用情况的专项报告》符合《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件1：本年度募集资金的实际使用情况表。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：本年度募集资金的实际使用情况表
单位：人民币元
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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-070
山东步长制药股份有限公司
关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过504,000万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十次（年度）会议、第五届监事会第五次（年度）会议审议通过。本事项尚须提交公司股东会审议批准。
● 本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整体风险可控。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过504,000万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下：
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上表所列示控股子公司均为公司合并报表范围内的控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-064）。
本事项尚需提交公司股东会审议批准。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届监事会第五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-065）。
（三）授权情况
在上述财务资助额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在上述经股东会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项无需另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内，财务资助额度可循环使用。
二、被资助对象基本情况
（一）四川泸州步长生物制药有限公司
1、基本信息
名称：四川泸州步长生物制药有限公司
成立日期：2014年9月17日
法定代表人：杨春
注册资本：肆亿肆仟万元整
住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段480号
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构及关联关系说明
四川泸州步长生物制药有限公司为公司控股子公司，公司持股96.865%，四川天润元企业管理有限公司持股2.00%，陈隽平持股1.00%，王宝才持股0.09%，王新持股0.045%。
陈隽平（公司前董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶）、王宝才（公司副总裁）、王新（公司董事、董事会秘书）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额222,315.29万元，负债总额199,976.51万元，净资产22,338.78万元，2024年度实现营业收入4.71万元，净利润-1,624.40万元，资产负债率为89.95%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额227,841.70万元，负债总额205,107.22万元，净资产22,734.48万元，2025年1-3月实现营业收入0.13万元，净利润395.70万元，资产负债率为90.02%。（上述数据未经审计）
（二）上海合璞医疗科技有限公司
1、基本信息
名称：上海合璞医疗科技有限公司
成立时间：2016年10月13日
法定代表人：胡昂
注册资本：人民币20000.0000万元整
住所：上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构及关联关系说明
上海合璞医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持股71.30%，上海益督企业管理中心（有限合伙）持股28.00%，沙姿言持股0.20%，段琳持股0.20%，胡昂持股0.20%，王宝才持股0.10%。
段琳（公司董事、副总裁薛人珲的配偶）、王宝才（公司副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额170,538.01万元，负债总额172,218.23万元，净资产-1,680.23万元，2024年度实现营业收入87,544.08万元，净利润-4,402.87万元，资产负债率为100.99%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额166,842.79万元，负债总额168,371.93万元，净资产-1,529.14万元，2025年1-3月实现营业收入12,248.55万元，净利润151.08万元，资产负债率为100.92%。（上述数据未经审计）
（三）浙江华派生物医药有限公司
1、基本信息
名称：浙江华派生物医药有限公司
成立日期：2018年11月08日
法定代表人：王益民
注册资本：壹亿壹仟贰佰叁拾伍万玖仟陆佰元
住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号3幢一楼1-101
经营范围：生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及关联关系说明
浙江华派生物医药有限公司为公司控股子公司,公司持股54.40%，无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持股22.25%，无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持股13.35%，泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持股4.92%，杭州环和盛创生物医药科技合伙企业（有限合伙）持股3.98%，蒲晓平持股1.00%，王宝才持股0.10%。
蒲晓平（公司前董事、董事会秘书、副总裁）、王宝才（公司副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额126,599.73万元，负债总额140,419.19万元，净资产-13,819.46万元，2024年度实现营业收入0万元，净利润-7,364.13万元，资产负债率为110.92%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额131,961.80万元，负债总额147,754.27万元，净资产-15,792.47万元，2025年1-3月实现营业收入0万元，净利润-1,973.01万元，资产负债率为111.97%。（上述数据未经审计）
