证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-031
宁波华翔电子股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以813833122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.69元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众集团、T车厂、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、斯特兰蒂斯、比亚迪、吉利、奇瑞、长安、江铃、红旗、上汽、东风岚图、赛力斯、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑、埃安等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。
公司主要产品：仪表总成、中控总成、门板总成、顶棚总成、立柱总成、后备箱零件、头枕、风管、格栅、加油/充电口盖、真木/真铝/IMD/INS/氛围灯透光等装饰条、电动踏板等内外饰件；电池包壳体、冷冲压、热成型、天窗转向柱等车身金属件；后视镜模块系统、线路线束保护系统、高压防护塑料组件、储能模组塑料件等电子和新能源产品等。
（二）经营模式
1、采购模式
公司采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。总部采购统一管理集团的采购活动，子公司采购矩阵式汇报，控股子公司采购由集团强管控，合资公司采购由总部采购指导监管，大宗物资由总部采购公司集中管理，全部分子公司通过总部SRM系统和采购竞价系统对采购活动进行管理。行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。
2、销售模式
公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。
3、生产模式
物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。
4、研发体制
公司研发工作主要由总部研发部门，全资子公司上海翼锐汽车科技有限公司和各子公司设立的研发部负责。总部研发部门的主要职责是汽车零部件前沿和创新产品的探索和研发，以及符合公司未来发展战略的新兴产业相关产品的探索和研发。上海翼锐汽车科技有限公司的主要职责是提供整车研发、规划、同步工程、试制、试验等系统解决方案，并强调从研发到项目实施的闭环管理；对现有技术和工艺进行创新；以及为其他部门提供技术支持。子公司设立的研发部负责其公司对应特定产品、新产品的研发。
公司现已具备各种汽车内外饰产品，车身金属产品，电池存储系统，汽车后视镜，电子电器附件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。公司研发主要聚焦于汽车智能化，轻量化，模块化，成本优化等发展方向，推动现有产品持续迭代升级，拓展具备发展潜力的产品品类。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2024年公司实现营业务收入263.24亿元，与上年同期相比增加13.07%；实现归属于股东的净利润9.53亿元，与上年同期相比下降7.51%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.00%，公司总资产291.56亿元，归母净资产114.94亿元。
2024年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
1、2024年海外业务亏损加剧，分化明显。欧洲量产增加导致亏损进一步扩大，公司将通过剥离欧洲业务彻底解决亏损问题；北美主要受汇兑损益影响亏损数额增加，但经营性亏损改善明显，随着管理能力和运营质量的提升，未来将进一步减亏；东南亚盈利能力稳健，为海外整体业务带来确定性贡献。
2、公司通过持续提升自主品牌的市场份额以及加大研发力度推进产品迭代升级，国内业务收入保持稳步增长，同时由于新工厂投产导致前期费用增加和自主品牌客户开拓带来的毛利率压力等因素，导致利润端没有保持同步，未来随着产品结构优化和规模效应兑现将很快实现修复。
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-029
宁波华翔电子股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
2025年4月24日,宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波华翔”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事长根据公司2025年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的会计师事务所，2024年遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所作为公司2025年的审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况，具体如下：
■
因上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：卢娅萍，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李霞，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：叶涵，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字注册会计师近三年存在因执业行为受到行政监管措施的情况，具体如下：
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3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年报审计费用为595万元，内控审计费用为50万元，其系天健会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平等情况，与天健会计师事务所另行协商确定2024年度审计费用并签订《业务约定书》。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况材料及其从事公司2024年度审计的工作情况及执业质量进行核查后认为，天健会计师事务所在为公司提供的2024年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2024年的审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度的审计机构。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-030
宁波华翔电子股份有限公司
关于举行2024年年度报告网上说明会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司将于2025年5月6日（星期二）下午15:00至17:00在“价值在线”平台举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆通过网址https://eseb.cn/1nwyAbfY7de或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理孙岩先生、财务总监马婕女士、董事会秘书张远达先生、独立董事柳铁蕃先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-028
宁波华翔电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2025年4月24日，宁波华翔第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更是根据国家统一会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的背景及原因
2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。对不属于单项履约义务的保证类质量保证按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
2、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的相关规定，其余未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则解释第17号》的规定，未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
2、执行《企业会计准则解释第18号》及准则应用指南的规定，采用追溯调整法对比较期间的财务报表进行了相应调整，对2023年度合并利润表的影响如下：
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本次会计政策变更只涉及成本费用间的调整，对营业收入、净利润、净资产等主要财务指标无影响，涉及2023年销售费用、营业成本的追溯调整，但不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。上述影响金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、审计委员会关于本次会计政策变更的意见
