关于召开2025年第一次临时股东会、第七届董事会第三次会议、第八届董事会第一次会议以及第九届监事会第一次会议的通知
　　一、会议基本情况
　　1.公司将现场召开2025年第一次临时股东会，第七届董事会第三次会议和第八届董事会第一次会议以及第九届监事会第一次会议，会议采取现场和通讯方式相结合的方式召开。
　　2.现场会议于4月11日（周五）上午9:30在北京西城区华实大厦616会议室召开。
　　3.公司股东、有关董事、监事及高管人员参会。
　　二、会议审议事项
　　董事会换届、董事长选举以及修改公司章程。
　　三、会议登记办法
　　凡出席会议的个人股东持本人身份证、社会法人股东持营业执照复印件；本次股东会、董事会、监事会会期半天。
　　
　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会
　　二0二五年三月二十五日