（四）长睿生物技术（成都）有限公司
1、基本信息
名称：长睿生物技术（成都）有限公司
成立日期：2021年09月30日
法定代表人：佟雅清
注册资本：壹亿元整
住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段18号）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；会议及展览服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构及关联关系说明
长睿生物技术（成都）有限公司为公司控股子公司，公司持股72%，成都远睿生物技术有限公司持股25.9%，杨春持股1%，蒲晓平持股1%，马崇旭持股0.1%。
蒲晓平（公司前董事、董事会秘书、副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额8,215.80万元，负债总额3,573.58万元，净资产4,642.22万元，2024年度实现营业收入411.40万元，净利润-2,989.77万元，资产负债率为43.50%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额7,903.68万元，负债总额3,610.23万元，净资产4,293.44万元，2025年1-3月实现营业收入0.38万元，净利润-348.77万元，资产负债率为45.68%。（上述数据未经审计）
（五）邛崃天银制药有限公司
1、基本信息
名称：邛崃天银制药有限公司
成立日期：2014年11月03日
法定代表人：王益民
注册资本：20300.00万人民币
住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号
经营范围：生产销售药品片剂、合剂（含口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取（凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营）。
2、股权结构及关联关系说明
邛崃天银制药有限公司为公司控股子公司，公司持股91.3793%、陈隽平持股1.9705%、地丁屋（香港）有限公司持股1.9705%、王益民持股0.9852%、段琳持股0.9852%、郭治民持股1.4778%、刘鲁湘持股0.2463%、胡孝文持股0.2463%、陈静持股0.2463%、顾国强持股0.4926%。
陈隽平（公司前董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶）、王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）、段琳（公司董事、副总裁薛人珲的配偶）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额44,553.92万元，负债总额16,470.11万元，净资产28,083.81万元，2024年度实现营业收入44,762.23万元，净利润4,868.03万元，资产负债率为36.97%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额47,995.17万元，负债总额18,286.21万元，净资产29,708.96万元，2025年1-3月实现营业收入11,325.64万元，净利润1,610.75万元，资产负债率为38.10%。（上述数据未经审计）
（六）宁波步长生命科技有限公司
1、基本信息
名称：宁波步长生命科技有限公司
成立日期：2019年06月11日
法定代表人：王一强
注册资本：伍佰万元整
住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号（梅山大酒店）1幢2-1714室
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、股权结构及关联关系说明
宁波步长生命科技有限公司为公司控股子公司，公司持股87.00%，王一强持股5.00%；张莹持股1.50%；任荣博持股1.25%；陈剑锋持股1.25%；薛人珲持股1.00%；王喜习持股1.00%；王益民持股1.00%；石月利持股1.00%。
薛人珲（公司董事、副总裁）、王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额743.59万元，负债总额83.44万元，净资产660.14万元，2024年度实现营业收入880.52万元，净利润33.82万元，资产负债率为11.22%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额743.82万元，负债总额82.82万元，净资产660.99万元，2025年1-3月实现营业收入0万元，净利润0.85万元，资产负债率为11.14%。（上述数据未经审计）
（七）宁波步长医疗科技有限公司
1、基本信息
名称：宁波步长医疗科技有限公司
成立日期：2021年8月20日
法定代表人：王一强
注册资本：捌佰万元整
住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号（梅山大酒店）1幢1-1010室
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；品牌管理；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、股权结构及关联关系说明
宁波步长医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持股56.00%，陕西德居博文健康科技有限公司持股35.00%，王一强持股4.50%，张莹持股1.50%，任荣博持股1.50%，王益民持股0.50%，薛人珲持股0.50%，赵茉持股0.50%。
王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）、薛人珲（公司董事、副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额397.93万元，负债总额495.21万元，净资产-97.28万元，2024年度实现营业收入272.99万元，净利润-13.31万元，资产负债率为124.45%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额489.05万元，负债总额601.59万元，净资产-112.54万元，2025年1-3月实现营业收入39.78万元，净利润-15.26万元，资产负债率为123.01%。（上述数据未经审计）
（八）陕西现代创新中药研究院有限公司
1、基本信息
