证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-030
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、行业概况与宏观经济形势
钛白粉（TiO?）作为一种重要的无机化工颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等行业，其市场需求与全球及国内宏观经济形势密切相关。据海关统计数据，2024年中国钛白粉出口量累计约190.17万吨，同比增长15.84%，显示出中国钛白粉在国际市场上的竞争力。
在国内，房地产市场面临变动压力，同时受全球经济环境及下游需求波动影响，钛白粉行业也面临一定的产能过剩压力。
2、行业政策环境
（1）环保政策：环保政策的趋严促使钛白粉行业向绿色、环保方向发展。氯化法工艺因其较高的生产效率和较低的环境污染，逐渐成为主流生产方式。政策鼓励企业采用氯化法工艺，提升产品的环保性能和附加值。
（2）出口政策：面对欧盟等地区的反倾销政策，中国钛白粉企业需要积极应对，拓展新兴市场，加强国际合作，提升品牌影响力。2024年，中国钛白粉出口市场向东南亚、非洲、南美洲等地区多元化发展，以应对反倾销政策带来的挑战。
（3）产业调整政策：政策鼓励钛白粉行业的技术创新和产业升级，提高产品的环保性能和附加值。通过出台相关政策，支持企业研发新技术、新产品，推动行业向高端化、绿色化方向发展。
3、上下游情况分析
（1）上游原材料供应：钛精矿等原材料价格持续高位运行，给钛白粉企业带来了较大的成本压力。2024年，国内钛矿对外依存度仍然较高，高端钛精矿产量对外依存度达50%以上。企业需要加强成本控制和原料替代技术的研发，以应对原材料供应紧张的局面。
（2）下游市场需求：涂料、塑料、造纸等下游行业的需求变化直接影响钛白粉行业的供求关系。尽管建筑涂料和造纸行业需求增长相对乏力，但工业涂料、塑料、高分子材料等行业的需求有望增长。特别是随着全球经济的复苏和基础设施建设的加速，钛白粉市场需求将持续增长。
4、行业发展状况及总体供求趋势
（1）产能与产量：2024年，全国钛白粉总产能达到605万吨，同比增长16.5%；总产量为476.6万吨，同比增长14.57%。行业平均产能利用率为78.78%，同比下降1.22个百分点，显示出一定的产能过剩压力。
（2）市场供求：国内钛白粉市场面临一定的产能过剩压力，但出口市场的多元化和新兴市场的需求增长为行业提供了一定的市场空间。特别是印度、巴西等发展中国家的经济高速发展，成为中国钛白粉的主要出口市场。
（3）技术创新与可持续发展：氯化法工艺逐渐成为主流生产方式，推动行业向高端化、绿色化方向发展。2024年，全国氯化法钛白粉产量为66.3万吨，虽然同比下降2.9万吨，但其在金红石型产品中的占比仍然较高。未来，企业需要加强技术创新和研发投入，提升产品的质量和性能，以满足市场对高端产品的需求。
5、对公司的影响及应对措施
（1）影响
①市场需求变化：宏观经济形势、行业政策环境、上下游情况的变化对钛白粉行业产生了深远的影响。公司需要密切关注市场需求变化，及时调整生产计划和市场策略，以适应市场变化。
②成本压力：原材料价格的高位运行给钛白粉企业带来了较大的成本压力。公司需要加强成本控制和原料替代技术的研发，以提高盈利能力。
③出口市场挑战：面对欧盟等地区的反倾销政策，公司需要积极应对，拓展新兴市场，加强国际合作，提升品牌影响力。
（2）应对措施
①加强技术创新和研发投入：公司应加大技术研发投入，提升产品的质量和性能。特别是针对氯化法工艺进行技术升级和工艺转型，以满足市场对高端产品的需求。
②拓展新兴市场：积极开拓东南亚、非洲、南美洲等新兴市场，降低对单一市场的依赖。同时，加强与印度、巴西等国的贸易合作，共同开发新兴市场。
③加强成本控制和原料替代技术研发：通过优化生产流程、提高设备利用率等方式降低生产成本。同时，研发原料替代技术，减少对高端钛精矿的依赖，降低原材料成本。
④提升品牌影响力：通过参与国际展会和交流活动、加强品牌建设和市场营销等方式，提升品牌知名度和影响力。特别是针对高端市场进行品牌推广和营销活动，提高产品的附加值和市场竞争力。
⑤积极应对国际贸易摩擦：加强市场调研和风险控制，提前预警和规避潜在风险。同时，积极参与国际贸易谈判和合作，争取更有利的贸易条件和市场份额。
6、总结与展望
2024年，钛白粉行业在宏观经济形势、行业政策环境、上下游情况等方面均面临一定的挑战和变化。然而，新兴市场的需求增长和技术创新为行业提供了发展机会。公司需要密切关注外部因素的变化，及时调整战略和措施，以适应市场变化和政策调整。未来，随着全球经济的复苏和基础设施建设的加速，钛白粉市场需求将持续增长。公司应抓住机遇，加强技术创新和研发投入，提升产品的质量和性能，以满足市场需求的变化和提升自身的竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司投资建设的新能源电池材料一体化项目，项目建设期间，公司于2022年12月引进淮北政府出资的基金作为战略投资者，于2023年8月与国有企业持股的兰州金川科技园有限公司等共同投资设立参股公司，锁定磷酸铁下游客户。公司选择与有政府背景的机构合作，旨在增强项目推进力度。目前，因市场环境波动、公司资金流紧张，磷酸铁项目投资暂缓，在不影响未来合作的基础上，公司于2025年4月7日召开董事会，决定退出与兰州金川科技园有限公司的共同投资。
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－034
金浦钛业股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、追溯调整的原因
根据金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）与南京金浦东部房地产开发有限公司（以下简称“东部房地产”）签订的股权置换协议，南京钛白将所持南京金浦东裕投资有限公司（以下简称“金浦东裕”）31.8182%股权与东部房地产所持上海东邑酒店管理有限公司（以下简称“东邑酒店公司”）100%股权进行置换，股权置换均以基准日2023年10月31日的评估价值作价，差额部分由东部房地产以所持东邑酒店公司的债权及现金方式清偿，债权部分以评估值作价。东部房地产到期未足额清偿部分由金浦钛业控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）承担连带清偿责任。
上述资产置换事项已办理财产交接手续，并以2024年3月18日作为合并日。合并时点，公司与东部房地产同受金浦集团控制，公司合并东邑酒店公司属于同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对2023年12月31日合并资产负债表、2023年度合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。
本次事项不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及的追溯调整影响数据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及股东利益的情形。
二、追溯调整的相关科目及财务数据（以下金额单位为：人民币元）
1、对2023年12月31日合并资产负债表追溯调整如下：
■
2、对2023年度合并利润表追溯调整如下：
■
3、对2023年度合并现金流量表追溯调整如下：
■
三、董事会意见
公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2023年期末、2023年度有关财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及股东权益的情形。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2023年期末及2023年度相关财务报表数据，依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－033
金浦钛业股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年本公司及控股子公司拟发生的提供产品原料运输及仓储中转业务服务、房屋出租、物业服务费、酒店会务费等日常关联交易总金额不超过4,917.24万元。关联董事郭彦君、李友松回避表决。本交易需提交股东大会审议，关联股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏钟山新材料有限公司（以下简称“钟山新材料”）
1、基本情况
法定代表人：高宏飞
注册资本：2000万元
注册地址：南京市江北新区丰华路158号
