告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。
　　5.审议通过公司《2024年度财务决算报告》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　6.审议通过公司《2025年第一季度报告》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　7.审议通过公司《2024年度利润分配方案》
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目能够顺利推进，同时加强电力现货交易市场波动的应对能力，推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-005）。
　　8.审议通过公司《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　9.审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　10.审议通过公司《2024年度内部控制审计报告》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　11.审议通过公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　12.审议通过公司《董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。
　　13.审议通过公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。2025年度审计费用将根据公司资产规模等因素确定最终的审计收费。
　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-006）。
　　14.审议通过公司《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案回避表决，直接提交股东大会审议。
　　15.审议通过公司《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案关联董事李志炳先生回避表决。
　　表决票：5票，赞成票：5票，回避票：1票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　16.审议通过公司《2025年度经营建议计划》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　17.审议通过公司《2025年度日常关联交易预案》
　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。
　　本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。
　　表决票：4票，赞成票：4票，回避票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（2025-007）。
　　18.审议通过公司《关于拟注册发行公司债券的方案》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（2025-008）。
　　19.审议通过《公司信用类债券信息披露管理制度》的议案
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》。
　　20.审议通过《公司信用类债券募集资金管理办法》的议案
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》。
　　21.审议通过公司《关于合规管理体系建设的实施方案》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　22.审议通过公司《关于成立合规委员会、设立首席合规官和合规管理员的议案》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　23.审议通过《关于修订〈山西通宝能源股份有限公司合规管理办法（试行）〉》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司合规管理办法（试行）》。
　　24.审议通过《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　本议案独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生回避表决。
　　表决票：3票，赞成票：3票，回避票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　25.审议通过公司《2024年度可持续发展报告》
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　26.审议通过《关于董事会延期换届的议案》
　　公司十一届董事会将于2025年5月17日任期届满。鉴于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会、监事会延期换届的公告》（2025-009）。
　　27.审议通过公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-010）。
　　三、公告附件
　　1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议。
　　2.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会独立董事专门会议二次会议决议。
　　3.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会十三次会议决议。
　　4.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会薪酬与考核委员会三次会议决议。
　　特此公告。
　　山西通宝能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-005
　　山西通宝能源股份有限公司
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为保障公司生产经营以及清洁能源项目发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。
　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配基本情况
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。
　　2024年，受电力市场供需整体宽松及上网电量下降影响，公司所属发电板块本年经营情况有所下降，同时，参股煤炭企业产量同比下降，导致公司整体盈利能力同比有所下滑。由于新能源发电装机规模已超过火电装机规模，2025年电量电价受全面市场化交易影响存在一定不确定性。加之公司正处于清洁能源转型发展阶段，2023-2024年新设9家清洁能源项目子公司，投资建设风力发电、光伏发电项目，参股1家新能源基地公司，预计2025年进入工程建设高峰期，需要公司提供大量资金支持。
　　为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司近三年现金分红及归母净利润情况如下：
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，不触及可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润51,267.21万元，本年度拟不进行利润分配，具体原因说明如下：
　　（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　公司属于电力行业。截至2024年底，全国全口径火电装机容量14.4亿千瓦，其中煤电11.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点；2024年底包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
　　公司发电企业阳光公司总装机容量为4×320MW 热电联产发电机组，担负着山西省阳泉市70%以上的供热任务。公司配电企业地电公司属于省内独立配电企业，负责吕梁8县(区)、临汾3县、朔州朔城区12个县级供电企业的运营管理、规划建设和安全运行，属于山西省配电网领域的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区域。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。
　　公司目前主营火力发电和配电业务。火力发电上网电价以电力交易中心的市场成交价为基础与国网山西省电力公司进行结算，配电业务按用户分类执行目录电价和市场化电价及输配电价，并按趸售电价和市场成交电价与国网山西省电力公司进行购电成本结算。
　　2024年，公司发电板块受新能源装机规模不断增加，电力市场供需整体宽松及机组检修等因素影响，上网电量同比下降，同时参股煤炭企业产量同比下降，公司本报告期盈利能力同比有所下滑。
　　2024年末，公司带息负债3.73亿元，较期初减少0.14亿元，资产负债率27.34%，较期初减少0.84个百分点。公司整体负债水平较低，偿债能力较强。
　　公司目前正处于清洁能源转型发展关键时期，新设清洁能源项目子公司已陆续进入风电、光伏基建期，新参股晋北公司也在有序推进项目进展，各项目建设资本金较高，资金需求较为密集，公司需全力保障项目资本金投入需求，面临一定的资金压力。
　　（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目能够顺利推进，同时加强电力现货交易市场波动的应对能力，推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。
　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司将通过投资者热线、投资者邮箱等形式畅通中小股东沟通交流渠道，并在股东大会前召开现金分红说明会，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；公司股东大会采取现场和网络投票相结合方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
　　公司将持续强化电力营销，优化电网结构，降低网损、线损，做好发电成本及其他管理成本的有效控制，贯彻落实各项经营管理措施，持之以恒提升经济效益，实现公司高质量发展，争取以更好的业绩回报投资者。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月23日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西通宝能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-007
　　山西通宝能源股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
　　● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、日常关联交易预计的基本情况
　　（一）日常关联交易预计履行的审议程序
　　公司于2025年4月23日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
　　公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2025年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司2025年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司监事会对公司2025年度日常关联交易进行审议，认为公司2025年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易情况预计
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
　　1.关联方的基本情况
　　企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
　　统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26
　　成立时间：2021年5月21日
　　法定代表人：马立骁
　　注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层
　　经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：晋能控股集团有限公司
　　2.与上市公司的关联关系
　　晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
　　（二）晋能控股集团有限公司
　　1.关联方的基本情况