名称：陕西现代创新中药研究院有限公司
成立日期：2020年11月20日
法定代表人：张伟
注册资本：贰仟万元人民币
住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；软件开发；软件销售；大数据服务；销售代理；智能控制系统集成（上述项目仅限药学领域）；中草药种植；中草药收购；制药专用设备制造；制药专用设备销售；工程管理服务；专业设计服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置销售；运行效能评估服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；建设工程监理；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、股权结构及关联关系说明
陕西现代创新中药研究院有限公司为公司全资子公司陕西步长制药有限公司的控股子公司，陕西步长制药有限公司持股56.50%，公司全资子公司陕西步长医药研究院有限公司持股30%，陕西新丝路质量检测技术评估有限公司持股10%，王西芳持股0.50%，王明耿持股0.50%，郑伶俐持股0.50%，张卫民持股0.50%，张伟持股0.50%，陈衍斌持股0.50%，刘峰持股0.50%。
王西芳（公司前高级管理人员）、王明耿（公司监事）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额2,053.18万元，负债总额1,380.40万元，净资产672.79万元，2024年度实现营业收入978.34万元，净利润1.76万元，资产负债率为67.23%。（上述数据经审计）
截至2025年3月31日，资产总额1,977.25万元，负债总额1,313.84万元，净资产663.41万元，2025年1-3月实现营业收入69.91万元，净利润-9.38万元，资产负债率为66.45%。（上述数据未经审计）
三、上一会计年度提供财务资助情况
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次（年度）会议、第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过263,000万元，2024年度公司向控股子公司提供财务资助实际发生额为81,771.69万元。
四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整体风险可控，故本次财务资助其他股东未按出资比例提供同等条件资助。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、财务资助协议的主要内容
在上述财务资助额度范围内，有关各方将根据实际经营情况签订具体协议。具体提供财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保及反担保措施等以实际签订的合同为准，公司将严格按照相关信息披露规则及时披露进展情况。
六、财务资助风险分析及风控措施
被资助对象为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供财务资助亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，不影响公司正常业务开展及资金使用。提供财务资助后，公司将更加密切关注被资助对象资助款项的使用及业务经营的风险状况，确保资金安全。
七、董事会意见
被资助对象为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供财务资助亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，主要为满足其资金周转及日常生产经营需要，有助于降低资金成本、提高经营效率，不影响公司正常业务开展及资金使用，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。提供财务资助后，公司将更加密切关注被资助对象资助款项的使用及业务经营的风险状况，确保资金安全。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司向控股子公司提供财务资助总余额329,253.01万元，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在对外提供财务资助逾期的情形。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-064
山东步长制药股份有限公司
第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（年度）会议的通知于2025年4月15日发出，会议于2025年4月25日下午13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2024年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司2024年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2024年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（程华）》《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（汪浩）》《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（李洪武）》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司独立董事独立性评估的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为确保公司董事会独立董事保持独立性，公司独立董事对独立性情况进行自查并撰写了《山东步长制药股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对此进行了评估，并出具了《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2024年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司2024年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司2025年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2025年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
