证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由未发生变更。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本剔除回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司成立以来始终秉承“创造智慧医卫，服务健康事业”的企业宗旨，专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为出发点，不断深化拓展医疗卫生健康信息化行业市场。
公司遵循《“十四五”全民健康信息化规划》《“健康中国2030”规划纲要》等政策导向，积极响应行业变革趋势，立足自身市场定位与业务优势，于2021年正式启动“慧康云”战略，全面推动云化转型。该战略以构建“纵向贯通产业链、横向拓展生态圈”的立体化布局为核心，以“云化、一体、智能、全景、生态”为基本特征，致力于成为健康中国建设的核心科技引擎，以新质生产力驱动医疗信息化行业高质量发展，利用大数据、人工智能等先进科技赋能医疗，加速实现从传统信息产品服务商向科技智能云生态企业的跨越式升级。
随着云计算、大数据、物联网、人工智能等最新IT技术在医疗行业场景中全面深入应用，公司通过“慧康云”的发展战略，以数据驱动业务变革，对传统的临床服务、患者服务、医疗科研、运营管理等场景进行直接赋能，适时推出了一系列以“生态互融”为愿景的云化产品，逐步形成智能医健卫业务（HI），数据治理及服务（DI），以及人工智能（AI）等研发体系布局，具体产品服务涵盖医疗、卫生、医保、健康养老等各种服务场景，四大产品服务板块，核心产品线涵盖Hi-HIS医院信息系统、EMR电子病历平台、PACS医学影像系统，以及智慧卫生整体解决方案与医共体协同平台等专业化服务模块，实现信息资源的集约化管理与业务流程的无缝对接。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
注 1：鉴于“中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金”未在中登公司下发的期末前 200大股东名册中，公司无该数据。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2024年9月30日，公司收到董事KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、董事叶江先生、财务总监陈锦剑先生提交的书面辞职报告。KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生因个人工作原因申请辞去公司非独立董事和第八届董事会战略与ESG委员会委员职务，叶江先生因个人工作原因申请辞去公司非独立董事和第八届董事会提名委员会委员职务，陈锦剑先生因个人工作原因申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、叶江先生和陈锦剑先生不再担任公司任何职务。
公司于2024年9月30日召开第八届董事会第九次会议，并于2024年10月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举刘令女士和謝寜煒女士为第八届董事会非独立董事。
