一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是国家高新通信设备及电声器材科研生产骨干企业，是科技部认定高新技术企业，拥有相关行业资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持“科技引领、产业报国”发展思路，以技术创新为先导，积极发展高新技术通信产业，努力建设通信电声科研生产基地。
公司主导产品有：短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源，乘“一带一路”的东风，积极拓展国际业务，拥有良好的国际市场信誉，已为多个国家和地区提供了通信产品和服务。
报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 (否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2024年9月3日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-053），内容请详见2024年9月3日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年9月7日，公司披露《关于延期回复〈关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》（公告编号：2024-055），内容请详见2024年9月7日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年9月12日，公司分别召开了第九届董事会第二十四次会议和公司第九届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关配套议案，公司董事、监事及高管发表了相应的声明与承诺意见，已经第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。2024年9月14日，公司在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案报告书（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。
2024年10月8日，公司披露《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：2024-061），内容请详见2024年10月8日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年10月10日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-062），内容请详见2024年10月10日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年11月5日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-070），内容请详见2024年10月10日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年11月28日，公司分别召开了第九届董事会第二十六次会议和公司第九届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关配套议案，公司董事、监事及高管发表了相应的声明与承诺意见，已经第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。2024年11月29日，公司在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案报告书（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。
2024年12月4日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-073）和《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2024-074），内容请详见2024年12月4日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年12月27日，公司披露《关于深圳证券交易所〈关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》及中介机构的核查意见，内容请详见2024年12月27日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年12月28日，公司披露《关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》（公告编号：2024-079），内容请详见2024年12月8日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年12月31日，公司披露《关于深圳证券交易所〈关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函〉的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及中介机构的核查意见，内容请详见2024年12月31日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年1月4日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-001），内容请详见2025年1月4日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年1月11日，公司披露《关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》（公告编号：2025-002），内容请详见2025年1月11日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年1月17日，公司披露《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2025-003），内容请详见2025年1月17日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年1月24日，公司披露《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-004），内容请详见2025年1月24日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年2月7日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-005），内容请详见2025年2月7日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年2月10日，公司分别召开了第九届董事会第二十八次会议和公司第九届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）〉及其摘要的议案》等相关配套议案，公司董事、监事及高管发表了相应的声明与承诺意见，已经第九届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。2025年2月12日，公司在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案报告书（草案）摘要（注册稿）》等相关公告。
2025年3月10日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-009），内容请详见2025年3月10日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年3月13日，公司披露〈关于收到中国证券监督管理委员会 关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2025-010），内容请详见2025年3月13日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年3月25日，公司披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》及中介机构的意见，内容请详见2025年3月25日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年4月2日，公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》及中介机构的意见，内容请详见2025年4月2日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2025年4月3日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-019），内容请详见2025年4月3日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
董事长：赵刚强
陕西烽火电子股份有限公司
二〇二五年四月二十四日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025-029
陕西烽火电子股份有限公司
2025年关联租赁交易预计情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
及下属子公司将于2025年度分别与陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）及其控制的除本公司（含下属子公司）外的其他关联法人等关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。
