期内：2024年国内尿素价格跌幅较大，上半年在内需较旺及新增产能释放有限的形势下，尿素行情持续在相对高位运行，进入三季度后，国内农需减弱，出口法检继续严控，尿素新产能不断释放，致尿素价格持续震荡下降；甲醇市场高开低走，全球甲醇新增产能偏少且普遍延迟投产导致国内进口偏低，同时需求增速高于供给，供需关系有所改变，致甲醇价格同比上涨。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
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报告期内：2024年煤炭行业面临“保供稳价”与“低碳转型”双重压力，煤炭整体供应情况较为宽松，在供大于求的格局下，国内煤炭库存快速积累，价格整体呈下行趋势并维持低位波动，煤炭平均采购单价较上年同期下跌10%左右。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-028
贵州赤天化股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更自2024年12 月31日起执行，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。对2024年度利润总额的影响为减少2,050.61万元。将对以后年度应收账款坏账准备金额、其他应收款、所有者权益及净利润产生影响。
一、会计估计变更情况概述
2025年4月28日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届十五次董事会会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司化工、煤矿业务应收账款、其他应收款预期信用损失率进行变更。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因
公司化工业务历史较长，其应收款项预期信用损失计提延续上市时会计估计政策，目前，公司业务已涵盖化工、煤矿和医院，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用风险情况，更准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司应收款项历史形成及信用风险情况，参考同行业预期信用损失计提政策，按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》相关规定，对公司化工、煤矿业务应收账款、其他应收款预期信用损失率进行变更。
（二）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2024年12月31日执行。
（三）会计估计变更的内容
1.应收账款预期信用损失率变更情况
化工类账龄组合预期信用损失率变更情况如下：
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煤矿类账龄组合预期信用损失率变更情况如下：
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2.其他应收账款预期信用损失率变更情况
化工类账龄组合预期信用损失率变更情况如下：
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煤矿类账龄组合预期信用损失率变更情况如下：
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（四）本次会计估计变更对公司的影响
1、会计估计变更对过往财务报表的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，自2024年12月31日起实施，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。
2、会计估计变更对当期和未来财务报表的影响
本次会计估计变更自2024年12 月31日起执行，对2024年度利润总额的影响为减少2,050.61万元。将对以后年度应收账款坏账准备金额、其他应收款、所有者权益及净利润产生影响。
三、审议情况及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2025年4月27日，董事会审计委员会召开了2025年第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，审计委员会认为：本次会计估计变更将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月28日，公司召开了第九届十五次董事会会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》中的相关规定，本次会计估计变更能更加客观、公允地反映应收账款、其他应收款预期信用风险情况，更准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意上述会计估计变更事项。
（三）监事会审议情况
2025年4月28日，公司召开了第九届十三次监事会会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：此次对化工、煤矿业务应收账款、其他应收款预期信用损失率进行变更是根据公司应收款项历史形成及信用风险情况，参考同行业预期信用损失计提政策进行的会计估计变更，有利于更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用风险情况，更准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意《关于会计估计变更的议案》。
（四）会计师事务所意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的会计估计变更事项出具了《关于贵州赤天化股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》利安达专字[2025]第0198号，认为：赤天化编制的专项说明已按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了赤天化的会计估计变更情况。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-024
贵州赤天化股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年4月28日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第九届十五次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司2025年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
利安达事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自律监管措施0次。
