证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-014
　　珠海港股份有限公司
　　第十一届董事局第十一次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十一次会议通知于2025年4月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年4月21日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
　　二、董事局会议审议情况
　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：
　　（一）珠海港发展战略规划（2025-2030年）
　　为把握新时期宏观形势的新变化、新特征，紧抓区域发展重要战略机遇，充分激发企业发展活力，结合公司实际情况，拟制定公司2025-2030年发展战略规划，系统谋划和描绘公司发展大计和蓝图，具体内容详见刊登于2025年4月22日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司发展战略规划（2025-2030年）》。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项已经公司于2025年4月18日召开的第十一届董事局战略委员会第三次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事局第十一次会议决议；
　　（二）第十一届董事局战略委员会第三次会议决议。
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年4月22日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-015
　　珠海港股份有限公司
　　关于召开2024年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年4月28日发布2024年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2024年度网上业绩说明会”。
　　一、业绩说明会安排
　　1、召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-16:30
　　2、召开方式：网络远程方式
　　3、出席人员
　　董事、总裁冯鑫先生，独立董事陈鼎瑜先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。
　　4、参与方式
　　本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
　　二、征集问题事项
　　为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月27日（星期日）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（zph507@zhuhaiport.com.cn），访问https://eseb.cn/1nuD5MxV184或使用微信扫描下方小程序码，进入互动交流问题征集页面进行提问,公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复。敬请广大投资者积极参与！
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　　（互动交流问题征集页面小程序码）
　　特此公告。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年4月22日