公司2024年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司2024年度审计报告》（XYZH/2025CDAA9B0012）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、《关于公司2024年度利润分配的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年度利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-066）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求，结合公司内部控制制度和评价办法，董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并编制了《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》
公司2024年度及至召开2024年度股东会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为256,400.00万元人民币，2024年度实际发生累计总额为13,679.99万元人民币。2025年度及至召开2025年度股东会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计217,950.00万元人民币。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。
本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过504,000万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-070）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》
根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2025年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过69.2亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过69.2亿元。
上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、《关于审议公司及控股子公司2025年度预计对外捐赠额度的议案》
针对公司及控股子公司2025年度的对外捐赠事项，公司及控股子公司2025年度预计对外捐赠总额不超过20,000万元（累计发生额）。公司及控股子公司2025年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于2025年度预计对外捐赠额度的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过15亿元，额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2025年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
20、《关于公司计提资产减值准备的议案》
为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度公司拟计提资产减值准备合计95,492.70万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-074）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
21、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-075）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
22、《关于公司2024年度"提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年7月披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，公司对《行动方案》执行情况及实施效果等进行评估，并编制了《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
23、《关于拟定〈山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
公司高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规，公司拟定了《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-077）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
24、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-078）及《山东步长制药股份有限公司章程（2025年4月修订）》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
25、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年4月修订）》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
26、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司总裁工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则（2025年4月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
27、《关于控股子公司经营范围变更的议案》
公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2025-079）。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-068
山东步长制药股份有限公司
2024年度日常关联交易情况及2025年度预计
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本关联交易尚需提交股东会审议。
●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》。
公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2025年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会及股东会审议，审议时关联董事及关联股东应回避表决。
2、董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、赵菁回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-064）。