　　企业名称：晋能控股集团有限公司
　　统一社会信用代码：91140000MA0LAJ3H0K
　　成立时间：2020年10月10日
　　法定代表人：李国彪
　　注册资本：5,000,000万元
　　注册地址：山西省大同市平城区太和路
　　经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；煤焦科技开发、技术转让；煤矿工程设计及技术咨询；机械制造；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；仪器仪表制造、维修；电信业务：专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；食品经营；住宿服务；文化娱乐服务；电力供应：售电业务、电力业务、发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售；进出口：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；矿山救护服务及专业人员培训；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：山西省国有资本运营有限公司
　　2.与上市公司的关联关系
　　晋能控股集团有限公司是公司间接控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（一）款规定的关联关系情形。
　　（三）平定德运昌物流有限公司
　　1.关联方的基本情况
　　企业名称：平定德运昌物流有限公司
　　统一社会信用代码：91140321573352476Y
　　成立时间：2011年4月20日
　　法定代表人：魏增胜
　　注册资本：500万元
　　注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；烟草专卖品进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：煤炭及制品销售；物业管理；五金产品零售；电线、电缆经营；会议及展览服务；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；小微型客车租赁经营服务；办公用品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；通讯设备销售；木材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司
　　2.与上市公司的关联关系
　　平定德运昌物流有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
　　（四）晋能电力集团售电有限公司
　　1.关联方的基本情况
　　企业名称：晋能电力集团售电有限公司
　　统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A
　　成立时间：2016年3月21日
　　法定代表人：冯超伟
　　注册资本：40,000万元
　　注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号
　　经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务；电力通讯工程；信息系统管理和服务；以自有资金对供热、供冷、供水及配套管网项目，区域输配电网项目的投资；合同能源管理、综合节能、用电咨询和技术管理；建筑设施：新能源汽车充电设施的建设管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：晋能电力集团有限公司
　　2.与上市公司的关联关系
　　晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
　　（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　关联交易的主要内容包括购买燃料/商品、销售商品、接受劳务、租赁等。上述关联交易销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交易确定价格，其余交易均以市场价格为基础确定交易价格。
　　公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。上述交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议。
　　2.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会独立董事专门会议二次会议决议。
　　3.山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议决议。
　　特此公告。
　　山西通宝能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-008
　　山西通宝能源股份有限公司
　　关于拟面向专业投资者公开
　　发行公司债券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了公司《关于拟注册发行公司债券的方案》。具体事项公告如下：
　　进一步拓宽公司融资渠道、优化资产负债结构、降低融资成本、满足公司中长期资金需求，加快推进公司清洁能源战略转型步伐，结合目前公司资金需求情况及债券市场融资环境分析，公司拟向上海证券交易所申请面向专业投资者公开发行规模不超过人民币10亿元的公司债券，具体情况如下：
　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。
　　二、发行方案
　　1.注册和发行规模：注册规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体金额以监管部门批复为准。具体发行金额需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。
　　2.发行期限：不超过5年（含5年），本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。
　　3.发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。
　　4.发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求情况确定。
　　5.发行对象：本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。
　　6.担保情况：本次公司债券采用无担保方式发行。
　　7.募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于参股及控股公司增资、补充营运资金等符合法律法规的用途。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层根据公司资金需求等实际情况确定。
　　8.决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的注册及存续有效期结束之日止。
　　三、对董事会的授权事项
　　董事会提请股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层具体处理与本次公司债券有关事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会的授权，代表公司处理本次公司债券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
　　1.确定公司债券的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜）。
　　2.就公司债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构办理公司债券发行相关的申报、注册及备案等手续，签署与公司债券注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议，办理公司债券的上市与登记等）。
　　3.如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对公司债券注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整。
　　4.选择并确定本次公司债券的债券受托管理人（如需），签署相关债券受托管理协议（如需）以及制定债券持有人会议规则（如需）。
　　5.根据适用的规章制度进行信息披露。
　　6.办理与公司债券相关的其他事宜。
　　上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　四、其他重要事项
　　本次面向专业投资者公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，并需经上海证券交易所审核及中国证监会注册通过后方可实施，且最终以上述机构通过的方案为准。
　　公司将及时披露与本次公司债券发行的相关事项和进展。本次申请公司债券发行事宜能否获得审批具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西通宝能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-010
　　山西通宝能源股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 9点30分
　　召开地点：公司会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1、3至11项议案已经公司十一届董事会十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议公告》。
　　第2、4、5、6、10项议案已经公司十一届监事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
　　应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月9日(9:00--16:00)。
　　（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
　　（四）登记办法：
　　1.个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
　　2.法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
　　3.委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东交通、食宿费用自理。
　　（二）会议联系方式：
　　联系地址：山西省太原市长治路272号
　　邮政编码：030006
　　联系电话：0351一7031995
　　联系传真：0351一7031995
　　联 系 人：冯辰宇
　　特此公告。
　　山西通宝能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山西通宝能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-011
　　山西通宝能源股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年
　　第一季度业绩暨现金分红
　　说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年5月12日（星期一）16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱top600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告及《2024年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况及利润分配等相关事宜，公司计划于2025年5月12日（星期一）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况，以及公司2024年度利润不进行分配等相关事宜，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：李鑫
　　独立董事：姚小民
　　董事、副总经理、董事会秘书：李志炳
　　总会计师：张建林
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月12日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱top600780@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部 冯辰宇
　　电话：0351-7031995
　　邮箱：top600780@sina.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山西通宝能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日