由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
　　3．公司于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股，调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。
　　4．公司于2024年5月30日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
　　5．根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年11月22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，将“侨银转债”的转股价格由25.03元/股向下修正为18.00元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月25日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-137）。
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
　　（一）修正条件及修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于不向下修正“侨银转债”转股价格的具体内容
　　截至2025年4月28日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即15.30元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
　　公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于2025年4月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格。且在2025年4月29日至2025年8月6日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　侨银城市管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-050
　　债券代码：128138 债券简称：侨银转债
　　侨银城市管理股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司及子公司自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会召开之日期间，与关联方安徽传旗重科装备制造有限公司（以下简称“安徽传旗”）、广州银塔供应链有限公司（以下简称“广州银塔”）及其子公司日常关联交易金额为17,000.00万元，去年同类交易实际发生总金额为8,747.82万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事郭倍华、韩丹已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见，全体独立董事于2025年4月25日召开第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
　　（一）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注1：“截至披露日已发生金额”为2025年1月-3月的交易金额。
　　注2：“上年发生金额”为2024年1月-12月的交易金额。
　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：“实际发生额”为截至2024年1月-12月的交易金额。
　　注2：根据《深圳证券交易所上市公司交易类第10号一一上市公司日常关联交易预计公告格式》要求，与单一关联人发生交易金额在300万以下且低于上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，可不用单独列示。如需查看全名单可查阅公司同日发布的《2024年年度报告》。
　　二、关联方基本情况
　　（一）安徽传旗重科装备制造有限公司
　　1、成立时间：2020年09月04日
　　2、住所：安徽省亳州市利辛县城关镇子胥大道中段555号
　　3、企业类型：其他有限责任公司
　　4、法定代表人：刘少云
　　5、注册资本：10,000万元
　　6、统一社会信用代码：91341623MA2W64P29H
　　7、经营范围： 一般项目：新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车销售；汽车零部件研发；机动车修理和维护；轮胎销售；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；智能机器人的研发；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；再生资源销售；金属制品销售；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、股权结构：海南侨通投资有限公司持股90%，安徽丰源车业有限公司持股10%。
　　9、实际控制人：刘少云
　　10、安徽传旗最近一期的财务数据：2025年1-3月营业收入为1,587.71万元、净利润为-37.35万元，2025年3月31日总资产为111,468.22万元、净资产为29,970.11万元。
　　11、关联关系说明：公司的实际控制人刘少云为安徽传旗的实际控制人，且担任安徽传旗的执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，安徽传旗属于公司关联方。
　　12、经查询，安徽传旗不是失信被执行人。
　　公司已就2025年度日常关联交易预计事项进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
　　（二）广州银塔供应链有限公司
　　1、成立时间：2020年2月19日
　　2、住所：广州市荔湾区白鹤沙路9号自编4层402（仅限办公）
　　3、企业类型：其他有限责任公司
　　4、法定代表人：曾链栋
　　5、注册资本：6,378万元
　　6、统一社会信用代码：91440101MA5D4NJ62N
　　7、经营范围：鲜肉零售;鲜肉批发;牲畜销售;汽车零配件零售;汽车旧车销售;汽车拖车、求援、清障服务;医疗设备租赁;软件开发;咨询策划服务;日用电器修理;通讯设备修理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;节能管理服务;企业管理咨询;市场调查（不含涉外调查）;酒店管理;品牌管理;项目策划与公关服务;个人商务服务;企业形象策划;市场营销策划;供应链管理服务;园区管理服务;企业管理;企业总部管理;建筑材料销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食用农产品批发;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;家用电器销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;乐器批发;游艺及娱乐用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;石油制品销售（不含危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;新型陶瓷材料销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;插电式混合动力专用发动机销售;新能源汽车换电设施销售;五金产品批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电气设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;电子元器件批发;消防器材销售;国内贸易代理;寄卖服务;贸易经纪;销售代理;化妆品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩（非医用）销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;电线、电缆经营;家居用品销售;家用电器零配件销售;日用品批发;电车销售;家用视听设备销售;灯具销售;卫生洁具销售;建筑装饰材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;互联网设备销售;可穿戴智能设备销售;供应用仪器仪表销售;电子专用设备销售;电子测量仪器销售;电池销售;软件销售;办公设备耗材销售;普通露天游乐场所游乐设备销售;家具零配件销售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;汽车装饰用品销售;轮胎销售;智能仪器仪表销售;照明器具销售;玩具销售;食用农产品零售;初级农产品收购;食品销售（仅销售预包装食品）;食品销售
