证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-029
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司关于本次终止上市事项现金选择权申报
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司将向上海证券交易所申请股票终止上市交易，公司股票进入现金选择权行权申报阶段。公司本次终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制，由控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除中航工业及其下属单位外现金选择权股权登记日（2025年4月22日）登记在册的全体A股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供平台进行网上申报，实施其所持股份的现金选择权，现就有关事项公告如下：
　　1、现金选择权股权登记日：2025年4月22日（星期二）；
　　2、现金选择权申报主体：除中航工业及其下属单位外的现金选择权股权登记日（2025年4月22日）登记在册的全体A股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）；
　　3、现金选择权申报期间：2025年4月23日（星期三）、4月24日（星期四）、4月25日（星期五）（连续三个交易日）的9:30-11:30、13:00-15:00；
　　4、现金选择权申报代码：706098；
　　5、现金选择权申报简称：中航现金；
　　6、现金选择权申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行网上申报，公司不提供现场申报方式；
　　7、现金选择权申报方向：“申报卖出”。“申报买入”为无效申报。申报有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回；
　　8、现金选择权行权价格：3.54元/股；
　　9、现金选择权提供方：中航工业；
　　10、通过融资融券信用证券账户持有公司股票且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2025年4月22日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户。已开展约定购回式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2025年4月22日）的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2025年4月22日）办理提前购回手续。
　　本次现金选择权申报具体情况如下：
　　一、现金选择权申报方案基本情况
　　1、现金选择权申报主体
　　包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除中航工业及其下属单位外的现金选择权股权登记日（2025年4月22日）登记在册的全体A股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。
　　2、现金选择权申报期间
　　2025年4月23日（星期三）、4月24日（星期四）、4月25日（星期五）（连续三个交易日）的9:30-11:30、13:00-15:00。
　　3、现金选择权申报方式
　　通过上海证券交易所交易系统进行申报，公司不提供现场申报方式。
　　4、现金选择权申报简称及代码
　　申报简称：中航现金；申报代码：706098。
　　5、现金选择权申报方向
　　“申报卖出”。“申报买入”为无效申报。申报有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。
　　6、现金选择权行权价格
　　现金选择权的行权价格为3.54元/股。
　　7、现金选择权股权登记日
　　2025年4月22日。
　　8、现金选择权申报数量
　　股东申报股份数量的上限是截至现金选择权股权登记日（2025年4月22日）收市后其股东账户持有的不存在限售、质押、司法冻结或其他权利受到限制情形的股票数量。扣除中航工业及其下属单位持有的公司4,500,345,864股股份，及其他股东持有的为限售或存在权利限制的公司16,753,531股股份。在现金选择权申报时间内，中航工业预计将为不超过4,304,078,969股股份提供现金选择权。具体以现金选择权实施情况为准。
　　同一股票账户在申报时间内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出数量之和，但不超过申报数量上限。
　　9、现金选择权提供方
　　现金选择权的提供方为公司控股股东中航工业；股东行使现金选择权，相当于以3.54元/股将股份出售给中航工业。
　　二、关注事项
　　1、登记在册的中航产融A股股东行使现金选择权需满足以下条件：
　　（1）申报现金选择权的股东不得就其限售、已被冻结、质押或其他权利受到限制的股份申报现金选择权，股东申报股份数量的上限是截至现金选择权股权登记日（2025年4月22日）收市后其股东账户持有的不存在限售、质押、司法冻结或其他权利受到限制情形的股票数量。若已申报行使现金选择权的股份在申报完成后被限售、司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划的，则该部分股份的现金选择权申报自限售、司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划发生时无效。
　　（2）通过融资融券信用证券账户持有中航产融股票且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2025年4月22日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。已开展约定购回式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2025年4月22日）的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2025年4月22日）办理提前购回手续。
　　2、申报方向只能是申报卖出，申报买入无效；申报有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。
　　3、对于同一账户中的股份，股东可部分申报卖出。同一股票账户在申报时间内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出数量之和，但不超过申报数量上限。
　　4、股份保管：有效申报的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以冻结。股份在冻结期间，股东不得再行转让该部分股份。
　　5、对于申报现金选择权的股份，如在过户清算前卖出，将视为放弃申报，按未申报处理。
　　6、自申报日起至资金发放日终期间，境内投资者不得撤销指定交易、境外投资者不得变更结算会员，否则由此产生的损失由投资者自行承担。
　　7、除本公告确定的申报时间外，公司不再安排其他申报时间，请投资者关注公司公告，否则由此产生的后果由投资者自行承担。
　　8、除通过上海证券交易所交易系统进行申报外，公司不提供任何其他申报方式。
　　9、公司将在现金选择权申报首日、申报尚余2个交易日、申报尚余1个交易日时发布行使现金选择权提示性公告。
　　三、费用
　　现金选择权申报方、提供方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。
　　四、联系方式
　　联系人：公司证券事务部
　　电话：010-65675115
　　五、后续事项
　　1、公司股票已自2025年4月3日开市起停牌，将直至上海证券交易所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
　　2、公司将在现金选择权申报首日、申报尚余2个交易日、申报尚余1个交易日时发布现金选择权申报提示性公告。
　　3、申报期满后，公司将另行发布现金选择权申报结果公告及清算与交割实施公告。
　　4、公司在办理行使现金选择权股份的清算和交割手续后，将另行发布现金选择权清算及交割结果相关公告。
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-028
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、
　　115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产
　　融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融
　　13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月14日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区双河大街中航国际产业园201楼一层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗继德先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席会议；公司全部高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本议案为对中小投资者单独计票的议案，需对中小投资者单独计票。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.7.2条之规定，本议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；还需经出席公司股东大会的除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（包括股东代理人）和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据合并统计的表决结果，本次股东大会所审议上述议案获有效通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：周书瑶、谭程
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议