上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：贾志坡，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2019-2020 年主要从事上市公司审计工作，2021年10月开始为公司提供审计服务。近三年签署了河钢资源（000923）、赤天化（600227）、建投能源（000600）、华北制药（600812）等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：程丽静，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年10月开始在利安达事务所执业，2024年10月开始为公司提供审计服务。近三年签署了亚太实业（000691）上市公司审计报告。
拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2023年1月开始担任公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）等多家上市公司年报审计报告。
2.诚信记录
签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师程丽静及质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3.独立性
利安达事务所及签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师程丽静及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度审计费用合计120万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，审计费用较上年未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会于2025年4月27日召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，会上，审计委员查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，结合利安达事务所在执行公司2024年度的各项审计工作中的履职情况，审计委员会认为：
通过对利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为利安达事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请利安达事务所为公司2025年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届十五次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘利安达事务所为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-026
贵州赤天化股份有限公司
关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）根据2023年进行的资产置换交易中公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称：花秋矿业）签署的《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换事宜之业绩补偿协议》（以下简称：《资产置换业绩补偿协议》）的约定，以及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字[2025]第0196号《关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产2024年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》确认，公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）承接置入的煤矿资产，2024年扣除非经常性损益后实现的净利润为-8,422.19万元，未完成业绩承诺，具体情况说明如下：
一、本次置入煤矿资产的基本情况
公司分别于2023年9月7日、2023年9月27日、2023年10月10日召开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、 〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、 〈债权处置协议〉、 〈股权转让协议〉的议案》。同意新设子公司与花秋矿业进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称：花秋二矿）采矿权及相关附属资产，置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称：圣济堂制药）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院）以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司（以下简称：中观生物）80%股权，上述资产置换交易统称本次交易。花秋矿业为本次交易的业绩承诺方。
二、本次置入煤矿资产的业绩承诺情况
2023年9月27日，公司与花秋矿业签署了《资产置换业绩补偿协议》，该协议于2023年10月10日经股东大会通过之日起生效。根据协议的约定及北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2023年5月31日为评估基准日出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权评估报告》（以下简称：《采矿权评估报告》），置入资产的业绩承诺期限为自置入资产完成交割后的2023年剩余月份以及2024年、2025年、2026年和2027年四个完整会计年度（以下简称：业绩承诺期），本次交易置入资产完成交割日为2023年12月1日，即业绩补偿期为2023年12月份、2024年、2025年、2026年和2027年度，若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的扣除非经常性损益后实现的净利润数（以下简称：实际净利润数）低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。业绩承诺方承诺置入资产在业绩承诺期间实现的扣除非经常性损益后的净利润数（以下简称：承诺净利润数）2023年、2024年、2025年、2026年和2027年分别不低于人民币87.14万元、3,990.00万元、6,340.00万元、9,210.00万元和9,234.00万元。
三、业绩承诺未完成的补偿约定情况
1.业绩承诺期的每一会计年度结束后的四（4）个月内，公司应聘请已依法办理证券服务业务备案的会计师事务所（以下简称：合格审计机构）对置入资产在上一会计年度的业绩情况进行审计，并出具专项报告。