本事项尚需提交股东会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。
3、监事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届监事会第五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-065）。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
2024年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币万元
■
（三）2025年度及至召开2025年度股东大会期间日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
■
注：1、除陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外，其他关联方2024年主要财务数据未经审计；上述公司2025年第一季度主要财务数据均未经审计。
2、北京市唯道贸易有限公司尚未实际经营，无财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述预计日常关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-075
山东步长制药股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更回购股份用途：公司拟将2023年回购方案的回购股份用途进行变更，由“员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。
● 拟注销股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计44,853,573股，本次注销完成后，公司总股本将由1,106,042,645股变更为1,061,189,072股。
● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2023年12月13日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格上限24元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额下限1.80亿元测算，预计可回购数量约为750万股，按照本次拟回购股份金额上限3.60亿元测算，预计可回购数量约为1,500万股，回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年12月14日、2023年12月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-176）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-180）。
公司于2024年6月14日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》，同意将回购资金总额由“1.80-3.60亿元”调整为“3.60-7.20亿元”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司2024年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-074）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-075）。
2023年12月28日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司2023年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-184）。
2024年11月6日，公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份44,853,573股，已回购股份占公司总股本的比例为4.06%，购买的最高价为17.44元/股，最低价为14.16元/股，累计已支付的总金额为712,376,442.81元（含交易费用）。具体内容详见公司2024年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-135）。
截至目前，上述已回购股份44,853,573股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因、数量
根据公司审议通过的回购方案，若公司在发布回购结果暨股份变动公告日后三年内（即2024年11月8日至2027年11月7日），未将回购股份用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
公司经审慎研究表明，基于当前实际情况不能在回购股份到期前实施上述计划。因此，公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的44,853,573股股份的用途进行变更，由“实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份44,853,573股进行注销，并按规定办理相关注销手续。
三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
（一）公司股权结构变动
本次变更回购股份用途并注销完成后，公司股份总数将由1,106,042,645股变更为1,061,189,072股。公司控股股东步长（香港）控股有限公司的持股比例将由44.39%提高至46.26%。
以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
（二）对公司财务报表项目影响
本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：
■
注：上述数据不包含2024年12月26日董事会决议通过的回购方案项下实施的回购股份。
（三）对公司财务状况和经营成果等的影响
本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
四、本次变更回购股份用途并注销股份的后续安排
公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《山东步长制药股份有限公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药公告编号：2025-076
