证券代码：603712 证券简称：七一二
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：庞辉主管会计工作负责人：孙杨会计机构负责人：孙杨
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：庞辉主管会计工作负责人：孙杨会计机构负责人：孙杨
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：庞辉主管会计工作负责人：孙杨会计机构负责人：孙杨
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-015
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月28日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月23日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第二次会议审议通过。全体委员一致认为公司2025年第一季度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）通过《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的议案》。
　　为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》（2023年修订），根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》（2025年修订）等法律法规规定，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及其附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》进行内容修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司拟修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-016号）。
　　本次修订《公司章程》及附件并取消监事会事项须经公司2024年年度股东大会以特别决议方式审批批准后生效，批准生效后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司股东会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。
　　为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》（2023年修订），进一步提高公司的规范化运作水平，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行内容修订。修订后的董事会专门委员会工作细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　公司将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-016
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于公司拟修订《公司章程》及
　　附件并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》（2023年修订），根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》（2025年修订）等法律法规规定，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：“《董事会议事规则》”）进行内容修订。
　　本次修订《公司章程》及附件并取消监事会事项须经公司2024年年度股东大会以特别决议方式审批批准后生效，批准生效后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》相应废止。现将具体情况公告如下：
　　公司已于2025年4月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。
　　一、本次修订主要内容包括：
　　1、《公司章程》附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》更名为《天津七一二通信广播股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文中涉及“股东大会”的表述均修改为“股东会”。删除监事会、监事相关规定，明确公司审计与风险控制委员会职能定位。
　　2、强化股东权利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为1%以上。
　　3、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整，对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”，数字大小写变化等；
　　4、其他内容修订。
　　二、《公司章程》修订内容：
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