　　8、股权结构：广州低卡生活科技有限责任公司持股99%，韩丹持股1%。
　　9、实际控制人：刘进益
　　10、广州银塔最近一期的财务数据：2025年1-3月营业收入为204.56万元、净利润为-41.91万元，2025年3月31日总资产为56,037.50万元、净资产为6,819.91万元。
　　11、关联关系说明：广州低卡生活科技有限责任公司为公司关联自然人刘进益持股100%的企业，因而刘进益间接持有广州银塔99%股权，刘进益为公司实际控制人之一刘少云的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，广州银塔为公司关联方。
　　12、经查询，广州银塔不是失信被执行人。
　　公司已就2025年度日常关联交易预计事项进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价原则和定价依据
　　公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对本公司影响
　　公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。
　　公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司全体独立董事于2025年4月25日召开第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
　　独立董事认为：公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。
　　六、备查文件
　　1．第三届董事会第三十次会议决议；
　　2. 第三届监事会第十七次会议决议；
　　3．第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　侨银城市管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-044
　　债券代码：128138 债券简称：侨银转债
　　侨银城市管理股份有限公司
　　第三届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　独立董事刘国常、韦锶蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。
　　《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　2024年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2024年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。监事会发表了同意的意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。
　　（七）审议通过《关于〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告》《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
　　（八）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
　　（九）审议通过《公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《侨银城市管理股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）逐项审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司2025年度独立董事薪酬方案：独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。
　　公司2025年度非独立董事薪酬方案：非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
　　公司2025年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
　　1．关于孔英先生2025年度薪酬方案的议案
　　其中独立董事孔英先生回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　2．关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案
　　其中独立董事刘国常先生回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　3．关于韦锶蕴女士2025年度薪酬方案的议案
　　其中独立董事韦锶蕴女士回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　4．关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案
　　其中董事郭倍华女士回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
　　5．关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案
　　其中董事韩丹女士回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
　　6．关于黄金玲女士2025年度薪酬方案的议案
　　其中董事黄金玲女士回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　7．关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案
　　其中董事周丹华女士回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　8．关于夏冠明先生2025年度薪酬方案的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　9．关于刘美辉女士2025年度薪酬方案的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10．关于李睿希女士2025年度薪酬方案的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。其中子议案1-7尚需提交公司股东大会逐项审议。
　　（十二）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
　　本议案关联董事郭倍华、韩丹回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于2025年度关联担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）
　　公司审计委员会认为司农所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作。审计委员会根据2024年度司农所的履职情况出具了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十八）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
　　本议案涉及的关联董事黄金玲、周丹华回避了表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十九）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》
　　公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格，且在2025年4月29日至2025年8月6日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。
　　本议案涉及的关联董事孔英、刘国常、韦锶蕴回避了表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
　　（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1．第三届董事会第三十次会议决议；