主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物农药技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新型催化材料及助剂销售；科技推广和应用服务；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生态环境材料制造；日用化学产品制造；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
钟山新材料是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
（二）金浦新材料股份有限公司（以下简称“金浦新材料”）
1、基本情况
法定代表人：李友松
注册资本：14,664.8793万元
注册地址：南京市六合区大厂（化学工业园区）大纬东路188号
主营业务：危险化学品生产（仅限取得许可证的分支机构经营）；石油化工新材料生产、销售（限分支机构经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
金浦新材料是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
（三）浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“古纤道绿色纤维”）
1、基本情况
法定代表人：徐跃林
注册资本：78,000万元
注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路18号2幢
主营业务：一般项目：无储存批发经营：1，4-二甲苯、甲醇（经营场所不得存放危险化学品）（凭有效许可证经营）。生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品；聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务；从事化纤应用科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年及一期财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
古纤道绿色纤维是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
（四）南京利德东方橡塑科技有限公司（以下简称“利德东方”）
1、基本情况
法定代表人：许春兰
注册资本：20,000万元
注册地址：南京市六合经济开发区宁六路581号
主营业务：汽车零部件、轨道交通零部件、橡塑软管、橡塑密封件、橡塑减震制品、其他橡塑产品及其制造设备的设计研发、制造、销售、技术咨询与检测服务；化工产品、汽车的销售；机械设备租赁；计算机软件的开发、设计、制作、销售并提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
利德东方是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
（五）福建钟山化工有限公司（以下简称“福建钟化”）
1、基本情况
法定代表人：马巧林
注册资本：22,000万元
注册地址：福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区B区1号
主营业务：表面活性剂与炼化助剂项目类产品、聚醚多元醇新材料项目类产品（不含危险化学品）的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学原料及化学制品生产（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
福建钟化是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
（六）宜兴金浦酒店管理有限公司（以下简称“宜兴金浦酒店”）
1、基本情况
法定代表人：许友祥
注册资本：12,000万元
注册地址：宜兴市宜城街道人民南路3号
主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；洗浴服务；理发服务；烟草制品零售；食品销售；旅游业务；房地产开发经营；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；婚庆礼仪服务；礼仪服务；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；票务代理服务；旅客票务代理；停车场服务；洗烫服务；家政服务；养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；日用品销售；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
宜兴金浦酒店是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司经营正常，不存在履约能力障碍。
（七）黄山金浦东邑酒店有限公司（以下简称“黄山金浦酒店”）
1、基本情况
法定代表人：许友祥
注册资本：9,726万元
注册地址：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路128号
主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一年财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
黄山金浦酒店是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司经营正常，不存在履约能力障碍。
（八）南京金浦东悦商业管理有限公司（以下简称“东悦商管”）
1、基本情况
法定代表人：储爱珠
注册资本：300万元
注册地址：南京市鼓楼区马台街99号海德商厦
主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务；停车场服务；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年财务数据：
单位：元
■
2、与上市公司的关联关系
东悦商管是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司经营正常，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营管理的实际需要，交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大业务渠道，均为生产经营所必须，具有持续性。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司全体独立董事对公司提供的2024年度所发生的日常关联交易及预计2025年发生的日常关联交易情况进行了审核，认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所需，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司全体独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议；
2、第八届监事会第二十次会议决议；
3、第八届董事会独立董事第十八次专门会议决议；
4、关联交易概述表；
5、日常关联交易的协议书或意向书。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－032
金浦钛业股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润-244,409,738.32元，母公司2024年实现净利润为-4,263,531.54元，截至报告期末，合并报表滚存未分配利润为310,232,173.82元，母公司可分配利润为184,694,278.61元。
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，截至2024年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为负数，且结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
■
（二）2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，截至2024年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红的条件，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方面出发，公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司2024年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及发展需要。