公司通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）98.3950%股权，于2025年3月底已完成资产交割及股权工商变更等相关工作，长岭科技成为公司下属子公司，本年度将新增该部分关联交易。
2025年4月24日公司第九届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于2025年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。
（二）释义
■
（三）关联交易关系
陕西电子为公司股东，截止2024年12月31日持有公司12.75%的股权，为公司最终实际控制人；烽火集团为公司控股股东；长岭电气与本公司同受同一最终控制方控制。
（三）关联租赁基本情况
公司及下属子公司与陕西电子下属子公司，与母公司烽火集团及下属子公司发生的关联租赁交易预计情况：
单位：万元
■
二、关联方基本情况及关联关系
（一）基本情况
1.陕西电子信息集团有限公司
（1）公司类型：国有控股
（2）注册地址：西安市高新区锦业路125号
（3）注册资本：2,479,334,544.39元
（4）法人代表：燕林豹
（5）股权结构：陕西省国有资产监督管理委员会持股51%，长安汇通资产管理有限公司持股49%。
（6）主要经营业务：一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（7）关联关系：陕西电子为公司股东，截止2024年12月31日持有公司12.75%的股权，是公司控股股东烽火集团的控股股东，为公司最终实际控制人。
截止2024年12月31日，总资产：4,654,032.52万元；净资产：1,397,370.36万元；2024年度营业收入2,400,098.54万元，净利润：35,972.52万元。（以上财务数据未经审计）
2.陕西烽火通信集团有限公司
（1）公司类型：其他有限责任公司
（2）注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
（3）注册资本：人民币40,063.7392万元
（4）法定代表人：赵刚强
（5）股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股65.16%，中国华融资产管理股份有限公司持股18.82%，国开发展基金有限公司持股14.36%，中国瑞达投资发展集团有限公司持股1.65%。
（6）主营业务：一般项目：电子产品销售；机械设备研发；高性能有色金属及合金材料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备制造；信息系统集成服务；卫星移动通信终端制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；减振降噪设备销售；光伏设备及元器件制造；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；非居住房地产租赁；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；通信设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；涂装设备制造；涂装设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电镀加工；真空镀膜加工；电子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属铸造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车销售；电子专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（7）关联关系：烽火集团为本公司控股股东，截止2024年12月31日持有本公司33.18%的股权。
截止2024年12月31日，总资产：494,835.87万元；净资产：182,096.11万元；2024年度营业收入237,613.20万元，净利润：-14,787.16万元。（以上财务数据未经审计）
3.陕西长岭电气有限责任公司
（1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路75号
（3）注册资本：20000.0000万元
（4）法定代表人：赵刚强
（5）股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股100%
（6）主营业务：家用电器、电子通讯产品、机电产品的研制、生产、销售；软件技术的研制、开发；模具设计、生产、销售；本公司生产产品的出口及生产产品所需原材料的进口、本企业的技术引进和“三来一补”；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；光伏发电、风力发电、垃圾发电等新能源项目的开发、建设、维护、经营管理及技术研发、设备生产和销售；照明灯具、LED类产品、暧通设备的销售；建材、装饰材料、门的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）关联关系：长岭电气为公司股东陕西电子的下属子公司，与本公司受同一最终控制方控制。
截止2024年12月31日，总资产469,734.26万元；净资产：133,652.66万元；2024年度营业收入286,640.70万元，净利润：6,623.96万元。（以上财务数据未经审计）
（二）履约能力分析
烽火集团及相关企业，均为公司股东陕西电子的下属子公司，以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。截止本公告披露日，烽火集团、长岭电气均未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）公司关联租赁主要内容为公司及子公司与上述关联方因日常生产经营及办公需要，在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等方面发生的关联交易，租金参照市场价格确定。公司向关联公司租赁设备主要是用于生产产品。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号一一租赁》相关规定进行会计处理。
（二）关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，关联交易价格的制定主要参照市场价格，并遵循客观公正、平等自愿的原则经双方协商确定，协议内容明确、具体，关联租赁定价公允。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
（三）公司作为承租方，租赁烽火集团位于宝鸡市渭滨区清姜路东三路职工活动中心的部分办公场地，以及位于北京市紫竹花园二期E座1003号房屋、D座1005号房屋，租用建筑面积分别约为1,072.50平方米、442.76平方米；租赁长岭电气位于宝鸡市渭滨区清姜路75号的部分厂房及办公场地，租赁面积约为30,230平方米。
公司作为出租方，向陕西电子所属子公司及烽火集团下属子公司等关联方租赁位于西安市高新6路28号、30号烽火科技园的部分办公场地，租赁建筑面积约为2,219平方米；位于宝鸡市渭滨区清姜路72号厂区部分办公场地，租赁建筑面积约为22,600.52平方米；位于宝鸡市姜谭工业园厂区的厂房及办公场地，租赁建筑面积约为4,971.25平方米；位于西安市长安区润丰路1168号烽火通信产业园部分厂房及办公场地，租赁建筑面积约为4,220平方米；位于宝鸡市渭滨区清姜路75号的厂房及办公场地，租赁建筑面积约为12,529.25平方米；位于西安市毕原一路西安产业园部分厂房及办公场地，租赁建筑面积约为6,187平方米。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
（一）公司向关联方出租房屋关联交易将有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本；向关联方租赁房屋、机器设备等，是为满足公司日常生产经营的需要，有利于减少重复投资、降低成本。
（二）租赁资产关联交易是公司基于生产经营及整体发展需要进行的，有利于提高公司的资产运营效率，保障生产经营的一贯性和稳定性，交易价格遵循市场定价原则，经双方友好协商，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（三）以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在，并且交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
2025年4月24日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为公司预计的2025年关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议决议。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561公告编号：2025一020
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2025年4月17日发出通知，召开第九届董事会第三十次会议。2025年4月24日会议在西安通信产业园会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了2024年度董事会工作报告；
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、通过了2024年度总经理工作报告；
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、通过了关于计提资产减值准备的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