　　2．第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　3．第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
　　4．第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　5．第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　侨银城市管理股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-051
　　债券代码：128138 债券简称：侨银转债
　　侨银城市管理股份有限公司
　　关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》及《关于2025年度关联担保额度预计的议案》。随着公司及子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及子公司日常生产经营，公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）提供担保、控股子公司为控股子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、公司及子公司为关联项目公司（合营或联营企业）提供担保总额不超过302,200.00万元（该预计担保额度可循环使用）：其中，公司拟为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为52,000.00万元，拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为55,000.00万元；控股子公司拟为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为22,000.00万元，拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为10,000.00万元；子公司拟为母公司提供担保的额度为157,200.00万元；公司及子公司拟为非控股项目公司担保的额度为6,000.00万元。担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　1、被担保对象：公司、公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及关联项目公司。
　　2、担保范围：公司及子公司经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备、子公司开立的云信等数字信用凭证的到期兑付等需要提供担保的业务。
　　3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
　　4、担保额度有效期：2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　5、是否涉及同比例担保或反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
　　具体担保情况如下：
　　■
　　上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。
　　本次担保尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）都匀市侨盈城市环境服务有限公司
　　注册资本：500万元
　　注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市匀东镇德远路6号鸿申·翡翠城36栋1层1-6号
　　法定代表人：刘希云
　　成立时间：2023年5月16日
　　统一社会信用代码：91522701MACJFD2A85
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（一般项目:环境卫生管理（不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）;城市公园管理;城市绿化管理;城乡市容管理;市政设施管理;机械设备销售;停车场服务;打捞服务;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;机械设备租赁;人工造林;林业有害生物防治服务;农业园艺服务;园林绿化工程施工;污水处理及其再生利用;再生资源回收（除生产性废旧金属）;防洪除涝设施管理;物业管理;建筑物清洁服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动））
　　股权结构：公司持股100%
　　都匀市侨盈城市环境服务有限公司不是失信被执行人。
　　都匀市侨盈城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二）保山侨银环保科技有限公司
　　注册资本：3,600万元
　　注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道红花一期安置房6幢商铺67室
　　法定代表人：谭强
　　成立时间：2021年2月1日
　　统一社会信用代码：91530502MA6Q3DXA52
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；城市绿化管理；城市公园管理；人工造林；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；森林改培；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备销售；日用化学产品销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：公司持股51%，保山城投建设发展（集团）有限公司持股49%。
　　都匀市侨盈城市环境服务有限公司不是失信被执行人。
　　都匀市侨盈城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（三）南昌侨盈环保有限公司
　　注册资本：1,000.00万元
　　注册地址：江西省南昌市西湖区中山路260-1号的一楼店铺
　　法定代表人：曾智明
　　成立时间：2022年8月23日
　　统一社会信用代码：91360103MABXL0DK84
　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测，土壤污染治理与修复服务，城市绿化管理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，仓储设备租赁服务，环境卫生公共设施安装服务，打捞服务，水污染治理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），污水处理及其再生利用，林业有害生物防治服务，智能农业管理，城市公园管理，园林绿化工程施工，城乡市容管理，自然生态系统保护管理，环境保护专用设备销售，环保咨询服务，日用化学产品销售，塑料制品销售，住房租赁，非居住房地产租赁，停车场服务，物业管理，办公设备租赁服务，轮胎销售，广告制作，广告发布，广告设计、代理，充电桩销售，充电控制设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股100%。
　　南昌侨盈环保有限公司不是失信被执行人。
　　南昌侨盈环保有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（四）呼和浩特侨银城市环境管理有限公司
　　注册资本：2,000.00万元
　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街琦琳家园ABC座13层C座1301
　　法定代表人：刘希云
　　成立时间：2021年4月25日
　　统一社会信用代码：91150102MA7YNGD7XM
　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；畜禽粪污处理利用；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；再生资源销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；固体废物治理；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输站经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；通用设备修理；通讯设备销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；充电桩销售；农副产品销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；风动和电动工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股100%。
