本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:圣晖系统集成集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-026
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　第二届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年4月15日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
　　本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会会议审议并通过以下事项：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：
　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
　　3、未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2025年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则、治理制度的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则、治理制度的公告》(公告编号：2025-024)。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-025
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月15日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2025年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则、治理制度的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则、治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-027
　　圣晖系统集成集团股份有限公司关于自愿披露
　　2024年年度报告及其他相关报告英文版本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）自愿披露《2024年年度报告（英文版）》、《2024年度可持续发展报告（英文版）》、《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告（英文版）》、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告（英文版）》。
　　在对上述报告的中英文版本理解上发生歧义时，以中文版本为准。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-024
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及议事规则、治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则、治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《圣晖系统集成集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　同时，为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司的自身实际，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及其他治理制度进行修订。
　　二、公司本次修改章程的具体内容：
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　　公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
　　本次公司章程的修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。
　　三、相关制度的修订
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，公司需对相关治理制度进行同步修订。涉及到的具体制度如下：
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　　上述第1-7项制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次需提交股东大会审议的治理制度具体修订内容敬请留意公司后续披露的股东大会会议资料。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成
　　圣晖系统集成集团股份有限公司