山东步长制药股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以投资者是市场之本，上市公司为市场之基，为维护全体股东的利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，于2024年7月18日制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。截至目前，公司积极推动落实以下相关工作，取得阶段性进展和成效，现将有关情况公告如下：
一、聚焦经营主业，增强企业核心竞争力
公司致力于成为中国最优秀的制药企业之一，主要从事中成药的研发、生产和销售，同时也在化药、生物药及疫苗等领域进军与扩张。公司始终坚持“中国的强生、世界的步长”及“以中药为基础，向生物药、疫苗等医药高科技行业扩张”的战略与“聚焦大行业、培育大品种”的发展方向。截至2024年末，公司已形成了立足心脑血管市场，并积极开拓妇科、泌尿、糖尿病、恶性肿瘤等领域，在紧紧依靠中成药的传统优势上，布局化药、生物药、医药“互联网+”、基因测序等领域，聚焦大病种、培育大品种的立体产品格局。
2024年，随着公司战略的不断推进，产品组合和客户结构的持续优化和调整，实现营业总收入1,100,579.49万元。其中，心脑血管产品作为公司主要业务，实现营业收入702,916.68万元，占营业总收入的63.87%；医疗器械产品实现营业收入92,503.59万元，占营业总收入的8.40%；消化产品实现营业收入90,390.94万元，占营业总收入的8.21%；泌尿产品实现营业收入58,552.80万元，占营业总收入的5.32%；呼吸产品实现营业收入55,131.46万元，占营业总收入的5.01%；妇科产品实现营业收入50,398.27万元，占营业总收入的4.58%。
2024年，公司以中药为基础，持续向化药、生物药、疫苗等医药高科技行业扩张，持续专注主营业务，围绕公司中成药、化药、生物药与疫苗等领域，在现有业务基础上持续强化经营效能，持续提升公司核心竞争力，积极推进全球化布局，提高市场占有率。具体包括以下几个方面：
（一）坚持“聚焦大行业、培育大品种”战略
公司在现有产品领域持续发力，不断加大研发投入，致力于深度挖掘产品潜力，延长产品生命周期。在具体实践中，公司稳步推进脑心通胶囊、丹红注射液的循证医学研究，同时持续开展红核妇洁洗液、康妇炎胶囊、头痛宁胶囊的二次开发工作。在注射液剂型布局方面，公司已初步构建起心脑血管病、肿瘤、骨质疏松等领域的中药注射液与化药注射液互补体系，以有效应对市场变化与政策调整。此外，公司积极拓展产品剂型，在口服液、胶囊、片剂等领域也展开了全方位布局。
此外，公司积极布局，投资四川泸州生物制药基地，旨在充分整合中医药行业源远流长的历史底蕴、得天独厚的丰富药材资源，以及自身在理论研究、品牌建设、研发创新、生产制造和市场销售等多维度的综合优势，意图进一步巩固和提升在心脑血管与妇科用药领域的领先地位。同时，稳步向糖尿病、抗肿瘤、泌尿系统、消化系统、呼吸系统等重大疾病治疗领域拓展业务版图，以此构建起一套各领域产品相互补充、协同渗透的产品集群体系，全方位增强公司的持续增长动力与发展韧性，确保在激烈的市场竞争中始终保持稳健的成长态势。
（二）多类型药品协同研发，完善大健康产业链
公司锚定“以发展中医药为主线，深耕中药现代化”这一核心理念，将战略目光聚焦于向生物药、疫苗等前沿医药高科技领域拓展。2024年，公司充分整合内部研发资源，构建起高度协同的研发体系，促使各业务板块多点突破、蓬勃发展，稳健且有力地朝着完善大健康产业链的目标迈出了坚实步伐。
在心脑血管领域，公司以脑心同治论为指导，将创新组方与现代制药工艺和质控标准相结合，在长期大量临床实践中逐步形成了互补的多靶点联合用药方案，强化治疗效果。公司致力于发展中药大品种，已经培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家中药品种；在妇科领域，公司的妇科独家品种红核妇洁洗液与康妇炎胶囊分别在2023年中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名TOP20格局中排名13与15；在泌尿和呼吸系统领域，公司的独家品种前列舒通胶囊和宣肺败毒颗粒保持着良好的产品竞争力，其中，宣肺败毒颗粒已符合加拿大、哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的注册标准并被准许上市销售；在化药领域，随着心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化，公司在原研药中积极投入，积极筛选具有靶点明确的化药，布局化药的先进剂型，已培育出复方脑肽节苷脂注射液（独家品种）、复方曲肽注射液（独家、专利品种）、谷红注射液（独家、专利品种）、银杏蜜环口服溶液（独家品种）在内的多个化药类型注射和口服剂型产品；在生物药领域，公司针对肿瘤、骨质疏松等大病种、长期病、慢性病等领域，持续进行生物制品的研发与临床实验，截至2024年末，已有12项生物制品（即治疗用生物制品）正在研发，部分项目已进入NDA申请阶段，覆盖肿瘤、血液疾病和骨质疏松等治疗领域；在疫苗（即预防用生物制品）领域，公司已拥有4项疫苗产品，另有5项疫苗产品正在研发中。
（三）产融结合做强主业，培育公司新的增长点
公司积极主动地寻觅市场上的优质投资机会，全力维系公司于主业范畴内的核心竞争力。同时，公司在充分保障日常经营现金流动性需求的前提下，秉持审慎态度并灵活施展资金调配策略。
2024年度，公司通过联合相关业务人员共同投资设立控股子公司，主要涉及医疗器械销售、化妆品销售、消毒产品销售、保健用品销售、保健食品销售等业务，旨在优化股权投资风险管控机制，强化核心人员的风险共担与激励效应，推动经营者与所有者利益深度绑定，实现权责利统一，体现了公司通过多元化投资结构优化资源配置、激发团队能动性，并为长期可持续发展构建战略协同的布局思路。
二、坚持科技创新，推动企业高质量发展
公司将科技作为发展的永恒动力，坚持高、中、低和长、中、短为新产品研发战略，以院士为研发顾问团队，与国内外一流的研发团队有着广泛的合作，形成了“生产一代，储备一代，研制一代，构思一代”的良性循环研发模式，在心脑血管药、抗肿瘤药、抗感染药、妇科药、消化系统药、降糖药等常见病和多发病治疗药物的研发方面储备了多层次、宽领域的在研项目。
截至2024年末，在中药、小分子化药和生物药作为研发重点的指引下，公司拥有在研产品213个，其中，中药13个，化药178个，生物药17个（治疗用生物制品12个，预防用生物制品（疫苗）5个），医疗器械5个。公司重视研究成果及知识产权的保护工作，公司主导产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、前列舒通胶囊、头痛宁胶囊、康妇炎胶囊、消乳散结胶囊、通脉降糖胶囊等均为独家品种。2024年度公司新增发明专利9项、实用新型专利7项、软件著作权1项。截至2024年末，公司累计拥有发明专利312项、实用新型专利77项、外观设计专利79项、软件著作权6项。
公司坚持以自主技术创新和合作研发、委托研发等多方式并举的研发模式，在自主技术创新的基础上，加大对新产品技术的研发投入、加强团队稳定性与人才培养工作、与优势医药研发企业和医药知名高校深度合作具体的工作成果如下：
（一）提高研发投入力度，合理规划产品矩阵