　　呼和浩特侨银城市环境管理有限公司不是失信被执行人。
　　呼和浩特侨银城市环境管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（五）玉龙侨盈环境卫生有限公司
　　注册资本：3000.00万元
　　注册地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇五台居委会夏和苑小区3号商铺
　　法定代表人：谭强
　　成立时间：2024年4月20日
　　统一社会信用代码：91530721MACF9RPT12
　　经营范围：一般项目：环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；环境卫生公共设施安装服务；打捞服务；水污染治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；林业有害生物防治服务；智能农业管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；日用化学产品销售；塑料制品销售；停车场服务；物业管理；轮胎销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：公司持股51%，都匀市产业投资开发（集团）有限公司持股49%。
　　玉龙侨盈环境卫生有限公司不是失信被执行人。
　　玉龙侨盈环境卫生有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（六）韶关市侨凯环保科技有限公司
　　注册资本：500.00万元
　　注册地址：韶关市浈江区大德路39号C区自编号1-5号办公室（住所申报）
　　法定代表人：韩霜铭
　　成立时间：2019年7月15日
　　统一社会信用代码：91440204MA53GNNPX6
　　经营范围：环保技术研究开发、技术推广及技术服务；信息技术咨询服务;建筑物清洁，公厕保洁，城市生活垃圾清扫、收集、运输服务，城市水域垃圾清除服务；保洁、消毒服务；土壤修复，林业有害生物防治，园林绿化工程；机电设备安装、租赁服务；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股70%，韶关市世凯环保科技有限公司持股30%。
　　韶关市侨凯环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　韶关市侨凯环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（七）都匀市侨晟城市管理有限公司
　　注册资本：20,081.35万元
　　注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道西山大道北西侧、云海路北侧东方记忆景区93号新建楼房2楼
　　法定代表人：刘希云
　　成立时间：2021年1月24日
　　统一社会信用代码：91522701MAAK9KDD6K
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环保咨询服务；环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；城市生活垃圾经营性服务；普通货物道路运输（不含危险品）；餐厨垃圾处理 涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
　　股权结构：公司持股80%，都匀市产业投资开发（集团）有限公司持股20%。
　　都匀市侨晟城市管理有限公司不是失信被执行人。
　　都匀市侨晟城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（八）韶关市侨飞环保科技有限公司
　　注册资本：500.00万元
　　注册地址：韶关市武江区建设路29号武江科创园青创中心D栋6层620室
　　法定代表人：韩霜铭
　　成立时间：2020年9月17日
　　统一社会信用代码：91440200MA55AMM99R
　　经营范围：环保技术推广服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑物清洁服务；水污染治理；人工造林；土壤污染治理与修复服务；林业有害生物防治服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股60%，韶关市世凯环保科技有限公司持股40%。
　　韶关市侨飞环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　韶关市侨飞环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（九）安福侨银环保科技有限公司
　　注册资本：1,300.00万元
　　注册地址：江西省吉安市安福县平都镇公路分局东侧泸水河大道商会大厦B166
　　法定代表人：易祥安
　　成立时间：2018年10月15日
　　统一社会信用代码：91360829MA38692A1D
　　经营范围：垃圾处理的技术研究、开发；城市水域垃圾清理；城市生活垃圾清运；环保工程、园林绿化工程、市政公用工程；信息技术咨询服务、保洁服务、环保技术推广服务；造林、育林；土壤修复；林业有害生物防治服务；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫防治服务；污水处理及其再生利用；防虫灭鼠服务；环保设备批发；花草树木修整服务；普通货物货物运输；。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股90%，安福县城市建设投资开发有限公司持股10%。
　　安福侨银环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　安福侨银环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十）韶关市侨胜环保科技有限公司
　　注册资本：500.00万元
　　注册地址：广东省韶关市曲江区马坝镇文化路曲江区林业局安置楼A幢首层109号商铺
　　法定代表人：曾智明
　　成立时间：2020年2月26日
　　统一社会信用代码：91440221MA54BREL4D
　　经营范围：环保技术推广服务；垃圾处理的技术研究、开发；信息技术咨询服务；建筑物清洁服务；公厕保洁服务；水污染治理；造林、育林；土壤修复；林业有害生物防治服务；绿化管理、养护；病虫防治服务；污水处理及其再生利用；清洁服务；机电设备安装服务；环保设备批发；机械设备租赁；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理生活污泥；城市水域垃圾清理；沉船沉物打捞服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股85%，韶关市世凯环保科技有限公司持股15%。
　　韶关市侨胜环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　韶关市侨胜环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十一）北海侨盈城市环境服务有限公司
　　注册资本：200.00万元
　　注册地址：北海市银海区长沙路6号北海吾悦广场2幢218号
　　法定代表人：刘希云
　　成立时间：2022年1月25日
　　统一社会信用代码：91450500MAA7G05B0K
　　经营范围：一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；打捞服务；环境卫生公共设施安装服务；防洪除涝设施管理；农村生活垃圾经营性服务；林业有害生物防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备销售；专用设备修理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：公司持股100%。
　　北海侨盈城市环境服务有限公司不是失信被执行人。
　　北海侨盈城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十二）广州启明供应链有限公司
　　注册资本：4,500.00万元
　　注册地址：北海市银海区长沙路6号北海吾悦广场2幢218号
　　法定代表人：刘希云
　　成立时间：2017年11月22日
　　统一社会信用代码：91440101MA5ALWRL06
