关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 会议召开时间：2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00
( 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
( 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
(会议问题征集：投资者可于2025年5月13日 （星期二） 至5月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
三、参加人员
董事长兼总经理：王江林先生
独立董事：徐笑波先生
财务总监：王学明先生
董事会秘书：汤鸿雁女士
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月13日 （星期二） 至5月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0572-5227673
联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-014
恒林家居股份有限公司
关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》，以及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，同步依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等规定，结合恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）的实际情况，公司于2025年4月25日分别召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其部分公司治理制度的议案》、第七届监事会第四次会议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟取消监事会，由审计委员会承担《公司法》所规定的原监事会的职责，并对《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其附件中的相关条款进行修订并办理工商备案。
原董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时，在原有职责权限基础上相应增加可持续发展管理职责权限等内容，制定《恒林股份董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。原《恒林股份董事会战略委员会实施细则》自本次董事会审议通过之日起废止。
本次调整仅涉及战略委员会名称的变更，委员会的成员构成及任期均不作调整。
本次修订的制度如下：
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表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
其中：本议案第1-4项制度尚需提交股东大会审议（本次公司章程中公司董事由5人增加至7人，将在60日内完成董事的补选），本议案第5-18项制度由董事会审议通过之日起生效实施。
特别说明：《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》若经公司股东大会审议通过后将于2025年7月1日生效，后续修订由董事会审议和决策。
《恒林家居股份有限公司章程》的具体修订情况详见附件。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：
《公司章程》修订前后对照表
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