证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-044
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
1、锂离子电池材料业务
公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁、碳酸锂加工以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用。
近几年来公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳、低能耗、低成本原材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。2024年，公司资源循环生产基地实现锂电池回收及锂材料深加工项目规模化量产，通过持续工艺优化与制造降本，包括工业级碳酸锂提纯能力提升以及冶炼、电池回收工艺的研发。同时，公司特种化学品产品正负极粘结剂及锂电池用胶类产品业务正在快速起量中，截至报告期末，电池用胶类产品已形成一定市场规模。
此外，对于新技术方向公司也同步做了拓展和新技术及产品开发，包括钠离子电池材料、固态电池电解质及材料等。
2、日化材料及特种化学品业务
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。
（二）经营模式及业绩驱动因素
1、经营模式
公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。
2、主要业绩驱动因素
锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑、家用工具等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着光伏、风电、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解决方案，具有较好的增长空间。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2024年6月6日，中证鹏元资信评估有限公司对公司主体及公司发行的可转换公司债券进行了分析和评估，审定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA。具体内容详见2024年6月7日于巨潮资讯网披露的《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-041
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度工作报告》并将在公司2024年度股东大会上述职。
《独立董事2024年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年度报告全文》之“第四节 公司治理”，《2024年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议2024年度报告及摘要的议案》
公司董事、监事、高级管理人员对2024年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2024年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司2024年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司资产总额23,953,389,261.08元，归属于上市公司股东的净资产为13,103,593,054.20元，营业收入为12,518,297,342.63元，归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元，母公司报表实现的净利润为1,012,932,996.76元，扣除提取的法定盈余公积101,293,299.68元，加上年初未分配利润3,231,897,788.24元，扣除实施2023年度利润分配方案571,071,838.29元，2024年末母公司未分配利润为3,572,465,647.03元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户8,619,260股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数（剔除回购专用账户8,619,260股）为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2024年度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2024年度内部控制评价报告》《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2025）第110A008372号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于审议〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2025）第110A005391号）、《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《第六届董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计机构的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币85亿元的综合授信额度。
上述授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》
根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元），授权公司财务部在本次担保总额度、担保授权期限内，对担保子公司及担保金额进行适当调整。
上述担保额度的有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其他相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2025年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2025年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期自董事会审议通过之日起一年，本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该交易终止时止。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十四、审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2024年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十五、审议通过了《关于浙江天硕2024年度业绩承诺实现情况的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月11日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2025）第110A005393号），浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,305.83万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,016.20万元，低于2024年度承诺的净利润9,443.66万元，浙江天硕未完成2024年度业绩承诺。根据《股权转让协议》，交易对手方江苏中润氟化学科技有限公司本期应补偿金额为4,988.68万元。截至2025年4月11日，公司已收到业绩补偿款4,988.68万元。
关联董事徐金富先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于浙江天硕2024年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十六、审议通过了《关于东莞腾威2024年度业绩承诺实现情况的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月11日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2025）第110A005392号），东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润为6,392.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,219.39万元，高于2024年度承诺的净利润5,500万元。东莞腾威完成2024年度业绩承诺，转让方2024年度无需对公司进行业绩补偿。
关联董事徐金富先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于东莞腾威2024年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十七、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2024年5月11日至2024年12月31日，因 “天赐转债”转股，转股数量为1,442股，注册资本由1,918,823,609 元变更为1,918,825,051元。
经第六届董事会第二十七次会议及2025年第一次临时股东大会批准，公司申请对不满足股权激励解锁条件的4,481,289股限制性股票进行回购，减少注册资本4,481,289元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2025年2月12日办理完成。
2025年第一季度，因 “天赐转债”转股，转股数量为315股，综合上述限制性股票注销完成，公司注册资本由1,918,825,051元变更为1,914,344,077元。
根据上述公司注册资本变更的情况对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十九、审议通过了《关于制定〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《舆情管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十一、审议通过了《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》
同意公司及子公司2025年开展期货及衍生品投资业务，保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币3,000万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于开展2025年度期货和衍生品业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十二、审议通过了《关于制定〈长效激励基金管理办法（2025年-2035年）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《长效激励基金管理办法（2025年-2035年）》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十三、审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。董事会同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止全球存托凭证发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十四、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于召开2024年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计机构的核查意见》；
3、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2025）第110A008372号）；
4、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2025）第110A005391号）；
5、《中金金融国际股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