　　经营范围：供应链管理服务;环境保护专用设备销售;机械设备销售;汽车租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;建筑装饰材料销售;塑料制品销售;国内贸易代理;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;机械设备租赁;运输设备租赁服务;汽车新车销售;汽车旧车销售;润滑油销售;成品油批发（不含危险化学品）;轮胎销售;日用品销售;日用品批发;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;五金产品零售;五金产品批发;日用化学产品销售;办公用品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;家具零配件销售;家用电器零配件销售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;非公路休闲车及零配件销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;电动自行车销售;电动自行车维修;家具安装和维修服务;计算机及办公设备维修;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;工程塑料及合成树脂销售;电池销售;农业机械租赁;办公设备租赁服务;灯具销售;劳动保护用品销售;日用口罩（非医用）销售;消防器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属制品销售;金属工具销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;涂料销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;非食用盐销售;食用农产品零售;食用农产品批发;肥料销售;日用杂品销售;日用百货销售
　　股权结构：公司持股97%，广州侨亿城市管理有限公司持股3%。
　　广州启明供应链有限公司不是失信被执行人。
　　广州启明供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十三）广州腾达供应链有限公司
　　注册资本：4,500.00万元
　　注册地址：广州市荔湾区白鹤沙路9号自编17层1703（仅限办公）
　　法定代表人：文德良
　　成立时间：2019年8月20日
　　统一社会信用代码：91440101MA5CXBAK4C
　　经营范围：机械设备销售;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;塑料制品销售;专用设备修理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;环境保护专用设备销售;包装专用设备销售;汽车销售;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;建筑装饰材料销售;单用途商业预付卡代理销售;专业保洁、清洗、消毒服务;日用品批发;日用品销售;信息技术咨询服务;供应链管理服务;仓储设备租赁服务
　　股权结构：公司持股100%。
　　广州腾达供应链有限公司不是失信被执行人。
　　广州腾达供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十四）新疆宝侨物业服务有限公司
　　注册资本：1,000.00万元
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区康庄西路2500号
　　法定代表人：刘希云
　　成立时间：2022年7月15日
　　统一社会信用代码：91650109MABT9Y2M8A
　　经营范围：一般项目：物业管理;城乡市容管理;城市绿化管理;市政设施管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;污水处理及其再生利用;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;林业有害生物防治服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;机械设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：公司持股65%，新疆三宝实业集团有限公司持股25%，新疆祥银创博环保科技有限公司持股10%。
　　新疆宝侨物业服务有限公司不是失信被执行人。
　　新疆宝侨物业服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十五）莆田侨环城市管理有限公司
　　注册资本：500.00万元
　　注册地址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道筱塘南街1016号
　　法定代表人：刘宁馨
　　成立时间：2025年1月26日
　　统一社会信用代码：91350302MAEAUHCB8G
　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；餐厨垃圾处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；机械设备销售；打捞服务；机械设备租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设施安装服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农村生活垃圾经营性服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股100%
　　莆田侨环城市管理有限公司不是失信被执行人。
　　莆田侨环城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十六）广西贺州市侨银恒海供应链有限公司
　　注册资本：1,000.00万元
　　注册地址：贺州市平桂区黄田镇姑婆山大道480-3号
　　法定代表人：杨璐霞
　　成立时间：2023年1月29日
　　统一社会信用代码：91451103MAA7WUAM1G
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；报关业务；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国际船舶代理；国内贸易代理；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；肥料销售；电器辅件销售；汽车销售；农副产品销售；汽车零配件批发；水产品批发；新鲜水果批发；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；包装服务；商务代理代办服务；销售代理；集装箱销售；动产质押物管理服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；合同能源管理；电池销售；站用加氢及储氢设施销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：公司持股51%，广西恒海国际新能源有限公司持股49%。
　　广西贺州市侨银恒海供应链有限公司不是失信被执行人。
　　广西贺州市侨银恒海供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十七）固始县侨盈环保科技有限公司
　　注册资本：1000万元
　　注册地址：河南省固始县产业集聚区大棚社区黄河路与周小河路西南综合办公楼第5层
　　法定代表人：易祥安
　　成立时间：2018年10月12日
　　统一社会信用代码：91411525MA45UA9P10
　　经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;工程环保设施施工;建筑物清洁服务;造林、育林;林业有害生物防治服务;机电设备安装服务;污水处理及其再生利用;信息技术咨询服务;市政设施管理;城乡市容管理;机械设备租赁;房屋建筑工程施工;环保设备批发;环保技术推广服务;公厕保洁服务;土壤修复;沉船沉物打捞服务;市政公用工程施工;防虫灭鼠服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;城市水域垃圾清理;垃圾处理的技术研究、开发;固体废物治理;道路货物运输;收集、贮存、处理、处置生活污泥
　　股权结构：公司持股80%，固始县发展投资有限责任公司持股20%。
　　固始县侨盈环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　固始县侨盈环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十八）昆明侨飞环保科技有限公司