公司依据财政部相关文件的要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
3、董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-027
关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务额度的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、外汇衍生品套期保值业务情况概述
1、投资目的
复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，这对拥有海外业务的宁波华翔造成一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及控股子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。
2、投资方式
远期结售汇的交易原理是公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
公司开展的外汇远期结售汇业务涉及币种只限于与公司经营相关的外币，主要包括美元、欧元等。交易对手方为具有开展远期外汇业务经营资质的银行等金融机构。
3、投资金额及期限
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务额度的议案》，总额度不超过20,000万美元（以1：7.1884汇率折算，人民币为143,768万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为12.51%），公司及子公司在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、资金来源
公司开展外汇衍生品套期保值业务，可能缴纳一定数额的自有资金作为保证金，除此之外不需要投入其他资金，具体缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
5、实施方式
董事会授权董事长与银行签订前述额度范围内的外汇衍生品套期保值业务协议。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
三、投资风险分析
公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。
2、公司已制定严格的《期货与衍生品交易管理制度》，该制度就操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施以及风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。
3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
五、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇衍生品套期保值业务，目的是充分利用外汇衍生品交易套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件目录
1、宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
3、《期货与衍生品交易管理制度》
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2025年4月26日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-024
关于2025年度担保额度预计的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
根据宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，公司预计在2025年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过102,015.21万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。
二、担保额度预计情况
■
注：截至2024年12月31日，欧元兑人民币汇率以1:7.5257折算，英镑兑人民币汇率以1:9.0765，美元兑人民币1：7.1884折算。
三、被担保人基本情况
（一）NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH
1、成立日期：2011年6月6日
2、注册地址：Ernst-Blickle-Stra?e 21-25, 76646 Bruchsal
3、法定代表人：Bertrand LeClaire
4、注册资本：500万欧元
5、经营范围：参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务。
6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司
7、主要财务指标：截止至2024年12月31日，该公司总资产为4,057.96万欧元，净资产112.50万欧元，营业收入120.88万欧元，利润总额-3,943.23万欧元。
8、是否为失信被执行人：不属于
（二）Northern Automotive Systems Limited
1、成立日期：1992年12月21日
2、注册地址：Gilwern Park, Ty Mawr Road, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EB, Wales,the United Kingdom
3、法定代表人：Aiden Lambe, Zhou Xiaofeng, Bertrand LeClaire
4、注册资本：12,802,519英镑
5、经营范围：真木、铝制汽车内饰件的生产、销售。
6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司
7、主要财务指标：截止至2024年12月31日，该公司总资产为1,094.07万英镑，净资产-348.83万英镑，营业收入1,661.48万英镑，利润总额65.58万英镑。
8、是否为失信被执行人：不属于
（三）NBHX ROLEM SRL
1、成立日期：1994年11月11日
2、注册地址：CODLEA, STR. GARII, NO. 25, BRASOV, ROMANIA
3、法定代表人：SENIN LIDIA 、 JIANXIONG HU
4、注册资本：51.491.273欧元
5、经营范围：汽车和汽车发动机其他零部件及配件生产
6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司
7、主要财务指标：截止至2024年12月31日，该公司总资产为15,434.43万欧元，净资产-1,238.47万欧元，营业收入14,673.58万欧元，利润总额-2,654.86万欧元。
8、是否为失信被执行人：不属于
（四）NBHX Holding-NA Inc.
1、成立日期：2012年5月22日
2、注册地址：160 Greentree Drive,Suit101,Dover,Kent Country,Delaware,USA
3、注册资本：5000万美元
4、经营范围：汽车零部件业务的贸易，市场情报收集和投资。
5、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司
6、主要财务指标：截止至2024年12月31日，该公司总资产为12,695.34万美元，净资产9,713.88万美元，营业收入0万美元，利润总额-112.13万美元。
7、是否为失信被执行人：不属于
（五）沈阳华翔金属部件有限公司
1、成立日期：2023年1月6日
2、注册地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路3甲3-11号
3、法定代表人：毛晓群
4、注册资本：10,000万人民币
5、经营范围：汽车零部件及配件制造等
6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司
7、主要财务指标：截止至2024年12月31日，该公司总资产为79,555.30万元，净资产9,325.78万元，营业收入5,932.03万元，利润总额-473.18万元。
8、是否为失信被执行人：不属于
四、担保合同的主要内容
目前未与贷款银行签订的新增担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署具体的担保协议。
五、董事会意见
2025年度提供担保预计的被担保对象为公司全资子公司，是在综合考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。因此，公司第八届董事会第十九次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，同意本公司为上述公司提供担保。因部分担保对象资产负债率超过70%，根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额人民币53,595.01万元，占公司2024年12月31日经审计归母净资产的4.66%。公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额（包括本次预计额度）为人民币102,015.21万元，占公司2024年12月31日经审计归母净资产的8.88%。
目前公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025年04月26日
（下转B277版）