4、通过了2024年度财务报告；
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
5、通过了2024年度利润分配预案；
2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-152,009,427.19元，母公司实现净利润-108,749,827.48元，期初未分配利润为2,333,723.75万元，并扣除支付2024年中期股东现金红利6,036,986.77元，期末母公司未分配利润为-112,453,090.50元。2024年度利润分配预案为：2024年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本或进行其他形式的利润分配。
同意8票，反对0票，弃权0票。
6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2024年度高管人员薪酬考核意见的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨勇、马玲回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
7、通过了公司2024年年度报告及摘要；
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
8、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
9、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
10、通过了关于会计政策变更的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
11、通过了关于调整2025年日常关联交易实施计划的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
12、通过了关于2025年度关联方租赁业务交易的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
13、通过了关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
14、通过了关于2025年度使用自有资金购买结构性存款的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
15、通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
16、通过了关于2025年度工资总额预算的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
17、通过了公司2025年度经营计划；
同意8票，反对0票，弃权0票。
18、通过了公司2025年度投资方案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
18、通过了2025年度内部控制评价工作方案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
20、通过了2025年度投资者关系管理工作计划；
同意8票，反对0票，弃权0票。
21、关于召开2024年度股东大会的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、4、6、8、12项议题、2024年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。
公司全体独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。
2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度审计报告、2024年年度报告全文及摘要、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2024年度公司内部控制自我评价报告、2025年投资者关系管理计划、《第九届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于2024年度利润分配预案的公告》、《关于2024年度计提资产减值准备的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于调整2025年日常关联交易实施计划的公告》、《2025年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于公司会计政策变更的公告》、《关于购买结构性存款的公告》、《关于召开2024年度股东大会的通知》、独立董事专门会议决议及2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议；
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十六日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-026
陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于2025年6月19日召开公司2024年度股东大会。
3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月19日9:15至2025年6月19日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年6月12日
7．出席对象：
（1）凡是2025年6月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。
二、会议审议事项
■
除上述提案外，还将听取独立董事2024年度述职报告。
上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述提案经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见2025年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2025年6月18日（星期三）8：30一17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2025年6月18日17:00前送达公司董事会办公室。
（四）其他事项
1.会议联系方式：
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
2.填报表决意见
（1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年6月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年6月19日上午9：15时，结束时间为2025年6月19日下午15：00时。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第九届董事会第三十次会议决议。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
附件：
授权委托书
本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席2025年6月19日召开的陕西烽火电子股份有限公司2024年度股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
■
填表说明：
1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
委托人股东账号：持股数：股
委托人姓名（签章）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托期限：委托日期：2025年 月 日
受托人姓名：受托人联系电话：
受托人身份证号码：
附件2：
陕西烽火电子股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表
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注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。
2025年6月18日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。
传真：0917-3625666
证券代码：000561 证券简称：烽火电子公告编号：2025-021
陕西烽火电子股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司监事会于2025年4月17日发出通知，召开第九届监事会第二十二次会议。2025年4月24日会议在西安通信产业园会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，通过以下决议：
1、审议通过了公司2024年度监事会工作报告；
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了2024年度利润分配预案；
经审议，监事会认为：为保障公司持续稳定经营及全体股东长远利益，以及公司未来发展规划、资金需求等因素，且2024年未达到《公司章程》中规定的现金分红条件，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，符合《公司法》、《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》有关利润分配的规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司2024年度报告及年报摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；
