证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-022
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：万元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙江万马股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：谢辉凌 会计机构负责人：丁大雷
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：谢辉凌 会计机构负责人：丁大雷
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：谢辉凌 会计机构负责人：丁大雷
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　浙江万马股份有限公司董事会
　　法定代表人：李刚
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-021
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司
　　第六届监事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2025年4月24日在公司以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2025年4月19日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王婵娟女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》详见2025年4月25日巨潮资讯网。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　2.审议通过《期货套期保值内部控制制度（2025年4月）》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　《期货套期保值内部控制制度（2025年4月）》详见2025年4月25日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江万马股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-020
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司
　　第六届董事会第三十三次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年4月24日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月19日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》。
　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《期货套期保值内部控制制度（2025年4月）》。
　　《期货套期保值内部控制制度（2025年4月）》详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《舆情管理工作制度（2025年4月制定）》。
　　《舆情管理工作制度（2025年4月制定）》详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　浙江万马股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日