证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-017
　　国投中鲁果汁股份有限公司
　　第八届董事会第25次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第25次会议于2025年4月8日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长贺军先生主持，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-019
　　国投中鲁果汁股份有限公司
　　关于2024年年度股东大会
　　增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年4月18日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：国家开发投资集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司，在2025年4月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　提案内容为《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》配套制度。
　　上述议案已经公司第八届董事会第25次会议、第八届监事会第16次会议审议通过，详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-020）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月18日 14点00分
　　召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
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　　本次年度股东大会还将听取独立董事分别作《国投中鲁2024年度独立董事履职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第24、25次会议以及第八届监事会第15、16次会议审议通过，并分别于2025年3月29日和2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。
　　2、特别决议议案：13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
　　应回避表决的关联股东名称：关联股东国家开发投资集团有限公司应回避表决议案8、9。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　国投中鲁果汁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-018
　　国投中鲁果汁股份有限公司
　　第八届监事会第16次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第16次会议于2025年4月8日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020
　　国投中鲁果汁股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及
　　相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2025年4月7日收到控股股东国家开发投资集团有限公司《关于提请国投中鲁2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提案内容为《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》配套制度。2025年4月8日，国投中鲁召开第八届董事会第25次会议和第八届监事会第16次会议，分别审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　《公司章程》及相关议事规则具体修订情况如下：
　　一、《公司章程》修订对照表
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