公司研发始终秉持市场需求导向原则，凭借在行业内的领先地位与广泛营销网络，高效收集并精准把握市场需求动态。紧扣公司战略布局与市场实际诉求，锚定研发方向，迅速调配资金，壮大研发团队，升级专业设备，全速推动研发进程，持续提升企业核心竞争力。研发期间，公司密切追踪市场需求的变化，灵活调整研发方向与策略，全力提升研发的经济效益。
公司拥有众多在研产品，覆盖心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域。公司已建立多层次、宽领域的在研产品储备，构建了从临床前研究到新药证书审批的完整产品梯次，为公司的长远发展提供了核心支持。
2024年度公司研发投入金额共计71,698.74万元，同比增长8.58%，主要研发项目8项，进展如下：中药补气通络颗粒已完成Ⅱ期临床试验，加工临床样品，III期临床试验方案制定及与CDE沟通交流中；化药AT2R已完成I期临床试验，评估I期临床试验，准备开展II期临床试验；生物药EPO、PTH、BC002等6个生物制品项目正在研发，部分已进入NDA申请阶段。
（二）优化人才激励制度，激发科研团队活力
公司已建立了多种人才引进渠道，形成了有效的人才培训、激励机制。公司坚持多层次多方面引进国内外优秀专业人才，为公司未来发展储备了宝贵的人力资源。截至2024年末，公司研发人员数量为451人，研发人员数量占公司总人数的比例为5.87%。其中博士研究生16人，硕士研究生131人。
公司在福利待遇、工作环境等方面向专业技术人才倾斜，制定了相关科技进步奖励措施，鼓励技术创新。此外，公司重视核心技术人才的再培养，为其提供不定期进修培训机会，及时了解国际国内最新科技动态，持续提高创新动力及能力。
（三）强化产学研合作，增强技术研发能力
2024年，公司在已有的研究平台基础上，推进生物制药研发机构和药物中试基地建设，进一步加强各研发平台与新药品种的紧密结合，增强研发技术通用性，缩短新药研发周期、降低研发风险。同时，公司加强与中国中医科学院、中国人民解放军空军军医大学、中国药科大学、北京中医药大学、天津中医药大学等科研机构及专业高校的合作与交流，力求充分整合医药研发资源，筑牢产学研协同联动机制，扎实推进教育、科技与人才的深度融合，实现一体化发展格局。
三、加强财务管理，优化经营质量与效率
（一）完善业务与客户结构，提高盈利质量
公司当前以中药产品作为业务核心，同时在化药、生物药以及疫苗领域，部分产品已逐步迈入规模化生产阶段，成为公司营业收入中稳健可靠的增长支撑。2024年，公司持续发力，进一步强化对现有产品的二次研发工作，旨在稳固并提升市场占有率，巩固行业领先地位。并且，公司全力加快在生物药、疫苗领域的产业布局步伐，积极探寻为公司业务拓展注入全新活力的增长点。
（二）关注现金流健康度，保证经营效率
2024年，公司高度聚焦经营性现金流的健康状况，多管齐下加速应收账款的回收进程，同时强化库存商品管理。在严守安全与合规底线的基础上，充分挖掘资金潜力，全方位提升资金使用效能，持续优化经营性现金流状况。同时，公司积极推进供应链管理的优化工作，对各类产品的市场销售、生产及订单交付情况展开实时动态监测。在确保快速响应客户订单、及时满足客户需求的同时，精准调控库存，实现库存资源的合理配置，维持存货水平处于科学合理区间。
（三）聚焦存量资金使用，优化资金使用效率
为全方位提升资金使用效率，让自有资金得到合理配置与充分利用，在确保日常生产经营活动不受影响的前提下公司审慎规划，将自有资金用于购买理财产品，以此增加资金收益，提升公司整体财务效益。
四、完善治理结构，增强“关键少数”责任意识
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，为进一步优化公司治理，保证公司的高效、稳健及规范经营，公司已经建立由股东会、董事会、监事会和执行机构组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。2024年，公司共召开股东会1次，董事会20次，监事会5次。董事会下设专门委员会召开情况：审计委员会共召开5次，提名委员会共召开3次，薪酬与考核委员会共召开3次，战略与投资委员会共召开28次。独立董事专门会议共召开6次。
公司亦在积极推进内部制度体系的建立健全。2024年，公司制定了《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度》《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》及修订了《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》等制度。
在治理实践层面，2024年公司治理方面的工作成果如下：
（一）落实独立董事制度改革，发挥独立董事监督作用
2024年度，公司按照国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司章程及其他内部制度、现任独立董事任职条件及是否符合独立性要求、独立董事聘任程序、各专门委员会等事项进行了认真核查，按照相关规定完成了整改。
公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事履行职责。在2024年度工作中，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，并对公司相关工作情况进行实地考察，对相关人员进行现场访谈交流，了解公司生产经营状况；对公司财务报表、审计报告、内部控制评价报告等进行审阅，了解公司财务运行状况；对公司内部控制制度进行调阅，考察公司各项制度的制定及完善情况等。充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。
（二）优化内部控制体系，提高规范运作水平
2024年，公司持续关注法律法规与监管政策的动态变化，同步开展对相关法律法规的研究与学习工作。一方面，确保董事会、监事会、董事会专门委员会以及股东会的运作与召开，始终严格遵循有关规定；另一方面，保障各职能部门切实有效地发挥其应有的功能作用，推动组织实现高效运营，助力各项既定目标达成，进而为公司迈向高质量发展贡献力量。
（三）加强董监高合规培训，助力关键少数履职
公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司董监高按照证监会、上交所和上市公司协会安排，相关人员参加了上海证券交易所举办的“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”、“2024年上市公司独立董事专项合规培训”，山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2024年第二期董事、监事、高管培训”、“山东辖区上市公司独立董事制度改革专题培训会”，中国上市公司协会举办的关于“上市公司违法典型案例分析”等培训，强化“关键少数”人员合规意识。公司也将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，保证董监高专业素养与合规意识进一步提升，推动公司持续规范运作。
五、强化信息披露质量，构建长期有效投资者沟通渠道