6、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2025）第110A005393号）；
7、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2025）第110A005392号）。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-042
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于审议2024年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
《2024年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2024年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议公司2024年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
《2024年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司资产总额23,953,389,261.08元，归属于上市公司股东的净资产为13,103,593,054.20元，营业收入为12,518,297,342.63元，归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元，母公司报表实现的净利润为1,012,932,996.76元，扣除提取的法定盈余公积101,293,299.68元，加上年初未分配利润3,231,897,788.24元，扣除实施2023年度利润分配方案571,071,838.29元，2024年末母公司未分配利润为3,572,465,647.03元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户8,619,260股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数（剔除回购专用账户8,619,260股）为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议，同意将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2024年度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2024年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2024年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于浙江天硕2024年度业绩承诺实现情况的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月11日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2025）第110A005393），浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,305,83万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,016.20万元，低于2024年度承诺的净利润9,443.66万元，浙江天硕未完成2024年度业绩承诺。根据《股权转让协议》，交易对手方江苏中润氟化学科技有限公司本期应补偿金额为4,988.68万元。截至2025年4月11日，公司已收到业绩补偿款4,988.68万元。
具体内容详见《关于浙江天硕2024年度业绩承诺实现情况的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于东莞腾威2024年度业绩承诺实现情况的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月11日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2025）第110A005392号），东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润为6,392.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,219.39万元，高于2024年度承诺的净利润5,500万元。东莞腾威完成2024年度业绩承诺，转让方2024年度无需对公司进行业绩补偿。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于东莞腾威2024年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》
监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。同意公司终止境外发行全球存托凭证事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值均以规避和防范汇率风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求，在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。同意公司开展外汇套期保值业务事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》
监事会认为：在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率。同时，公司及子公司在授权期和拟定额度内开展期货和衍生品交易业务，并已制定相关制度，对具体业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司开展期货和衍生品业务事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于开展2025年度期货和衍生品业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2025年4月15日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-045
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利1元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。
二、2024年度利润分配预案基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元，母公司报表实现的净利润为1,012,932,996.76元，扣除提取的法定盈余公积101,293,299.68元，加上年初未分配利润3,231,897,788.24元，扣除实施2023年度利润分配方案571,071,838.29元，2024年末母公司未分配利润为3,572,465,647.03元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本1,914,344,077股，扣除回购专用账户8,619,260股为基数，以此计算2024年度拟派发现金红利人民币190,572,481.70 元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
■
四、现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
五、履行决策程序情况
（一）董事会意见
公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。
六、其他说明
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-046
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2024年度股东大会表决，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度经审计业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户37家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：张林岩，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
根据致同所质量控制政策和程序，桑涛拟担任项目质量控制复核人。桑涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年复核的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
赵雷励、张林岩、桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用将根据所处行业标准及公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同所协商确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会经审查评估，并结合近几年致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提供审计服务的情况，认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议续聘该事务所为公司2025年度审计机构。
（二）审议程序
公司于2025年4月11日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议》；
3、《董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计机构的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-047
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币85亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。
上述授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-048
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于2025年度向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025年度，公司拟继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。
1、担保额度在纳入合并报表范围的子公司的分配情况如下：
单位：万元
■
备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。
本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《对外担保管理制度》等相关规定进行内部审批程序后实施。
2、上述担保额度的有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一日止。
3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、被担保人基本情况
1、九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：45,500万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所：龙山大道8号）
与公司关系：公司直接持股100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，机械设备销售，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）
是否为失信被执行人：否。
2、天赐材料（南通）有限公司
法定代表人：徐三善
注册资本：38,000万元
成立日期：2021年5月28日
注册地址：南通市如东县洋口镇通嘉路8号
与公司关系：公司直接持股100%
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否。
