证券代码：600017 证券简称：日照港
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:日照港股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:日照港股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　日照港股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025－019
　　日照港股份有限公司
　　关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》，就山东省港口集团与公司同业竞争承诺申请延期履行，具体内容如下：
　　一、原避免同业竞争承诺函相关内容
　　山东省港口集团于2020年6月出具了《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，其中承诺：“……对于因本次划转而产生的山东省港口集团与日照港的同业竞争（如有），山东省港口集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，本集团将在自本次无偿划转完成之日起5年的过渡期（以下简称“过渡期”）内，尽一切合理努力采取以下措施解决山东省港口集团存在的与上市公司同时经营大宗散杂货装卸、堆存及中转业务的问题：
　　（1）将上市公司及山东省港口集团下属存在业务重合的企业的大宗散杂货装卸、堆存及中转业务相关的资产、业务全部整合至同一主体；
　　（2）通过资产、业务、股权等整合方式，使上市公司与山东省港口集团下属企业经营互不竞争的业务；
　　（3）其他有助于解决上述问题的可行措施……”
　　二、承诺履行情况及申请延长履行期限的说明
　　1.承诺履行情况
　　山东省港口集团自作出上述承诺以来，一直致力于履行承诺。鉴于解决公司同业竞争问题将牵涉到众多中小股东的利益，且需满足国资监管要求，考虑因素较多，影响了在当下通过资产、业务、股权等方式解决与公司的同业竞争，因此，相关方案尚在研究过程中。
　　2.延长同业竞争履行期限
　　山东省港口集团认为，解决方案应在有利于公司的发展和有利于公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，山东省港口集团拟延期3年履行前述解决同业竞争的承诺，即承诺到期日由2025年6月8日延期至2028年6月8日，除履行承诺期限变更外，《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》中的其他承诺内容保持不变。
　　上述承诺延期履行不会对公司现有业务开展造成不利影响，承诺事项将继续推进。本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第4号──上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、审议情况
　　1.董事会审议情况
　　2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》，关联董事已回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　2.监事会审议情况
　　2025年4月28日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》。
　　公司监事会认为：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号──上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　3.独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月28日，公司召开2025年第八届独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》。独立董事一致认为：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号──上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。此项事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第十四次会议决议；
　　2.第八届监事会第十二次会议决议；
　　3.独立董事专门会议第五次会议决议；
　　4.山东省港口集团《关于延期履行同业竞争承诺的函》。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025－018
　　日照港股份有限公司
　　第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司其他高管人员列席会议。
　　会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
　　1.审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2025 年第一季度报告》提出如下审核意见：
　　（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
　　（2）2025年第一季度报告的编制内容和格式符合有关法律法规要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　(3)在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制及审核的人员在监事会审议前有违反保密规定的行为。
　　2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》
　　表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　监事会认为：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号──上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。
　　本议案需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　● 报备文件
　　第八届监事会第十二次会议决议
　　日照港股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025－017
　　日照港股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
　　会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
　　1.审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　董事、监事、高管人员对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日照港股份有限公司关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2025-019）。
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日照港股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　特此公告。
　　● 报备文件
　　1.第八届董事会第十四次会议决议；
　　2.独立董事专门会议第五次会议决议。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-020
　　日照港股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14 点00 分
　　召开地点：公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）参加现场会议的登记办法
　　1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）和委托人证券账户卡。
　　2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
　　3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
　　（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路 81 号）
　　（三）登记时间：2025年5月16日（上午 9:30－11:30）
　　六、其他事项
　　（一）联系人：王玲玲
　　联系电话：0633-8387351
　　联系传真：0633-8387361
　　联系地址：山东省日照市海滨二路 81 号
　　邮政编码：276826
　　电子邮箱：rzport@vip.163.com
　　（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　公司《第八届董事会第十四次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　日照港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-016
　　日照港股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年4月28日
　　（二）股东会召开的地点：公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事11人，出席11人；
　　2.公司在任监事6人，出席6人；
　　3. 公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管5人列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：2024年年度报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4. 议案名称：关于制定2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.议案名称：关于制定2025年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.议案名称：关于制定2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.议案名称：2024年度公司可持续发展报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.议案名称：关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11.议案名称：关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12.议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13.议案名称：关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）现金分红分段表决情况
　　■
　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1.上述第1-13项议案均采用非累积投票制方式表决；
　　2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2024年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；
　　3.第10、11、12、13项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司均回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
　　律师：徐闪闪、柴佳宁
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　● 上网公告文件
　　关于日照港股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
　　● 报备文件
　　日照港股份有限公司2024年年度股东会决议