公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关要求，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。
2024年，披露临时公告173份、定期报告4份；举办业绩说明会2次，开展投资者保护专项活动4次，答复上证e互动平台投资者提问36条，答复率100%。2024年，公司通过以下措施进一步强化信息披露质量，健全投资者沟通渠道。
（一）增强信息披露可读性，提高信息获取便捷性
在合规进行信息披露的基础上，公司力求让披露内容简明清晰、通俗易懂。公司采取一图读懂、图表、图片等多种可视化形式对定期报告加以解读，突出关键信息，减轻投资者的阅读负担，方便投资者获取信息并进行判断决策。公司不断增强自愿性信息披露，针对对外投资、研发项目进展等情况及时发布自愿披露公告。同时，公司持续优化、更新并维护公司官网、公众号等多个平台，致力于构建多层次的投资者沟通渠道，以便投资者能够便捷地获取公司动态等相关信息。
（二）优化投资者关系管理工作，丰富投资者互动渠道
公司常态化开展业绩说明会，根据公司实际经营情况进一步加强信息披露，继续丰富投资者沟通交流的方式，使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略，进一步增进投资者对公司的认同感。及时接听投资者热线电话、查看回复公开邮箱和上证e互动平台提问，提高和投资者沟通的效率，保护中小股东利益。
六、提高投资者回报，共享企业发展成果
（一）持续现金分红，注重投资者回报
公司始终将投资者回报置于重要战略高度，深耕公司经营，聚力聚焦主营业务，致力于全方位提升公司业绩表现。在此坚实基础之上，公司充分运用现金分红等多元方式，旨在为投资者提供长期、稳定且丰厚的投资回报，积极促进与全体股东共享公司发展所取得的卓越成果。2024年度，公司严格依照《公司章程》以及《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》相关规定，实施2023年度权益分派，现金分红共计1.36亿元。
公司将进一步探索并构建科学合理、持续稳定的股东回报长效机制，着力增强利润分配政策决策过程的透明度与实际可操作性，切实维护公众投资者的合法权益，有效提升广大投资者在投资过程中的获得感与满意度。
（二）推进回购方案，增强投资者信心
2024年度公司采用集中竞价交易方式回购股份累计支付的总金额为7.11亿元，并拟在董事会、股东会审议通过后注销上述已回购股份。相关举措增强了投资者预期，向市场传递出对企业长期价值的信心。不仅稳定股价预期，更凸显管理层对公司未来发展的坚定信心。
（三）健全稳定股价预案，保障投资者权益
2024年，公司持续专注主营业务，提高研发效率，为创造公司的长期价值夯实基础。同时，根据资本市场情况，积极采取股票回购、现金分红等措施，增强市场与投资者信心，维护股价相对稳定。
为充分保障股东知情权、稳定市场信心，公司加强日常舆情监测及分析，密切关注各类媒体报道，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司采取多种措施，控制传播范围，切实保护投资者利益。
七、其他事宜
公司持续关注“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。未来，公司将继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持技术领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-077
山东步长制药股份有限公司
未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件规定，公司拟定了《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。具体内容如下：
一、公司制定分红回报规划考虑的因素
公司股东分红回报规划着眼于公司长远利益和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主这一基本原则，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。其中，现金股利政策目标为在满足现金分红条件时，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或资产负债率高于70%或当年经营性现金流为负或其他不利于公司日常经营的情况的，可以不进行利润分配，且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过10,000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%且超过10,000万元。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东分红回报规划
（一）公司未分配利润的使用计划
公司在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促进公司业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划、有步骤地实现公司未来的发展目标，为公司股东提供更多回报。
（二）子公司分红规划
公司将通过股东会、董事会行使股东权利，促使子公司建立持续、稳定的分红回报机制，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。
四、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次《分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该段期间的股东分红回报计划。公司调整后的股东分红回报规划不违反以下原则：公司坚持现金分红为主这一基本原则，在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
公司董事会应结合公司具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）和监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东会表决通过后实施。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东会表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、监事对公司分红的建议和监督。
五、规划其他事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由董事会负责解释。
本规划已经公司第五届董事会第二十次（年度）会议、第五届监事会第五次（年度）会议审议通过，尚需提交股东会审议，本规划自公司股东会审议通过之日起生效。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年4月26日