　　注册资本：12,000万元
　　注册地址：云南省昆明市官渡区官渡街道广福路银海樱花语A1地块C幢1005-1011室
　　法定代表人：邬冬桂
　　成立时间：2017年11月01日
　　统一社会信用代码：91530111MA6L4N5C1A
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；环境卫生公共设施安装服务；机械设备租赁；广告制作；畜禽粪污处理利用；打捞服务；城市绿化管理；市政设施管理；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；家政服务；土壤污染治理与修复服务；建筑物清洁服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；城市公园管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；塑料制品销售；物业管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：昆明侨腾环保科技有限公司持股80%，昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司持股10%。
　　昆明侨飞环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　昆明侨飞环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（十九）南昌侨新环保有限公司
　　注册资本：500.00万元
　　注册地址：江西省南昌市新建区长堎街道文化大道777号五楼512室
　　法定代表人：曾智明
　　成立时间：2023年2月15日
　　统一社会信用代码：91360122MAC80TDD43
　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，道路货物运输（不含危险货物），餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），城乡市容管理，市政设施管理，城市绿化管理，防洪除涝设施管理，城市公园管理，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，林业有害生物防治服务，农业园艺服务，普通机械设备安装服务，工程管理服务，环境卫生公共设施安装服务，园林绿化工程施工，机械设备销售，环境保护专用设备销售，日用化学产品销售，塑料制品销售，轮胎销售，劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股100%。
　　南昌侨新环保有限公司不是失信被执行人。
　　南昌侨新环保有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二十）韶关市侨睿环保科技有限公司
　　注册资本：500.00万元
　　注册地址：韶关市武江区龙归镇冲下管理区黄岗岺西面岺脚企业办办公楼二楼208室
　　法定代表人：韩霜铭
　　成立时间：2019年7月15日
　　统一社会信用代码：91440203MA53GT0J0Q
　　经营范围：环保技术推广服务；垃圾处理的技术研究、开发；信息技术咨询服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑物清洁服务；公厕保洁服务；水污染治理；造林、育林；土壤修复；林业有害生物防治服务；绿化管理、养护；病虫防治服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；清洁服务；机电设备安装服务；环保设备批发；机械设备租赁；道路货物运输；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股70%，韶关市世凯环保科技有限公司持股30%。
　　韶关市侨睿环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　韶关市侨睿环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二十一）新疆宝侨城市环境服务有限公司
　　注册资本：2,000.00万元
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路1292号十二层1206室
　　法定代表人：曾智明
　　成立时间：2019年12月9日
　　统一社会信用代码：91650102MA7ABLB14C
　　经营范围：环境卫生管理；城乡市容管理；绿化管理；市政设施管理；环保技术推广服务;信息技术咨询服务;污水处理;清洁服务；保洁服务;林业有害生物防治服务;园林绿化工程服务;荒山绿化治理；市政工程施工;环保设施施工;房屋建筑工程施工;机械设备租赁;机电设备安装服务;旅游景区规划设计、开发、服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
　　股权结构：公司持股65%，新疆三宝实业集团有限公司持股25%，新疆祥银创博环保科技有限公司持股10%。
　　新疆宝侨城市环境服务有限公司不是失信被执行人。
　　新疆宝侨城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二十二）普洱侨银滇都市容服务有限公司
　　注册资本：1838.00万元
　　注册地址：云南省普洱市思茅区团山路6号新鸿名座小区2幢1层9-12号
　　法定代表人：谭强
　　成立时间：2021年3月24日
　　统一社会信用代码：91530802MA6Q760F9T
　　经营范围：一般项目：环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；市政设施管理；建筑物清洁服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：公司持股100%。
　　普洱侨银滇都市容服务有限公司不是失信被执行人。
　　普洱侨银滇都市容服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二十三）江门市侨盈城市环境管理有限公司
　　注册资本：3000.00万元
　　注册地址：恩平市外资民资工业区F区39号南边一区
　　法定代表人：曾智明
　　成立时间：2021年12月9日
　　统一社会信用代码：91440785MA7EGDXX5M
　　经营范围：一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；固体废物治理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；打捞服务；防洪除涝设施管理；水污染治理；林业有害生物防治服务；土壤污染治理与修复服务；轮胎销售；塑料制品销售；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；餐厨垃圾处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：公司持股100%。
　　江门市侨盈城市环境管理有限公司不是失信被执行人。
　　江门市侨盈城市环境管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二十四）侨银城市管理股份有限公司
　　注册资本：40,866.4953万元
　　注册地址：广州市从化街口街开源路23号三层自编A318（仅限办公用途）
　　法定代表人：郭倍华
　　成立时间：2001年11月27日
　　经营范围：城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;机械设备销售;停车场服务;打捞服务;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;汽车新车销售;环境保护专用设备销售;林业有害生物防治服务;人工造林;农业园艺服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;工程管理服务;污水处理及其再生利用;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;防洪除涝设施管理;机械设备租赁;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;固体废物治理;物业管理;建筑物清洁服务;共享自行车服务;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;自行车制造;商务代理代办服务;电动自行车维修;5G通信技术服务;智能控制系统集成;分布式交流充电桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;电机制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;建筑工程机械与设备租赁;城市生活垃圾经营性服务;各类工程建设活动;公路管理与养护;道路货物运输（含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）;劳务派遣服务;供电业务