2.若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的实际净利润数低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。补偿金额按照以下公式计算：
应补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润数-业绩承诺期累积实现净利润数)/业绩承诺期累计承诺净利润数*本次交易置入资产的交易价格。
若根据上述公式计算“业绩承诺期累积实现净利润数”时煤炭实际销售单价超过《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照实际销售单价计算；若煤炭实际销售单价低于《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照523元/吨（不含税）计算。
3.双方同意，若发生前款约定的业绩补偿事项，在合格审计机构对业绩承诺期内最后一个会计年度业绩情况进行审计后三十（30）个工作日内，公司将向花秋矿业发出是否需要进行业绩承诺补偿的书面通知，花秋矿业应在接到公司书面通知后的三十（30）个工作日内将业绩补偿款支付至公司指定账户。
4.业绩补偿其他有关事宜
（1）补偿金额以花秋矿业依据《资产置换协议》获得的交易对价总额为限；
（2）计算的最终业绩补偿金额小于零（0）时，实际补偿金额按零（0）取值；
（3）在业绩承诺期任一会计年度的当期实际净利润数超过当期承诺净利润数的情况下，超出部分可累积计入下一会计年度承诺净利润考核，即：下一会计年度实际净利润数=下一会计年度当期实际净利润数+（上一会计年度当期实际净利润数-上一会计年度当期承诺净利润数）。
5.业绩承诺期间，如发生不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、流行病疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱等社会性事件，全球性的重大金融危机（以下简称：客观事件），导致置入资产截至客观事件发生当年期末的累计实际净利润数小于累计承诺净利润数，在符合法律、法规及监管部门意见的基础上，各方经协商一致可以通过书面方式对本协议约定的补偿安排予以调整。
四、2024年度业绩承诺完成情况及业绩补偿安排
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达审字[2025]第B0082号《关于贵州安佳矿业有限公司2024年度审计报告》，经审计的安佳矿业扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为 -8,422.19万元，未达到本次业绩补偿期（2024年）中承诺的净利润3,990.00万元，根据公司与花秋矿业签署的《资产置换业绩补偿协议》业绩补偿公式计算，2024年度业绩补偿金额为33,843.16万元。2023年-2024年累计应补偿金额为35,476.38万元。
根据公司与花秋矿业签署的《资产置换业绩补偿协议》，业绩承诺期满后经专项审计的实际净利润数低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。
目前，业绩承诺期尚未结束，本次交易业绩承诺方暂时无需对公司进行业绩补偿。
五、2024年度业绩承诺未能完成的原因及措施
2024年，是安佳矿业经营的第一个完整年度，由于置入的花秋二矿此前为非正常生产矿，安佳矿业重新组建了生产管理队伍。通过一年的努力，现有管理队伍逐步掌握了矿井采掘、煤层赋存、水文地质、瓦斯治理等技术情况，逐步了解了矿井采掘系统、通风系统、抽放系统等生产系统的运行状况，逐步熟悉了各采掘、维修作业点的安全、质量、进度等，安佳矿业生产管理逐步走上了正轨。但由于2024年生产管理团队处于初建，未能完成业绩承诺，其主要原因如下：
（一）人员问题：一是调整矿井领导班子，新招管理人员与企业现有文化、流程及团队磨合不足，存在认知差异与协作障碍，导致人员稳定性较差，核心岗位频繁变动，矿井采、掘计划及安排受到影响；二是采煤队伍是年初新组建，新工人较多，操作不熟练，导致生产不正常。因人员稳定性差、能力差异大，管理责任难以有效传递，导致生产计划执行不力，最终影响煤矿达产进度；三是企业内控管理及后勤保障不足，各专业部门协同性差，未形成为安全生产服务的合力。
（二）采掘工艺衔接问题：前期矿井开采均采取高档普采较为落后的工艺，2024年对11607采煤工作面采取了综采方式。考虑到公司资金情况及生产成本等因素，没有购买综采设备，利用租赁设备的方式回采11607工作面。由于租赁综采设备状况不佳，在回采过程中设备故障率高，严重影响了矿井正常生产。
（三）瓦斯超限及地质构造制约问题：2024年度，花秋二矿矿井瓦斯超限较为频繁，全年瓦斯超限11次，累计影响停产时间两个多月，严重影响了矿井的持续生产。11607采煤工作面受地质构造制约，煤层被压入底板，该地段的坡度变为25一32°，工作面出现35m长的全岩，煤机割全岩时损伤较大，导致煤机故障频发，生产效率低下。
（四）区域性安全管理影响：由于受周边煤矿事故影响，处于安全管理的需要，会出现区域性煤矿停产安全检查或区域性煤矿重新开展复工复产验收等管制措施，影响有效生产时间。
2025年，安佳矿业在生产管理逐步理顺的基础上，针对上述问题将采取以下措施：
（一）针对人员问题，一是构建分层级专业人才储备矩阵，从现有中层及技术骨干中选拔潜力人才，纳入“矿长后备人才库”，制定个性化培养方案（如轮岗实习、导师带教、专项培训）。实施“技术-管理双通道”晋升机制，鼓励技术人才向管理岗位转型。二是强化团队融合与文化认同，加强企业文化建设工作，开展文化融合专项计划活动，强化新员工对企业文化的理解，帮助新员工融入企业，适应工作环境。三是优化管理责任传递机制，成立“管理责任督导小组”，对生产计划执行、安全管控等重点领域进行专项检查；对因管理责任落实不到位导致的问题，实行“一案双查”（既查直接责任人，也查管理流程漏洞）。
（二）针对采掘设备问题，2025年新购综采设备两套、综掘机2台、瓦斯抽放泵2台、6500钻机2台，对运输系统全面提升，将轨道运输更换为单轨吊运输，夯实矿井高质量发展基础。
（三）针对瓦斯超限问题，为尽快扭转原矿井瓦斯抽采能力不足、抽采系统不合理容易造成瓦斯超限的弊端，确定了矿井瓦斯抽采系统优化方案，并逐步实施，从设计、施工、下套管、封孔注浆、接抽环节安排专人负责督促落实，确保瓦斯抽采质量，杜绝瓦斯超限，从而保障正常生产的连续性。2024年底已对瓦斯抽采系统升级改造，更换了抽放主管和瓦斯抽放泵，2025年2月18日两趟抽放管安装完成。2025年计划更换瓦斯抽放泵，提升矿井瓦斯抽放能力。
（四）科学合理做好中长期规划，有效部署2025采掘计划。根据矿井开采实际情况，认真分析采掘现状：回采工作面以保护层16#煤和已经被保护的9#区域为主，掘进巷道以16#煤层瓦斯抽放岩巷、16#煤层回采巷道、9#煤层被保护区域回采巷道、东三采区开拓岩巷为主。2025年计划生产原煤45万吨，各工作面及掘进煤产量具体分配为11607工作面15.5万吨，11601工作面4.8万吨，10903工作面21.6万吨，掘进煤3.1万吨。2025年计划完成掘进指标7064m，其中回采巷道（半煤岩）4901m，石门及抽放巷道（岩石）2113m。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