经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第18号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了关于调整2025年日常关联交易实施计划的议案；
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了关于2025年关联租赁交易预计情况的议案；
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度，能够有效保证公司资金周转需要，对促进公司整体运营和发展起到积极作用，不会损害公司及全体股东的利益。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了关于2025年度投资计划；
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过了2025年度内部控制评价工作方案；
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第1、2、3、4、9、11项议题需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2025一022
陕西烽火电子股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的具体内容
公司2024年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计并出具的标准无保留意见的审计报告[中会审字（2025）005096号]确认，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-152,009,427.19元，母公司实现净利润-108,749,827.48元，期初未分配利润为2,333,723.75万元，扣除支付2024年中期股东现金红利6,036,986.77元，期末母公司未分配利润为-112,453,090.50元。
2024年9月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《2024年中期利润分配方案》，并于10月16日公告了《2024年半年度权益分派实施公告》，以公司参与利润分配的总股数603,698，677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利6,036,986.77元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截止2024年12月31日，公司通过回购专用证券账号以集中竞价方式回购公司股份697,500股，成交总金额为4,950,388元（不含交易费），回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
2025年公司将继续执行公司于2024年5月13日股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币480万元（含），不超过人民币960万元（含），回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司将于2025年完成全部回购股份的注销工作，按照相关规则规定计入2025年度现金分红金额。
综合考虑公司的发展战略规划，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，并结合2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本或进行其他形式的利润分配。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形
■
（二）公司2024年度拟不进行现金分红的合理性说明
根据《公司章程》第二节利润分配规定“公司具有下列情况之一时，可以不实施现金分红：（1）公司可供股东分配的利润为负值或虽为正值但数额较少不足以实际派发”。鉴于2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值，且期末母公司未分配利润为负值，未能满足《公司章程》规定的现金分红条件，同时为保障公司持续稳定经营及全体股东长远利益，以及公司未来发展规划、资金需求等因素，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司2024年度利润分配方案，符合《公司法》、《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》有关利润分配的规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
三、增强投资者回报水平拟采取的措施
近年来公司持续加大研发投入力度，未来将继续聚焦通信装备、民用航空等产业领域，全方位优化产业布局，提高核心竞争力，实现公司健康、稳定、可持续发展。
公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，努力做好经营管理，改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，结合公司经营业绩情况，拟定回报规划，为广大投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
公司第九届董事会第三十次会议决议。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025--028
陕西烽火电子股份有限公司
关于调整2025年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024-2025年日常关联交易实施计划的议案》，预计2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币10,468.32万元。详见公司于2024年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。
公司于2025年4月24日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易实施计划的议案》，公司通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）98.3950%股权，于2025年3月底已完成资产交割及股权工商变更等相关工作，长岭科技成为公司下属子公司。根据公司的实际生产经营需求，为保证公司业务正常开展，更加准确的反映公司与关联方2025年度日常关联交易情况，公司拟调整增加关联交易实施计划额度。
关联董事赵刚强先生、杨勇先生、赵冬先生、马玲女士、任建伟先生在审议本议案时回避表决。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）释义
■
（三）本次调增2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，按同一控制原则追溯调整。故本次调整后的关联交易预计金额是重组交割完成后公司及其所属子公司2025全年度的日常关联交易金额预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.陕西电子信息集团有限公司
（1）法人代表：燕林豹
（2）注册资本：2,479,334,544.39元
（3）注册地址：西安市高新区锦业路125号
（4）主要经营业务：一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2024年12月31日，总资产：4,654,032.52万元；净资产：1,397,370.36万元；2024年度营业收入2,400,098.54万元，净利润：35,972.52万元。（以上财务数据未经审计）
2. 陕西烽火诺信科技有限公司
（1）法人代表：程智辉
（2）注册资本： 15,000,000.00元
（3）注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
（4）主要经营业务：机械电子产品的研发、设计、生产、销售、服务及来料加工等。
截止2024年12月31日，总资产：16,282.55万元；净资产：11,115.08万元；2024年度营业收入10,073.38万元，净利润：2,019.26万元。（以上财务数据未经审计）
诺信科技与本公司发生的日常关联交易额度超过近一期归属于母公司所有者权益的0.5%，因此单独列示。
（二）关联关系
陕西电子为公司股东，持有公司12.75%的股权，是公司控股股东烽火集团的控股股东，为公司间接控股股东。烽火集团为公司控股股东。诺信科技为公司控股股东烽火集团的下属子公司。
（三）履约能力分析
根据公司与关联人的历史交易显示，公司关联人均能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量的交付产品，履约能力强，未发生合同纠纷。向关联人出售商品的、提供出租业务的，关联人均能按时偿付，不存在履约能力差等不良记录。
三、关联交易主要内容
（一）交易内容
因实际经营业务需要，公司及子公司将于2025年度分别与陕西电子及其控制的除本公司（含下属子公司）外的其他关联法人等关联方在日常产品销售、材料采购、提供劳务、接受劳务等相关经营活动业务方面发生的关联交易。
（二）定价原则
1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
（三）付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后根据合同约定履行相应款项支付义务。
（四）结算方式：银行汇款、银行承兑汇票或商业承兑汇票。
四、关联交易协议签署
授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确交易价格、交易金额及结算方式，交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。