　　侨银城市管理股份有限公司不是失信被执行人。
　　侨银城市管理股份有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二十五）广州侨环环保科技有限公司
　　注册资本：4,486万元
　　注册地址：广州市荔湾区白鹤沙路9号自编6层601房屋（仅限办公）
　　法定代表人：王阿龙
　　成立时间：2019年12月25日
　　统一社会信用代码：91440101MA5D3F7D6H
　　经营范围：环保技术推广服务;城市水域垃圾清理;市政设施管理;城乡市容管理;绿化管理、养护、病虫防治服务;花草树木修整服务;防洪除涝设施管理;公路养护;道路货物运输;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务
　　股权结构：公司持股70%，广州环投环境集团有限公司持股30%。
　　实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会
　　关联关系说明：广州侨环环保科技有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》相关规定，广州侨环为公司关联方。
　　广州侨环环保科技有限公司不是失信被执行人。
　　广州侨环环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　（二十六）南昌侨越环保有限公司
　　注册资本：102万元
　　注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1368号C栋科研测试大楼A单元708、709、710号
　　法定代表人：曾智明
　　成立时间：2022年6月23日
　　统一社会信用代码：91360125MABRCEQY9R
　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测，土壤环境污染防治服务，城市绿化管理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，机械零件、零部件销售，运输设备租赁服务，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，环境卫生公共设施安装服务，打捞服务，水污染治理，环境保护专用设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），污水处理及其再生利用，林业有害生物防治服务，智能农业管理，城市公园管理，园林绿化工程施工，城乡市容管理，自然生态系统保护管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　股权结构：公司持股100%。
　　南昌侨越环保有限公司不是失信被执行人。
　　南昌侨越环保有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，数据均已经审计：
　　单位：万元
　　■
　　上述被担保对象自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
　　三、担保的主要内容
　　公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
　　四、董事会意见
　　2025年4月28日召开的公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》《关于2025年度关联担保额度预计的议案》。本次担保事项系公司及子公司生产经营需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；对关联项目公司的担保预计，符合项目公司日常经营需要，有利于项目公司主营业务发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次提供担保的事项。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：关于公司2025年度担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度担保额度预计事项。
　　关于公司2025年关联担保额度预计事项，公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求，属于公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司监事会在审议此项议案时，关联监事进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年关联担保额度预计事项。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司全体独立董事于2025年4月25日召开第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度关联担保额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　独立董事认为：本次关联担保额度预计是基于项目运营需要，旨在满足公司及子公司（合并报表范围内的全资及控股子公司）及关联项目公司的日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币166,382.18万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为68.32%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额5,437.97万元，占公司2024年度经审计净资产的2.23%，是公司为项目公司提供的担保；其余全部为公司为合并报表范围内子公司或子公司对母公司提供的担保。
　　除上述担保事项外，本公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　八、备查文件
　　1．第三届董事会第三十次会议决议；
　　2．第三届监事会第十七次会议决议；
　　3．第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　侨银城市管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-049
　　债券代码：128138 债券简称：侨银转债
　　侨银城市管理股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配方案基本情况
　　1、分配基数：2024年度。
　　2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润289,218,593.35元，母公司2024年实现净利润591,357,425.12元，提取法定盈余公积59,135,742.51元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2024年末可供分配利润为1,074,990,094.02元。
　　3、以公司最新的总股本（2025年4月18日）408,665,563股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利40,866,556.30元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
　　4、如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为人民币40,866,556.30元（含税）；2024年度以现金为对价，公司采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；2024年度公司现金分红总额为人民币40,866,556.30元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.13%。
　　5、在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司2022-2024年度累计现金分红总额为122,599,546.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、公司所处行业情况及发展阶段