同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议；
2、第八届监事会第二十次会议决议；
3、第八届董事会独立董事第十八次专门会议决议。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-029
金浦钛业股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第二十次会议，于2025年4月18日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2025年4月28日下午2:00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）2024年度监事会工作报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《2024年年度报告》及其摘要
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024年年度报告和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于2024年度拟不进行利润分配的议案
监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）2024年度内部控制评价报告
监事会认为：公司根据相关法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（五）关于预计2025年度日常关联交易的议案
监事会认为，公司预计的2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度日常关联交易预计公告》。关联监事徐跃林回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2023年期末及2023年度相关财务报表数据，依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（七）2025年第一季度报告
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2025年第一季度报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－036
金浦钛业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
2、提案披露情况
本次会议议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。议案内容详见2025年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》（公告编号：2025-030、031）《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-032）《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-033）。
3、表决事项说明
本次股东大会在审议第1.00项至第5.00项议案时，对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
第5.00项议案相关股东将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并向股东大会提交《2024年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年5月12日8:30-17:00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋
4、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：gpro00545@163.com
5、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”
2、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15，结束时间为2025年5月19日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
■
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人（签名或盖章）：
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－028
金浦钛业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议，于2025年4月18日以电邮方式发出会议通知，并于2025年4月28日上午9：00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）2024年度董事会工作报告
董事会审议认为2024年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）2024年度总经理工作报告
董事会审议认为该报告真实、客观地反映了2024年度总体经营情况，管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（三）《2024年年度报告》及其摘要
董事会审议认为公司2024年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）2024年度社会责任报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（五）关于2024年度拟不进行利润分配的议案
董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）2024年度内部控制评价报告
董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能够得到有效执行。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（七）关于预计2025年度日常关联交易的议案
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度日常关联交易预计公告》。关联董事郭彦君、李友松回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
董事会审议认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2023年期末、2023年度有关财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及股东权益的情形。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（九）金浦钛业股份有限公司2024年度财务报表审计报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度财务报表审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十）金浦钛业股份有限公司2024年度内部控制审计报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十一）金浦钛业股份有限公司2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十二）关于金浦钛业股份有限公司2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十三）金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。关联董事郭彦君、李友松回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十四）2025年第一季度报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2025年第一季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十五）关于提请召开2024年年度股东大会的议案
公司董事会拟于2025年5月19日（星期一）下午14：00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开2024年年度股东大会，股东大会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