五、交易目的及对公司的影响
1．鉴于公司是军品生产销售企业，公司部分元器件或配套产品存在生产批量小、品种多、性能指标特殊的特点，还必须符合军工质量标准，而公司与上述关联方一直保持着长期的合作关系，能够满足公司需求，又符合军工质量标准，因此选择上述关联方，对保证公司产品质量的稳定发挥了积极作用。
2．公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。公司在上述关联人中可进行比价采购确定具体供应商，形成内部竞争，有利于公司择优交易，从而规避风险。
3．公司上述关联交易主要为日常销售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持续性，但交易金额或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，而对关联方产生依赖。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了第九届董事会独立董事第九次专门会议，经全体与会独立董事认真审核，认为公司本次调整2025年日常关联交易实施计划是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于调整2025年日常关联交易实施计划的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事专门会议决议。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025-023
陕西烽火电子股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因与变更日期
2024年12月6日，财政部发布《准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量；规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
按照上述会计准则解释规定，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第18号》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《准则解释18号》有关规定进行的合理变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。
八、备查文件
1．第九届董事会第三十次会议决议；
2．第九届监事会第二十二次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十六日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025一024
陕西烽火电子股份有限公司
关于购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资情况概述
2025年4月24日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。
投资目的：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，结合公司实际经营情况，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款，为公司和股东创造更大的收益。
投资金额：投资总额度不超过人民币3亿元（占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的16.94%），该额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。
投资品种：公司运用自有闲置资金投资的品种为结构性存款，单项结构性存款的期限不超过十二个月。公司拟投资结构性存款的受托方为商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。
投资期限：自2025年4月24日起至2026年4月30日。
资金来源：本次投资事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金。具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
二、审议程序
本次投资事项不构成关联交易，属于董事会审批权限，已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务负责人行使管理权，由财务部负责该项目的具体操作。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟购买的是安全性高、流动性好、保本收益型结构性存款，因此基本不会受到投资市场的波动影响。
公司财务部门对结构性存款进行内容审核和风险评估，实时关注和分析其投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，做好资金计划充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金的正常运转。公司内部审计部门负责对结构性存款的投资事项进行内部审计与监督，并将相关事宜向公司董事会报告。公司将依据深圳证券交易所的相关规定对购买结构性存款的相关情况进行信息披露。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响正常经营活动的情况下，运用自有资金投资购买结构性存款，具有风险可控、资金周转快捷的特点，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司将切实执行《银行理财产品投资管理办法》，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。
五、备查文件
第九届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025一025
陕西烽火电子股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策规定，结合公司实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，确保会计信息真实可靠，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了相应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2024年度计提各项资产减值准备共计6,677.91万元，其中信用减值准备6,037.76万元，资产减值准备640.15万元。具体情况如下：
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（二）计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款项参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
2024年度，公司共计提信用减值损失6,037.76万元。
2.存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2024年度，公司计提存货跌价准备555.65万元。
3.固定资产减值准备
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应资产减值准备。
2024年度，公司转销固定资产减值准备2.75万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额6,677.91万元，并相应减少公司2024年度末归属于母公司所有者权益。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，具有合理性。
四、监事会意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司九届三十次董事会议决议；
2、公司九届二十二次监事会议决议。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025一030
陕西烽火电子股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司日常生产经营需要，根据业务发展和资金需求计划，拟于2025年向银行机构申请总额度不超过32.40亿元的综合授信额度。
（一）申请主体
公司及公司合并报表范围内的控股子公司。
（二）授信额度
拟向各授信银行申请不超过人民币32.40亿元的综合授信额度。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生额为准。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。
授信银行、贷款利率、授信形式等事项以公司与银行最终协商签订的合同约定为准。
（三）授信品种
包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、各类商业票据开立及贴现、保理等综合业务。
（四）授信期限
本次向银行申请授信额度的有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）授权事项
股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，在上述授信额度内与银行确定具体事宜，由法定代表人或其指定的授权代理人签署相关法律文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度，能够有效保证公司资金周转需要，对促进公司整体运营和发展起到积极作用，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-027