　　公司扎根于城市管理服务行业，深耕城市全域综合治理服务事业，该领域是公共服务体系的重要组成部分，收入来源政府财政预算。近年来受经济环境下行、市场竞争加剧、应收账款回款较慢等综合因素影响，客户付款的速度不及预期，导致公司的现金流受到一定程度影响。公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对挑战。公司正通过加强与政府部门的沟通与合作，同时在内部实施管理改革，降本增效，强化客户源头管理并推动科技创新，以提升公司的核心竞争力。
　　2、公司盈利水平、偿债能力及资金需求
　　近年来，公司保持相对稳定的盈利能力。随着公司加大战略区域布局、拓宽产业链，加速布局“数智城市服务”新领域新赛道，投资资金需求显著增加。为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。
　　3、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　未分配利润结转至下一年度，用于战略区域投资、补充营运资金、偿还有息负债、平衡资本结构，着力提升价值创造能力，以更优业绩回报股东。
　　4、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为人民币0.00万元，其占总资产的比例均为0.00%。
　　（三）本次利润分配方案的合法性、合规性
　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
　　（四）利润分配方案与公司成长性的匹配性
　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。
　　四、备查文件
　　1、第三届董事会第三十次会议决议；
　　2、第三届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　侨银城市管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-045
　　债券代码：128138 债券简称：侨银转债
　　侨银城市管理股份有限公司
　　第三届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。
　　本议案涉及的关联监事郭启海、任洪涛、曾智明回避表决。
　　表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会逐项审议。
　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前所处发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易额度预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
　　监事会认为：关于公司2025年度担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度担保额度预计事项。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。
　　本议案涉及的关联监事曾智明回避了表决。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　（十三）审议通过《关于2025年度关联担保额度预计的议案》
　　监事会认为：关于公司2025年关联担保额度预计事项，公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求，属于公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年关联担保额度预计事项。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求及结合公司实际情况进行的合理变更，有利于规范企业财务报表列报、提高公司会计信息质量，符合财政部的相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第三届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　侨银城市管理股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-057
　　债券代码：128138 债券简称：侨银转债
　　侨银城市管理股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　1、公司第三届董事会第三十次会议于2025年4月28日召开，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开日期、时间：
　　1、现场会议时间：2025年5月27日（星期二）下午15:00开始。
　　2、网络投票时间：2025年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月21日（星期三）
　　（七）会议出席对象：
　　1、截至2025年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议审议的议案
　　■
　　（二）特别提示和说明
　　1、上述议案5、7、8、9、10、11属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议案5、6需逐项表决。上述议案8、10为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　3、上述议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式
　　现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
　　1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
　　2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
　　3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
　　4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
　　（二）登记时间
　　1、现场登记时间：2025年5月26日9:00-11:30及14:00-16:00
　　2、电子邮件方式登记时间：2025年5月26日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
　　（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。
　　（四）会议联系方式
　　联系人：李睿希
　　电话：020-22283188
　　传真：020-22283168
　　电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
　　（五）其他事项
　　1、会议预计半天；
　　2、出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1．第三届董事会第三十次会议决议；
　　2．第三届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　侨银城市管理股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362973；
　　2、投票简称：侨银投票；
　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　侨银城市管理股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2025年5月27日召开的2024年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
　　■
　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　委托人签名（盖章）：委托人持股数量：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人深圳股票账户卡号码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 附件三：
　　侨银城市管理股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会登记表
　　■
　　注：截至本次股权登记日2025年5月21日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。