证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2025-49
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示:
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经过审计
　　(是 (否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　(适用 (不适用
　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的主营业务范围，故界定为经常性损益项目。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年2月28日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过38亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本次向特定对象发行股票的相关议案已经2025年3月20日公司2025年第一次临时股东大会审议通过。根据有关规定，本次发行方案需经国家金融监督管理总局陕西监管局批准、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2025年03月31日单位：元
　　■
　　法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：王晓雁 总会计师：乔晓雷 会计机构负责人：王晓璐
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：王晓雁 总会计师：乔晓雷 会计机构负责人：王晓璐
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：王晓雁 总会计师：乔晓雷 会计机构负责人：王晓璐
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-47
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月21日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知，并于2025年4月24日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　《2025年第一季度报告》（2025-49）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　2.审议通过了《公司“十四五”发展规划2024年度战略执行与风险评估报告》。
　　本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司2024年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE等战略目标完成情况，并从创新业务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司基本完成了年度既定各项目标任务。
　　本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　3.审议通过了《公司信息科技外包战略》。
　　本战略是公司根据监管制度要求，结合公司实际而编制。信息科技外包战略以业务战略和风险管控为导向，明确信息科技外包的目标方向、基本原则、可外包的业务范围、外包服务商管理要求以及外包风险管理要求等。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　4.审议通过了《公司2024年度信息科技风险管理报告》。
　　本报告是公司依据《信息科技风险管理办法》相关要求，总结2024年信息科技风险管理情况而编制的。报告包括2024年度科技风险管理工作开展情况、管理工作中存在的问题以及下一步工作计划等内容。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　本次会议报告了《关于公司2024年度银行保险机构消费者权益保护监管评价结果的报告》，本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-48
　　陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第四十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月21日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十九次会议的通知，并于2025年4月24日（星期四）以通讯表决方式如期召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事王晓芳召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
　　审议通过《2025年第一季度报告》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　另外，会议听取了《公司“十四五”发展规划2024年度战略执行与风险评估报告》《公司信息科技外包战略》《公司2024年度信息科技风险管理报告》《关于公司2024年度银行保险机构消费者权益保护监管评价结果的报告》和关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月24日